案由 受賄 貪污 濫用職權(quán)
案號(hào) （2017）豫9001刑初290號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
濟(jì)源市人民檢察院以濟(jì)檢公訴刑訴（2017）225號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯受賄罪、貪污罪、濫用職權(quán)罪，于2017年7月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。濟(jì)源市人民檢察院指派檢察員翟偉州、師盧艷出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人段驗(yàn)軍、崔永鵬到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：（一）受賄罪
被告人李某某自2002年10月開(kāi)始擔(dān)任濟(jì)源市醫(yī)藥綜合公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)醫(yī)藥綜合公司）經(jīng)理，2008年4月?lián)螡?jì)源市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2009年12月至今任濟(jì)源市工業(yè)和信息化局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理。濟(jì)源市醫(yī)藥公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)醫(yī)藥公司）系醫(yī)藥綜合公司下屬?lài)?guó)有企業(yè)。自2003年4月-2005年9月，醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營(yíng)。2005年9月，經(jīng)綜合公司決定，由翟某2、王某3正式接替趙某1承包經(jīng)營(yíng)至今，并先后多次與二人簽訂《目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同》。
翟某2、王某3承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司后，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，李某某多次向二人表示希望三人平分醫(yī)藥公司的收益。2010年下半年的一天，李某某在濟(jì)源市人才大廈的醫(yī)藥綜合公司辦公室里，要求入股翟某2、王某3承包的醫(yī)藥公司，并讓翟某2給其出具了“今借到李某8現(xiàn)金80萬(wàn)元，月息1分”的借條，王某3也在借條上簽字，作為其在醫(yī)藥公司入股的憑據(jù)（后將該借條撕掉）。之后被告人李某某在未實(shí)際出資，也未參與醫(yī)藥公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，先后多次參與分紅490萬(wàn)元，其中210萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李某某指定的銀行賬戶，15.84萬(wàn)元用于裝修李某某房子，105萬(wàn)元被李某某直接領(lǐng)走。剩余的160萬(wàn)元分紅款，翟某2于2014年初按照李某某的要求，寫(xiě)了一張“今借到李某8現(xiàn)金160萬(wàn)元，月息1分”的借條。2015年9月，濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查李某某后，李某某將該借條交給其妻弟李某8。
2003年7月份，被告人李某某利用擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，為趙某3承建該公司家屬樓提供幫助，并于2005年11月收受趙某3以14萬(wàn)元頂賬所得的濟(jì)水苑小區(qū)房產(chǎn)一套。
2008年8月份，被告人李某某在兒子李某16去英國(guó)留學(xué)的時(shí)候，收受翟某2、王某3承包經(jīng)營(yíng)的醫(yī)藥公司10萬(wàn)元。
2008年至2012年間，被告人李某某先后收受醫(yī)藥公司臨時(shí)人員霍某、成某、李某1、王某1、李某2、尚某等人共計(jì)7萬(wàn)元，為上述人員辦理了員工轉(zhuǎn)正手續(xù)。
2014年5月份，被告人李某某以參加濟(jì)源市政協(xié)組織的北戴河培訓(xùn)需要用錢(qián)為由，收受翟某2送的3萬(wàn)元。
2015年4月底5月初，被告人李某某收受翟某2、王某365萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)“奧迪”牌Q5型汽車(chē)。后李某某未買(mǎi)車(chē)。
2010年至2015年，被告人李某某收受承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司的翟某2為其支付到美國(guó)的費(fèi)用3.98萬(wàn)元。利用其子女結(jié)婚之機(jī)收受王某3、周某2禮金4萬(wàn)元，在李某某被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后將款項(xiàng)交到醫(yī)藥綜合公司賬戶。
（二）貪污罪
2014年8月，被告人李某某將醫(yī)藥公司轉(zhuǎn)至清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院培訓(xùn)班用于培訓(xùn)的20萬(wàn)元取回，后借給楊某2獲取利息。
2015年2、3月份，被告人李某某利用擔(dān)任濟(jì)源市工業(yè)和信息化委員會(huì)黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，指使承租醫(yī)藥公司門(mén)面房的國(guó)醫(yī)堂大藥房老板李某18，虛構(gòu)李某某在其藥房拿貴重醫(yī)藥補(bǔ)品3.8萬(wàn)元的單子。爾后李某某又指使醫(yī)藥公司王某1，從李某18繳納的房租中取出3.8萬(wàn)元，將該款占為己有。2015年9月，李某某被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后，將該款退給王某1，并和王某1、李某17等人串供，謊稱(chēng)該款已由李某17于2015年8月初在北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了王某1。
（三）濫用職權(quán)罪
2014年4月份，濟(jì)源市華龍化工建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華龍公司）薛某找到被告人李某某，欲讓醫(yī)藥公司給華龍公司在建設(shè)銀行濟(jì)源分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)建行）貸款300萬(wàn)元做擔(dān)保，李某某同意。后李某某利用其擔(dān)任濟(jì)源市工業(yè)和信息化委員會(huì)黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，安排王某1假冒翟某2在貸款擔(dān)保手續(xù)簽了“翟某2”的名字，并加蓋醫(yī)藥公司公章。建行遂將300萬(wàn)元貸給華龍公司。后建行發(fā)現(xiàn)貸款手續(xù)系王某1代簽的情況，便向李某某、王某1等人催要貸款，李某某、王某1承諾到期負(fù)責(zé)還款。
2015年4月份，華龍公司在貸款到期后僅還款12萬(wàn)元，其余288萬(wàn)元無(wú)力償還。經(jīng)建行與薛某、李某某等商量，決定由華龍公司歸還貸款后，建行再續(xù)貸給華龍公司。李某某、薛某等人遂籌齊款項(xiàng)歸還建行。為減輕在第一次貸款中造假的責(zé)任，李某某在明知華龍公司已無(wú)償還能力的情況下，利用其擔(dān)任濟(jì)源市工業(yè)和信息化委員會(huì)黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，強(qiáng)令醫(yī)藥公司翟某2給華龍公司擔(dān)保。2016年4月份，貸款再次到期后華龍公司仍無(wú)力還款。2016年7月，建行向濟(jì)源市人民法院提起訴訟，要求醫(yī)藥公司承擔(dān)全部還款責(zé)任，給醫(yī)藥公司造成重大損失。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)上述事實(shí)提供了證人證言、書(shū)證、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某某利用職務(wù)上的便利，收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，金額597.82萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。李某某利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物，金額23.8萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。李某某濫用職權(quán)，致使公共財(cái)產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成濫用職權(quán)罪。李某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。李某某在受賄罪中有部分金額系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。提請(qǐng)依法懲處。
被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，李某某曾借給翟某255萬(wàn)元用于醫(yī)藥公司的承包經(jīng)營(yíng)，其中包括李某某出售醫(yī)藥綜合公司家屬樓房屋價(jià)款10萬(wàn)元，出售商貿(mào)小區(qū)房屋價(jià)款25萬(wàn)元，兩張共計(jì)15萬(wàn)元的銀行存單和委托妹妹李某4借給翟某2的5萬(wàn)元。2008年李某某兒子李某16出國(guó)留學(xué)需要用錢(qián)，李某某在翟某2處支取10萬(wàn)元后，仍有本金45萬(wàn)元。2010年下半年，李某某和翟某2、王某3協(xié)商、結(jié)算確定三人股權(quán)，每人按照80萬(wàn)元計(jì)股，翟某2給李某某出具了80萬(wàn)元的借條，李某某也參與了醫(yī)藥公司的具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)際領(lǐng)取分紅款數(shù)額275萬(wàn)元，具體是2013年度分紅60萬(wàn)元，2014年度分紅150萬(wàn)元，2015年以購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛名義討回65萬(wàn)元，李某某領(lǐng)取分紅款具有合法依據(jù)，不應(yīng)認(rèn)定為受賄。李某某沒(méi)有收受趙某3的濟(jì)水苑小區(qū)房產(chǎn)，只是曾經(jīng)作為中間人讓趙某3幫其妹妹李某4找套濟(jì)水苑小區(qū)的房子，該房產(chǎn)系李某4購(gòu)買(mǎi)的，趙某3承建醫(yī)藥公司家屬樓經(jīng)過(guò)正常的招投標(biāo)手續(xù)，在已經(jīng)中標(biāo)承建后，不需要通過(guò)不正當(dāng)手段賄賂李某某。李某某兒子去英國(guó)留學(xué)時(shí)李某某從其借給翟某2用于醫(yī)藥公司承包經(jīng)營(yíng)的55萬(wàn)元中取走10萬(wàn)元，且該10萬(wàn)元系李某某在翟某2個(gè)人賬戶中支取的，當(dāng)時(shí)翟某2銀行存折內(nèi)余額三四十萬(wàn)元，李某某僅支取了10萬(wàn)元，不符合行賄受賄比較隱蔽的特征，故該10萬(wàn)元不應(yīng)認(rèn)定為受賄款項(xiàng)。李某某沒(méi)有收受醫(yī)藥公司霍某等六人7萬(wàn)元，現(xiàn)有證據(jù)亦不能證明李某某收受了霍某等六人的款項(xiàng)。李某某參加濟(jì)源市政協(xié)組織的北戴河培訓(xùn)所花費(fèi)的3萬(wàn)元主要用于公務(wù)活動(dòng)，不宜認(rèn)定為受賄。李某某收受翟某2、王某3的65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款是李某某要回的其在醫(yī)藥公司入股分紅款，不應(yīng)認(rèn)定為受賄款項(xiàng)。到美國(guó)參加培訓(xùn)花費(fèi)的3.98萬(wàn)元系李某某和翟某2共同赴美考察花費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)，屬于正常公務(wù)活動(dòng)，不應(yīng)認(rèn)定為受賄款項(xiàng)。李某某收受王某3、周某2的禮金4萬(wàn)元系逢年過(guò)節(jié)、兒女婚嫁的禮金款項(xiàng)，不應(yīng)認(rèn)定為受賄，且該4萬(wàn)元已退還。
