案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0102刑初85號(hào)
天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院以津東檢一部刑訴[2020]34號(hào)起訴書(shū)指控被告人胡XX犯詐騙罪于2020年4月9日向本院提起公訴。本案于2020年4月28日中止審理，于2020年8月26日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指派檢察員尹敬慧出庭支持公訴。被告人胡XX及其辯護(hù)人李蕊、趙乃琛到庭參加了訴訟?，F(xiàn)己審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年9月至12月,被告人胡XX在上海市巧印實(shí)業(yè)公司工作期間,以該公司直播間講師的身份使用直播間,利用沒(méi)有港股通業(yè)務(wù)資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺(tái),誘使被害人到“雪鷹資本”開(kāi)戶投資,誘導(dǎo)客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人陳某1等人共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元。
案發(fā)后,被告人胡XX被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了，出示同伙郭某2、蔣某、吳某的證言，證人呂某、陳某4、張某4的證言，被害人陳某1、黃某、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某1、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某、謝某、任某、汪某、陽(yáng)某、趙某、陳某3、李某2等人的陳述及銀行流水，同伙聊天記錄，電子證據(jù)，案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，微信號(hào)截圖、轉(zhuǎn)帳單，扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書(shū)，員工提成表，前科材料，戶籍證明，資質(zhì)證明函，電子材料等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡XX的行為已構(gòu)成詐騙罪,數(shù)額特別巨大。本案系共同犯，胡XX在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人胡XX在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯，應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，系累犯。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》二百六十六條、第六十五條第一款、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，對(duì)被告人胡XX予以懲處。
庭審中，被告人胡XX及其辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
經(jīng)審理查明：2018年9月至12月,被告人胡XX在上海市巧印實(shí)業(yè)公司工作期間,以該公司直播間講師的身份使用直播間,利用沒(méi)有港股通業(yè)務(wù)資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺(tái),誘使被害人到“雪鷹資本”開(kāi)戶投資,誘導(dǎo)客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人陳某1等人共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元。
案發(fā)后,被告人胡XX被公安機(jī)關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：
1、證人郭某2的證言，證實(shí)：其于2018年10月份，通過(guò)王X介紹進(jìn)入巧印公司，在公司直播間做講師。公司先在網(wǎng)上推出某股票高手（老師）的信息，然后其和業(yè)務(wù)員以該股票高手身份跟客戶談，引入直播間聽(tīng)課。直播間講師先講股票大約一個(gè)月左右，然后安排講師故意漏出有大量資金的恒生指數(shù)賬戶，所在平臺(tái)是雪鷹資本平臺(tái)，這個(gè)賬戶內(nèi)資金是假的是模擬的，讓客戶看到有大量的資金支持，其和業(yè)務(wù)員也會(huì)用各種虛擬身份烘托賺錢(qián)氣氛，引導(dǎo)客戶入金到雪鷹平臺(tái)的賬戶，然后讓客戶虧損，公司賺取客戶虧損的錢(qián)。
