案由 受賄
案號(hào) （2019）鄂2827刑初162號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
來(lái)鳳縣人民檢察院以鄂來(lái)檢刑訴[2019]164號(hào)起訴書(shū)指控被告人向某某犯受賄罪，于2019年9月2日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。來(lái)鳳縣人民檢察院檢察員粟良成出庭支持公訴，被告人向某某及其辯護(hù)人歐興紅、胡彬到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人向某某自2018年3月?lián)蝸?lái)鳳縣人防辦專職副主任以來(lái)，利用分管來(lái)鳳縣商品房預(yù)售許可審批、預(yù)售監(jiān)管資金撥付審批等職務(wù)之便，收受他人財(cái)物共計(jì)37萬(wàn)元。
（一）收受龍某1財(cái)物5萬(wàn)元
1、2018年11月16日，為順利提取華龍集團(tuán)來(lái)鳳置業(yè)商品房預(yù)售監(jiān)管賬戶資金，龍某1在向某某家中給其送4萬(wàn)元人民幣后，華龍集團(tuán)來(lái)鳳置業(yè)拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批手續(xù)。當(dāng)日晚上，向某某通過(guò)縣自來(lái)水公司樓下的農(nóng)業(yè)銀亍ATM機(jī)，將這4萬(wàn)元存入其賬號(hào)為62×××79的個(gè)人賬戶。
2、2019年1月的一天，為繼續(xù)和向某某搞好關(guān)系，龍某1以拜年的名義，在湖北省帥豐建材集團(tuán)來(lái)鳳家居實(shí)業(yè)有限公司院內(nèi)給向某某1萬(wàn)元。向某某將該筆1萬(wàn)元用于個(gè)人開(kāi)支。
（二）收受宋某財(cái)物4萬(wàn)元
1、2018年9月下旬的一天，宋某為盡快辦理來(lái)鳳縣海玉未來(lái)城1期8、9、10號(hào)樓商品房預(yù)售許可，在向某某單位辦公室給其送2萬(wàn)元。
2、2018年底的一天，宋某為盡快辦理來(lái)鳳縣海玉未來(lái)城1期6、7號(hào)樓商品房預(yù)售許可，在向某某單位辦公室給其送2萬(wàn)元。
（三）收受李某1財(cái)物10萬(wàn)元
2018年10月份的一天，李某1為盡快提取來(lái)鳳縣家和花園商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在縣城家和花園旁華龍城大門(mén)牌××萬(wàn)元后，李某1拿到了向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批手續(xù)。向某某將該筆5萬(wàn)元部分存入其銀行賬戶，用于日常開(kāi)支。
2018年12月份的一天，李某1為盡快提取來(lái)鳳縣家和花園商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在湘鄂情大橋處送給向某某5萬(wàn)元后，李某1拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批手續(xù)。向某某將該筆5萬(wàn)元部分存入其銀行賬戶，其余用于日常開(kāi)支。
（四）收受劉某財(cái)物2萬(wàn)元
2019年1月下旬的一天，劉某為盡快辦理中華山·壹號(hào)院E棟商品房預(yù)售許可，在向某某家中送給其2萬(wàn)元后，劉某拿到向某某簽字審批的商品房預(yù)售許可。向某某將該筆2萬(wàn)元用于個(gè)人開(kāi)支。
（五）收受謝某1財(cái)物3萬(wàn)元
1、2018年7月的一天，謝某1為盡快提取來(lái)鳳縣同利·星都匯商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在向某某單位辦公室送給其1萬(wàn)元后，謝某1拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批手續(xù)。向某某將該筆1萬(wàn)元用于個(gè)人開(kāi)支。
2、2019年春節(jié)前的一天，謝某1為讓向某某盡快在來(lái)鳳縣商品房預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書(shū)上簽字，以盡快辦理來(lái)鳳同利·星都匯房產(chǎn)門(mén)面在農(nóng)商行的按揭準(zhǔn)入手續(xù)，在來(lái)鳳華龍城外面沿河路送給其2萬(wàn)元。之后，向某某在來(lái)鳳縣商品房預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書(shū)上簽字。向某某將該筆2萬(wàn)元用于個(gè)人開(kāi)支。
（六）收受李某2財(cái)物3萬(wàn)元
2018年9月左右，李某2為盡快提取帥豐房地產(chǎn)商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在向某某單位辦公室給其送2萬(wàn)元。一個(gè)星期后的一天，李某2在向某某單位辦公室又送給向某某1萬(wàn)元。李某2兩次給向某某送錢(qián)時(shí)，遞交的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批表向某某均予以簽批。
（七）收受謝某2財(cái)物10萬(wàn)元
2018年12月份的一天，向某某給名人家園老板謝某2打招呼，給其特定關(guān)系人恩施港來(lái)芳圓石材有限責(zé)任公司法人胡某（以下簡(jiǎn)稱芳圓石材公司）介紹名人家園青石板材工程項(xiàng)目。同年12月7日，謝某2給芳圓石材公司支付工程預(yù)付款10萬(wàn)元。芳圓石材公司開(kāi)具了10萬(wàn)元的發(fā)票。該工程完工后，驗(yàn)收實(shí)際工程造價(jià)62381.75元。
2018年12月，謝某2申請(qǐng)辦理名人家園l、2、3號(hào)樓預(yù)售許可，但向某某提出：名人家園不能自建人防工程，必須繳納人防建設(shè)費(fèi)，并且名人家園所打“買(mǎi)房送車位”廣告需要整改。經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，向某某同意名人家園自建人防工程，同時(shí)要求名人家園以公司的名義提交關(guān)于人防工程的情況說(shuō)明，并承諾贈(zèng)送的車位不在人防工程范圍內(nèi)，不影響人防工程的正常使用，才能辦理名人家園l、2、3號(hào)樓的預(yù)售許可證。
2018年12月19日，謝某2在來(lái)鳳縣城步行街吃早餐遇到向某某，在向某某的車中對(duì)其說(shuō)：“我們公司原定2018年12月15日的開(kāi)盤(pán)時(shí)間已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了，還是爭(zhēng)取2019年元旦開(kāi)盤(pán)，我再給胡某搞10萬(wàn)元工程材料款（意為通過(guò)胡某再給向某某送10萬(wàn)元好處費(fèi)），你幫忙盡快把預(yù)售許可辦下來(lái)，我們公司好盡快開(kāi)盤(pán)，如果哪里查起來(lái)了，就把這10萬(wàn)元轉(zhuǎn)成工程款”，向某某未明示。當(dāng)天上午，謝某2聯(lián)系胡某，按照胡某的要求將10萬(wàn)元（分兩筆5萬(wàn)元）轉(zhuǎn)入其個(gè)人在來(lái)鳳農(nóng)商行的賬戶（賬號(hào)62×××28），胡某收到這10萬(wàn)元后立即給向某某講了。12月19日下午，謝某2拿到了向某某簽批的名人家園預(yù)售許可。
2019年2月19日向某某被來(lái)鳳縣監(jiān)察委留置，謝某2為掩蓋轉(zhuǎn)給胡某這筆10萬(wàn)元錢(qián)的真實(shí)目的，聯(lián)系胡某到其售樓部補(bǔ)寫(xiě)了一張10萬(wàn)元收據(jù)，并將落款時(shí)間提前至2019年1月12日。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人向某某利用職務(wù)之便收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某表示認(rèn)罪、悔罪，在認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)上簽名。
被告人向某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，也表示認(rèn)罪，但辯稱，1、收取李某1的10萬(wàn)元實(shí)際上是他找李某1借的錢(qián)，因?yàn)闆](méi)有借條證明，所以就按李某1說(shuō)的說(shuō)了，但實(shí)際上這10萬(wàn)元錢(qián)是他的貸款到期后為還貸款找李某1借的，李某1當(dāng)時(shí)在華龍城大門(mén)牌坊那里一次性給他的，在湘鄂情大橋李某1只給他送兩條煙、兩瓶酒，沒(méi)有給錢(qián)。2、對(duì)于謝某2的10萬(wàn)元，他表示不清楚，他只是給謝某2提供了胡某的電話號(hào)碼，其他事情均不清楚。胡某也沒(méi)有給他說(shuō)過(guò)這10萬(wàn)元的事情，他與胡某通話只是想看一下女兒，沒(méi)有提到其他的事情。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，但認(rèn)為：1、被告人是被動(dòng)收受他人錢(qián)財(cái)，沒(méi)有主動(dòng)開(kāi)口要錢(qián)，其收受錢(qián)財(cái)沒(méi)有直接利用職權(quán)，只是利用了其職務(wù)上的影響，并未違規(guī)為他人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，被告人沒(méi)有為行賄人所在公司實(shí)際謀取利益，簽批行為都是正常履職且都沒(méi)有給國(guó)家、集體造成任何損失，危害后果顯著輕微。故除數(shù)額外，被告人犯罪的情節(jié)輕微；2、被告人具有自首、全部退贓，并真誠(chéng)悔罪的法定從輕、減輕處罰的情節(jié)；3、對(duì)于謝某2支付給胡某的10萬(wàn)元，到目前為止，行賄人謝某2、中間人胡某和被告人向某某均是猜測(cè)或者估計(jì)以預(yù)付工程款的名義支付給胡某10萬(wàn)元，謝某2估計(jì)胡某會(huì)給向某某，但實(shí)際上至今胡某也未給向某某，后來(lái)這10萬(wàn)元由胡某交給了紀(jì)委。故這10萬(wàn)元對(duì)向某某來(lái)說(shuō)有點(diǎn)不明不白。結(jié)合被告人向某某全部退贓、自首、認(rèn)罪悔罪的態(tài)度及社會(huì)危害性，建議對(duì)被告人向某某在法定刑以下判處刑罰，并判處緩刑。
本院經(jīng)審理查明：被告人向某某自2018年3月?lián)魏笔?lái)鳳縣人民防空委員會(huì)辦公室專職副主任以來(lái)，利用分管來(lái)鳳縣商品房預(yù)售許可審批、預(yù)售監(jiān)管資金撥付審批等職務(wù)之便，非法收受他人財(cái)物共計(jì)37萬(wàn)元，具體事實(shí)分述如下：
（一）收受龍某1財(cái)物5萬(wàn)元