醫(yī)藥公司轉(zhuǎn)至清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院培訓(xùn)班用于培訓(xùn)的20萬(wàn)元屬于承包人所有的個(gè)人款項(xiàng)，不屬于刑法意義上的公共財(cái)產(chǎn)，且李某某在醫(yī)藥公司入股，有權(quán)支配該20萬(wàn)元，李某某對(duì)該20萬(wàn)元也沒(méi)有非法占有的主觀目的，僅是將該20萬(wàn)元出借給楊某2，翟某2、王某3對(duì)此也是知情的，李某某僅是挪用。李某某對(duì)其讓醫(yī)藥公司扣除的3.8萬(wàn)元房租沒(méi)有非法占有的主觀目的，不構(gòu)成貪污罪，且該3.8萬(wàn)元已退還醫(yī)藥公司。
華龍公司曾于2012年為醫(yī)藥公司提供借款本金最高額1000萬(wàn)元擔(dān)保，華龍公司與醫(yī)藥公司之間是正常、合法的公司金融貸款互保行為。2015年4月份，李某某沒(méi)有安排翟某2給華龍公司擔(dān)保，翟某2作為承包人有獨(dú)立的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，為華龍公司擔(dān)保系醫(yī)藥公司自主決定的，李某某沒(méi)有實(shí)施濫用職權(quán)的行為，也沒(méi)有致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受損失，指控李某某犯濫用職權(quán)罪的證據(jù)不足，李某某不構(gòu)成濫用職權(quán)罪。
被告人李某某向檢察機(jī)關(guān)提供了醫(yī)藥公司向濟(jì)源市人民醫(yī)院各科室送藥品回扣的線索，檢察機(jī)關(guān)據(jù)此偵破醫(yī)藥公司對(duì)單位行賄案，李某某有重大立功或立功情節(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、受賄的犯罪事實(shí)
（一）被告人李某某自2002年10月開(kāi)始擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2008年4月?lián)螡?jì)源市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2009年12月至案發(fā)任濟(jì)源市工業(yè)和信息化局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理。醫(yī)藥公司系醫(yī)藥綜合公司下屬?lài)?guó)有企業(yè)，醫(yī)藥綜合公司負(fù)責(zé)醫(yī)藥公司人事、質(zhì)量、資產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)管理方面的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)等。2003年4月至2005年9月期間，醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營(yíng)。2005年9月，經(jīng)醫(yī)藥綜合公司決定，由翟某2、王某3正式接替趙某1承包經(jīng)營(yíng)至今，并先后多次與二人簽訂《目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同》?！赌繕?biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同》約定經(jīng)營(yíng)權(quán)歸翟某2、王某3，翟某2、王某3要無(wú)條件接受醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司的行政管理和政策、質(zhì)量指導(dǎo)。
翟某2、王某3承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司后，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，李某某多次向二人表示希望三人平分醫(yī)藥公司的收益。2010年下半年的一天，李某某在濟(jì)源市人才大廈的醫(yī)藥綜合公司辦公室里，要求入股翟某2、王某3承包的醫(yī)藥公司，并讓翟某2給其出具了“今借到李某8現(xiàn)金80萬(wàn)元，月息1分”的借條，王某3也在借條上簽字，作為李某某在醫(yī)藥公司入股的憑據(jù)（后將該借條撕掉）。之后李某某在未實(shí)際出資也未參與醫(yī)藥公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，先后多次參與分紅490萬(wàn)元，其中210萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李某某指定的銀行賬戶，15.84萬(wàn)元用于裝修李某某房子，105萬(wàn)元被李某某直接領(lǐng)走。剩余的160萬(wàn)元分紅款，翟某2于2014年初按照李某某的要求，給李某某出具了“今借到李某8現(xiàn)金160萬(wàn)元，月息1分”的借條。2015年9月，濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查李某某后，李某某將該借條交給其妻弟李某8。
另查明，2017年4月21日，李某某向濟(jì)源市人民檢察院反貪污賄賂局提供了醫(yī)藥公司向濟(jì)源市人民醫(yī)院各科室醫(yī)生送藥品回扣的線索，濟(jì)源市人民檢察院反貪污賄賂局據(jù)此順利偵破醫(yī)藥公司對(duì)單位行賄案。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)其于2002年10月開(kāi)始擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司黨總支書(shū)記、經(jīng)理，2008年開(kāi)始兼任濟(jì)源市工業(yè)和信息化局黨委委員。醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司下屬?lài)?guó)有企業(yè)，醫(yī)藥綜合公司對(duì)醫(yī)藥公司進(jìn)行管理、監(jiān)督、服務(wù)。醫(yī)藥綜合公司管理醫(yī)藥公司的人事、財(cái)務(wù)、公章、發(fā)票等，醫(yī)藥綜合公司幫助醫(yī)藥公司協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系，承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司必須經(jīng)過(guò)醫(yī)藥綜合公司的同意，也就是必須經(jīng)過(guò)其同意。2003年至2005年9月，醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營(yíng)。2005年9月起，翟某2和王某3接替趙某1承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)，并先后多次與二人簽訂《目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同》。其提拔翟某2為醫(yī)藥綜合公司黨總支書(shū)記、副經(jīng)理，并多次幫助翟某2承包醫(yī)藥公司。翟某2和王某3承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司后的2009年，翟某2讓其入了一份干股，公司利潤(rùn)由其三人平分，其的股份和分紅都在翟某2名下，當(dāng)時(shí)翟某2還給其出具了一張“今借到李某880萬(wàn)元，月息1分”的借條。其收受分紅款情況為：2014年年初，其讓翟某2給其出具了一張內(nèi)容為“今借到李某8現(xiàn)金160萬(wàn)元，月息1分”的借條，該160萬(wàn)元是2009年翟某2給其出具的80萬(wàn)元借條加上2010年、2011年、2012年的分紅款；2014年醫(yī)藥公司盈利750萬(wàn)元，其分紅150萬(wàn)元，2015年5月份，翟某2將該150萬(wàn)元分紅款轉(zhuǎn)入李某8的銀行賬戶中；2012年至2013年，醫(yī)藥公司準(zhǔn)備出資200萬(wàn)元建設(shè)醫(yī)藥物流園區(qū)，后因意見(jiàn)分歧，沒(méi)有征地建設(shè)醫(yī)藥物流園區(qū)，隨后其三人將該200萬(wàn)元予以分配，每人分紅60萬(wàn)元，作為當(dāng)年分紅款，翟某2將該60萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其侄女李飛飛的銀行賬戶中，剩余20萬(wàn)元準(zhǔn)備讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們?nèi)デ迦A大學(xué)培訓(xùn)使用。2012年，翟某2的丈夫周某1為其裝修了其以侄子李某3名義購(gòu)買(mǎi)的建業(yè)壹號(hào)城邦的房子，裝修花費(fèi)18萬(wàn)元，其沒(méi)有將裝修款給翟某2或周某1，該18萬(wàn)元裝修款翟某2從其的分紅款中扣除了。醫(yī)藥公司的運(yùn)營(yíng)資金是翟某2和王某3籌集的，其不參與醫(yī)藥公司的具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要幫助醫(yī)藥公司協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系。翟某2讓其入了一份干股，是為了讓其更好地幫助經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司，幫助協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，謀取利益。
庭審中辯稱(chēng)其曾借給翟某255萬(wàn)元用于醫(yī)藥公司的承包經(jīng)營(yíng)，具體為：2005年其將醫(yī)藥綜合公司家屬樓中單元3樓北戶的房子賣(mài)給王某3得款10萬(wàn)元，后將該10萬(wàn)元借給翟某2，約定利息為月息一分；2006年其將商貿(mào)小區(qū)的房子賣(mài)給李某8得款25萬(wàn)元，后將該25萬(wàn)元借給翟某2，約定利息為月息一分；2006年或2007年，其委托妹妹李某4借給翟某25萬(wàn)元；2006年或2007年，其交給翟某2兩張共計(jì)15萬(wàn)元的銀行存單。2008年其兒子李某16出國(guó)留學(xué)需要用錢(qián)，其在翟某2處支取10萬(wàn)元，翟某2仍欠其45萬(wàn)元本金和利息。后其和翟某2談起在醫(yī)藥公司入股的事宜，經(jīng)協(xié)商、結(jié)算確定其和翟某2、王某3每人按照80萬(wàn)元計(jì)股，翟某2給其出具了80萬(wàn)元的借條。其的股份和分紅都在翟某2名下。之后的分紅情況為：2012年度醫(yī)藥公司給其分紅40萬(wàn)元，加上其入股時(shí)翟某2出具的80萬(wàn)元的借條，2013年年初，翟某2給其出具了一張120萬(wàn)元的借條；2013年度醫(yī)藥公司又給其分紅40萬(wàn)元，加上翟某2給其出具的120萬(wàn)元的借條，2014年年初翟某2給其出具了一張160萬(wàn)元的借條；2014年度，醫(yī)藥公司給其分紅150萬(wàn)元，2015年5月份，翟某2將該150萬(wàn)元分紅款轉(zhuǎn)入李某8的銀行賬戶中；2014年7月份，其三人還將之前從2013年度利潤(rùn)中提取的準(zhǔn)備用于征地建設(shè)醫(yī)藥物流園區(qū)的200萬(wàn)元予以分配，每人分紅60萬(wàn)元，翟某2將該60萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其侄女李飛飛的銀行賬戶中，剩余20萬(wàn)元準(zhǔn)備讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們?nèi)デ迦A大學(xué)培訓(xùn)使用。2015年，其多次向翟某2催要翟某2欠其的160萬(wàn)元，后以購(gòu)買(mǎi)“奧迪”牌汽車(chē)的名義要回65萬(wàn)元。其能夠和翟某2、王某3一起分紅是因?yàn)榈阅?、王某3要依靠其，需要其為二人謀取利益，協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、證人證言
