案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初53號(hào)
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴[2019]485號(hào)起訴書(shū)指控被告人翟某犯詐騙罪于2020年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員馮潔出庭支持公訴，被告人翟某及其辯護(hù)人董全文到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，張之禹、尹希、朱瀛（均已判刑）系天津鑫任通投資咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫任通公司”），負(fù)責(zé)該公司抵押貸款業(yè)務(wù)的治談，審核房屋、汽車(chē)、工資卡等抵押物手續(xù)，代表該公司經(jīng)理被害人許某與客戶簽訂合同等工作。2014年3月至2015年4月，張之禹、尹希、朱瀛伙同被告人翟某及其他涉案人員杜建華、李明、魏玉忠、倪振貴、劉寶軍（均已判刑）等多人，采用從汽車(chē)租賃公司租賃汽車(chē)并制作虛假汽車(chē)手續(xù)后，找人冒充車(chē)主進(jìn)行抵押借款；虛構(gòu)房屋信息并制作虛假房屋手續(xù)后，找人冒充房主抵押借款；找人冒充有穩(wěn)定的職業(yè)并使用銀行卡假充工資卡做抵押借款等多種手段，騙取鑫任通公司經(jīng)理許某錢(qián)款人民幣880余萬(wàn)元，并將所得贓款全部俵分揮霍。其中，翟某通過(guò)親自冒充車(chē)主、或?yàn)樯姘溉藛T找人假冒車(chē)主、找人辦銀行卡接受抵押款等方式參與張之禹等人的詐騙作案24起，涉案金額人民幣700余萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人翟某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人翟某具有立功、從犯、歸案后如實(shí)供述的量刑情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑五年至八年并處罰金。
被告人翟某對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無(wú)異議并表示認(rèn)罪，但是辯稱(chēng)不知道張之禹等人實(shí)施詐騙行為。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人翟某具有從犯、立功的法定從輕、減輕處罰情節(jié)，歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主動(dòng)賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解。建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，張之禹、尹希、朱瀛（均已判刑）系天津鑫任通投資咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫任通公司”）員工，負(fù)責(zé)該公司抵押貸款業(yè)務(wù)的恰談，審核房屋、汽車(chē)、工資卡等抵押物的手續(xù)，代表該公司經(jīng)理被害人許某與客戶簽訂合同等工作。2014年3月至2015年4月，張之禹、尹希、朱瀛伙同被告人翟某及其他涉案人員杜建華、李明、魏玉忠、倪振貴、劉寶軍（均已判刑）等多人，采用從汽車(chē)租賃公司租賃汽車(chē)并制作虛假汽車(chē)手續(xù)后找人冒充車(chē)主進(jìn)行抵押借款、虛構(gòu)房屋信息并制作虛假房屋手續(xù)后找人冒充房主進(jìn)行抵押借款；找人冒充有穩(wěn)定的職業(yè)并使用銀行卡假充工資卡做抵押借款等多種手段，騙取鑫任通公司經(jīng)理許某錢(qián)款人民幣880余萬(wàn)元。2015年2月至4月間，翟某通過(guò)親自冒充車(chē)主、或?yàn)樯姘溉藛T找人假冒車(chē)主、找人辦銀行卡接受抵押款等方式參與張之禹等人的詐騙作案24起并從中獲取相應(yīng)的好處費(fèi)，涉案金額共計(jì)人民幣719.58萬(wàn)元。翟某參與的詐騙事實(shí)如下：
1.2015年2月8日，張之禹等人使用從上環(huán)汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＭＤ××××奔馳Ｓ400汽車(chē)及翟某提供的銀行卡，以王某名義冒充車(chē)主到鑫任通公司抵押借款，騙取許某人民幣65.6萬(wàn)元。
2.2015年2月15日，張之禹等人使用從佛鑫汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津Ｇ5××××的奧迪Ａ6汽車(chē)及以翟某名義開(kāi)立的銀行卡，以翟某的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣28.37萬(wàn)元。
3.2015年2月17日，張之禹等人使用從佛鑫汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＡＢ××××的豐田皇冠汽車(chē)及翟某提供的徐巖名下的銀行卡，以徐巖的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣25.3萬(wàn)元，后由張之禹還款人民幣25萬(wàn)元，許某實(shí)際損失人民幣0.3萬(wàn)元。