1、2018年11月16日，為順利提取恩施華龍村集團(tuán)來(lái)鳳置業(yè)有限公司商品房預(yù)售監(jiān)管賬戶資金，該公司相關(guān)工程負(fù)責(zé)人龍某1在向某某家中給其送現(xiàn)金人民幣4萬(wàn)元，后該公司拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批手續(xù)。
2、2019年1月的一天，為繼續(xù)和向某某搞好關(guān)系，恩施華龍村集團(tuán)來(lái)鳳置業(yè)有限公司工程負(fù)責(zé)人龍某1以拜年的名義，在湖北省帥豐建材集團(tuán)來(lái)鳳家居實(shí)業(yè)有限公司院內(nèi)給向某某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元。
（二）收受宋某財(cái)物4萬(wàn)元
1、2018年9月下旬的一天，來(lái)鳳縣海玉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人宋某為盡快辦理來(lái)鳳縣海玉未來(lái)城1期8、9、10號(hào)樓商品房預(yù)售許可，在向某某單位辦公室給其送現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。
2、2018年底的一天，來(lái)鳳縣海玉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人宋某為盡快辦理來(lái)鳳縣海玉未來(lái)城1期6、7號(hào)樓商品房預(yù)售許可，在向某某單位辦公室給其送現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。
（三）收受李某1財(cái)物10萬(wàn)元
2018年下半年，來(lái)鳳縣家和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)李某1為盡快提取來(lái)鳳縣家和花園商品房預(yù)售監(jiān)管資金，送給向某某共計(jì)現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，后該公司拿到了向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批手續(xù)。
（四）收受劉某財(cái)物2萬(wàn)元
2019年1月下旬的一天，來(lái)鳳縣錦榮升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人劉某為盡快辦理中華山·壹號(hào)院E棟商品房預(yù)售許可，在向某某家中送給其現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元，后該公司拿到向某某簽字審批的商品房預(yù)售許可。
（五）收受謝某1財(cái)物3萬(wàn)元
1、2018年7月的一天，湖北同利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理謝某1為盡快提取來(lái)鳳縣同利·星都匯商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在向某某單位辦公室送給其現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元后，該公司拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批手續(xù)。
2、2019年春節(jié)前的一天，湖北同利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理謝某1為讓向某某盡快在來(lái)鳳縣商品預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書(shū)上簽字，以盡快辦理來(lái)鳳同利·星都匯房產(chǎn)門(mén)面在農(nóng)商行的按揭準(zhǔn)入手續(xù)，在來(lái)鳳華龍城外面沿河路送給其現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。之后，向某某在該公司的來(lái)鳳縣商品房預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書(shū)上簽字。
（六）收受李某2財(cái)物3萬(wàn)元
2018年9月左右，湖北帥豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人李某2為盡快提取該公司商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在向某某單位辦公室給其送現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。一個(gè)星期后的一天，湖北帥豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人李某2在向某某單位辦公室又送給向某某現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元。李某2先后兩次給向某某送錢(qián)時(shí)，遞交的該公司的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批表向某某均予以簽批。
（七）收受謝某2財(cái)物10萬(wàn)元
2018年12月份的一天，向某某給湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2打招呼，給其特定關(guān)系人芳圓石材公司法定代表人胡某介紹該公司開(kāi)發(fā)的名人家園售樓部門(mén)前場(chǎng)壩的青石板材工程。同年12月7日，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司給芳圓石材公司預(yù)付工程款10萬(wàn)元。芳圓石材公司開(kāi)具了10萬(wàn)元的發(fā)票。該工程完工后，驗(yàn)收實(shí)際工程造價(jià)62381.75元。
2018年12月，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2申請(qǐng)辦理該公司開(kāi)發(fā)的名人家園l、2、3號(hào)樓預(yù)售許可時(shí)，向某某提出：名人家園不能自建人防工程，必須繳納人防建設(shè)費(fèi)，并且名人家園所打“買(mǎi)房送車位”廣告需要整改。經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，向某某同意名人家園自建人防工程，同時(shí)要求名人家園以公司的名義提交關(guān)于人防工程的情況說(shuō)明，并承諾贈(zèng)送的車位不在人防工程范圍內(nèi)，不影響人防工程的正常使用，才能辦理名人家園l、2、3號(hào)樓的預(yù)售許可證。
2018年12月19日，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2在來(lái)鳳縣城步行街吃早餐遇到向某某，在向某某的車中對(duì)其說(shuō)：“我們公司原定2018年12月15日的開(kāi)盤(pán)時(shí)間已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了，還是爭(zhēng)取2019年元旦開(kāi)盤(pán)，我再給胡某搞10萬(wàn)元工程材料款，你幫忙盡快把預(yù)售許可辦下來(lái)，我們公司好盡快開(kāi)盤(pán)，如果哪里查起來(lái)了，就把這10萬(wàn)元轉(zhuǎn)成工程款”，向某某未明示。當(dāng)天上午，謝某2聯(lián)系胡某，按照胡某的要求將10萬(wàn)元（分兩筆5萬(wàn)元）轉(zhuǎn)入其個(gè)人在來(lái)鳳農(nóng)商行的賬戶（賬號(hào)62×××28），胡某收到這10萬(wàn)元后立即給向某某講了。12月19日下午，該公司拿到了向某某簽批的名人家園預(yù)售許可。
2019年2月19日向某某被來(lái)鳳縣監(jiān)察委采取留置措施，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2為掩蓋轉(zhuǎn)給胡某這筆10萬(wàn)元錢(qián)的真實(shí)目的，聯(lián)系胡某到其售樓部補(bǔ)寫(xiě)了一張10萬(wàn)元收據(jù)，并將落款時(shí)間提前至2019年1月12日。
另查明，2019年6月11日，來(lái)鳳縣監(jiān)察委員會(huì)從胡某處扣押贓款10萬(wàn)元，2019年7月1日，向某某的親屬代為向來(lái)鳳縣監(jiān)察委員會(huì)退出贓款27萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)舉證，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)定的下列證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
1、書(shū)證。
（1）受案登記表、立案決定書(shū)、到案情況說(shuō)明。證實(shí)本案案件來(lái)源及被告人向某某的到案情況。
（2）被告人戶籍登記證明、干部任免表及任職文件。證實(shí)被告人向某某的身份及其所任職務(wù)情況。
（3）扣押通知書(shū)、扣押清單、非稅收入一般繳款書(shū)。證實(shí)涉案全部贓款被扣押、退回的事實(shí)。
（4）來(lái)鳳縣商品房預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書(shū)、來(lái)鳳農(nóng)村商業(yè)銀行貸款呈報(bào)審批意見(jiàn)表、商品房預(yù)售許可證申報(bào)審批表、商品房預(yù)售許可監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批表。證實(shí)被告人向某某在前述材料上簽字的事實(shí)。
（5）通話記錄。證實(shí)被告人向某某與胡某2018年12月19日12時(shí)33分進(jìn)行電話通話以及在這前后，向某某與胡某均有電話聯(lián)系的事實(shí)。
（6）材料購(gòu)銷合同、湖北增值稅專用發(fā)票、單位結(jié)算卡業(yè)務(wù)憑證。證實(shí)湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司（謝某2）與恩施港來(lái)芳圓石材有限責(zé)任公司（胡某）簽訂《材料購(gòu)銷合同》，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司（謝某2）于2018年12月7日向恩施港來(lái)芳圓石材有限責(zé)任公司（胡某）支付10萬(wàn)元工程款的事實(shí)。
（7）單位結(jié)算卡業(yè)務(wù)憑證、胡某在湖北來(lái)鳳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬戶的明細(xì)。證實(shí)湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司（謝某2）于2018年12月19日分兩次向胡某支付10萬(wàn)元的事實(shí)。