（1）證人翟某1（時(shí)任濟(jì)源市工業(yè)和信息化委員會(huì)主任）、宋某（時(shí)任濟(jì)源市工業(yè)和信息化委員會(huì)辦公室主任）、和正新（原濟(jì)源市工業(yè)和信息化局局長(zhǎng)）的證言，證實(shí)濟(jì)源市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、濟(jì)源市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局和濟(jì)源市工業(yè)和信息化局實(shí)際是一個(gè)單位，主要職責(zé)是為中小企業(yè)的發(fā)展提供服務(wù)等。醫(yī)藥綜合公司是濟(jì)源市工業(yè)和信息化委員會(huì)下屬的自收自支事業(yè)單位，具體負(fù)責(zé)藥品的批發(fā)、銷(xiāo)售，管理醫(yī)藥公司和下屬各個(gè)醫(yī)藥零售門(mén)店。醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司直屬的國(guó)有醫(yī)藥公司，由翟某2、王某3承包經(jīng)營(yíng)。醫(yī)藥綜合公司對(duì)醫(yī)藥公司的人事、財(cái)務(wù)、公章、發(fā)票直接管理。李某某系醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理、濟(jì)源市工業(yè)和信息化局黨委委員，濟(jì)源市工業(yè)和信息化局對(duì)醫(yī)藥綜合公司的領(lǐng)導(dǎo)主要通過(guò)李某某來(lái)實(shí)現(xiàn)。李某某對(duì)醫(yī)藥綜合公司及其下屬的醫(yī)藥公司的管理，是濟(jì)源市工業(yè)和信息化局服務(wù)企業(yè)發(fā)展職責(zé)的延伸，如果醫(yī)藥公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有需要上級(jí)協(xié)調(diào)處理的事項(xiàng)，李某某作為濟(jì)源市工業(yè)和信息化局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，有責(zé)任、有義務(wù)為醫(yī)藥公司協(xié)調(diào)解決一些涉外的事項(xiàng)和經(jīng)營(yíng)中遇到的問(wèn)題。
（2）證人王某2（時(shí)任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、焦某（醫(yī)藥公司退休職工）、楊某1（時(shí)任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、郭某1（時(shí)任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、任某1（時(shí)任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、成某（時(shí)任醫(yī)藥公司工作人員）、李某2（時(shí)任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、趙某1的證言，證實(shí)醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司下屬的國(guó)有企業(yè)。2003年4月至2005年9月期間，醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營(yíng)。2005年9月，由翟某2、王某3正式接替趙某1承包經(jīng)營(yíng)，并先后多次與二人簽訂《目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同》。《目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同》雖然約定承包人享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，但同時(shí)又規(guī)定要無(wú)條件接受醫(yī)藥綜合公司的行政管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。李某某作為醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，不參與醫(yī)藥公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，但醫(yī)藥公司的所有業(yè)務(wù)都接受李某某的監(jiān)督，醫(yī)藥公司的人事和財(cái)務(wù)等由李某某把持。醫(yī)藥綜合公司對(duì)醫(yī)藥公司的人事、財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，對(duì)醫(yī)藥公司的公章、財(cái)務(wù)章及發(fā)票進(jìn)行管理，對(duì)醫(yī)藥公司進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督，醫(yī)藥公司的一些財(cái)務(wù)人員由李某某直接安排。醫(yī)藥綜合公司有義務(wù)為醫(yī)藥公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供必需的經(jīng)營(yíng)條件，進(jìn)行協(xié)調(diào)、服務(wù)等，李某某也參與過(guò)對(duì)醫(yī)藥公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，但這屬于他的工作職責(zé)范圍，是他履行醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理職責(zé)的體現(xiàn)。翟某2和王某3承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司后，醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，李某某明顯加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)藥公司的管理控制。
（3）證人翟某2（醫(yī)藥綜合公司黨總支副書(shū)記、醫(yī)藥公司經(jīng)理）的證言，證實(shí)其于2005年4月份任醫(yī)藥綜合公司黨總支副書(shū)記，2009年4月份任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理，2009年5月份任醫(yī)藥公司經(jīng)理、法定代表人。醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司下屬的國(guó)有企業(yè)。醫(yī)藥綜合公司對(duì)醫(yī)藥公司有管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職責(zé)。醫(yī)藥綜合公司對(duì)醫(yī)藥公司的人事、財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，對(duì)醫(yī)藥公司的公章、財(cái)務(wù)章及發(fā)票進(jìn)行管理，對(duì)醫(yī)藥公司進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督。醫(yī)藥綜合公司的協(xié)調(diào)、服務(wù)職責(zé)主要是幫助醫(yī)藥公司協(xié)調(diào)一些對(duì)外關(guān)系，幫助醫(yī)藥公司解決經(jīng)營(yíng)中遇到的困難。醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理李某某也曾幫助醫(yī)藥公司協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，但這屬于他作為醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的工作職責(zé)。2003年至2005年，醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營(yíng)。2005年，經(jīng)醫(yī)藥綜合公司研究決定，由其和王某3接替趙某1承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)。2009年，醫(yī)藥綜合公司研究決定讓其和王某3出資償還醫(yī)藥公司欠中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司的139萬(wàn)元債務(wù)后，其和王某3取得了醫(yī)藥公司13年承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。2005年，其和王某3承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)后，二人通過(guò)個(gè)人出資、動(dòng)員員工出資和銀行貸款等方式投資經(jīng)營(yíng)。2006年，其和王某3商量其二人已投資很多，每人投資款中的80萬(wàn)元算作股金。
2009年5月，其和王某3與醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司簽訂了13年的承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司的合同后，醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，李某某多次向其二人表示希望三人平分醫(yī)藥公司利潤(rùn)。2010年下半年的一天，李某某打電話讓其和王某3到李某某位于濟(jì)源市人才大廈的辦公室，要求入股其和王某3承包的醫(yī)藥公司，并讓其出具了一張內(nèi)容為“今借到李某7（或李某8）現(xiàn)金80萬(wàn)元”的借條，借條落款日期是李某某指定的日期，王某3也在借條上簽名，作為李某某在醫(yī)藥公司入股的憑據(jù)。后李某某稱(chēng)將該借條撕掉。李某某沒(méi)有實(shí)際出資，也沒(méi)有通過(guò)家人和親戚朋友出資，不參與醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)管理，只參與分紅。實(shí)際上李某某從2009年就開(kāi)始參與分紅，2010年這張80萬(wàn)元的借條只是按照李某某的要求補(bǔ)的手續(xù)。李某某還要求將他的分紅記在其名下，其再交給李某某。按照李某某的要求出具借條，并讓李某某在沒(méi)有出資的情況下參與分紅，是因?yàn)槔钅衬呈轻t(yī)藥綜合公司經(jīng)理，醫(yī)藥綜合公司控制著醫(yī)藥公司的財(cái)務(wù)、公章、人事等，李某某對(duì)其和王某3承包、經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司有監(jiān)督、制約的權(quán)力，其和王某3剛剛與醫(yī)藥綜合公司簽訂13年的承包合同，投資很大，醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)也很好，同意李某某的要求，他能更好地為醫(yī)藥公司服務(wù)，不找醫(yī)藥公司麻煩，如果不同意李某某的要求，醫(yī)藥公司將無(wú)法順利經(jīng)營(yíng)；李某某也曾幫助其和王某3協(xié)調(diào)銀行貸款、醫(yī)藥公司搬遷等事項(xiàng)；其和王某3均是在李某某任職后被提拔重用的。醫(yī)藥公司沒(méi)有股金賬，其和王某3投入公司的款項(xiàng)按照暫借款處理，其和王某3每人的80萬(wàn)元股金在暫借款中包含，但該80萬(wàn)元股金不計(jì)算借款利息，李某某所入的80萬(wàn)元干股沒(méi)有在醫(yī)藥公司暫借款明細(xì)賬中顯示，也沒(méi)有在其名下暫借款中包含。其名下的分紅是王某3的兩倍，其中一份是李某某的，在之后的分紅中，也沒(méi)有扣過(guò)李某某的80萬(wàn)元入股資金。
