鄧某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2025）皖0402刑初223號
2025年09月09日
案件概述
淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2025〕162號起訴書指控被告人鄧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年8月8日審查受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案?；茨鲜写笸▍^(qū)人民檢察院指派檢察員張春義出庭支持公訴，被告人鄧某及其辯護(hù)人阮伶俐到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市大通區(qū)人民檢察院指控，2024年10月29日，被告人鄧某通過網(wǎng)上聯(lián)系辦理貸款，并按照要求前往重慶市九龍坡區(qū)與兩名自稱貸款業(yè)務(wù)員的男子（身份不詳）見面，在辦理貸款過程中意識到系使用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，仍提供名下尾號為2065的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡給對方用于接收、轉(zhuǎn)移贓款，期間通過銀行ATM取款、POS機(jī)套現(xiàn)的方式幫助取現(xiàn)24800元，經(jīng)查該涉案銀行卡入賬違法資金54600元，其中查實(shí)涉及犯罪案件2起54600元，非法獲利100元。案發(fā)后，鄧某退賠被害人鄒某2000元后取得諒解。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、被害人陳述、被告人供述、扣押筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某明知是犯罪所得，仍然提供名下的銀行卡供他人用于接收、轉(zhuǎn)移贓款，期間提供取現(xiàn)服務(wù)，經(jīng)查該涉案銀行卡入賬違法資金54600元，其中查實(shí)涉及犯罪案件2起54600元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某具有從犯、坦白、退繳違法所得、退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處其有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人鄧某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：鄧某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得、退賠被害人鄒某2000元并取得諒解等情節(jié)，可從輕從寬處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年10月29日，被告人鄧某通過網(wǎng)上聯(lián)系辦理貸款，并按照要求前往重慶市九龍坡區(qū)與兩名自稱貸款業(yè)務(wù)員的男子（身份不詳）見面，在辦理貸款過程中意識到系使用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，仍提供名下尾號為2065的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡給對方用于接收、轉(zhuǎn)移贓款，期間通過銀行ATM取款、POS機(jī)套現(xiàn)的方式幫助取現(xiàn)24800元，經(jīng)查該涉案銀行卡入賬違法資金54600元，其中查實(shí)涉及犯罪案件2起54600元，非法獲利100元。案發(fā)后，鄧某退賠被害人鄒某2000元后取得諒解。審理期間，鄧某向本院退繳違法所得100元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、交易明細(xì)、歸案經(jīng)過說明、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押筆錄、提取筆錄、諒解書、通用財(cái)政電子票據(jù)、被害人鄒某、劉某的陳述、被告人鄧某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄧某明知是犯罪所得，仍然提供名下的銀行卡供他人用于接收、轉(zhuǎn)移贓款，并幫助取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，被告人鄧某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其到案后如實(shí)供述罪行，退賠被害人鄒某2000元并取得諒解，退繳違法所得，愿意接受處罰，對其可從輕從寬處罰。經(jīng)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)調(diào)查，鄧某符合社區(qū)矯正條件，依法可宣告緩刑。對公訴機(jī)關(guān)及辯護(hù)人針對上述情節(jié)提出的公訴意見、辯護(hù)意見予以采納。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、違法所得人民幣一百元予以追繳，上繳國庫（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長王浩
人民陪審員宗揚(yáng)
人民陪審員紀(jì)艷
二〇二五年九月九日
書記員王蘇雅