直播間一共五個(gè)人，其與胡XX、吳某三個(gè)人是講師，其是主講，董X1和胡X1負(fù)責(zé)在直播間互動(dòng)和后期的開(kāi)戶。其在直播間是主講，帶領(lǐng)另兩名講師通過(guò)多做單，反做單，業(yè)務(wù)員帶單等方式讓客戶認(rèn)為是真正的虧損，騙取客戶的真金白銀。巧印公司使用的雪鷹資本軟件炒恒指的平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)是假的，就是模擬的。公司有一個(gè)充值的ＱＱ群，模擬盤(pán)需要充值，就進(jìn)入ＱＱ群發(fā)出我的模擬盤(pán)編號(hào)及簽署，對(duì)方就給充值了。直播間講師和業(yè)務(wù)員都有模擬盤(pán)。
2、證人蔣某的證言，證實(shí)：其于2017年年底到的公司，是其男朋友馬X介紹過(guò)去的，當(dāng)時(shí)馬X在巧印公司，巧印公司就是做股票的，以前公司名稱(chēng)叫偉以投資有限公司。今年5、6月份改為巧印公司的。公司有三個(gè)老板，王XX，李XX，馬X；直播間有五個(gè)人，三個(gè)講師，胡XX，郭某2，吳某，兩個(gè)業(yè)務(wù)員胡X1，董X1；其是2018年8、9月份提的主管，管著下面的經(jīng)理，還有平時(shí)老板不在的時(shí)候就是負(fù)責(zé)人客戶登錄雪鷹資本的網(wǎng)址，跟著網(wǎng)址的提示就能開(kāi)戶，一般是要客戶的身份證，電話號(hào)碼，銀行卡卡號(hào)，開(kāi)戶成功后會(huì)生成一個(gè)賬號(hào)和密碼?？蛻舴志€上和線下入金，線上入金就是客戶在雪鷹資本的平臺(tái)上有一個(gè)充值的鏈接，客戶按照上面的提示就能充錢(qián)，線上入金一次最多五萬(wàn)，線下入金就是把錢(qián)打到雪鷹資本指定的一個(gè)叫董X2的賬戶里，客戶把打錢(qián)的截圖發(fā)給開(kāi)戶經(jīng)理，然后開(kāi)戶經(jīng)理再把截圖發(fā)給雪鷹資本的客服。直播間一共五個(gè)人，有三個(gè)老師，郭某2、吳某、胡XX，他們?nèi)齻€(gè)負(fù)責(zé)在直播間講課，就是講股票的內(nèi)容，怎么炒股，一些自己的經(jīng)驗(yàn)和大家分享。還有兩個(gè)業(yè)務(wù)員，胡X1和董X1。她倆就是拿自己老師號(hào)和直播間講師的主播號(hào)，和直播間聽(tīng)課的股民聊天，具體業(yè)務(wù)和公司其他業(yè)務(wù)員是一樣的。公司每個(gè)人和直播間的每個(gè)人都有一個(gè)模擬盤(pán)，直播間的老師就是用模擬盤(pán)在直播間講課。其在ＱＱ群里發(fā)公司業(yè)務(wù)員的賬號(hào)和要充的錢(qián)數(shù)，雪鷹資本的客服就給公司的業(yè)務(wù)員充模擬資金?？蛻舨僮鞯拇蟊P(pán)和公司業(yè)務(wù)員的模擬盤(pán)沒(méi)什么區(qū)別，就是客戶用自己的身份證開(kāi)的戶，業(yè)務(wù)員不用身份證就直接有模擬賬戶，客戶是充錢(qián)才有資金，業(yè)務(wù)員是不用充錢(qián)直接就有模擬資金。
公司靠客戶買(mǎi)賣(mài)恒指的手續(xù)費(fèi)和客戶的虧損錢(qián)盈利，客戶大部分是按照講師的操作來(lái)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的，講師的操作也是猜的，不準(zhǔn)確，有一定的偶然性。講師在雪鷹平臺(tái)都是用模擬盤(pán)進(jìn)行操作的，賺錢(qián)的截圖都是模擬資金操作的，為了讓客戶相信講師的操作是準(zhǔn)確的，讓客戶跟著講師做。
3、證人吳某的證言，證實(shí)：其在直播間用郭某2和胡XX給的一些資料和股票知識(shí)講課。上班之后聽(tīng)郭某2和胡XX董X1聊天說(shuō)，客戶損失的錢(qián)都到公司了，其才知道公司是掙客戶虧損的錢(qián)。其當(dāng)時(shí)和王X說(shuō)過(guò)這不正常，王X說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)都在他自己，讓我們干好自己的事，當(dāng)時(shí)其和郭某2、胡XX都在。
4、證人呂某的證言，證實(shí)：其男朋友是胡XX。公司直播間有三個(gè)講師，郭某2、吳某、胡XX，還有胡X1和董X1兩個(gè)業(yè)務(wù)員，胡XX是胡X1的哥哥。
5、證人陳某4、張某4的證言，證實(shí)：直播間有郭某2、胡XX、吳某三個(gè)講師，他們的賬戶沒(méi)錢(qián)了會(huì)直接和雪鷹資本的客服說(shuō)。