2011年初，其、王某3和李某某各分得2009年、2010年兩年的分紅款80萬(wàn)元，其取走120萬(wàn)元，剩余40萬(wàn)元轉(zhuǎn)成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款。2012年初，其三人各分得2011年的分紅款80萬(wàn)元，其取走80萬(wàn)元，剩余80萬(wàn)元轉(zhuǎn)成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款。2013年初，其三人各分得2012年的分紅款80萬(wàn)元，該160萬(wàn)元分紅款轉(zhuǎn)成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款了。2014年初，其三人先各自分得了2013年的分紅款40萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)其還借給醫(yī)藥公司50萬(wàn)元，該50萬(wàn)元借款和其名下的80萬(wàn)分紅款，共計(jì)130萬(wàn)元一并轉(zhuǎn)成其名下暫借款了。2014年，其三人還將2013年剩余利潤(rùn)中準(zhǔn)備征地的200萬(wàn)元每人分紅60萬(wàn)元，其按照李某某的要求將其中李某某的分紅款60萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李某某侄女李飛飛的賬戶中，剩余20萬(wàn)元李某某提出讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們?nèi)デ迦A大學(xué)參加培訓(xùn)使用。2015年初，其三人各自分得2014年度分紅款150萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)將其名下的300萬(wàn)元分紅款轉(zhuǎn)成其名下暫借款了，2015年4月其按照李某某的要求將李某某的分紅款150萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李某某妻弟李某8的賬戶中。李某某沒(méi)有取走的分紅款，其都給李某某計(jì)算利息，會(huì)計(jì)王某1每月給其支付借款利息時(shí)，其都會(huì)把應(yīng)付李某某的利息交給李某某。
其名下屬于李某某的2009年度到2012年度的分紅款240萬(wàn)元沒(méi)有交給李某某，扣除其丈夫周某1幫忙裝修李某某以他侄子名義購(gòu)買(mǎi)的建業(yè)壹號(hào)城邦房子墊付的15萬(wàn)元左右的裝修費(fèi)，其于2013年上半年的一天應(yīng)李某某要求給李某某出具了一張225萬(wàn)元的借條，借條的內(nèi)容為“今借到李某7（或李某8）現(xiàn)金225萬(wàn)元整”，落款日期是李某某指定日期。后其于2013年下半年至2014年期間，陸續(xù)付給李某某或安排財(cái)務(wù)人員陸續(xù)付給李某某共計(jì)65萬(wàn)元分紅款。2014年下半年的一天，其又應(yīng)李某某的要求給李某某出具了一張160萬(wàn)元的借條，內(nèi)容為“今借到李某8現(xiàn)金160萬(wàn)元整，月息1分”。之前那張225萬(wàn)元的借條李某某說(shuō)撕掉了，沒(méi)有給其。后其和李某某分別在洛陽(yáng)買(mǎi)了一套房子，李某某的房子裝修花費(fèi)10萬(wàn)元，是從李某某的分紅款中支取的，其名下未支付李某某的分紅款實(shí)際剩余150萬(wàn)元。其余分紅款已支付給李某某。
2004年11月，醫(yī)藥連鎖公司成立時(shí)，李某某集資4萬(wàn)元，2005年10月后不久，就將該4萬(wàn)元退給了李某某。除此之外，醫(yī)藥連鎖公司和醫(yī)藥公司沒(méi)有再借過(guò)李某某的錢(qián)。李某某沒(méi)有通過(guò)其借給過(guò)醫(yī)藥公司錢(qián)，也沒(méi)有借給過(guò)其個(gè)人錢(qián)。李某某妻弟李某8、妻妹李某5曾在醫(yī)藥公司放款得利息，但都予以歸還。李某某及親友放在醫(yī)藥公司得利息的錢(qián)，沒(méi)有說(shuō)轉(zhuǎn)為李某某股份的。李某某及親友沒(méi)有給過(guò)其現(xiàn)金或存單等有價(jià)證券，作為該80萬(wàn)元股份的出資。其名下的股份，沒(méi)有李某某及親友實(shí)際真實(shí)出資而擁有的股份。王某3名下的股份均是王某3的，和李某某沒(méi)有關(guān)系。承包醫(yī)藥公司以來(lái)，其和王某3在醫(yī)藥公司的投資款與李某某和他親友沒(méi)有任何關(guān)系。其與李某某妹妹李某4之間沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，李某某也沒(méi)有讓李某4給過(guò)其錢(qián)。李某某在醫(yī)藥公司入干股的情況，其對(duì)會(huì)計(jì)王某1和其丈夫周某1講過(guò)。
醫(yī)藥綜合公司家屬樓于2003年開(kāi)始建設(shè)，是趙某3承建。2006年上半年，李某某讓其幫忙將李某某妹妹李某9在醫(yī)藥綜合公司家屬樓的一套房子賣(mài)掉。2006年6月份，其將該房子以11.8萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了其朋友宗雪榮的朋友齊某，后讓王某3幫忙將房款交給了李某某。
（4）證人周某1（翟某2丈夫）的證言，證實(shí)2007年，其聽(tīng)翟某2說(shuō)她和王某3投入醫(yī)藥公司的款項(xiàng)中有80萬(wàn)元算作股份，其他算作借款。2013年上半年聽(tīng)翟某2說(shuō)李某某沒(méi)有入股，卻參與分紅。沒(méi)有聽(tīng)翟某2說(shuō)過(guò)她或者醫(yī)藥公司向李某某借過(guò)款。大約是2013年上半年的一天晚上，其在家整理賬底時(shí)，翟某2讓其在醫(yī)藥公司欠其家的賬底上增加225萬(wàn)元，同時(shí)在其家欠別人的賬底上增加欠李某某225萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)其問(wèn)翟某2，其家不欠李某某款項(xiàng)，為何要在賬底上記載欠李某某225萬(wàn)元。翟某2稱(chēng)李某某雖然沒(méi)在醫(yī)藥公司入股，但是非要參與她和王某3的分紅，只好同意，李某某的分紅記在她的名下，最近算賬，這幾年應(yīng)給李某某分紅225萬(wàn)元，因公司資金緊張，沒(méi)有交給李某某，暫記入醫(yī)藥公司她名下暫借款。2012年，其幫李某某裝修建業(yè)壹號(hào)城邦房子墊付裝修費(fèi)用15萬(wàn)多元，后翟某2將其墊付的裝修費(fèi)用交給了其，聽(tīng)說(shuō)是從李某某的分紅款中扣除的。
（5）證人王某3（醫(yī)藥綜合公司工會(huì)主席、醫(yī)藥公司副經(jīng)理）的證言，證實(shí)其于2005年9月份擔(dān)任醫(yī)藥公司副經(jīng)理，2011年兼任醫(yī)藥綜合公司工會(huì)主席。醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司下屬的國(guó)有企業(yè)。醫(yī)藥綜合公司對(duì)醫(yī)藥公司有管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職責(zé)，對(duì)醫(yī)藥公司的人事、財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，對(duì)醫(yī)藥公司的公章、財(cái)務(wù)章及發(fā)票進(jìn)行管理，對(duì)醫(yī)藥公司進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督。醫(yī)藥綜合公司的協(xié)調(diào)、服務(wù)職責(zé)主要是幫助醫(yī)藥公司協(xié)調(diào)一些對(duì)外關(guān)系，幫助醫(yī)藥公司解決經(jīng)營(yíng)中遇到的困難。醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理李某某也曾幫助醫(yī)藥公司協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，但這屬于他作為醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的工作職責(zé)。2003年至2005年，醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營(yíng)。2005年，經(jīng)醫(yī)藥綜合公司研究決定，由其和翟某2接替趙某1承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)。2009年，醫(yī)藥綜合公司研究決定讓其和翟某2出資償還醫(yī)藥公司欠中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司的139萬(wàn)元債務(wù)后，其和翟某2取得了醫(yī)藥公司13年承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。2005年，其和翟某2承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)后，二人通過(guò)個(gè)人出資、動(dòng)員員工出資和銀行貸款等方式投資經(jīng)營(yíng)。2006年，其和翟某2商量其二人已投資很多，每人投資款中的80萬(wàn)元算作股金。
2009年5月，其和翟某2與醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司簽訂13年的承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司的合同后，醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，李某某多次向其二人表示希望三人平分醫(yī)藥公司利潤(rùn)。2010年下半年的一天，李某某打電話讓其和翟某2到李某某位于濟(jì)源市人才大廈的辦公室，要求入股其和翟某2承包的醫(yī)藥公司，并讓翟某2出具了一張內(nèi)容為“今借到李某7（或李某8）現(xiàn)金80萬(wàn)元”的借條，借條落款日期是李某某指定的日期，其也在借條上簽名，作為李某某在醫(yī)藥公司入股的憑據(jù)。李某某沒(méi)有實(shí)際出資，也沒(méi)有通過(guò)家屬和親戚朋友出資，也不參與醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)管理，只參與分紅。李某某的分紅記在翟某2名下，由翟某2交給李某某。按照李某某的要求出具借條，并讓李某某在沒(méi)有出資的情況下參與分紅，是因?yàn)槔钅衬呈轻t(yī)藥綜合公司經(jīng)理，醫(yī)藥綜合公司控制醫(yī)藥公司的財(cái)務(wù)、公章、人事等，李某某對(duì)其和翟某2承包、經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司有監(jiān)督、制約的權(quán)力，其和翟某2剛剛與醫(yī)藥綜合公司簽訂13年的承包合同，投資很大，醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)也很好，同意李某某的要求，他能更好地為醫(yī)藥公司服務(wù)，不找醫(yī)藥公司麻煩，如果不同意李某某的要求，醫(yī)藥公司將無(wú)法順利經(jīng)營(yíng)。
2011年初，其和翟某2、李某某各分得2009年、2010年兩年的分紅款80萬(wàn)元，其取走60萬(wàn)元，剩余20萬(wàn)元轉(zhuǎn)成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款。2012年初，其三人各分得2011年的分紅款80萬(wàn)元，其取走40萬(wàn)元，剩余40萬(wàn)元轉(zhuǎn)成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款。2013年初，其三人各分得2012年的分紅款80萬(wàn)元，該80萬(wàn)元轉(zhuǎn)成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款了。2014年初，其三人先各自分得了2013年的分紅款40萬(wàn)元，該40萬(wàn)元轉(zhuǎn)成其名下暫借款了。2014年，其三人還將2013年剩余利潤(rùn)中準(zhǔn)備征地的200萬(wàn)元每人分了60萬(wàn)元，該60萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給其了，剩余20萬(wàn)元李某某提出讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們?nèi)デ迦A大學(xué)參加培訓(xùn)使用。2015年初，其三人各自分得2014年度分紅款150萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)該150萬(wàn)元分紅款轉(zhuǎn)成其名下暫借款了，2015年4月份轉(zhuǎn)賬給其了。其三人每人分紅490萬(wàn)元，李某某的分紅款具體由翟某2支付。