2、證人證言。
（1）證人龍某1的證言。
①證人龍某12019年1月26日的證言。證實(shí)：他是恩施華龍集團(tuán)負(fù)責(zé)人龍某2的兄弟，華龍集團(tuán)在來(lái)鳳縣建設(shè)的華龍城就是由他負(fù)責(zé)工程建設(shè)，他本身只需要找華龍集團(tuán)結(jié)賬，按照相關(guān)政策，華龍集團(tuán)的房產(chǎn)銷售款要打到來(lái)鳳縣住建局的監(jiān)管賬戶，華龍集團(tuán)若要提取房屋銷售款，需要住建部門(mén)審批后再報(bào)分管副縣長(zhǎng)簽字才行，其他人簽字審批每次都比較順利，但一般在向某某處都會(huì)受到向某某的刁難，他為了幫龍某2的華龍集團(tuán)協(xié)調(diào)和向某某之間的關(guān)系，所以從2018年下半年以來(lái)和向某某打了很多次交道。提取華龍集團(tuán)的房屋銷售款需要住建部門(mén)四個(gè)人的簽字審批，分別是胡小毛，房管科的科長(zhǎng)、住建局的分管領(lǐng)導(dǎo)向某某、住建局的局長(zhǎng)，其他人簽字都是按程序很順利，但基本上每次找向某某，他都會(huì)故意拖延或者不簽字，所以為了和向某某搞好關(guān)系，他在來(lái)鳳經(jīng)常和向某某往來(lái)，經(jīng)常請(qǐng)向某某在外吃飯和打麻將。他為了和向某某搞好關(guān)系，還在2018年11月左右的一天、2019年1月18日晚上分兩次送給向某某共計(jì)5萬(wàn)元現(xiàn)金。第一次送錢(qián)大概是2018年11月中旬（具體時(shí)間記不清了），華龍集團(tuán)想從來(lái)鳳縣住建局的監(jiān)管賬戶提取700萬(wàn)元房屋銷售款，向某某這次也是故意拖延著辦理，華龍公司的人去找向某某之后不久的一天晚上，向某某就約他打牌，這次打牌的地點(diǎn)是在向某某家里，向某某打電話給他的時(shí)候，他和妻子（覃某）正在外面吃飯，他趕緊吃完了飯，讓妻子取點(diǎn)錢(qián)給他，他和妻子來(lái)到武漢大道世紀(jì)金源酒店外面的農(nóng)商行的自動(dòng)取款機(jī)，妻子從銀行卡取的錢(qián)，具體取了多少，不清楚，反正他說(shuō)打牌錢(qián)要寬裕一點(diǎn)，他當(dāng)天從妻子處拿了5萬(wàn)元現(xiàn)金，其中的4萬(wàn)元錢(qián)用一個(gè)黑色的塑料袋包著放在另一邊皮衣口袋的，其中的1萬(wàn)元他用來(lái)打牌了。到了向某某家里，向某某、李某2和另外一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人已經(jīng)到了，除了他們四人，向某某家里沒(méi)有其他的人在。他們打牌的空隙，那個(gè)他不認(rèn)識(shí)的人起身去上廁所，李某2起身去倒茶水，他和向某某坐在麻將機(jī)旁，他的旁邊是向某某家里的沙發(fā)，趁這個(gè)空檔，他將包裹4萬(wàn)元現(xiàn)金的黑色塑料袋放在了向某某家的沙發(fā)上，并且用一個(gè)沙發(fā)靠墊壓著，做這個(gè)動(dòng)作的時(shí)候，他碰了一下向某某，向某某清楚的看見(jiàn)了他放黑色袋子的動(dòng)作，因?yàn)榉块g里還有那兩個(gè)打牌的人，他和向某某當(dāng)時(shí)都沒(méi)有說(shuō)話，但事后向某某肯定知道他放在沙發(fā)靠墊下的黑色口袋里面裝的是4萬(wàn)元錢(qián)。當(dāng)天打牌后他們就各自回家了。第二次是在2019年1月18日（上周五）晚上，他、向某某、李某2和一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人在來(lái)鳳縣打牌，這次也是向某某打電話約的他，他和向某某開(kāi)車一前一后的到達(dá)帥豐集團(tuán)的停車場(chǎng)里面，下車后，他和向某某沒(méi)上樓，就在外面壩子里面聊天，他看四周無(wú)人，就拿出了一個(gè)黃色的牛皮信封（里面裝的有1萬(wàn)元現(xiàn)金，都是百元票面）遞給向某某，并對(duì)向某某說(shuō)給他拜個(gè)年，向某某還問(wèn)他這個(gè)（信封）是他送的還是他哥哥龍某2送的，如果是他哥哥送的向某某不得要，他說(shuō)是他送的，向某某客氣了一下就收下了。向某某沒(méi)有將這5萬(wàn)元退給他。
②證人龍某12019年5月6日的證言與2019年1月26日的證言基本一致。
（2）證人覃某的證言。證實(shí)：2018年11月15日她給龍某1遞5萬(wàn)元錢(qián)的事。2018年11月15日的那天晚上她和老公龍某1一起取過(guò)3萬(wàn)元現(xiàn)金。當(dāng)天，她和老公龍某1正在縣城寶石花公司斜對(duì)面的農(nóng)家樂(lè)吃晚飯，縣住建局向某某給她老公打電話喊他打麻將。吃完飯后，老公讓她取5萬(wàn)元錢(qián)給他打牌，她和老公來(lái)到武漢大道世紀(jì)金源酒店外面的農(nóng)商行和建行那里，她老公坐在車上等，她去銀行取的錢(qián)。當(dāng)天她通過(guò)ATM機(jī)在中國(guó)建設(shè)銀行的銀行卡上取了1萬(wàn)元現(xiàn)金，因?yàn)榻ㄐ锌ㄉ襄X(qián)不夠，又通過(guò)ATM取款機(jī)在農(nóng)商行的銀行卡上取了2萬(wàn)元現(xiàn)金（分5筆取出，3筆5000元，2筆2500元），她從兩家銀行的ATM機(jī)一共取出了3萬(wàn)元現(xiàn)金，加上她身上的2萬(wàn)元現(xiàn)金，總共湊了5萬(wàn)元現(xiàn)金給老公，他說(shuō)他去打牌，她就和他分開(kāi)了。
（3）證人宋某的證言。證實(shí)：檢察機(jī)關(guān)調(diào)取的是他們公司辦理海玉未來(lái)城1期項(xiàng)目8、9、10號(hào)樓預(yù)售許可證的申報(bào)手續(xù)，其中第一份他們9月1號(hào)就申報(bào)了的，但是拖延了接近1個(gè)月，9月底向某某才簽字審批下來(lái)；出示的第二份是他們公司辦理的海玉未來(lái)城1期項(xiàng)目6、7號(hào)樓預(yù)售許可證的申報(bào)手續(xù)，這次他們是11月20日申請(qǐng)的，但是向某某拖延到12月14日才審批簽字。因?yàn)轭A(yù)售許可證辦理了，他們公司才能夠銷售房屋，這關(guān)系到公司的資金回籠，關(guān)系到公司的正常發(fā)展，他安排了公司的工作人員去辦理，但工作人員給他反饋說(shuō)，主要是向某某那里卡著不簽字，他也找到向某某，面對(duì)面溝通過(guò)，向某某一直說(shuō)工作比較忙，這個(gè)事情需要班子開(kāi)會(huì)研究等等，反正就是卡著不簽字審批。預(yù)售許可一直沒(méi)有批下來(lái)，這樣就導(dǎo)致公司不敢開(kāi)展大規(guī)模的宣傳活動(dòng)，極大的影響了公司房子的銷售。第一次他們公司在2018年9月1日申請(qǐng)預(yù)售許可，但是向某某一直卡著不辦，公司基本上是預(yù)計(jì)在10月1日正式開(kāi)盤(pán)的，但是到了2018年9月二十幾號(hào)向某某還卡著不批，公司就比較著急了，幾個(gè)高管就開(kāi)會(huì)研究這個(gè)事情，認(rèn)為向某某一直卡著不批肯定是想從公司索要一定的好處，他們開(kāi)會(huì)決定還是要“打點(diǎn)”一下向某某，所以在2018年9月27、28日左右（具體時(shí)間記不清了）的一天早上，他就拿2萬(wàn)元現(xiàn)金（用一個(gè)信封裝著的，百元票面，錢(qián)是裝在手提包里面的）去住建局向某某的辦公室找到了向某某，他先對(duì)向某某說(shuō)了一下企業(yè)的困難，請(qǐng)他盡快審簽預(yù)售許可，向某某還是在說(shuō)各種理由，他見(jiàn)到這種情況，就從手包里面拿出了裝有2萬(wàn)元錢(qián)的信封放在向某某的辦公桌上，對(duì)向某某說(shuō)請(qǐng)他幫忙，向某某說(shuō)局班子還要開(kāi)會(huì)討論等等，他們又聊了一會(huì)，他就離開(kāi)了。他給向某某送錢(qián)之后，2018年9月30日下午，向某某才審簽了他們公司的預(yù)售許可，公司在下午5點(diǎn)半才拿到預(yù)售許可證，導(dǎo)致公司準(zhǔn)備不足，在2018年10月1日只能舉行一個(gè)簡(jiǎn)單的開(kāi)房?jī)x式，沒(méi)有舉行大型的開(kāi)盤(pán)慶典，影響了公司樓盤(pán)的銷售。他們公司是在2018年11月20日向住建部門(mén)申請(qǐng)預(yù)售許可的，但是也是卡在向某某那里，這次辦理審批過(guò)程中，還有一個(gè)情況，向某某要求他們公司樓盤(pán)的開(kāi)盤(pán)價(jià)不能超過(guò)5000元，他問(wèn)向某某限價(jià)有無(wú)政策依據(jù)，向某某說(shuō)是縣政府決定的，為了這句話，他還專門(mén)找到縣政府分管副縣長(zhǎng)熊慶，熊縣長(zhǎng)說(shuō)政府沒(méi)有出臺(tái)限價(jià)的政策，后來(lái)他又找到向某某，向某某說(shuō)是恩施州的規(guī)定，他就明白了向某某是故意在找理由不批他們公司的預(yù)售許可。因?yàn)橛辛说谝淮蔚慕?jīng)驗(yàn)，他就明白向某某肯定是要拿到好處才會(huì)審批他們的許可，所以在2018年12月11日左右（具體時(shí)間記不清了，反正是在向某某審批前一兩天）的一天早上，他又拿了2萬(wàn)元錢(qián)用信封裝著放在他的手包里面去住建局找到了向某某，在向某某辦公室里面，他還是請(qǐng)求向某某多多支持他們公司的工作，然后將裝著2萬(wàn)元現(xiàn)金的信封放在了向某某的辦公桌上，然后他們閑聊了幾句他就先走了，送錢(qián)之后沒(méi)兩天，也就是2018年12月14日，向某某就將他們公司的預(yù)售許可審批下來(lái)了。他為了公司辦理預(yù)售證，分兩次一共給向某某送了4萬(wàn)元現(xiàn)金，向某某都沒(méi)有退還給他。