6、被害人陳某1的陳述，證實(shí)：2018年10月，其手機(jī)上網(wǎng)當(dāng)中彈出炒股大師可以幫助散戶賺錢(qián)的微信號(hào)，就加了他的ｚｘｌｃ211李尚明這個(gè)微信號(hào)，二人聊一些股票知識(shí)。然后推薦了一個(gè)微信名叫“佳佳”的微信，這個(gè)號(hào)給發(fā)的直播間的鏈接和課程表，其添加后進(jìn)入直播間學(xué)習(xí)。直播間一開(kāi)始講股市行情，后來(lái)聽(tīng)課過(guò)程中老師不經(jīng)意間露出炒恒生指數(shù)的賬戶，直播間的人就希望老師講講如何操作，老師說(shuō)這個(gè)恒指比股市賺錢(qián)快。然后介紹了一位開(kāi)戶經(jīng)理，是雪鷹資本的開(kāi)戶經(jīng)理“張經(jīng)理”，開(kāi)完戶之后，老師讓大家盡快入金，并且建議線下入金，線下入金到賬快，而且可以免手續(xù)費(fèi)。其是通過(guò)線下入金的，2018年11月19日時(shí)入金150000元，11月21日時(shí)入金130000元，都轉(zhuǎn)到董X2的銀行卡（6236681420020381695），自因?yàn)橹辈ラg的老師平時(shí)都會(huì)預(yù)測(cè)恒生指數(shù)的漲跌情況并且附帶己的交易賬戶流水。他們預(yù)測(cè)的很準(zhǔn)，不會(huì)出錯(cuò)。其第一筆入金之后，按照直播間老師推薦買(mǎi)恒指，但一直在賠錢(qián)，老師說(shuō)虧了也不要怕，推薦其補(bǔ)倉(cāng)，但還是一直虧損。截止12月份，虧損掉了很多錢(qián)，還有10萬(wàn)余額在雪鷹資本賬戶里無(wú)法體現(xiàn)，我多次聯(lián)系雪鷹客服，但他們不回復(fù)我。
7、被害人黃某、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某1、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某、謝某、任某、汪某、陽(yáng)某、趙某、陳某3、李某2、張某3等人的陳述及銀行流水，證實(shí)：內(nèi)容與陳某1證實(shí)內(nèi)容基本相同，僅在入金數(shù)額、方式、具體時(shí)間等方面有所差異。
8、微信號(hào)截圖，微信聊天記錄，證實(shí)：被告人胡XX讓公司客服向模擬盤(pán)充值虛假資金的情況。
9、員工提成表，證實(shí)：被告人胡XX的提成收入與客戶投資虧損數(shù)額相關(guān)。
10、轉(zhuǎn)帳單，證實(shí)：被害人陳某1向董X2轉(zhuǎn)賬的情況。
11、資質(zhì)證明函，證實(shí)：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局鑒定，“雪鷹資本”平臺(tái)無(wú)證券期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，無(wú)港股通業(yè)務(wù)資格。
12、前科材料，證實(shí)：被告人胡XX因犯盜竊罪，2014年6月被江蘇省常熟市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元，2015年3月9日刑滿釋放。
13、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)：2019年間被害人陳某1、陳某2、王某1、陸某等人陸續(xù)報(bào)警稱(chēng)通過(guò)雪鷹資本平臺(tái)炒恒生指數(shù)被騙，公安機(jī)關(guān)依法立為刑事案件。2019年11月29日14時(shí)許，上海市公安局浦東分局塘橋派出所根據(jù)線索，將被告人胡XX抓獲，并羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。2019年12月6日將其移交天津警方帶走。
14、戶籍證明，證實(shí)：涉案當(dāng)事人基本情況
公訴機(jī)關(guān)出示的上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，調(diào)取程序合法，具客觀性，關(guān)聯(lián)性，應(yīng)作為本案的定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人胡XX無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人胡XX在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯，應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。本案系共同犯罪，被告人胡XX在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡XX當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡XX犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣20000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2026年11月28日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、贓款繼續(xù)予以追繳,并發(fā)還被害人。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 王 珺
審 判 員 馮中婷
人民陪審員 白秀瑛
二〇二〇年十月十六日
書(shū) 記 員 王 瑩