2004年11月，醫(yī)藥連鎖公司成立時(shí)，李某某集資4萬(wàn)元，2005年10月后不久，就將該4萬(wàn)元退給了李某某。除此之外，醫(yī)藥連鎖公司和醫(yī)藥公司沒(méi)有再借過(guò)李某某錢(qián)。李某某沒(méi)有通過(guò)其借給過(guò)醫(yī)藥公司錢(qián)，也沒(méi)有借給過(guò)其個(gè)人錢(qián)。李某某妻弟李某8、妻妹李某5曾在醫(yī)藥公司放款得利息，但都予以歸還。李某某及其親友沒(méi)有給過(guò)其現(xiàn)金或存單等有價(jià)證券，作為該80萬(wàn)元股份的出資，也沒(méi)有聽(tīng)翟某2說(shuō)過(guò)李某某、李某7或李某8給過(guò)她80萬(wàn)元。其名下的股份，沒(méi)有李某某及其親友實(shí)際真實(shí)出資而擁有的股份。
醫(yī)藥綜合公司家屬樓于2003年開(kāi)始建設(shè)，由趙某3承建。2004年年初，醫(yī)藥綜合公司組織購(gòu)房員工挑房，其挑了2單元4樓的房子。挑完房后沒(méi)多久，李某某說(shuō)他不要醫(yī)藥綜合公司家屬樓的房子了，想把房子賣(mài)掉。其知道李某某的房子在3樓，就提出和李某某換房子，李某某也同意。其就和李某某對(duì)換了房子，其還是把房款交到了公司財(cái)務(wù)上，其不需要給李某某支付房款。后李某某將2單元4樓的房子賣(mài)掉了。大約2006年上半年的一天，其去翟某2的辦公室，翟某2正在忙，應(yīng)翟某2要求，其幫忙將購(gòu)買(mǎi)李某某房子的人支付的房款給李某某送了過(guò)去。
（6）證人李某3（李某某侄子）的證言，證實(shí)2011年上半年，其伯父李某某勸其回濟(jì)源工作并承諾讓親戚湊錢(qián)給其在濟(jì)源買(mǎi)房子，其回濟(jì)源參加了建業(yè)壹號(hào)城邦的搖號(hào)程序。2011年10月份，其回濟(jì)源后李某某動(dòng)員親戚湊錢(qián)給其購(gòu)買(mǎi)房子，但購(gòu)買(mǎi)過(guò)程不如意，工作也不順利，就想將房子處理掉。2012年其向姑姑李某4提出讓李某4買(mǎi)了該房子，2013年李某4將該房買(mǎi)了，其和李某4簽了協(xié)議，簽協(xié)議時(shí)李某4先支付其十幾萬(wàn)元，2014年李某4稱(chēng)將剩余房款交給了李某某，讓李某某交給其，后李某某給其30余萬(wàn)元，其將買(mǎi)房時(shí)所借款項(xiàng)予以歸還。關(guān)于這套房子后來(lái)是否裝修其不清楚。
（7）證人李某4（李某某妹妹）的證言，證實(shí)2011年左右，其侄子李某3在建業(yè)壹號(hào)城邦買(mǎi)了一套房子，后于2013年將房子轉(zhuǎn)賣(mài)給其。2014年期間，其付給其嫂子李某736萬(wàn)元房款。2015年9月份，其又付給李某75萬(wàn)元房款。其接收房子時(shí)房子已經(jīng)裝修，不知道是誰(shuí)裝修的。2013年夏天，李某某向其借款5萬(wàn)元，一個(gè)多月后予以歸還。除此之外，李某某沒(méi)有向其借過(guò)錢(qián)，李某7也沒(méi)有向其借過(guò)錢(qián)，其也沒(méi)有向李某某或李某7借過(guò)錢(qián)。后又稱(chēng)2008年6月份其借給李某某5萬(wàn)元。2008年8月份，李某某將該5萬(wàn)元?dú)w還。2008年6月20日左右，李某某打電話問(wèn)其有5萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有，其說(shuō)有，但周日才有時(shí)間去銀行取錢(qián)，隨后李某某讓其把5萬(wàn)元準(zhǔn)備好后給翟某2送過(guò)去，不讓翟某2出具借據(jù)。后其將家里放在靳福清處得利息的錢(qián)要回來(lái)3萬(wàn)元，讓靳福清將該3萬(wàn)元錢(qián)存入其丈夫朱某的濟(jì)源農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶中，2008年6月22日，其從朱某的濟(jì)源農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶中取款4萬(wàn)元，再加上手邊的一些錢(qián)，湊夠5萬(wàn)元，當(dāng)天就將5萬(wàn)元交給了翟某2。后其打電話告訴李某某已經(jīng)將5萬(wàn)元交給了翟某2。其不知道李某某為什么要讓其將錢(qián)交給翟某2，也不知道李某某讓其交給翟某2的錢(qián)是什么錢(qián)。2008年8月份左右，其家需要交一筆購(gòu)房款，李某某歸還其4萬(wàn)元現(xiàn)金。
（8）證人成某（原醫(yī)藥公司結(jié)算部負(fù)責(zé)人）的證言，證實(shí)其于2006年9月至2009年9月任醫(yī)藥公司結(jié)算部負(fù)責(zé)人，其進(jìn)入醫(yī)藥公司工作至今一直是翟某2和王某3承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)，翟某2和王某3屬于自籌資金從事醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。醫(yī)藥公司賬上沒(méi)有專(zhuān)門(mén)設(shè)置實(shí)收資本、股金賬戶，只有借款業(yè)務(wù)，而且主要是翟某2、王某3的借款。醫(yī)藥公司購(gòu)藥資金緊張時(shí)，基本都是翟某2、王某3籌集資金，款交公司后，記入翟某2、王某3個(gè)人借款名下。其不擔(dān)任結(jié)算部部長(zhǎng)時(shí)，翟某2、王某3在醫(yī)藥公司的借款各有二、三百萬(wàn)元，翟某2曾告訴過(guò)其，翟某2和王某3二人的借款里各有80萬(wàn)元算是投資股本。其任結(jié)算部部長(zhǎng)期間，李某某及其家人、親屬?zèng)]有在醫(yī)藥公司入股，包括干股、實(shí)股，也沒(méi)有借給過(guò)醫(yī)藥公司款項(xiàng)。其任結(jié)算部部長(zhǎng)期間，翟某2、王某3或者其他人沒(méi)有分過(guò)紅，因?yàn)楫?dāng)時(shí)醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)量小，基本不賺錢(qián)。
（9）證人王某4（原醫(yī)藥公司出納）的證言，證實(shí)其于2005年10月至2009年11月期間任醫(yī)藥公司結(jié)算部出納。其任出納期間，醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)上需要錢(qián)時(shí)，主要是翟某2、王某3籌集，到2009年11月醫(yī)藥公司欠二人的借款各有200多萬(wàn)元。大約2007年前后的一天，翟某2說(shuō)她和王某3商量過(guò)后，二人投入公司的款項(xiàng)中有80萬(wàn)元算是股金，投入的其他款項(xiàng)按借款對(duì)待，將來(lái)公司盈利了，借款部分支付利息。其任醫(yī)藥公司出納期間，除了李某某集資的4萬(wàn)元以外，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)上沒(méi)有借過(guò)李某某及其家人、朋友的錢(qián)，李某某及其家人、朋友也沒(méi)有在醫(yī)藥公司入過(guò)股，也沒(méi)聽(tīng)說(shuō)他們?nèi)牍?，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)上沒(méi)有給李某某及家人、親屬分過(guò)紅，也沒(méi)聽(tīng)說(shuō)給他們分紅。李某某集資的4萬(wàn)元已于2006年予以退還。
（10）證人王某1（原醫(yī)藥公司結(jié)算部負(fù)責(zé)人）的證言，證實(shí)其于2009年10月至2010年1月任醫(yī)藥公司出納，2010年1月至2012年2月任醫(yī)藥公司結(jié)算部部長(zhǎng)，2012年2月后任醫(yī)藥綜合公司出納，2012年10月至2015年7月兼任醫(yī)藥公司結(jié)算部負(fù)責(zé)人。醫(yī)藥公司曾向李某某的妻弟李某8借款，李某某的妻妹李某5曾在醫(yī)藥公司放款得利息，但都予以歸還并支付利息。李某某及其親友沒(méi)有在醫(yī)藥公司出資入股。除上述兩筆借款外，醫(yī)藥公司沒(méi)有再借過(guò)李某某及其親友款項(xiàng)。其經(jīng)管的醫(yī)藥公司借款明細(xì)賬中一直有翟某2和王某3的借款，每人的借款一般保持在幾百萬(wàn)元。翟某2和王某3借款中的80萬(wàn)元是按照股本對(duì)待的。年底分紅時(shí)，翟某2的分紅款一般是王某3的兩倍，這是按照翟某2的要求辦理的。2011年初，翟某2告訴其翟某2名下的分紅有一份是李某某的。后來(lái)其也聽(tīng)王某3說(shuō)李某某在醫(yī)藥公司沒(méi)有入股，但參與分紅。
從2011年初開(kāi)始，每年年初其都會(huì)將翟某2提供的每個(gè)人的分紅數(shù)額直接增加到每個(gè)人的借款余額上。近幾年來(lái)其在借款明細(xì)賬上為翟某2、王某3增加的分紅數(shù)額具體為：2011年初，翟某2增加40萬(wàn)元，王某3增加20萬(wàn)元；2012年初，翟某2增加80萬(wàn)元，王某3增加40萬(wàn)元；2013年初，翟某2增加175萬(wàn)元，王某3增加80萬(wàn)元；2014年初，翟某2增加130萬(wàn)元，王某3增加40萬(wàn)元；2015年初，翟某2增加300萬(wàn)元，王某3增加150萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是：2011年初，翟某2、王某3賬面各增加40萬(wàn)元、20萬(wàn)元分紅款，系二人取走2009年至2010年度部分分紅款后的剩余款；2012年初，翟某2、王某3賬面各增加80萬(wàn)元、40萬(wàn)分紅款，系二人取走部分分紅款后的剩余款；2013年初，翟某2借款明細(xì)賬上增加的175萬(wàn)元中，有15萬(wàn)元是翟某2借給公司的款項(xiàng)；2014年初，翟某2借款明細(xì)賬上增加的130萬(wàn)元中，有50萬(wàn)元是翟某2借給公司的款項(xiàng)。另外，2014年4月翟某2名下又分紅120萬(wàn)元，王某3名下又分紅60萬(wàn)元，該180萬(wàn)元分紅款沒(méi)有記錄到翟某2、王某3的借款明細(xì)賬上。
（11）證人郭某2（醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2004年下半年，醫(yī)藥綜合公司成立醫(yī)藥連鎖公司時(shí)李某某集資了4萬(wàn)元，后來(lái)王某3和翟某2承包醫(yī)藥公司后，將該4萬(wàn)元已退還給李某某。醫(yī)藥綜合公司在人員、財(cái)務(wù)管理和公章使用方面對(duì)醫(yī)藥公司進(jìn)行管理。醫(yī)藥公司承包經(jīng)營(yíng)賬上沒(méi)有顯示李某某及其親友在醫(yī)藥公司入股、分紅的情況。其記的賬目?jī)?nèi)沒(méi)有翟某2等人分紅的情況，只有“暫借款”，也沒(méi)有李某某在公司借款投資的記錄。
（12）證人盧某（又名盧凱，醫(yī)藥公司出納）的證言，證實(shí)其于2012年3月至2015年8月在醫(yī)藥公司任出納，主要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收入和支出。李某某親戚李某5在醫(yī)藥公司放有20萬(wàn)元錢(qián)得利息。其沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)李某某和他的親朋好友在醫(yī)藥公司出資入股，也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)在翟某2、王某3的出資中有李某某和他親朋好友的出資。
（13）證人李某6（原醫(yī)藥公司工作人員）的證言，證實(shí)其于2010年1月至2012年3月?lián)吾t(yī)藥公司出納期間，李某某和他的親朋好友沒(méi)有在醫(yī)藥公司投資，醫(yī)藥公司也沒(méi)有向李某某和他的親朋好友借款。
（14）證人李某7（李某某妻子）的證言，證實(shí)其家里的錢(qián)款由其管理，平時(shí)李某某用錢(qián)從其處拿。聽(tīng)李某某說(shuō)其家在醫(yī)藥公司入股80萬(wàn)元，但不清楚該80萬(wàn)元從哪里來(lái)，也不知道該80萬(wàn)元錢(qián)是如何給翟某2等人的。翟某2曾給李某某出具過(guò)一張80萬(wàn)元、一張110萬(wàn)元和一張160萬(wàn)元的借條，李某某將三張借條交給其保管。其家共欠李某8180萬(wàn)元。2015年9月份的一天，其和李某某、李某8商量后以翟某2出具的160萬(wàn)元借條折抵其家欠李某8的款項(xiàng)，并將160萬(wàn)元借條給了李某8，將160萬(wàn)元借條給李某8時(shí)，李某某沒(méi)有對(duì)李某8說(shuō)過(guò)他已經(jīng)以買(mǎi)“奧迪”牌汽車(chē)的名義向翟某2要回了65萬(wàn)元。160萬(wàn)元的借條抵給李某8了，80萬(wàn)元和110萬(wàn)元的兩張借條后來(lái)被其撕掉了。