4.2015年2月22日，張之禹等人使用從佛鑫汽車(chē)租賃公司租賃的大眾邁騰汽車(chē)及翟某提供的譚宇翔名下的銀行卡，以譚宇翔名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣13.2萬(wàn)元。
5.2015年2月28日，張之禹等人使用從金庭汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＡＢ××××的皇冠汽車(chē)及翟某提供的李博名下的銀行卡，以李博的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣22.3萬(wàn)元。
6.2015年3月1日，張之禹等人使用從鼎祥汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＱＲ××××的寶馬535汽車(chē)及翟某提供的孫紅雨名下銀行卡，以孫紅雨的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣27.59萬(wàn)元。
7.2015年3月3日，張之禹使用杜建華、翟某、魏玉忠等人以魏玉忠的名義從金庭汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津Ｈ××××的豐田漢蘭達(dá)汽車(chē)及魏昆的銀行卡，以魏玉忠的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣22.27萬(wàn)元，后張之禹還款人民幣22萬(wàn)元，許某實(shí)際損失人民幣0.27萬(wàn)元。
8.2015年3月5日，張之禹使用從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＡＫ××××皇冠汽車(chē)及翟某等人提的供李正杰名下的銀行卡，以李正杰的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣21.8萬(wàn)元。
9.2015年3月10日，張之禹使用從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＲＢ××××的奔馳Ｓ300汽車(chē)及翟某提供的周曉鵬名下銀行卡，以周曉鵬的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣42.8萬(wàn)元。
10.2015年3月13日，張之禹使用其從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＭＫ××××的寶馬730汽車(chē)及翟某提供的邢明明名下的銀行卡，以邢明明的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣52.13萬(wàn)元。
11.2015年3月16日，張之禹等人使用從鼎祥汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＨＴ××××的奧迪Ａ6汽車(chē)及翟某提供的程智名下銀行卡，以程智的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣26.38萬(wàn)元。
12.2015年3月18日，張之禹使用從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津Ａ××××的寶馬523汽車(chē)及翟某提供的曹飛名下的銀行卡，以曹飛名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣25.54萬(wàn)元。
13.2015年3月19日，張之禹等人使用從上環(huán)汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＲＧ××××的奔馳Ｂ300汽車(chē)及翟某使用撿拾的周家玉身份證開(kāi)立的銀行卡，以周家玉的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣16.55萬(wàn)元。
14.2015年3月21日，張之禹等人使用從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＪＨ××××的奧迪Ａ6汽車(chē)及翟某使用撿拾的張仲彪身份證開(kāi)立的銀行卡，以張仲彪的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣24.83萬(wàn)元。
15.2015年3月23日，張之禹等人使用從金福祥汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津Ｎ3××××的奧迪Ａ6汽車(chē)及翟某提供的樊晨偉名下的銀行卡，以樊晨偉的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣26.63萬(wàn)元。
16.2015年3月25日，張之禹等人使用從鼎祥汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＭＲ××××的寶馬Ｘ6汽車(chē)及翟某提供的倪振貴名下的銀行卡，以倪振貴名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣50.15萬(wàn)元。
17.2015年3月30日，張之禹等人使用從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的奧迪Ａ6汽車(chē)及翟某提供的李俊強(qiáng)名下的銀行卡，以李俊強(qiáng)名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣17.38萬(wàn)元。