（4）證人李某12019年6月3日的證言。證實(shí)：他與向某某之間存在10萬(wàn)元不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，并給他分兩次送過(guò)4條和天下的煙和4瓶國(guó)窖1573的酒。2018年大概7月下旬，他們公司當(dāng)時(shí)正在辦理家和花園二期的預(yù)售許可證。有一天，向某某一個(gè)人開(kāi)紅色奔馳車到他工地上看家和花園二期工程進(jìn)度，向某某將車子停在縣城家和花園旁華龍城大門(mén)牌坊處給他打的電話，他就帶著2條和天下的煙和2瓶1573的酒（2條煙放在2瓶1573酒袋子里面的）上了向某某的車，說(shuō)希望向某某盡快幫忙辦理家和花園二期的預(yù)售許可證，向某某說(shuō)叫他把消防那些手續(xù)加緊辦好了就去辦預(yù)售許可證，8月上旬，家和花園二期的預(yù)售許可證向某某簽字后就順利辦下來(lái)了。2018年9月份初，也就是家和花園二期開(kāi)盤(pán)后的一天，向某某一個(gè)人開(kāi)紅色奔馳車過(guò)來(lái)找他，向某某車子停在縣城家和花園旁華龍城大門(mén)牌坊處給他打的電話，當(dāng)時(shí)他剛剛買(mǎi)到家和榮城項(xiàng)目的土地，上了向某某的車后，向某某說(shuō)想讓他把家和榮城的監(jiān)理工程給向某某姐姐、姐夫做，當(dāng)時(shí)他知道向某某介紹的工程價(jià)格會(huì)高于市場(chǎng)價(jià)很多，就忽悠向某某說(shuō)監(jiān)理已經(jīng)有人在搞了，向某某就說(shuō)他吃肉讓向某某也喝碗湯（意思就說(shuō)向某某也想從他的工程中賺點(diǎn)錢(qián)），他就說(shuō)把家和花園二期5棟5-1和5-2的粉刷工程給向某某做，每棟的利潤(rùn)差不多4萬(wàn)多元，當(dāng)時(shí)向某某就說(shuō)他找不到施工的人，也不懂這行，讓他幫忙找人施工，他當(dāng)時(shí)正為提取監(jiān)管資金的事需要找向某某簽字，迫于無(wú)奈就答應(yīng)了（實(shí)際上當(dāng)時(shí)5棟5-1和5-2的粉刷工程已經(jīng)答應(yīng)給別人做了的，為了不得罪向某某沒(méi)有辦法就把答應(yīng)別人的事推了）。當(dāng)時(shí)他心里也明白，向某某就是想在他這搞點(diǎn)錢(qián)。實(shí)際上這2棟粉刷工程最后從頭到尾就是他自己找人在施工，材料是他買(mǎi)的，他自己監(jiān)工，向某某沒(méi)出錢(qián)，也沒(méi)和他簽合同，整個(gè)工程中向某某根本就沒(méi)到工地來(lái)過(guò)，只是在中途打過(guò)幾次電話問(wèn)過(guò)他粉刷工程進(jìn)度（言外之意工程搞完了早點(diǎn)把賺的錢(qián)給向某某）。5棟5-1和5-2的粉刷工程2018年底就完工了的，到現(xiàn)在施工人員的賬還沒(méi)結(jié)，但他給向某某送了10萬(wàn)元錢(qián)。送這10萬(wàn)元的具體過(guò)程如下：第一次是2018年大概10月份，也就是家和花園二期其中一棟的粉刷工程完工后的一天中午，他因?yàn)樘崛”O(jiān)管賬戶資金電話聯(lián)系向某某，向某某就問(wèn)粉刷工程搞得怎么樣了，他說(shuō)已經(jīng)搞完了一棟，向某某就說(shuō)見(jiàn)下面（他知道向某某的意思就是要來(lái)拿錢(qián)），之后向某某就一個(gè)人開(kāi)紅色的奔馳車到縣城家和花園旁華龍城大門(mén)牌坊處，他就帶著5萬(wàn)元現(xiàn)金（黑色塑料口袋包裝，1扎1萬(wàn)，橡皮筋捆著）上了向某某的車，上車后跟向某某說(shuō)粉刷工程搞完了一棟，順手把這5萬(wàn)元錢(qián)放到向某某車子后排座椅上，向某某說(shuō)了些客套話，他就下車走了。送這5萬(wàn)元錢(qián)的當(dāng)天下午還是第二天上午，他提取監(jiān)管資金的手續(xù)向某某就簽字辦好了。第二次大概是2018年11月、12份，也就是家和花園二期另外一棟的粉刷工程完工后的一天，他還是因?yàn)樘崛”O(jiān)管賬戶資金電話聯(lián)系向某某，向某某順便問(wèn)粉刷工程搞得怎么樣了，他說(shuō)另外一棟也搞完了，向某某就說(shuō)到湘鄂情大橋橋頭見(jiàn)下面，之后他和向某某各自開(kāi)車來(lái)到湘鄂情大橋橋上碰頭（來(lái)鳳往龍山方向，過(guò)牌樓大概20米處），他就帶著5萬(wàn)元現(xiàn)金（黑色塑料口袋包裝，1扎1萬(wàn)，橡皮筋捆著）、2條和天下的煙和2瓶1573的酒（2條煙放在2瓶1573酒袋子里面的）上了向某某的車，上車后跟向某某說(shuō)粉刷工程搞完了，也提前給他拜個(gè)早年，之后就把這5萬(wàn)元錢(qián)、2條煙和2瓶酒放到向某某車子后排座椅上，向某某當(dāng)時(shí)說(shuō)了些客套話，還說(shuō)家和榮城項(xiàng)目也要按這個(gè)模式操作，他迫于無(wú)奈也只有答應(yīng)（但今年正月份向某某就被你們查處了，家和榮城的粉刷工程向某某也沒(méi)做成）。沒(méi)過(guò)兩天，他提取監(jiān)管資金的手續(xù)向某某就簽字辦好了。向某某名義上在他公司做粉刷工程，但是向某某沒(méi)出錢(qián)沒(méi)出人也沒(méi)簽合同，整個(gè)工程中向某某根本就沒(méi)到工地來(lái)過(guò)，純粹是向某某通過(guò)搞工程的名義找他要的。送這10萬(wàn)元錢(qián)時(shí)他心里明白，他給向某某送錢(qián)后提取監(jiān)管資金的手續(xù)向某某才簽字，那幾次提取監(jiān)管資金數(shù)額都非常大，都是一千多萬(wàn)或者幾千萬(wàn)的提取，如果向某某耽誤一天，他背的利息都不止這點(diǎn)錢(qián)。這10萬(wàn)元錢(qián)是分2次，每次5萬(wàn)元錢(qián)送給向某某的。他一般都會(huì)在公司辦公室放幾萬(wàn)元備用金，每次送給向某某的5萬(wàn)元錢(qián)都是他直接在從辦公室拿了送給向某某的，這10萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有通過(guò)公司財(cái)務(wù)，他也沒(méi)有給任何人說(shuō)過(guò)這件事。
（5）證人劉某2019年5月5日的證言。證實(shí)：2019年1月下旬的一天晚上，也就是他公司E棟商品房預(yù)售許可證手續(xù)辦下來(lái)前幾天的一個(gè)晚上，他開(kāi)車到向某某家（縣城老一中廣場(chǎng)附近向某某私房，記得他住在4樓）樓下，給向某某打電話說(shuō)找他有點(diǎn)事，向某某就叫他上樓到向某某屋里坐坐。他當(dāng)時(shí)帶著黑色塑料袋包裝的2萬(wàn)元錢(qián)（百元票面，橡皮筋捆著，一扎1萬(wàn)，共2扎）和2條峽谷情的煙上樓，進(jìn)屋后看到向某某一個(gè)人在家里，他就帶著黑色塑料袋包裝的2萬(wàn)元錢(qián)和2條峽谷情的煙坐到向某某客廳的沙發(fā)上，跟向某某扯了下白，順便說(shuō)了他公司樓盤(pán)現(xiàn)在遇到的困難，還有三分的集資，并說(shuō)請(qǐng)向某某幫忙在年前將E棟商品房預(yù)售許可證辦下來(lái)，趁打工的回來(lái)到正月十五之前賣房子，不然的話樓盤(pán)就要出問(wèn)題，然后寒暄了幾句，走的時(shí)候給向某某說(shuō)買(mǎi)了2條煙，并把黑色塑料袋包裝的2萬(wàn)元錢(qián)和2條峽谷情的煙留在沙發(fā)上，然后就一個(gè)人下樓走了。他給向某某送2萬(wàn)元錢(qián)和2條煙之后，在2018年農(nóng)歷年前最后一個(gè)星期的星期一還是星期二，E棟商品房預(yù)售許可證向某某就簽字辦下來(lái)了，他們公司E棟樓盤(pán)才順利開(kāi)盤(pán)。這2萬(wàn)元錢(qián)和2條煙向某某沒(méi)有通過(guò)任何方式或者任何人退還給他。他和向某某之間沒(méi)有合伙經(jīng)商、借貸關(guān)系及人情往來(lái)。
（6）證人謝某1的證言。證實(shí)：2018年向某某到住建局工作之后，因?yàn)樗麄児巨k理預(yù)售監(jiān)管資金要找向某某簽字審批，所以他才認(rèn)識(shí)向某某。他分兩次一共給向某某送過(guò)3萬(wàn)元錢(qián)。第一次是因?yàn)樗麄児旧暾?qǐng)監(jiān)管資金撥付的時(shí)候，向某某經(jīng)常找理由拖延或者按預(yù)留監(jiān)管資金的高比例卡他們公司，導(dǎo)致公司辦事非常困難。為了能夠順利申請(qǐng)撥付監(jiān)管資金，2018年大概6、7月份的一天，他到向某某辦公室給向某某送了1萬(wàn)元現(xiàn)金（百元票面，信封包裝），這1萬(wàn)元錢(qián)他當(dāng)時(shí)放在向某某辦公桌的抽屜里，向某某看到了的，當(dāng)時(shí)只有他們兩個(gè)在場(chǎng)。送了這1萬(wàn)元錢(qián)之后，他們公司找向某某申請(qǐng)預(yù)售監(jiān)管資金簽字才好辦些了。第二次2018年年底的時(shí)候，他們公司商鋪開(kāi)盤(pán)需要到農(nóng)商行做按揭，要住建局向某某審批，但向某某以一個(gè)公司在當(dāng)?shù)刈霭唇也荒艹^(guò)3家銀行為由不給他們公司簽字，據(jù)他所知向某某說(shuō)這個(gè)話沒(méi)有任何文件依據(jù)。為了盡快把農(nóng)商行按揭事情辦好，2019年春節(jié)之前的一天，他白天打電話給向某某說(shuō)想見(jiàn)他一面，向某某當(dāng)時(shí)說(shuō)他在村里，回城后給他打電話，當(dāng)天晚上向某某就給他打電話約他在華龍城外面沿河路見(jiàn)面，他記得當(dāng)時(shí)向某某是一個(gè)人開(kāi)的紅色的奔馳車過(guò)來(lái)的，他開(kāi)車過(guò)去后就上了向某某的車，并給向某某說(shuō)他現(xiàn)在身體也病了，在來(lái)鳳也沒(méi)賺到什么錢(qián)，農(nóng)商行的事情希望向某某支持關(guān)照下，年底了給他拜個(gè)年，最后他走的時(shí)候在向某某車檔位那里放了2萬(wàn)元錢(qián)現(xiàn)金（百元票面，信封包裝），向某某當(dāng)時(shí)也沒(méi)說(shuō)什么就開(kāi)車走了。過(guò)了大概十天左右，他回重慶治病后，聽(tīng)他們公司的人說(shuō)農(nóng)商行按揭的事情向某某簽字辦好了。這3萬(wàn)元錢(qián)是他從公司財(cái)務(wù)上領(lǐng)的，但財(cái)務(wù)上也不知道他拿著3萬(wàn)元錢(qián)用于干什么，他后來(lái)叫財(cái)務(wù)上通過(guò)其他方式把這3萬(wàn)元錢(qián)報(bào)賬了的。向某某沒(méi)有通過(guò)任何方式退還給他。
（7）證人李某2的證言。
①證人李某22019年3月9日的證言。證實(shí)：他因?yàn)閹涁S·時(shí)代商品房預(yù)售監(jiān)管資金的事，分4次一共給向某某送了5萬(wàn)元錢(qián)。4次送錢(qián)的時(shí)間在2018年7月-11月份期間，具體每一次送錢(qián)的具體時(shí)間他記不清楚了，前三次每次送錢(qián)1萬(wàn)元，第四次送2萬(wàn)元，總共5萬(wàn)元，每次送錢(qián)的地點(diǎn)都是在向某某辦公室，每次送錢(qián)都沒(méi)有包裝，都是一扎1萬(wàn)元有銀行封條，每次送錢(qián)只有他們兩個(gè)在場(chǎng)，送錢(qián)了向某某才會(huì)在他要辦理的手續(xù)上簽字。因?yàn)?018年7月至11月是他們帥豐公司資金最困難的時(shí)候，賣房的資金沒(méi)有大量回籠，按照行業(yè)管理規(guī)范，他們一期預(yù)售監(jiān)管資金賬戶上要留460萬(wàn)，一、二期總共要留1100萬(wàn)，這樣就大量滯留了公司的流動(dòng)資金，預(yù)售監(jiān)管資金賬目是被住建局監(jiān)管著的，在公司資金不夠運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，他們只能想辦法去動(dòng)用預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢(qián)，預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢(qián)如果沒(méi)有住建局房產(chǎn)股股長(zhǎng)傅某和分管領(lǐng)導(dǎo)向某某的簽字、縣住建局的印章，上面的錢(qián)就無(wú)法周轉(zhuǎn)出來(lái)，公司就會(huì)陷入困境；一開(kāi)始他因?yàn)橄胝{(diào)用監(jiān)管資金用于周轉(zhuǎn)找向某某在手續(xù)上簽字，向某某以各種理由拖延，導(dǎo)致他無(wú)法調(diào)用監(jiān)管資金賬戶的錢(qián)，所以他只有給向某某送錢(qián)，向某某簽字、住建局蓋章后他才能動(dòng)用公司監(jiān)管資金賬目的錢(qián)出來(lái)周轉(zhuǎn)。所以他每次給向某某送錢(qián)的時(shí)候，都是帶著商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批表手續(xù)去找的，錢(qián)給向某某了，向某某就會(huì)簽字。最后一次給2萬(wàn)元一是因?yàn)樽詈笠淮蝿?dòng)用預(yù)售監(jiān)管資金的額度比較大，二是前三次送錢(qián)后，預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢(qián)都如他所愿周轉(zhuǎn)出來(lái)了，細(xì)算下來(lái)，相比他在外面借錢(qián)的利息，這樣給向某某送錢(qián)，向某某幫他違規(guī)周轉(zhuǎn)預(yù)售監(jiān)管資金還劃得來(lái)些，所以相比之下他還算是感激向某某的，所以這次給了向某某2萬(wàn)。