（15）證人李某8（李某某妻弟）的證言，證實(shí)李某某曾在其處幾次借款用于醫(yī)藥公司經(jīng)營(yíng)，幾個(gè)月后都予以歸還。除此之外，其和醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，其和翟某2、王某3個(gè)人也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。其沒(méi)在醫(yī)藥公司投資或入股，不知道李某某是否投資入股，不知道李某某是否以其的名義在醫(yī)藥公司入股分紅。2015年9月份的一天，其和李某7、李某某在李某某家里聊天，其向李某某催要李某某因其他事項(xiàng)在其處的借款172萬(wàn)元，李某某提出用翟某2出具的一張“今借到李某8160萬(wàn)元”的借條抵賬，其同意后將借條拿走。其沒(méi)有借款給翟某2，不清楚翟某2為何這樣出具借據(jù)。
2015年4月份的一天，李某某給了其一張以其名義辦理的交通銀行卡，讓其向其姐李某5的澳洲聯(lián)邦村鎮(zhèn)銀行賬戶中轉(zhuǎn)了160萬(wàn)元。其轉(zhuǎn)款后就將該卡交給了李某某，以后沒(méi)有再見(jiàn)過(guò)這張卡，也不清楚這張卡里的資金情況。
2000年左右，濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司在鴻運(yùn)樓開(kāi)發(fā)商業(yè)小區(qū)，其和李某某分別報(bào)了一套房子，當(dāng)時(shí)其是商業(yè)系統(tǒng)普通職工，分了2號(hào)樓西單元4樓西戶的房子，李某某是五交化公司經(jīng)理，分的是2號(hào)樓中單元（2單元）東戶的房子。其家里有老人，想要和李某某換房，但李某某不同意，后其給李某某加了幾萬(wàn)元，李某某才同意換房。后來(lái)其調(diào)給李某某4樓的那套房子，李某某賣(mài)給了一個(gè)名叫“李某5”的男子。
（16）證人李某5（李某某妻妹）的證言，證實(shí)2013年其借給醫(yī)藥公司20萬(wàn)元，月息1分，2015年下半年歸還給其。該20萬(wàn)元與李某某沒(méi)有關(guān)系。其和翟某2、王某3沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，和李某8及他家人沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，和李某某及他家人沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。2013年左右，李某某借用過(guò)其的身份證，其他人沒(méi)有借用過(guò)其的身份證。
（17）證人朱某（李某4丈夫）的證言，證實(shí)2017年春節(jié)前的一天，其妻李某4對(duì)其說(shuō)，在查看理財(cái)記賬本時(shí)發(fā)現(xiàn)2008年6月記載李某4給李某某4萬(wàn)元，李某4回憶當(dāng)時(shí)李某某打電話讓李某4借5萬(wàn)元給翟某2使用，后李某4從其的工資存折內(nèi)取款4萬(wàn)元，又籌集1萬(wàn)元交給了翟某2，后因其家需要交一筆購(gòu)房款，李某某于同年8月份將5萬(wàn)元?dú)w還給了李某4。之前其沒(méi)有聽(tīng)李某4說(shuō)過(guò)此事。
（18）證人王某5（李某某妹夫）的證言，證實(shí)2002年，其妻子李靜（又名李某9）對(duì)李某某說(shuō)聽(tīng)說(shuō)醫(yī)藥綜合公司要建家屬樓，想在那里也買(mǎi)一套房子。2003年5月份，李某某讓其準(zhǔn)備錢(qián)在醫(yī)藥綜合公司家屬樓買(mǎi)房，因?yàn)楫?dāng)時(shí)其家里沒(méi)錢(qián)，李某某就先替其墊付了6萬(wàn)元首付款。2004年5月25日，李某某給其打電話說(shuō)又讓交房款，總房款為98800元，要求當(dāng)天必須交，其當(dāng)時(shí)有事走不開(kāi)，李某某就又將剩余房款38800元替其墊付了。當(dāng)天下午，其和李靜先歸還了李某某75000元，并找到醫(yī)藥綜合公司會(huì)計(jì)牛某1，將購(gòu)房收據(jù)進(jìn)行了更換。2005年春節(jié)時(shí)，其將剩余的23800元?dú)w還給李某某。其先歸還給李某某的75000元購(gòu)房款中的7萬(wàn)元是其從洛陽(yáng)鋇錚石化設(shè)備有限公司借的，加上當(dāng)時(shí)其手中的5000元，共是75000元。2006年，因其經(jīng)營(yíng)的公司急需用錢(qián)，其讓李某某幫忙將醫(yī)藥綜合公司家屬院的房子賣(mài)了13萬(wàn)元左右，李某某將13萬(wàn)元左右的現(xiàn)金交給了其，后其用其中的3萬(wàn)多元在濟(jì)源市公路局家屬院買(mǎi)了一套60平方米左右的二手房，剩余款項(xiàng)用于處理公司事務(wù)了。
（19）證人李某9（又名李靜，李某某妹妹）的證言，證實(shí)大約2003年5月份，其哥李某某所在的醫(yī)藥綜合公司要建家屬院，其讓李某某幫其在家屬院買(mǎi)了一套房子。房款是分兩次交到醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)的，2003年5月份交納6萬(wàn)元，2004年5月份交納3萬(wàn)多元，起初都是李某某幫其墊付的，醫(yī)藥綜合公司給李某某出具了收據(jù)。2004年5月份交納3萬(wàn)多元當(dāng)天，其和丈夫王某5歸還了李某某7.5萬(wàn)元，李某某將購(gòu)房收據(jù)交給其，其和王某5去醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)上更換了購(gòu)房收據(jù)，將購(gòu)房人由李某某更換成了其，該7.5萬(wàn)元是王某5籌措的。2005年，王某5將剩余2萬(wàn)多元?dú)w還給了李某某。2006年，其和王某5讓李某某幫忙將醫(yī)藥綜合公司家屬院的這套房子賣(mài)了十一二萬(wàn)元，李某某將十一二萬(wàn)元的現(xiàn)金交給了其和王某5，后其用其中的3萬(wàn)多元在濟(jì)源市公路局家屬院買(mǎi)了一套60平方米左右的房子，剩余款項(xiàng)用于王某5經(jīng)營(yíng)企業(yè)了。
（20）證人齊某的證言，證實(shí)2006年，其經(jīng)朋友宗雪榮介紹購(gòu)買(mǎi)了醫(yī)藥綜合公司家屬樓2單元4樓的一套房子，其于2006年6月23日將購(gòu)房款11.8萬(wàn)元現(xiàn)金交給了翟某2，翟某2負(fù)責(zé)賣(mài)這套房子，翟某2當(dāng)時(shí)給其出具了收據(jù)。
（21）證人牛某1的證言，證實(shí)其于2003年至2010年擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。李某某購(gòu)買(mǎi)醫(yī)藥綜合公司家屬院房子時(shí)，共分兩次向醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)上交納了房款。第一次是2003年5月17日，李某某向醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)上交納了6萬(wàn)元購(gòu)房款；第二次是2004年5月25日，李某某向醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)上交納了38800元房款。其都給李某某出具了收據(jù)。第二次給李某某出具收據(jù)后，李某某讓其將收據(jù)都換成李靜的名字，后將李某某名字的兩張收據(jù)收回，又重新出具了兩張李靜名字的收據(jù)，收據(jù)上的日期分別對(duì)應(yīng)李某某交款的日期。王某3購(gòu)買(mǎi)醫(yī)藥綜合公司家屬院房子時(shí)，于2003年5月17日交納房款6萬(wàn)元，于2004年5月15日交納房款42771.5元。
（22）證人趙某2（原濟(jì)源市商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部工作人員）的證言，證實(shí)濟(jì)源市商貿(mào)公司大約于2001年開(kāi)始建商貿(mào)小區(qū)家屬樓，2003年完工交房。2001、2002年，其在濟(jì)源市商貿(mào)公司財(cái)務(wù)上工作，負(fù)責(zé)收房款。當(dāng)時(shí)李某某、李某8均在商貿(mào)小區(qū)家屬樓購(gòu)買(mǎi)房子了，李某某于2001年5月30日交納房款5.15萬(wàn)元，于2002年5月13日交納房款5萬(wàn)元，李某8于2001年5月30日交納房款7萬(wàn)元，2002年1月10日交納房款1萬(wàn)元，2002年6月28日交納房款2.9萬(wàn)元。李某某、李某8以現(xiàn)金形式將上述房款交給其，其給二人出具了收據(jù)。李某某購(gòu)買(mǎi)的是東樓西單元2樓東戶，李某8購(gòu)買(mǎi)的是西樓西單元4樓西戶。
（23）證人牛某2的證言，證實(shí)其于2003年經(jīng)人介紹以12.6萬(wàn)元的價(jià)格從李某8處購(gòu)買(mǎi)了商貿(mào)小區(qū)的一套房子。其將房款以現(xiàn)金形式付給李某8后，李某8將他購(gòu)房時(shí)的付款收據(jù)交給了其，其去商貿(mào)小區(qū)物業(yè)辦公室把購(gòu)房收據(jù)換成了其的名字。2012年辦房產(chǎn)證時(shí)，其把以其名義購(gòu)房的收據(jù)交給了物業(yè)公司。
（24）證人任某2（濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理）的證言，證實(shí)其于2003年至今在濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)上工作。商貿(mào)小區(qū)房子的尾款是其收的，之前收取房款的是趙某2。當(dāng)時(shí)李某某、李某8均在商貿(mào)小區(qū)家屬樓購(gòu)買(mǎi)房子了，李某某于2003年5月16日交納尾款33697元，李某8于2003年6月4日交納尾款27507元。李某某、李某8以現(xiàn)金形式將上述房款交給其，其給二人出具了收據(jù)。
（25）證人張某（原濟(jì)源市蔬菜公司會(huì)計(jì)），證實(shí)商貿(mào)小區(qū)是由濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司開(kāi)發(fā)的，使用的是濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)濟(jì)源市蔬菜公司的土地。2000年開(kāi)始建設(shè)，2002年建成，小區(qū)共4號(hào)樓，1號(hào)樓是農(nóng)業(yè)局建設(shè)的，2號(hào)樓是商貿(mào)集團(tuán)建設(shè)的，3號(hào)樓是趙某3建設(shè)的，4號(hào)樓是徐和群建設(shè)的。
商貿(mào)小區(qū)住戶的購(gòu)房款都是由開(kāi)發(fā)商或者各單位收取的，濟(jì)源市蔬菜公司沒(méi)有收取過(guò)房款。因?yàn)樾^(qū)占用的土地是濟(jì)源市蔬菜公司的土地，辦房產(chǎn)證必須有濟(jì)源市蔬菜公司出具的收據(jù)才可以，后經(jīng)濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司研究決定，由濟(jì)源市蔬菜公司重新給住戶出具收據(jù)。2005年6月份，在房地產(chǎn)契稅政策調(diào)整前的一天，濟(jì)源市蔬菜公司把住戶手中之前的收據(jù)全部換成了濟(jì)源市蔬菜公司的收據(jù)。當(dāng)時(shí)牛某2拿來(lái)兩張收據(jù)，共計(jì)8萬(wàn)元，其就又以濟(jì)源市蔬菜公司的名義給牛某2出具了8萬(wàn)元的收據(jù)，收據(jù)上的時(shí)間開(kāi)始其寫(xiě)成了2005年6月份，后其又按牛某2的要求改成了2002年1月10日。當(dāng)時(shí)牛某2拿來(lái)的收據(jù)是商貿(mào)公司出具給李某8的收據(jù)，上面有人將李某8的名字劃掉改成了牛某2。
