案??由 詐騙
案??號 （2019）津0117刑初727號
天津市寧河區(qū)人民檢察院以津?qū)帣z一部刑訴〔2019〕413號起訴書指控被告人林某某1、林某某2犯詐騙罪，于2019年12月20日向本院提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?。本院受理后，?020年2月3日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，天津市第三中級人民法院?020年4月27日批準(zhǔn)延長審理期限三個月。2020年5月22日因疫情防控需要中止審理，同年10月28日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市寧河區(qū)人民檢察院檢察官呂保良出庭支持公訴，被告人林某某1、林某某2到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市寧河區(qū)人民檢察院起訴書指控：2018年4月1日至4月7日，天津市寧河區(qū)岳龍鎮(zhèn)的張某被人利用網(wǎng)絡(luò)以參與賭博網(wǎng)站活動需向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬為由被詐騙人民幣共計67萬元，后被告人林某某1、林某某2于2018年4月間，明知他人實施詐騙活動，為非法獲利，多次持他人的銀行卡，到安溪縣及周邊多個銀行ＡＴＭ機領(lǐng)取同案犯詐騙的上述錢款，其中林某某1幫助領(lǐng)取詐騙款合計40萬元、林某某2幫助領(lǐng)取詐騙款合計20萬元，林某某1從中獲利4000元，林某某2從中獲利2000元。
案發(fā)后，被告人林某某1、林某某2被傳喚到案；到案后，均如實供述了自己的罪行。
公訴機關(guān)為證明上述事實當(dāng)庭出示了書證、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、視聽資料及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為被告人林某某1、林某某2的行為已構(gòu)成詐騙罪，建議判處林某某1有期徒刑十年至十一年，并處罰金；建議判處林某某2有期徒刑五年至六年，并處罰金。
被告人林某某1、林某某2對公訴機關(guān)的指控的事實及罪名沒有異議，但認(rèn)為公訴機關(guān)量刑過重。
經(jīng)審理查明：2018年4月1日至7日，天津市寧河區(qū)岳龍鎮(zhèn)的張某被人以參與賭博網(wǎng)站活動需向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬為由騙取人民幣共計673050元（以下幣種同）。被告人林某某1、林某某2為非法獲利，明知他人實施詐騙活動，仍在他人指使下于2018年4月6日至7日使用多張非本人身份證明開立的銀行卡到安溪縣及周邊多個銀行ＡＴＭ機領(lǐng)取上述錢款。其中林某某1幫助取現(xiàn)40萬元，從中獲利8000元；林某某2幫助取現(xiàn)20萬元，從中獲利4000元。
案發(fā)后，被告人林某某1、林某某2被公安機關(guān)傳喚到案，如實供述了自己的罪行。
另查，被告人林某某1、林某某2患有重癥尿毒癥。林某某2因犯詐騙罪2018年12月10日被福建省安溪縣人民法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行（期限自2018年12月10日起至2028年12月9日止）。
上述事實，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、本院予以認(rèn)證的立案決定書、案件來源、抓獲經(jīng)過、居民信息表、戶籍證明、刑事判決書、疾病證明書、血液透析治療記錄單、ＡＴＭ機交易流水、銀行卡交易明細(xì)、微信號信息、支付寶賬戶信息及轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，被害人張某陳述，被告人林某某1、林某某2供述和辯解，電子證據(jù)檢查筆錄、提取電子證據(jù)清單、封存電子證據(jù)清單、勘驗檢查照片記錄表、辨認(rèn)筆錄及照片，監(jiān)控錄像機同步錄音錄像等證據(jù)在卷證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人林某某1、林某某2明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助他人將詐騙所得進(jìn)行取現(xiàn)，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中林某某1詐騙數(shù)額為40萬元，曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰，再次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，數(shù)額接近“數(shù)額特別巨大”，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的其他特別嚴(yán)重情節(jié)；林某某2詐騙數(shù)額為20萬元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額巨大。以上犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院對公訴機關(guān)的指控予以支持。林某某1在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，與原判刑罰依法實行數(shù)罪并罰。林某某2在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。林某某1、林某某2到案后如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。林某某2曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰，再次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，酌情從重處罰。公訴機關(guān)的量刑建議在法定刑幅度之內(nèi)，量刑適當(dāng)，且二被告人已簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，故本院對二被告人認(rèn)為公訴機關(guān)量刑過重的辯解意見不予采納，對公訴機關(guān)的量刑建議予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十條、第七十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷福建省安溪縣人民法院（2019）閩0524刑初317號刑事判決書對被告人林某某1判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元中的緩刑部分；被告人林某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十六萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十七萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。上述罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人林某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元；與原判有期徒刑十年三個月、并處罰金人民幣三十一萬五千元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十九萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。上述罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人林某某1違法所得40萬元、被告人林某某2違法所得20萬元予以追繳，退賠被害人張某。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 馬會麗
審判員 曹 鐵
審判員 張妮娜
二〇二〇年十二月九日
書記員 張 青