18.2015年4月4日，張之禹等人使用從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＡＤ××××的奧迪Ａ6汽車(chē)及翟某提供的劉寶軍名下的銀行卡，以劉寶軍的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣20.06萬(wàn)元。
19.2015年4月6日，張之禹等人使用從金福祥汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為ＱＳ9272的別克君越汽車(chē)及翟某提供的刁虎名下的銀行卡，以刁虎名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣20.25萬(wàn)元。
20.2015年4月10日，張之禹等人使用從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為ＲＧ8441的奔馳450汽車(chē)及翟某提供的孟國(guó)棟名下的銀行卡，以孟國(guó)棟的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣82.92萬(wàn)元。
21.2015年4月13日，張之禹、翟某等人從金福祥汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為Ｍ3668的起亞Ｋ5轎車(chē)及翟某提供的李凱俊名下的銀行卡，以李凱俊的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣15.2萬(wàn)元。
22.2015年4月14日，張之禹使用杜建華、翟某等人從金福祥汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津ＱＳ××××的別克君越汽車(chē)及翟某提供的景海龍名下的銀行卡，以景海龍的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣20.25萬(wàn)元。
23.2015年4月17日，張之禹等人使用從金福祥汽車(chē)租賃公司租賃的本田雅閣汽車(chē)及翟某提供的王立超名下的銀行，以王立超的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣15.2萬(wàn)元。
24.2015年4月21日，張之禹等人使用從博泰汽車(chē)租賃公司租賃的牌照號(hào)為津Ｈ××××的奧迪Ａ8汽車(chē)及翟某提供的王治敬名下的銀行卡，以王治敬的名義冒充車(chē)主到鑫任通公司做抵押借款，騙取許某人民幣83.88萬(wàn)元。
案發(fā)后，翟某與許某自行達(dá)成和解并取得了許某的諒解，翟某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯張之禹、尹希、張曉剛、李明、魏玉忠、劉寶軍、倪振貴等人。后因翟某逃匿而被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)通緝，2019年7月9日翟某被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書(shū)證材料
1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、在逃人員登記撤銷(xiāo)表證明：2015年5月13日，許某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案被張之禹等人騙取錢(qián)款，經(jīng)上網(wǎng)通緝，翟某于2019年7月9日被抓獲。
2.公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明證明：翟某協(xié)助公安機(jī)關(guān)將尹希、張曉剛、李明、魏玉忠、劉寶軍及倪振貴相繼抓獲歸案。
3.和解協(xié)議、收條及諒解材料證明：翟某自愿賠付許某92萬(wàn)元（分批給付），許某對(duì)翟某表示諒解并建議司法機(jī)關(guān)對(duì)翟某減輕處罰，同時(shí)也不要求翟某退賠涉案錢(qián)款。
4.刑事判決書(shū)證明：涉案張之禹等人均已判刑。
5.趙建俠名下（尾號(hào)0814、5815）賬戶、趙君名下賬戶（尾號(hào)3782）賬戶交易明細(xì)證明：趙建俠名下賬戶于2月8日向王某名下賬戶（尾號(hào)8776）轉(zhuǎn)賬75萬(wàn)元，2月15日向翟某名下賬戶（尾號(hào)2976）轉(zhuǎn)賬32萬(wàn)元，2月17日向徐巖名下賬戶（尾號(hào)4576）轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，2月28日向李博名下賬戶（尾號(hào)4771）轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，3月1日向?qū)O紅雨名下賬戶（尾號(hào)9270）轉(zhuǎn)賬44萬(wàn)元，3月3日向魏昆名下賬戶（尾號(hào)4979）轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元，3月5日向李正杰名下賬戶（尾號(hào)6274）轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，3月10日向周曉鵬名下賬戶（尾號(hào)7870）轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元，3月13日向邢明明名下賬戶（尾號(hào)5176）轉(zhuǎn)賬58萬(wàn)元，