②李某22019年6月14日的證言。證實(shí)：因?yàn)閹涁S·時(shí)代商品房預(yù)售監(jiān)管資金提取的事，2018年8月-10月份期間（主要在9月份），他分4次一共給向某某送了5萬(wàn)元錢(qián)（前兩次每次送的1萬(wàn)元，第三次送2萬(wàn)元，第四次1萬(wàn)元，總共5萬(wàn)元），每次送錢(qián)的地點(diǎn)都是在向某某辦公室，每次送錢(qián)了向某某才會(huì)在他要辦理的預(yù)售監(jiān)管資金審批手續(xù)上簽字，這些都是準(zhǔn)確的。第一次是2018年大概8、9月份的一天，他因?yàn)楸O(jiān)管資金提取的事情到縣住建局向某某辦公室去找他審批，向某某在監(jiān)管資金審批表上簽字后，他離開(kāi)向某某辦公室的時(shí)候，給向某某送了1萬(wàn)元錢(qián)（一扎1萬(wàn)元，有銀行封條，無(wú)包裝），當(dāng)時(shí)只有他們兩個(gè)人在場(chǎng)。第二次是2018年9月份的一天，他因?yàn)楸O(jiān)管資金提取的事情到縣住建局向某某辦公室去找他審批，向某某在監(jiān)管資金審批表上簽字了，離開(kāi)向某某辦公室的時(shí)候，給向某某送了1萬(wàn)元錢(qián)（一扎1萬(wàn)元，有銀行封條，無(wú)包裝），當(dāng)時(shí)只有他們兩個(gè)人在場(chǎng)。第三次是2018年9月份的一天，他因?yàn)楸O(jiān)管資金提取的事情到縣住建局向某某辦公室去找向某某審批，向某某在監(jiān)管資金審批表上簽字了，因?yàn)槟谴握{(diào)取監(jiān)管資金幅度比較大，他離開(kāi)辦公室的時(shí)候，給向某某送了2萬(wàn)元錢(qián)（一扎1萬(wàn)元，共2扎，有銀行封條，無(wú)包裝），當(dāng)時(shí)只有他們兩個(gè)人在場(chǎng)。第四次是2018年大概9、10月份的一天，他因?yàn)楸O(jiān)管資金提取的事情到縣住建局向某某辦公室去找他審批，向某某在監(jiān)管資金審批表上簽字了，他離開(kāi)向某某辦公室的時(shí)候，給他送了1萬(wàn)元錢(qián)（一扎1萬(wàn)元，有銀行封條，無(wú)包裝），當(dāng)時(shí)只有他們兩個(gè)人在場(chǎng)。給向某某4次送錢(qián)主要集中在2018年9月份，因?yàn)槟嵌螘r(shí)間是他們公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)最困難的時(shí)候。因?yàn)?018年8月至10月是帥豐公司資金最困難的時(shí)候，賣房的資金沒(méi)有大量回籠，在公司資金不夠運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，他們只能想辦法去動(dòng)用預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢(qián)，預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢(qián)如果沒(méi)有住建局房產(chǎn)股股長(zhǎng)傅某和分管領(lǐng)導(dǎo)向某某的簽字、縣住建局的印章，上面的錢(qián)就無(wú)法周轉(zhuǎn)出來(lái)，公司就會(huì)陷入困境；一開(kāi)始他因?yàn)橄胝{(diào)用監(jiān)管資金用于周轉(zhuǎn)找向某某在手續(xù)上簽字，向某某以各種理由拖延，導(dǎo)致他無(wú)法調(diào)用監(jiān)管資金賬戶的錢(qián)，所以他只有給向某某送錢(qián)，向某某簽字、住建局蓋章后他才能動(dòng)用公司監(jiān)管資金賬目的錢(qián)出來(lái)周轉(zhuǎn)。所以他每次給向某某送錢(qián)的時(shí)候，都是帶著商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請(qǐng)審批表手續(xù)去的，送錢(qián)給向某某了，向某某才會(huì)簽字。
（8）證人謝某2的證言。
①證人謝某22019年3月8日的證言。證實(shí)：他們公司開(kāi)發(fā)的名人家園項(xiàng)目在2018年11月底向縣住建部門(mén)申請(qǐng)預(yù)售許可，但是縣住建局未及時(shí)的審批下來(lái)，因?yàn)轭A(yù)售許可能否辦理下來(lái)，牽涉到他們樓盤(pán)能否準(zhǔn)時(shí)開(kāi)盤(pán)，對(duì)公司來(lái)說(shuō)是一件頭等大事，他雖然安排下面的工作人員在辦理，但也在隨時(shí)關(guān)注進(jìn)展情況，他也知道是縣住建局人防辦的負(fù)責(zé)人向某某在負(fù)責(zé)預(yù)售證的審批工作，在辦理預(yù)售證的過(guò)程中，向某某再三的找一些理由來(lái)拖延辦理時(shí)間。向某某是縣住建局人防辦的主任，向某某的前任是張永紅，向某某從2018年開(kāi)始任人防辦主任，他主要分管項(xiàng)目開(kāi)工審批、施工許可審批、人防工程許可審批、商品房預(yù)售許可審批、監(jiān)管賬戶等工作。向某某對(duì)他們公司說(shuō)名人家園項(xiàng)目需要交納人防費(fèi)，因?yàn)槠渌臉潜P(pán)都是繳納了這筆人防費(fèi)用，但是因?yàn)樗麄兊囊?guī)劃設(shè)計(jì)已經(jīng)做好了，并且通過(guò)了相關(guān)部門(mén)的審批了的，他們公司是準(zhǔn)備自己做人防工程的，做規(guī)劃設(shè)計(jì)之前，他們還專門(mén)咨詢了縣住建局的分管領(lǐng)導(dǎo)張永紅副局長(zhǎng)，張局長(zhǎng)當(dāng)時(shí)對(duì)他們明確答復(fù)說(shuō)按照現(xiàn)在的政策都需要做人防工程，不能以繳納人防費(fèi)的形式來(lái)代替，所以他們?cè)谝婚_(kāi)始做項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的時(shí)候，就決定要自己做人防工程了，并且公司自己做了一個(gè)預(yù)算，按照繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大概要繳納600萬(wàn)左右的人防費(fèi)用，但是公司自己做人防工程的投入大概只需要500萬(wàn)左右，這樣還可以節(jié)省大約100萬(wàn)左右的費(fèi)用，所以他們公司是決定自己做人防工程的，做了人防工程就不需要再去交人防費(fèi)了，所以他認(rèn)為向某某的要求沒(méi)有道理，后來(lái)經(jīng)過(guò)和向某某的幾次溝通，向某某也不再要求他們公司繳納人防費(fèi)了。但是后來(lái)向某某又對(duì)他們說(shuō)，他們對(duì)外宣傳“買(mǎi)房送車位”也不合適，向某某說(shuō)人防工程的車位是不能贈(zèng)送的，后來(lái)他們公司也是經(jīng)過(guò)了幾次溝通，還給住建部門(mén)寫(xiě)了情況說(shuō)明，提供了相關(guān)圖紙，他們對(duì)向某某說(shuō)明了他們贈(zèng)送的車位并不包含這108個(gè)人防車位。經(jīng)過(guò)溝通，向某某也沒(méi)有再對(duì)他們的宣傳提出異議。在溝通以上事情的時(shí)候，向某某又對(duì)他們說(shuō)政府要回購(gòu)他們的4號(hào)樓，用于安置征地拆遷戶，政府委托住建部門(mén)和他們公司協(xié)商回購(gòu)事宜，所以住建部門(mén)要求他們公司寫(xiě)一個(gè)承諾書(shū)，承諾的內(nèi)容就是公司的4號(hào)樓不對(duì)外銷售，但是他認(rèn)為政府回購(gòu)4號(hào)樓與公司的1、2、3號(hào)樓預(yù)售許可證的發(fā)放根本沒(méi)有必然的關(guān)聯(lián)，他們現(xiàn)在是在辦理1、2、3號(hào)樓的預(yù)售許可，又不是在辦理4號(hào)樓的預(yù)售許可，并且龍鳳新區(qū)指揮部在這之前已經(jīng)和公司商談過(guò)回購(gòu)的事情，他們已經(jīng)達(dá)成了初步協(xié)議。經(jīng)過(guò)以上這幾件事情的溝通，他們公司名人家園1、2、3號(hào)樓的預(yù)售許可在12月初仍沒(méi)有審批下來(lái)，算起來(lái)被向某某延誤了半個(gè)月的時(shí)間。他就比較著急了，他認(rèn)為審批的關(guān)鍵就在向某某那里，向某某一直沒(méi)有給公司簽字審批肯定是沒(méi)有得到他們公司的好處，他也想和向某某協(xié)調(diào)好關(guān)系，讓預(yù)售許可證盡快的辦理下來(lái)。恰好那個(gè)時(shí)間內(nèi)，他想將售樓部門(mén)前的場(chǎng)壩打整一下迎接開(kāi)盤(pán)，一開(kāi)始考慮了幾套方案，一是直接鋪紅地毯，二是直接鋪彩色行道磚，三是鋪瓷磚，但這三套方案所需的材料都需要從外地發(fā)貨，因?yàn)闀r(shí)間比較倉(cāng)促都來(lái)不及，公司的總工程師聶某1就提議直接鋪來(lái)鳳生產(chǎn)的青石板，聶某1并且對(duì)他說(shuō)向某某可以提供青石板材，他一開(kāi)始還以為聶某1說(shuō)的“向某某”是做商品混凝土的向某某，但聶某1說(shuō)這個(gè)“向某某”是縣住建局人防辦的向某某，恰好他們公司的預(yù)售許可卡在向某某這里辦不下來(lái)，他聽(tīng)聶某1這么一說(shuō)，就聯(lián)系了向某某說(shuō)想要他給他們公司提供青石板材，向某某就提供了一個(gè)電話給他，向某某讓他打那個(gè)電話直接聯(lián)系，他撥打了向某某給的電話，接聽(tīng)電話的人就是胡某，胡某接到電話之后，當(dāng)天或者第二天就來(lái)了他們公司談購(gòu)買(mǎi)青石板材的合同，他們一起看了售樓部門(mén)前的場(chǎng)壩，量了尺寸，達(dá)成了初步協(xié)議，大概第三天他們公司就和胡某簽訂了購(gòu)買(mǎi)青石板的合同，因?yàn)樗篮呈窍蚰衬辰榻B來(lái)的，所以在和胡某簽訂合同的時(shí)候，合同條款都是胡某擬定的，青石板的價(jià)格也都是按照胡某的報(bào)價(jià)，他沒(méi)有砍價(jià)，也沒(méi)有對(duì)合同進(jìn)行修改，在簽訂合同之前，他還主動(dòng)的對(duì)胡某說(shuō)可以在簽訂合同的時(shí)候預(yù)付10萬(wàn)元的貨款。