李某8曾拿來(lái)一張濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司給李某某出具的金額為5.15萬(wàn)元的收據(jù)，其同事李繼祥將該收據(jù)換成了以濟(jì)源市蔬菜公司的名義給李某8出具的收據(jù)。2005年6月份統(tǒng)一給住戶換收據(jù)時(shí)，李某8又讓其出具了一張金額7.15萬(wàn)元的收據(jù)，其在收據(jù)上簽了“李”字，是按照李繼祥原來(lái)出具的收據(jù)填寫(xiě)的。當(dāng)時(shí)李某8有沒(méi)有給其另外提供濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司出具的收據(jù)，其不記得了。牛某2拿著李某8的收據(jù)，李某8拿著李某某的收據(jù)就可以在濟(jì)源市蔬菜公司換新收據(jù)是因?yàn)樵谏藤Q(mào)小區(qū)報(bào)名買(mǎi)房子是需要一定條件的，很多人是幫其他人報(bào)名買(mǎi)房子的，只要持有原始真實(shí)收據(jù)，就可以換新收據(jù)。
3、鑒定意見(jiàn)，證實(shí)李某某于2004年11月借給醫(yī)藥連鎖公司4萬(wàn)元，醫(yī)藥連鎖公司賬面于2006年3月將該債務(wù)轉(zhuǎn)入醫(yī)藥公司承包賬，2006年5月醫(yī)藥公司承包賬退還李某某借款4萬(wàn)元。除該4萬(wàn)元集資款外，上述兩公司未再向李某某借款，也未向李某某支付過(guò)借款利息。醫(yī)藥連鎖公司賬、醫(yī)藥公司承包賬和職工暫借款明細(xì)賬顯示李某某沒(méi)有向連鎖公司、醫(yī)藥公司投入過(guò)股金，也未記錄李某某從上述兩公司取得過(guò)投資收益。醫(yī)藥公司、醫(yī)藥連鎖公司除向李某5、李某8借過(guò)款并支付利息外，未再向李某某的其他家人和親屬借過(guò)款，也未支付過(guò)借款利息。李某某的其他家人和親屬?zèng)]有向上述兩公司投入過(guò)股金，也沒(méi)有取得過(guò)投資收益。2009年5月8日，醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司與翟某2、王某3簽訂目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同，由翟某2、王某3經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司，經(jīng)營(yíng)年限從2009年5月8日起至2022年5月8日止，翟某2、王某3一次性繳納管理費(fèi)139.23萬(wàn)元，不再繳納任何費(fèi)用。2009年5月8日，翟某2、王某3通過(guò)醫(yī)藥公司賬戶將139.23萬(wàn)元交濟(jì)源市機(jī)電行業(yè)協(xié)會(huì)，用于歸還醫(yī)藥公司欠中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司的債務(wù)。2009年至2015年6月醫(yī)藥公司職工暫借款明細(xì)賬，將翟某2、王某3投入公司的資金作為公司借款記賬，但在計(jì)算借款利息時(shí)，從每人的借款總額中扣除80萬(wàn)元出資，超出部分作為公司負(fù)債計(jì)算并支付利息。
根據(jù)醫(yī)藥公司2009—2015職工暫借款明細(xì)賬，結(jié)合翟某2、王某3、王某1的詢問(wèn)筆錄，可以說(shuō)明2010年至2015年，醫(yī)藥公司向翟某2分紅共計(jì)980萬(wàn)元，其中2009年、2010年共分紅160萬(wàn)元，2011年分紅160萬(wàn)元，2012年分紅160萬(wàn)元，2013年分紅200萬(wàn)元，2014年分紅300萬(wàn)元，翟某2當(dāng)年直接領(lǐng)取現(xiàn)金分紅共計(jì)320萬(wàn)元，分配收益當(dāng)年未領(lǐng)取部分，增加翟某2賬面暫借款660萬(wàn)元。2010年至2015年，醫(yī)藥公司向王某3分紅共計(jì)490萬(wàn)元，其中2009年、2010年共分紅80萬(wàn)元，2011年分紅80萬(wàn)元，2012年分紅80萬(wàn)元，2013年分紅100萬(wàn)元，2014年分紅150萬(wàn)元，王某3當(dāng)年直接領(lǐng)取現(xiàn)金分紅共計(jì)160萬(wàn)元，分配收益當(dāng)年未領(lǐng)取部分，增加王某3賬面暫借款共計(jì)330萬(wàn)元。
4、書(shū)證
（1）基本情況、簡(jiǎn)歷、任職文件，證實(shí)李某某自2002年10月開(kāi)始擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2008年4月?lián)螡?jì)源市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2009年12月至今擔(dān)任濟(jì)源市工業(yè)和信息化局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理。
（2）醫(yī)藥綜合公司事業(yè)單位法人證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼、證明、濟(jì)源市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立醫(yī)藥綜合公司的通知，證實(shí)醫(yī)藥綜合公司系濟(jì)源市工業(yè)和信息化局下屬事業(yè)單位，醫(yī)藥公司為全資國(guó)有企業(yè)，屬醫(yī)藥綜合公司下屬二級(jí)單位，醫(yī)藥綜合公司負(fù)責(zé)醫(yī)藥公司人事、質(zhì)量、資產(chǎn)管理和經(jīng)管方面的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)等。
（3）醫(yī)藥綜合公司出具的情況說(shuō)明、目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同、關(guān)于對(duì)醫(yī)藥公司實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理的實(shí)施細(xì)則、會(huì)議記錄、補(bǔ)充協(xié)議、任職文件，證實(shí)2003年醫(yī)藥綜合公司通過(guò)內(nèi)部公開(kāi)招標(biāo)的方式，與醫(yī)藥公司（焦某）簽訂目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同，合同期限為2003年4月8日至2008年4月7日。焦某在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受資金所困，讓趙某1參與經(jīng)營(yíng)至2005年，期間沿用焦某簽訂的合同。后翟某2、王某3開(kāi)始承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司，前期沿用焦某的合同，合同中約定醫(yī)藥公司無(wú)條件接受醫(yī)藥綜合公司的行政管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，接受醫(yī)藥綜合公司監(jiān)督檢查，且向醫(yī)藥綜合公司提供財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2007年10月25日，翟某2、王某3與醫(yī)藥綜合公司重新簽訂目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同，期限從2007年10月25日起至2013年10月24日。2009年5月8日，翟某2、王某3又與醫(yī)藥公司、醫(yī)藥綜合公司簽訂目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同，經(jīng)營(yíng)期限從2009年5月8日起至2022年5月8日。2011年5月8日，翟某2、王某3又與醫(yī)藥公司、醫(yī)藥綜合公司簽訂目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同，經(jīng)營(yíng)期限從2011年5月8日起至2022年5月8日。在2009年、2011年簽訂的目標(biāo)責(zé)任經(jīng)營(yíng)合同中，約定翟某2、王某3一次性繳納139.23萬(wàn)元，用于醫(yī)藥公司償還中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司債務(wù)，經(jīng)營(yíng)權(quán)歸翟某2、王某3，但是翟某2、王某3要無(wú)條件接受醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司的行政管理和政策、質(zhì)量指導(dǎo)。翟某2在2010年3月19日被醫(yī)藥綜合公司任命為醫(yī)藥公司經(jīng)理、法定代表人。
（4）記賬憑證、收據(jù)，證實(shí)醫(yī)藥公司賬目上有翟某2、王某3二人的暫借款記錄。
（5）2009年2月至2015年6月份醫(yī)藥公司結(jié)算部暫借款明細(xì)賬、2009年12月至2015年6月實(shí)收資本明細(xì)、2011年1月至2015年5月醫(yī)藥公司支付借款利息明細(xì)表，證實(shí)翟某2、王某3名下各有80萬(wàn)元不計(jì)利息；翟某2名下只有一份80萬(wàn)元，不存在李某某入80萬(wàn)元到翟某2名下的情況。翟某2的分紅數(shù)額一般是王某3的二倍。
（6）翟某2、王某32010年-2015年6月每年年終分紅明細(xì)表、翟某2、王某3暫借款及支付利息明細(xì)表，證實(shí)翟某2的分紅款是王某3的二倍。
（7）賬戶交易明細(xì)，交易憑條、個(gè)人業(yè)務(wù)交易單，證實(shí)2014年7月份，李某某指定賬戶收到分紅款60萬(wàn)元。2015年4月份，李某某指定賬戶收到分紅款150萬(wàn)元。
（8）裝修費(fèi)用清單，證實(shí)從李某某家中搜查出裝修費(fèi)用清單一張，清單顯示支出裝修費(fèi)用15.84萬(wàn)元。
（9）借條，證實(shí)翟某2出具借條一張，載明“今借到李某8現(xiàn)金壹佰陸拾萬(wàn)元整（1600000元）（月息1分）翟某22013年5月15日?！?/p>
（10）收據(jù)、濟(jì)源市房屋所有權(quán)登記申請(qǐng)審批表，證實(shí)李某8曾讓濟(jì)源市蔬菜公司財(cái)務(wù)人員將一張濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司于2001年5月30日出具的收李某某5.15萬(wàn)元購(gòu)房款的收據(jù)，換成了以濟(jì)源市蔬菜公司名義出具的收到李某8商貿(mào)小區(qū)2號(hào)樓3單元2樓東戶房子購(gòu)房款5.15萬(wàn)元的收據(jù)。濟(jì)源市蔬菜公司財(cái)務(wù)上曾給李某8出具了一張收到李某8商貿(mào)小區(qū)2號(hào)樓3單元2樓東戶房子房款7.15萬(wàn)元的收據(jù)。牛某2曾讓濟(jì)源市蔬菜公司財(cái)務(wù)人員將兩張濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司分別于2001年5月30日、2002年1月10日出具的收到李某8購(gòu)房款共計(jì)8萬(wàn)元的收據(jù)，換成了以濟(jì)源市蔬菜公司名義出具的收到商貿(mào)小區(qū)2號(hào)樓1單元4樓西戶房子購(gòu)房款8萬(wàn)元的收據(jù)，牛某2拿來(lái)的兩張濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)有限公司給李某8出具的收據(jù)上，有人將李某8的名字劃掉改成了牛某2。后李某8申請(qǐng)辦理商貿(mào)小區(qū)2號(hào)樓3單元2樓東戶的所有權(quán)登記手續(xù)，牛某2申請(qǐng)辦理商貿(mào)小區(qū)2號(hào)樓1單元4層西戶的所有權(quán)登記手續(xù)。
（11）收據(jù)，證實(shí)李某某分別于2003年5月17日、2004年5月25日向醫(yī)藥綜合公司交納房款6萬(wàn)元、3.88萬(wàn)元，醫(yī)藥綜合公司向李某某出具了收據(jù)，后李靜又于2003年5月17日、2004年5月25日向醫(yī)藥綜合公司交納房款6萬(wàn)元、3.88萬(wàn)元，醫(yī)藥綜合公司向李靜出具了收據(jù)，并在李某某的收據(jù)上批注“作廢”。王某3分別于2003年5月17日、2004年5月25日向醫(yī)藥綜合公司交納房款6萬(wàn)元、4.27745萬(wàn)元，醫(yī)藥綜合公司向王某3出具了收據(jù)。
（12）借款單、房屋查詢結(jié)果告知單、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、契稅完稅證，證實(shí)王某5于2004年5月25日在洛陽(yáng)鋇錚石化設(shè)備有限公司借款7萬(wàn)元。王某5于2006年7月12日花費(fèi)3萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了濟(jì)源市湯帝街公路段院后南樓3單元1樓東房產(chǎn)，房屋面積60.06平方米。