3月16日向程智名下賬戶（尾號(hào)3571）轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，3月18日向曹飛名下賬戶（尾號(hào)9774）轉(zhuǎn)賬29萬(wàn)元；3月19日向周家玉名下賬戶（尾號(hào)9172）轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，3月21日向張仲彪名下賬戶（尾號(hào)2573）賬戶轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)元，3月23日向樊晨偉賬戶（尾號(hào)4578）轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)元，3月25日向倪振貴名下賬戶（尾號(hào)5775）轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元，3月30日向李俊強(qiáng)名下賬戶（尾號(hào)7177）轉(zhuǎn)賬23萬(wàn)元，4月4日向劉寶軍名下賬戶（尾號(hào)3274）轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)元，4月6日向刁虎名下賬戶（尾號(hào)4776）轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，4月10日向孟國(guó)棟名下賬戶（尾號(hào)3779）轉(zhuǎn)賬87萬(wàn)元，4月13日向李凱俊名下賬戶（尾號(hào)8472）轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，4月14日向景海龍名下賬戶（尾號(hào)1578）轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，4月17日向王立超名下賬戶（尾號(hào)2073）轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，4月21日向王治敬賬戶（尾號(hào)6777）轉(zhuǎn)賬83萬(wàn)元，2月22日從趙君名下賬戶向譚宇翔名下賬戶（尾號(hào)8679）轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。
6.張之禹、翟某、王某、杜建華書(shū)寫(xiě)的書(shū)面材料證明：張之禹騙取錢(qián)款后分贓情況及翟某找相關(guān)人員辦理銀行卡交給張之禹使用，翟某及提供銀行卡的人獲取相應(yīng)的好處。
（二）被害人許某陳述：其是鑫任通公司的經(jīng)理，張之禹、尹希、朱瀛利用在其公司工作的便利條件勾結(jié)社會(huì)人員杜建華、翟某、李明等人使用租賃的汽車(chē)到公司辦理抵押方式騙取錢(qián)款，翟某、張之禹、尹希等人先后24次使用租賃的汽車(chē)或者虛假的汽車(chē)信息到公司辦理抵押借款，其還向尹希支付了相應(yīng)酬勞和提成。翟某開(kāi)始是冒充汽車(chē)客戶，后來(lái)陸續(xù)給張之禹找人辦理銀行卡用于騙取錢(qián)款使用。翟某配合公安機(jī)關(guān)工作并退還其一部分錢(qián)款，其也請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)翟某從輕處罰。2015年2月8日被騙損失65.6萬(wàn)元、2月15日被騙損失28.37萬(wàn)元、2月17日被騙損失0.3萬(wàn)元、2月22日被騙損失13.2萬(wàn)元、2月28日被騙損失22.3萬(wàn)元、3月1日被騙損失27.59萬(wàn)元、3月3日被騙損失0.27萬(wàn)元、3月5日被騙損失21.8萬(wàn)元、3月10日被騙損失42.8萬(wàn)元、3月13日被騙損失52.13萬(wàn)元、3月16日被騙損失29.38萬(wàn)元、3月18日被騙損失25.54萬(wàn)元、3月19日被騙損失16.55萬(wàn)元、3月21日被騙損失24.83萬(wàn)元、3月23日被騙損失26.63萬(wàn)元、3月25日被騙損失50.15萬(wàn)元、3月30日被騙損失17.38萬(wàn)元、4月4日被騙損失20.06萬(wàn)元、4月6日被騙損失20.25萬(wàn)元、4月10日被騙損失82.92萬(wàn)元、4月13日被騙損失15.2萬(wàn)元、4月14日被騙損失20.25萬(wàn)元、4月17日被騙損失15.2萬(wàn)元、4月21日被騙損失83.88萬(wàn)元。
（三）證人王某證言：2015年2月初，杜建華找翟某辦銀行卡，隨后杜建華又以鑫任通公司的張之禹想用租賃的汽車(chē)從公司套錢(qián)需要銀行卡為由找其辦理銀行卡，自此，其與翟某就開(kāi)始給杜建華找人辦理銀行卡，其與翟某大約參與了二十多次，張之禹他們用這些人的名義冒充車(chē)主，事后杜建華給了翟某4萬(wàn)多元。
（四）同案犯及涉案人員供述
1.張之禹供述：其與鑫任通公司的員工尹希、朱瀛和社會(huì)上的無(wú)業(yè)人員杜建華、翟某等人使用租賃的汽車(chē)、假車(chē)輛手續(xù)、假房屋產(chǎn)權(quán)到公司抵押及找人冒充有穩(wěn)定職業(yè)的人到鑫任通公司借款的方式騙錢(qián)，杜建華、翟某找來(lái)很多人辦理銀行卡并冒充做汽車(chē)抵押的客戶，翟某對(duì)于詐騙是知情的，他租過(guò)車(chē)、冒充過(guò)客戶，還找人冒充客戶，事后翟某也分錢(qián)了。許某使用他自己、他愛(ài)人趙建俠及朋友的賬戶給那些冒充客戶的人的銀行卡內(nèi)打款。2015年2月8日至4月21日，其使用租賃的汽車(chē)及通過(guò)翟某找來(lái)的銀行卡到鑫任通公司進(jìn)行抵押借款，騙取許某錢(qián)款，翟某冒充過(guò)車(chē)主，也為其租賃過(guò)汽車(chē)。張之禹供認(rèn)的騙取許紹錢(qián)款數(shù)額與許某陳述的事實(shí)一致。