本來(lái)他的想法就是向某某既然推薦了胡某所在的公司給他們公司提供青石板，他也想通過(guò)胡某來(lái)搞好和向某某的關(guān)系，所以對(duì)胡某提出的青石板價(jià)格他也沒(méi)有必要還價(jià)，即使胡某提出明顯高出市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格，他也會(huì)答應(yīng)的，并且是他主動(dòng)提出可以先支付預(yù)付款10萬(wàn)元，這方方面面都是想通過(guò)胡某來(lái)搞好和向某某的關(guān)系。青石板的合同是2018年12月6日簽訂的，里面的“謝某2”簽名是他所簽。在合同簽訂的第二天他就按照合同約定安排公司財(cái)務(wù)給胡某所在的公司賬戶打款10萬(wàn)元。有打款記錄，這次付的是10萬(wàn)元的預(yù)付款，付款之后，胡某當(dāng)時(shí)并沒(méi)有給他們公司出具什么手續(xù)，胡某后來(lái)才給他補(bǔ)的稅務(wù)發(fā)票。他們公司和胡某簽訂合同并支付預(yù)付款之后，胡某迅速的組織材料和組織人員施工，大概10天左右，她公司就把青石板鋪設(shè)好了，經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，這次的工程總價(jià)大概是7萬(wàn)余元。他的想法是盡管只做了大概7萬(wàn)元的工程，但他支付了10萬(wàn)元的預(yù)付款，多出來(lái)的大約3萬(wàn)元錢(qián)，就當(dāng)做送給胡某和向某某的好處了，但是在這期間，向某某仍舊沒(méi)有將他們公司的預(yù)售許可審批下來(lái)，他認(rèn)為向某某肯定是對(duì)送給胡某的好處不滿意，他就決定加大一點(diǎn)力度，再以支付工程款的名義給胡某支付10萬(wàn)元。胡某接到他的電話來(lái)到他們公司后，他就對(duì)胡某說(shuō)愿意再支付給她10萬(wàn)元的工程款，胡某聽(tīng)了后就要求將這筆10萬(wàn)元的工程款打到她的私人賬戶，而不是打款到她的公司賬戶，對(duì)他們公司而言，打款到哪兒都無(wú)所謂，既然胡某提出了要求，他就安排公司財(cái)務(wù)打款到胡某的私人賬戶。這個(gè)要求是胡某提出來(lái)的。之前給胡某公司賬戶打了10萬(wàn)元預(yù)付款后，向某某還是沒(méi)有審批名人家園的預(yù)售許可，他就明白是好處沒(méi)達(dá)到向某某的預(yù)期，于是就又以打工程款的形式支付給胡某10萬(wàn)元，這筆錢(qián)他和胡某都明白是什么意思（實(shí)際上是以付工程款名義給胡某和向某某的好處），所以她才要求這筆10萬(wàn)元直接打到她的私人賬戶。胡某給他們公司售樓部門(mén)前的場(chǎng)壩鋪設(shè)好青石板之后，他安排公司財(cái)務(wù)給胡某私人賬戶打款10萬(wàn)元的憑證，打款時(shí)間是2018年12月19日，打款之后，胡某沒(méi)有給他們公司出具什么手續(xù)。2019年春節(jié)過(guò)后，他聽(tīng)說(shuō)向某某正在被調(diào)查，他變相通過(guò)這種方式給胡某和向某某好處的事情怕說(shuō)不清楚，大概在2019年農(nóng)歷正月十六左右，他就通知胡某到他們公司來(lái)補(bǔ)一張收條，收條上的時(shí)間是隨意寫(xiě)的，寫(xiě)在了春節(jié)前。因?yàn)樵诤秃澈炗喓贤?，他們公司名人家園1、2、3號(hào)樓的預(yù)售許可一直卡在向某某那里沒(méi)有審批下來(lái)，他也是希望通過(guò)胡某來(lái)搞好和向某某的關(guān)系，他將售樓部門(mén)前的青石板鋪設(shè)工程交給胡某之后，向某某還是沒(méi)有審批下來(lái)，他就認(rèn)為是不是他給胡某和向某某的好處力度不夠，沒(méi)有達(dá)到他們的預(yù)期，向某某才沒(méi)有簽字審批，所以售樓部門(mén)前的工程做好之后，他就主動(dòng)給胡某打電話說(shuō)給她支付工程款，他付了這筆10萬(wàn)元后，也得到了想要的結(jié)果，他公司在12月19日支付給胡某10萬(wàn)元之后，向某某當(dāng)天下午就簽字同意了他們的預(yù)售許可（名人家園1、2、3號(hào)樓）。他認(rèn)為12月19日付款給胡某之后，胡某肯定是對(duì)向某某說(shuō)相關(guān)情況了的，所以向某某才會(huì)在當(dāng)天給他們簽字審批。除了1、2、3號(hào)樓，他們公司還在春節(jié)前即2019年1月24日申報(bào)了4、5號(hào)樓的預(yù)售許可，這次也許是因?yàn)榻o了向某某和胡某10萬(wàn)元左右的好處，與向某某的關(guān)系處理的比較好，也許是春節(jié)將近，向某某沒(méi)有時(shí)間刁難他們，所以這次的審批很快就下來(lái)了，大約是在2019年2月1日向某某審批下來(lái)的。如果公司還需要繼續(xù)使用青石板，并且還是胡某的公司在供貨，胡某如果主動(dòng)提出認(rèn)賬，可以抵扣貨款，他也是愿意的，但是如果胡某不主動(dòng)提出來(lái)，或者如果政府規(guī)劃調(diào)整，他們公司以后不需要使用青石板了，這個(gè)已經(jīng)支付的預(yù)付款及貨款他也不會(huì)再去找胡某要了，就當(dāng)是送給胡某或者向某某了。本身因?yàn)樗驹谵k理預(yù)售許可的時(shí)候受到了向某某的故意刁難，他才以這種變相的方式給胡某和向某某好處，而且他公司以后還有很多事情需要向某某的支持，比如預(yù)售許可證的審批、房屋銷售款監(jiān)管資金的審批都需要向某某簽字，他也想和向某某搞好關(guān)系，如果胡某不主動(dòng)說(shuō)可以抵扣貨款，他是肯定不會(huì)找她要的，就當(dāng)作變相送給他們了。他共支付了胡某20萬(wàn)元（包括12月7日支付的10萬(wàn)元預(yù)付款和12月19日支付的工程款），減去實(shí)際工程量大約7萬(wàn)元左右（這個(gè)實(shí)際工程量以公司的驗(yàn)收單為準(zhǔn)），他送給胡某和向某某的好處一共是13萬(wàn)元左右。
②證人謝某22019年5月7日的證言。證實(shí)：2018年11月份，他們公司1、2、3號(hào)樓的預(yù)售許可申請(qǐng)遞到住建局后遲遲沒(méi)有審批下來(lái)，他們公司原定的是2019年12月15日開(kāi)盤(pán)，但12月15日過(guò)后他們公司還是沒(méi)有拿到預(yù)售許可證，他就比較著急了，再耽誤，可能2019年元旦都無(wú)法開(kāi)盤(pán)，他認(rèn)為審批的關(guān)鍵就在住建局向某某那里，向某某一直沒(méi)有給他們公司簽字審批肯定是沒(méi)有得到他們公司的好處。剛好當(dāng)時(shí)他們售樓部門(mén)前的場(chǎng)壩需要施工，公司的總工程師聶某1提議鋪來(lái)鳳生產(chǎn)的青石板，并對(duì)他說(shuō)縣住建局向某某可以提供青石板材，他聯(lián)系了向某某后，向某某給他提供了胡某的電話，叫他直接與胡某聯(lián)系。他和胡某見(jiàn)面并實(shí)地勘察售樓部門(mén)前場(chǎng)壩后，并對(duì)胡某草擬合同中不規(guī)范的地方進(jìn)行了修改，經(jīng)過(guò)與胡某的溝通，最終雙方簽訂了《材料購(gòu)銷合同》。在簽訂合同之前，他還主動(dòng)對(duì)胡某說(shuō)可以在簽訂合同后預(yù)付10萬(wàn)元的工程材料款。合同簽訂后的第二天，他們公司就給胡某公司賬戶打了10萬(wàn)元預(yù)付款，打款后大概過(guò)了兩三天胡某公司就組織材料施工，一個(gè)多星期就施工完成了，最后工程經(jīng)過(guò)驗(yàn)收實(shí)際工程價(jià)款大概6萬(wàn)多元（具體工程價(jià)款以驗(yàn)收丈量的實(shí)際工程量為準(zhǔn)），這6萬(wàn)多元工程款從10萬(wàn)元預(yù)付款中扣除的。本身按照胡某公司實(shí)際完成的工程量，預(yù)付的10萬(wàn)元工程材料款扣除實(shí)際工程款6萬(wàn)多元，還結(jié)余3萬(wàn)多元錢(qián)，他當(dāng)時(shí)想這3萬(wàn)多元錢(qián)就當(dāng)送給胡某和向某某的好處了，希望順利把1、2、3棟的預(yù)售許可辦下來(lái)，但是向某某仍舊沒(méi)有將公司的預(yù)售許可審批下來(lái)，他認(rèn)為向某某肯定是對(duì)他公司給的好處還不滿意，所以他就決定以支付工程材料款的名義再給胡某支付10萬(wàn)元。2018年12月下旬，已經(jīng)過(guò)了他們公司原定的2018年12月15日開(kāi)盤(pán)時(shí)間，公司的預(yù)售許可還沒(méi)有辦下來(lái)，他當(dāng)時(shí)想如果再不把預(yù)售許可辦下來(lái)，到2019年元旦都無(wú)法開(kāi)盤(pán)。12月二十幾的一天上午，他去找向某某，到底是去的向某某辦公室，還是在步行街老包面餐館吃早餐碰到向某某的，他記不清楚了，當(dāng)天他找到向某某說(shuō)的大概內(nèi)容就是：他們公司原定2018年12月15日的開(kāi)盤(pán)時(shí)間已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了，還是爭(zhēng)取2019年元旦開(kāi)盤(pán)，他再給胡某搞10萬(wàn)元工程材料款，向某某幫忙把預(yù)售許可辦下來(lái)，他們公司好盡快開(kāi)盤(pán)，如果哪里查起來(lái)了，就把這個(gè)轉(zhuǎn)成工程款。向某某當(dāng)時(shí)什么都沒(méi)說(shuō)，也沒(méi)有表態(tài)。當(dāng)天他找向某某之后，就聯(lián)系胡某說(shuō)要銀行賬號(hào)，他再給她轉(zhuǎn)10萬(wàn)元工程款，胡某當(dāng)時(shí)說(shuō)將這筆10萬(wàn)元錢(qián)打入她私人賬戶，所以這10萬(wàn)元錢(qián)（分兩筆5萬(wàn)元）就打入胡某私人賬戶了。本身他是想將這筆10萬(wàn)元打入胡某公司賬戶，但胡某堅(jiān)持要將這筆10萬(wàn)元錢(qián)打入她私人賬戶，至于為什么打入她私人賬戶他也沒(méi)多問(wèn)，胡某和向某某之間怎么商量的他也不知道，他只想向某某快點(diǎn)把他們公司預(yù)售許可證辦下來(lái)。當(dāng)天他找向某某之后，就安排公司財(cái)務(wù)給胡某私人賬戶打了10萬(wàn)元錢(qián)，打了這10萬(wàn)元錢(qián)的當(dāng)天下午，他們公司1、2、3號(hào)后的預(yù)售許可證向某某就簽字同意辦下來(lái)了。當(dāng)時(shí)沒(méi)有辦理任何手續(xù)。2019年春節(jié)過(guò)后，他聽(tīng)說(shuō)向某某被查后，怕出問(wèn)題牽連他自己。2019年大概在農(nóng)歷正月十六左右，他就通知胡某到他們公司來(lái)補(bǔ)一張收條，這張收條落的時(shí)間不是寫(xiě)收據(jù)當(dāng)天的時(shí)間，是他說(shuō)的把時(shí)間提前到年前隨便寫(xiě)一天，所以胡某就把收據(jù)落款時(shí)間寫(xiě)到2019年1月12日。