2.杜建華供述：張之禹、尹希他們?cè)邛稳瓮ü矩?fù)責(zé)車(chē)輛、房屋抵押手續(xù)審核，他們使用租賃的車(chē)輛、假的房屋手續(xù)到公司抵押騙取錢(qián)款，其給張之禹他們找人開(kāi)卡冒充車(chē)主、房主，翟某是其給張之禹找來(lái)的人，翟某冒充抵押汽車(chē)的客戶，也負(fù)責(zé)找人冒充客戶，事后也分錢(qián)，翟某也參與了幾次租車(chē)，翟某與王某找了二十多個(gè)人冒充車(chē)主，其每次都給翟某好處。
3.劉寶軍供述：翟某與王某找其辦理銀行卡，翟某設(shè)置的銀行卡密碼，事后翟某給其1000元好處費(fèi)，翟某還找李凱俊、景海龍、王立超辦了銀行卡。
4.倪振貴供述：2015年3月份，翟某和王某到玉笛洗浴找其辦銀行卡并承諾給其好處費(fèi)，4月份，他們二人找到其辦理銀行卡，其聯(lián)系了王治敬，翟某、王某帶著王治敬辦了一張銀行卡，事后翟某和王某給其1000元好處費(fèi)。
5.魏玉忠供述：其參與了張之禹等人的詐騙活動(dòng)，杜建華、翟某、王某幾乎每天都跟著張之禹跑，肯定是知情的。
6.譚宇翔供述：2015年1月，翟某讓其辦理銀行卡并承諾給好處費(fèi)1000元，其與翟某到農(nóng)業(yè)銀行辦理的銀行卡，密碼是翟某設(shè)置的，預(yù)留了杜建華的手機(jī)號(hào)，事后給其1000元錢(qián)。2月份，翟某又詢(xún)問(wèn)其是否有途徑辦銀行卡，其將孫紅雨介紹給翟某，過(guò)了幾天翟某拿來(lái)1000元，其與翟某平分。3月份，翟某、杜建華讓其幫忙到鼎祥汽車(chē)租了一輛奧迪A6汽車(chē)，翟某給了其好處費(fèi)。4月份，翟某等人又找到其幫助杜建華租車(chē)，事后給其好處費(fèi)。
7.李凱俊、孟國(guó)棟、王立超供述：翟某、王某到河?xùn)|區(qū)玉笛洗浴找三人辦理銀行卡并承諾給1000元好處費(fèi)，三人分別與翟某到農(nóng)業(yè)銀行辦理銀行卡并交給翟某，事后翟某分別給每人1000元好處費(fèi)。
（五）被告人供述與辯解：2014年其在河?xùn)|區(qū)玉笛洗浴認(rèn)識(shí)的杜建華，2015年2月初，杜建華講鑫任通公司副總張之禹想使用租賃的汽車(chē)到鑫任通公司抵押借款套錢(qián)，需要找人開(kāi)銀行卡用于接收款項(xiàng)。杜建華讓其冒充抵押汽車(chē)的客戶，用其銀行卡接收抵押款，后來(lái)杜建華又讓其找人辦銀行卡冒充車(chē)主，其和王某找人辦銀行卡交給杜建華、張之禹，張之禹等人騙取贓款后分給其好處，其與王某找了十八個(gè)人辦理銀行卡，其參與詐騙許某二十四次，認(rèn)可涉案的數(shù)額，其是事后知曉張之禹等人利用銀行卡進(jìn)行詐騙，其貪圖小利幫助張之禹辦理銀行卡。
當(dāng)庭供述：杜建華以鑫任通公司的副總經(jīng)理為使公司抵押業(yè)務(wù)避稅、套現(xiàn)而找人辦理銀行卡，其給張之禹、杜建華找了二十四個(gè)人辦理了銀行卡，杜建華用完卡后會(huì)給其一部錢(qián)款，不知道使用銀行卡去詐騙。
本院認(rèn)為，被告人翟某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，構(gòu)成詐騙罪，屬于數(shù)額特別巨大，應(yīng)判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人翟某的指控事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)，定性準(zhǔn)確，本院予以確認(rèn)，并對(duì)所提量刑建議予以采納。關(guān)于被告人翟某所提不知銀行卡用于詐騙使用的辯解，經(jīng)查，被害人陳述及同案犯供述證實(shí)，翟某在明知張之禹租賃汽車(chē)、借用銀行卡不合理的情況下，多次協(xié)助張之禹進(jìn)行詐騙活動(dòng)并獲取利益，故對(duì)該辯解不予采納。辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)較為客觀，本院予以采納。被告人翟某在共同犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰；其協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，構(gòu)成立功，依法對(duì)其從輕或減輕處罰；其積極賠償被害并取得諒解，可以從輕處罰。綜合考慮被告人翟某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)及其具有從犯、立功、積極賠償被害人并取得諒解的法定、酌定從輕、減輕處罰情節(jié)，本院對(duì)其予以減輕處罰。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十八條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條的規(guī)定，判決如下：
被告人翟某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2025年1月8日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 磊
人民陪審員 張 瑤
人民陪審員 盧萬(wàn)起
二〇二〇年十一月十七日
書(shū) 記 員 馬 越