③證人謝某22019年6月12日的證言。證實(shí)：簽合同時(shí)他就知道售樓部門(mén)前場(chǎng)壩的青石板工程實(shí)際價(jià)款是不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元預(yù)付款的，10萬(wàn)預(yù)付款扣除實(shí)際工程價(jià)款后剩下的錢(qián)他心想就當(dāng)送給胡某和向某某的好處了，而且向某某介紹胡某到他這兒搞工程也搞成了，向某某應(yīng)該會(huì)幫忙把名人家園1、2、3棟的預(yù)售許可辦下來(lái)，但一直到他們公司原定的2018年12月15日開(kāi)盤(pán)時(shí)間，向某某仍舊沒(méi)有將他們公司的預(yù)售許可審批下來(lái)。他當(dāng)時(shí)認(rèn)為他給向某某的好處力度不夠，沒(méi)有達(dá)到向某某的預(yù)期，向某某才沒(méi)有簽字審批，為了爭(zhēng)取2019年元旦順利開(kāi)盤(pán)，2018年12月19日的上午，也就是他們公司給胡某私人賬戶打款10萬(wàn)元的當(dāng)天，他又找到向某某說(shuō)：他們公司原定2018年12月15日的開(kāi)盤(pán)時(shí)間已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了，還是爭(zhēng)取2019年元旦開(kāi)盤(pán)，他再給胡某搞10萬(wàn)元工程材料款（意思說(shuō)通過(guò)胡某再給他搞10萬(wàn)元好處費(fèi)），要向某某幫忙盡快把預(yù)售許可辦下來(lái)，他們公司好盡快開(kāi)盤(pán)，如果哪里查起來(lái)了，就把這10萬(wàn)元轉(zhuǎn)成工程款，向某某當(dāng)時(shí)也沒(méi)說(shuō)什么話，他認(rèn)為他就是默許了。當(dāng)天中午他就聯(lián)系胡某，按照胡某的意思安排公司財(cái)務(wù)將10萬(wàn)元（分成兩筆5萬(wàn)元，也就是出示的資料3）打入了胡某私人賬戶，12月19日當(dāng)天下午向某某就簽字同意發(fā)放了公司1、2、3號(hào)樓的預(yù)售許可證。他們公司是2018年11月22日申報(bào)，原定2018年12月15日開(kāi)盤(pán)，但過(guò)了12月15日向某某仍然沒(méi)將他們公司的預(yù)售許可審批下來(lái)，12月19日上午他才去找向某某說(shuō)通過(guò)胡某以材料款的名義給他搞10萬(wàn)元，向某某當(dāng)時(shí)也沒(méi)說(shuō)什么話，他認(rèn)為他就是默許了。從向某某那里回來(lái)后，他馬上安排公司財(cái)務(wù)將10萬(wàn)元錢(qián)打入胡某私人賬戶后，當(dāng)天下午向某某就簽字發(fā)放了他們公司的預(yù)售許可。因?yàn)樗老蚰衬澈秃车年P(guān)系（聽(tīng)別人說(shuō)他們是情人關(guān)系），胡某是向某某介紹給他搞青石板工程的，售樓部門(mén)前的青石板工程從10萬(wàn)元預(yù)付款結(jié)算后余下的錢(qián)他雖沒(méi)明說(shuō)送給胡某或者向某某，但是他心里是這樣想的，而且心想向某某介紹胡某到他這兒搞工程他也賣了向某某面子的，但是向某某還是沒(méi)有把預(yù)售許可簽字辦下來(lái)，肯定是沒(méi)有達(dá)到向某某預(yù)期目的，所以他才給向某某說(shuō)給胡某再搞10萬(wàn)元材料款，這10萬(wàn)元打入胡某私人賬戶后，向某某當(dāng)天就把公司預(yù)售許可證辦下來(lái)了，至于這10萬(wàn)元錢(qián)胡某和向某某是怎么處理的他不清楚，但是胡某和向某某肯定清楚他送這10萬(wàn)元錢(qián)的目的，而且這10萬(wàn)元當(dāng)天到胡某私人賬戶后她肯定給向某某說(shuō)了的，因?yàn)樗湾X(qián)當(dāng)天下午向某某就在預(yù)售許可上簽字了，不送這筆錢(qián)向某某肯定不會(huì)在預(yù)售許可上簽字。因?yàn)樗麄児就耆邆淠軌虬l(fā)預(yù)售許可證的前提下，向某某仍遲遲不予辦理他認(rèn)為向某某就是為了要錢(qián)，他不送這10萬(wàn)元錢(qián)預(yù)售許可證肯定辦不下來(lái)，打入胡某私人賬戶的10萬(wàn)元是為了讓向某某能幫忙盡快辦理預(yù)售許可證，才通過(guò)胡某送給向某某的，當(dāng)時(shí)給向某某說(shuō)“哪里查起來(lái)就轉(zhuǎn)成工程款”，就是為了掩蓋這筆錢(qián)的性質(zhì)，說(shuō)白了這10萬(wàn)元錢(qián)就是送給向某某的好處費(fèi)，所以這筆10萬(wàn)元沒(méi)有另外簽合同，而且是打入胡某私人賬戶的，他通過(guò)胡某給向某某送了這10萬(wàn)元錢(qián)的當(dāng)天，公司就拿到了預(yù)售許可證。
（9）證人胡某的證言。證實(shí)：她與向某某是在2013年認(rèn)識(shí)的，曾經(jīng)是男女朋友關(guān)系，并于2014年生了女兒向美蓮，生父是向某某。2018年大概11月份，向某某給她打電話說(shuō)，介紹了名人家園的一筆石材生意，他們會(huì)聯(lián)系她。沒(méi)過(guò)幾天，來(lái)鳳名人家園的聶某2就給她打電話，說(shuō)來(lái)鳳名人家園需要一些石材，叫她有時(shí)間去他們單位一趟。第二天，她就和助理鐘某2就到來(lái)鳳名人家園去找聶某2，后談成了這筆生意。聶某2問(wèn)她和向某某是什么關(guān)系，她說(shuō)是朋友關(guān)系，聶某2說(shuō)要她和謝某4談，過(guò)兩天，她和謝某4聯(lián)系后，就去了謝某4辦公室詳談，謝某4問(wèn)了她和向某某的關(guān)系，后一起看了售樓部門(mén)前的場(chǎng)壩，達(dá)成了初步協(xié)議。后她草擬了份合同，謝某4改了一下。合同上她報(bào)的青石板的價(jià)格謝某4沒(méi)有砍價(jià)，價(jià)格她也滿意，當(dāng)時(shí)就簽訂了合同，并約定支付預(yù)付款10萬(wàn)元，這10萬(wàn)元合同簽訂后，向某某專門(mén)打電話問(wèn)她合同簽訂沒(méi)，預(yù)付款打了沒(méi)，她說(shuō)合同簽訂了，預(yù)付款10萬(wàn)元也給了的，其他的什么也沒(méi)說(shuō)。這7萬(wàn)元工程做完后大概過(guò)了兩天，謝某4主動(dòng)給她打電話叫她去售樓部，后謝某4說(shuō)再給她支付10萬(wàn)元工程款，前期向某某主動(dòng)問(wèn)過(guò)她這筆生意，她大概明白謝某4有事通過(guò)她有求于向某某，為什么支付10萬(wàn)元預(yù)付款驗(yàn)收具實(shí)結(jié)算6萬(wàn)余元后，剩下的3萬(wàn)多元錢(qián)不要她退回，并且還主動(dòng)提出再付10萬(wàn)元的工程款，是因?yàn)橄蚰衬撤止荛_(kāi)發(fā)企業(yè)，謝某4肯定有事要求向某某，想通過(guò)她以這種預(yù)付款的方式給向某某遞點(diǎn)好處費(fèi)，當(dāng)時(shí)她就讓謝某4把這筆錢(qián)打入她私人賬戶。因?yàn)檫@筆生意是向某某介紹的，而且開(kāi)始聶某2和謝某4都問(wèn)過(guò)她是不是認(rèn)識(shí)向某某，她想謝某4肯定是想通過(guò)她討好向某某、有求于向某某才又給她打了這10萬(wàn)元錢(qián)，這筆錢(qián)前后共13萬(wàn)多元謝某4肯定是不會(huì)送給她，謝某4只是通過(guò)她給向某某的好處費(fèi)。因?yàn)槟嵌螘r(shí)間向美蓮也跟她一起回來(lái)鳳了，有時(shí)除了和向某某電話聯(lián)系，向某某有時(shí)也到她屋里來(lái)，她給向某某說(shuō)過(guò)的，并且是收到這筆10萬(wàn)元錢(qián)后跟著就跟向某某講了的。至于謝某4和向某某之間的事辦的怎么樣了，或是怎么講的她就不清楚了，也沒(méi)有過(guò)問(wèn)。謝某4給她這10萬(wàn)元錢(qián)的時(shí)候，是主動(dòng)叫到售樓部講的，她心里明白這筆錢(qián)的用意（就是給向某某的好處費(fèi)），所以她也沒(méi)有主動(dòng)提出要任何收據(jù)，謝某4也沒(méi)有要出具任何條據(jù)；今年正月十五過(guò)后，大概是正月十六還是正月十七的一天，具體哪一天記不清楚了，謝某4打電話把她叫到售樓部補(bǔ)了一張收據(jù)，收據(jù)落的時(shí)間是2019年1月12日，不是寫(xiě)收據(jù)當(dāng)天的時(shí)間，把日期提前寫(xiě)的。她當(dāng)時(shí)還覺(jué)得比較奇怪，不知道向某某被紀(jì)委已經(jīng)帶走了，只是在年前聽(tīng)說(shuō)過(guò)向某某的事，并且她問(wèn)過(guò)向某某，向某某自己也跟她講起過(guò)受調(diào)查的事。謝某4叫她把補(bǔ)打收據(jù)的時(shí)間提前，肯定是為了掩蓋送錢(qián)給向某某的事，怕暴露給她以預(yù)付貨款的形式給向某某好處費(fèi)的方式，所以才叫補(bǔ)的這張收據(jù)。這13萬(wàn)元一直在她手上，因?yàn)樗宄侵x某4通過(guò)她給向某某的好處費(fèi)后，她自己拿起用了的，這筆錢(qián)她沒(méi)有給向某某給一分錢(qián)，但是向某某清楚這13萬(wàn)元錢(qián)的事情，向某某也沒(méi)跟她提起過(guò)要給錢(qián)，加上向美蓮一直由她撫養(yǎng)，向某某除了過(guò)年給點(diǎn)壓歲錢(qián)，平時(shí)一分錢(qián)撫養(yǎng)費(fèi)沒(méi)出過(guò)，她也找向某某要過(guò)撫養(yǎng)費(fèi)，向某某說(shuō)沒(méi)錢(qián)，所以向某某沒(méi)向她提起要用這筆錢(qián)，她也就沒(méi)主動(dòng)提起把這筆錢(qián)給向某某，她就自己用了。因?yàn)檫@筆生意本來(lái)是向某某幫忙介紹的，加上那段時(shí)間女兒向美蓮也回來(lái)鳳了，向某某也經(jīng)常到夏威夷家里去看女，他們無(wú)論是見(jiàn)面是手機(jī)聯(lián)系都比較多，所以這筆生意從開(kāi)始簽合同、兩次付錢(qián)、做工程，她都跟向某某念過(guò)這個(gè)事，向某某也清楚這個(gè)事。謝某4肯定看中向某某在住建局管開(kāi)發(fā)商這個(gè)行業(yè)，有事要求向某某，謝某4不會(huì)給她好處，所以才以這種方式給向某某13萬(wàn)元好處費(fèi)，這筆錢(qián)現(xiàn)在在她手上，她現(xiàn)在愿意主動(dòng)把這13萬(wàn)元交給紀(jì)委。
（10）證人鐘某1的證言。證實(shí)：她是胡某公司工作人員，還證實(shí)謝某2與胡某答合同的事，結(jié)算面積656.65平方米，給胡某打款10萬(wàn)元的事實(shí)及發(fā)票情況。
（11）證人聶某1的證言。證實(shí)：胡某承包謝某2工程及參與驗(yàn)收情況。
3.被告人向某某的供述與辯解。
（1）被告人向某某2019年2月19日、2019年3月6日、2019年3月20日的訊問(wèn)均未供述其有受賄犯罪的事實(shí)。
（2）被告人向某某2019年4月15日向來(lái)鳳監(jiān)察委主動(dòng)交待其找?guī)涁S李某2借款10萬(wàn)元，但未交待收受3萬(wàn)元的事實(shí)。只供述收受宋某2萬(wàn)元和煙一次，收受李某1煙酒，未供述收受10萬(wàn)元的事實(shí)，交代了謝某2認(rèn)為謝某2公司在辦理預(yù)售許可時(shí)，向某某故意在為難他，所以主動(dòng)找到向某某說(shuō)：“現(xiàn)在各方面刑事都比較緊，不好搞，不安全，我和胡某告訴簽個(gè)合同，以工程預(yù)付定金的名義來(lái)搞，如果是紀(jì)委查下來(lái)了，就把這個(gè)轉(zhuǎn)成工程款，就可以抵工程款”，但向某某一直沒(méi)有到胡某那里獲取任何利益，向某某和胡某從15年以后也沒(méi)有發(fā)生過(guò)關(guān)系，交代了其收受龍某11萬(wàn)元，交待了收受劉某2萬(wàn)元和煙的犯罪事實(shí)。
（3）被告人向某某2019年4月18日向來(lái)鳳監(jiān)委主動(dòng)交待宋某給其送2萬(wàn)元，李某2分兩次給其送3萬(wàn)元。龍某1給其送4萬(wàn)元，謝某1給其分兩次送3萬(wàn)元，2018年他找李某1借款10萬(wàn)元。
（4）被告人向某某2019年4月28日的供述和辯解。證實(shí)：1、其收受龍某11萬(wàn)元；2、收受李某23萬(wàn)元；3、收受宋某4萬(wàn)元和香煙；4、收受劉某2萬(wàn)元和煙；5、收受謝某13萬(wàn)元；6、收受李某1煙酒，2018年向某某找李某1借款10萬(wàn)元；7、2018年12月名人家園謝某2在辦理預(yù)售許可證時(shí)，因認(rèn)為向某某在故意為難他，于2018年12月的一天在早餐店遇到向某某時(shí)，坐在向某某車上給向某某說(shuō)：“現(xiàn)在各方面形勢(shì)都比較緊，不好搞，不安全，我和胡某的公司簽個(gè)合同，以工程款預(yù)付定金的名義來(lái)搞，如果紀(jì)委查下來(lái)了，就把這個(gè)轉(zhuǎn)成工程款，就可以抵工程款?！?，還證實(shí)之前謝某2通過(guò)他問(wèn)胡某的電話，他把謝某2的名人家園的一個(gè)生意介紹給了胡某。后來(lái)謝某2找到向某某說(shuō)：“我和胡某的公司簽個(gè)合同，以工程款預(yù)付定金的名義來(lái)搞，如果紀(jì)委查下來(lái)了，就把這個(gè)轉(zhuǎn)成工程款，就可以抵工程款?！保蚰衬钞?dāng)時(shí)沒(méi)有做聲。工程也完工了，但到目前為止，向某某一直沒(méi)有到胡某那里獲取任何利益，還證實(shí)向某某和胡某2013年認(rèn)識(shí)在一起的，2014年和她生育了一女向美蓮，2015年以后雖然保持聯(lián)系，但再也沒(méi)有發(fā)生過(guò)關(guān)系。2018年12月胡某帶女兒回來(lái)鳳，向某某經(jīng)常到胡某家里看女兒。
（5）被告人向某某2019年5月9日的供述和辯解。證實(shí)：2018年李某1給他打電話說(shuō)匯報(bào)工作。他開(kāi)車到來(lái)鳳縣家和花園旁華龍城大門(mén)牌坊處，李某1上車，將一個(gè)黑色塑料袋放在車上，后他打開(kāi)看是10萬(wàn)元現(xiàn)金，李某1在車上還講了些要他關(guān)照樓盤(pán)之類的客氣話，他當(dāng)時(shí)沒(méi)有說(shuō)什么就收下了。李某1送10萬(wàn)元是希望在他們公司監(jiān)管賬戶資金提取審批的時(shí)候給他提供便利。這10萬(wàn)元也沒(méi)有退還給李某1。
（6）被告人向某某2019年5月18日的供述和辯解。證實(shí)：他除了之前講的以外，還收過(guò)龍某14萬(wàn)元，一共收取了龍某15萬(wàn)元。2018年大概11月中旬的一天晚上，他給龍某1打電話叫他到他家里打麻將，當(dāng)時(shí)龍某1在吃飯。那天打麻將的人除了他、龍某1，還有李某2、姜某。那天晚上打麻將的間隙，姜某和李某2一個(gè)去上廁所，還有一個(gè)人背對(duì)著他和龍某1倒茶水，龍某1從麻將機(jī)旁邊起身走到他家里的沙發(fā)旁，趁這個(gè)空檔，將包裹4萬(wàn)元現(xiàn)金的黑色塑料袋放在了他家的沙發(fā)上，并用一個(gè)沙發(fā)墊壓著，做這個(gè)動(dòng)作的時(shí)候，他看到了的，因?yàn)榉块g里還有兩個(gè)打牌的人，他和龍某1當(dāng)時(shí)都沒(méi)有說(shuō)話。當(dāng)天晚上打牌沒(méi)超過(guò)十二點(diǎn)，他們?nèi)齻€(gè)就各自回家了。當(dāng)天晚上因?yàn)橛衅渌嗽趫?chǎng)，給4萬(wàn)元的時(shí)候什么都沒(méi)有講，但后來(lái)通過(guò)辦事他知道，龍某1給他送錢(qián)是為了撥付華龍集團(tuán)監(jiān)管資金的時(shí)候多關(guān)照下，因?yàn)槿A龍集團(tuán)龍某2欠龍某1的賬。這4萬(wàn)元他沒(méi)有退還給龍某1。
（7）被告人向某某2019年6月6日的供述和辯解。證實(shí)：2018年9月初，也就是家和花園二期開(kāi)盤(pán)后的一天，他開(kāi)著紅色奔馳車去找李某1，他停車在家和花園旁華龍城大門(mén)牌坊處給李某1打電話，李某1上車后，他當(dāng)時(shí)給李某1說(shuō)銀行有筆貸款要到期了，還差10萬(wàn)元錢(qián)周轉(zhuǎn)，李某1當(dāng)時(shí)說(shuō)不要緊，只有以后工程上的事多關(guān)照下（言外之意就是給他送10萬(wàn)元錢(qián)），他就說(shuō)現(xiàn)在抓得緊，這樣搞怕出問(wèn)題。他當(dāng)時(shí)提出最好是以工程的名義搞，還說(shuō)本身他妹妹和妹夫都有注冊(cè)監(jiān)理師證，可以通過(guò)監(jiān)理合同付監(jiān)理費(fèi)的形式穩(wěn)當(dāng)些。李某1說(shuō)不行，這些事他來(lái)操作，不需要向某某管，后來(lái)具體怎么操作的他不清楚，但是李某1總共給了他10萬(wàn)元現(xiàn)金。第一次是2018年大概10月份的一天，他一個(gè)人開(kāi)紅色奔馳車到家和花園旁華龍城大門(mén)牌坊處，李某1帶著5萬(wàn)元現(xiàn)金，用黑色塑料袋裝著放在他車上的，說(shuō)了些要他關(guān)照的客套話，之后李某1就下車了。第二次是2018年12月的一天，他和李某1各自開(kāi)車到湘鄂情大橋橋上碰頭，李某1帶著5萬(wàn)元現(xiàn)金、2條和天下的煙和2瓶1573的酒上了他的車，后李某1把這些東西放在了他的車上，跟他說(shuō)提前拜個(gè)早年，并說(shuō)了些要他關(guān)照的客套話，之后就下車走了。李某1送這10萬(wàn)元就是監(jiān)管賬戶資金提取的時(shí)候莫卡他，希望及時(shí)撥付。這10萬(wàn)元現(xiàn)金及煙酒他都沒(méi)有退還給李某1。
（8）被告人向某某2019年7月3日的供述和辯解。證實(shí)：他收受龍某15萬(wàn)元現(xiàn)金；收受李某23萬(wàn)元現(xiàn)金；3、收受宋某4萬(wàn)元現(xiàn)金；4、收受劉某2萬(wàn)元現(xiàn)金；5、收受謝某13萬(wàn)元現(xiàn)金；6、收受李某110萬(wàn)元現(xiàn)金；7、與謝某3訪不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)的具體過(guò)程。
上列證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實(shí)、有效，且能相互印證，可以證實(shí)上述查明的事實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人向某某利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物共計(jì)37萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人向某某到案后雖對(duì)部分事實(shí)的定性有異議，但如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪，系坦白，依法可從輕處罰。被告人向某某受賄所得贓款已經(jīng)全部退出，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出被告人向某某有退贓、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪的量刑情節(jié)予以采納，對(duì)辯護(hù)人提出的自首的量刑情節(jié)因與查明的事實(shí)不符依法不予采納。對(duì)于被告人向某某及辯護(hù)人提出的關(guān)于湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2支付給胡某的10萬(wàn)元，向某某不知情，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其受賄數(shù)額的意見(jiàn)，經(jīng)查，胡某曾經(jīng)是被告人向某某的情婦，且二人共同孕育了一個(gè)女兒，且通過(guò)向某某與胡某之間的通話記錄及證人胡某的證言可知，二人在收受該筆10萬(wàn)元期間仍然存在電話聯(lián)系，故前述辯稱向某某對(duì)其特定關(guān)系人胡某非法收受該10萬(wàn)元現(xiàn)金不知情的意見(jiàn)不能成立，本院依法不予采納。對(duì)于辯護(hù)人提出的被告人向某某沒(méi)有違規(guī)為他人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，即沒(méi)有為他人謀取不正當(dāng)利益的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)法律規(guī)定，非法收受他人財(cái)物的，必須同時(shí)為他人謀取利益，才構(gòu)成受賄罪，但為他人謀取的利益是否為正當(dāng)利益不影響本案受賄罪的認(rèn)定，故對(duì)辯護(hù)人的前述意見(jiàn)不予采納。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十二條、第十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第十五條、第十八條、第十九條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人向某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元（罰金應(yīng)在本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院交納，由本院上繳國(guó)庫(kù)）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2022年2月18日止）。
二、扣押在案的違法所得37萬(wàn)元（未隨案移送）依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二天起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提起上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 吳 文
審 判 員 冉莉莉
人民陪審員 陳龍福
二〇一九年十二月二十九日
法官助理嚴(yán)哲
書(shū)記員李平