（13）收到條，證實(shí)翟某2于2006年6月23日收到齊某交房款11.8萬(wàn)元。
（14）會(huì)計(jì)明細(xì)分類(lèi)賬、記賬憑證、收到條，證實(shí)濟(jì)源市商貿(mào)集團(tuán)總公司于2001年5月30日收到李某某購(gòu)房款5.15萬(wàn)元，收到李某8購(gòu)房款7萬(wàn)元，2002年1月10日收到李某8購(gòu)房款1萬(wàn)元，2002年5月13日收到李某某小區(qū)房款5萬(wàn)元，2002年6月28日收到李某8小區(qū)房款2.9萬(wàn)元，2003年5月16日收到李某某集資房款3.3697萬(wàn)元。
（15）濟(jì)源市人民檢察院反貪污賄賂局出具的證明，證實(shí)2017年4月21日，李某某向濟(jì)源市人民檢察院反貪污賄賂局提供了醫(yī)藥公司向濟(jì)源市人民醫(yī)院各科室醫(yī)生送藥品回扣的線索，依據(jù)此線索，濟(jì)源市人民檢察院反貪污賄賂局順利偵破醫(yī)藥公司對(duì)單位行賄案。
（16）濟(jì)源市紀(jì)委出具的情況說(shuō)明，證實(shí)濟(jì)源市紀(jì)委對(duì)被告人李某某進(jìn)行審查期間，李某某對(duì)審查組掌握的其在醫(yī)藥公司入干股并參與分紅、向翟某2索要65萬(wàn)元的問(wèn)題予以承認(rèn)，主動(dòng)交代了收受趙某3濟(jì)水苑小區(qū)房產(chǎn)一套、其兒子留學(xué)時(shí)收受翟某210萬(wàn)元的問(wèn)題。
（17）發(fā)、破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的發(fā)、破案情況。
（18）戶籍證明，證實(shí)被告人李某某具有完全刑事責(zé)任能力。
（二）2003年，被告人李某某利用擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，為趙某3承建該公司家屬樓提供幫助，并于2005年收受趙某3以14萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)的濟(jì)水苑小區(qū)房產(chǎn)一套。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)2002年左右，在其的幫助下，趙某3承建了醫(yī)藥綜合公司家屬樓，趙某3為表示感謝，將濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓東單元6樓東戶的房子送給了其，后其將該房子給了其妹妹李某4，李某4給其11萬(wàn)元房款，后李某4又以15萬(wàn)多元的價(jià)格將房子賣(mài)給他人。后又辯稱(chēng)趙某3承建醫(yī)藥綜合公司家屬樓，是醫(yī)藥綜合公司班子成員開(kāi)會(huì)研究決定的，趙某3沒(méi)有送給其該房。
2、證人趙某3的證言，證實(shí)2003年，其在李某某的幫助下承建了醫(yī)藥綜合公司家屬樓建設(shè)項(xiàng)目，事后為了感謝李某某，并讓李某某在房款支付上提供便利，其于2005年從羅某處以14萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓2單元6樓東戶的房子，送給了李某某。李某某沒(méi)有支付房款。河南國(guó)泰建筑安裝公司欠羅某工程款，所以將濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓2單元6樓東戶的房子折抵給了羅某。
3、證人羅某的證言，證實(shí)其承包河南國(guó)泰建筑安裝公司的工程，該公司欠其工程款。該公司于2005年以濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓2單元6樓東戶房子折抵了欠其的156500元工程款。后趙某3從其處以14萬(wàn)元價(jià)格將該房買(mǎi)走。
4、證人李某4的證言，證實(shí)2005年左右，其通過(guò)其哥李某某購(gòu)買(mǎi)了濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓東單元6樓東戶的房子，其分三次支付李某某11萬(wàn)元，后李某某將房子手續(xù)交給其。其于2006年又將該房以15萬(wàn)元的價(jià)格出售給他人。
5、證人朱某（李某4丈夫），證實(shí)2005年，其妻子李某4通過(guò)李某某以11萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓東單元6樓東戶的房子，李某4將房款交給了李某某。2006年，李某4將該房子以15萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了趙某4。
6、證人趙某4的證言，證實(shí)2006年，其從李某4手里購(gòu)買(mǎi)了濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓2單元6層?xùn)|戶的房子，房款支付給了李某4。
7、證人李某10（濟(jì)源市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局會(huì)計(jì)）的證言，證實(shí)其負(fù)責(zé)濟(jì)水苑項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)工作。濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓2單元6樓東戶先是由濟(jì)水苑建設(shè)指揮部頂賬給河南國(guó)泰建筑安裝有限公司，后又轉(zhuǎn)賣(mài)給了李某4，李某4又將該房賣(mài)給了趙某4。因是頂賬房，房款由趙某4支付給李某4。
8、證人任某3（濟(jì)源市機(jī)關(guān)事務(wù)局退休人員）的證言，證實(shí)濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓2單元6樓東戶先是由濟(jì)水苑建設(shè)指揮部頂賬給河南國(guó)泰建筑安裝有限公司，后濟(jì)水苑建設(shè)指揮部與李某4簽訂購(gòu)房合同，后李某4又將該房賣(mài)給趙某4，指揮部又與趙某4簽訂購(gòu)房合同。
9、證人李某11（原河南國(guó)泰建筑安裝有限公司會(huì)計(jì)）的證言，證實(shí)2000年前后，河南國(guó)泰建筑安裝有限公司承建濟(jì)水苑建設(shè)指揮部部分住宅項(xiàng)目，截至2005年濟(jì)水苑建設(shè)指揮部仍拖欠部分工程款、材料款及勞務(wù)費(fèi)。后經(jīng)協(xié)商，濟(jì)水苑建設(shè)指揮部以部分商品房抵債，河南國(guó)泰建筑安裝有限公司后又將其中的濟(jì)水苑A區(qū)13號(hào)樓2單元6樓東戶房子折抵了欠羅某的15萬(wàn)多元工程款。
10、證人陳某（時(shí)任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、郭某3（時(shí)任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、任某1（醫(yī)藥綜合公司副書(shū)記）、楊某1（醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、牛某1（時(shí)任醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2003年左右，醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理李某某決定由趙某3承建醫(yī)藥綜合公司家屬樓，醫(yī)藥綜合公司負(fù)責(zé)代收賣(mài)房款，經(jīng)李某某簽字同意后，再由財(cái)務(wù)科將房款交給趙某3。
11、建房協(xié)議，證實(shí)2003年7月13日，醫(yī)藥綜合公司陳某與河南隆發(fā)建筑工程有限公司趙某3簽訂建房協(xié)議。
12、濟(jì)水苑開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部出具的證明、收據(jù)、河南國(guó)泰建筑安裝有限公司出具的說(shuō)明、羅某出具的收據(jù)、購(gòu)房合同、濟(jì)水苑建設(shè)指揮部提供的住戶名單表、業(yè)主交房驗(yàn)收確認(rèn)表、交房手續(xù)表、入住登記表、趙某4提供的收據(jù)，證實(shí)濟(jì)水苑開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部將濟(jì)水苑小區(qū)A區(qū)13號(hào)樓2單元6樓東戶（房?jī)r(jià)154151元，維修基金2312元）于2005年7月13日頂賬給河南國(guó)泰建筑安裝有限公司，河南國(guó)泰建筑安裝有限公司在2005年10月12日以付工程款的名義將該房屋頂賬給羅某。李某4在2005年11月1日辦理該房接收手續(xù)，2005年11月3日簽訂入住合約。趙某4和濟(jì)水苑開(kāi)發(fā)指揮部在2006年11月3日簽訂該房購(gòu)房合同。在指揮部保存的住戶名單上，將李某4的名字劃掉，寫(xiě)上“趙某4”。
（三）2008年8月，被告人李某某在其子李某16去英國(guó)留學(xué)時(shí)，收受翟某2、王某3承包經(jīng)營(yíng)的醫(yī)藥公司10萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)2008年8月份的一天，其兒子李某16去英國(guó)留學(xué)前，翟某2給了其一個(gè)銀行存折，說(shuō)其兒子李某16去英國(guó)留學(xué)需要用些錢(qián)，存折里有30萬(wàn)元，讓其隨便用。因?yàn)檫@些年翟某2入黨、調(diào)入醫(yī)藥公司、提拔為醫(yī)藥綜合公司副書(shū)記等都是其操辦的，其就收下了存折。2008年8月底的一天，其拿著翟某2的存折到銀行向其新開(kāi)的銀行賬戶里轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。其當(dāng)時(shí)只需要用10萬(wàn)元，所以就轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。后又辯稱(chēng)該10萬(wàn)元系翟某2歸還之前向其所借款項(xiàng)。
2、證人翟某2的證言，證實(shí)2008年8月份的一天，李某某將其和王某3叫到辦公室，說(shuō)他兒子李某16要去英國(guó)留學(xué)，讓醫(yī)藥公司拿10萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)醫(yī)藥公司的資金很緊張，但考慮到李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，醫(yī)藥公司的公章、財(cái)務(wù)章和稅票等都由醫(yī)藥綜合公司管理，如果不答應(yīng)會(huì)影響醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，就答應(yīng)了。后其安排醫(yī)藥公司出納王某4辦理了給李某某10萬(wàn)元的相關(guān)手續(xù)。轉(zhuǎn)給李某某的10萬(wàn)元錢(qián)是醫(yī)藥公司的錢(qián)，存折雖然是以其名義辦理的，但平時(shí)都是醫(yī)藥公司在使用。后來(lái)公司找一些票據(jù)沖賬了，是郭某2和王某4辦理的。該10萬(wàn)元與李某某入干股分紅沒(méi)有關(guān)系。
3、證人王某3的證言，證實(shí)2008年，李某某的兒子李某16去英國(guó)留學(xué)前，李某某將其和翟某2叫到辦公室，說(shuō)他兒子李某16要去英國(guó)留學(xué)，讓醫(yī)藥公司拿10萬(wàn)元。考慮到李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，控制醫(yī)藥公司的財(cái)務(wù)和人事，并經(jīng)常插手醫(yī)藥公司管理，影響醫(yī)藥公司正常運(yùn)營(yíng)，為討好李某某，避免李某某為難，就答應(yīng)了。給李某某的10萬(wàn)元是醫(yī)藥公司的錢(qián)，該10萬(wàn)元與李某某入干股分紅沒(méi)有關(guān)系。在李某某兒子去英國(guó)留學(xué)之前，李某某及其家人沒(méi)有借給醫(yī)藥公司、翟某2和其款項(xiàng)。李某某至今未退還該10萬(wàn)元。
4、證人王某4（時(shí)任醫(yī)藥公司出納）的證言，證實(shí)2008年8月1日，其使用翟某2的身份證在銀行開(kāi)戶，用于醫(yī)藥公司的收付款義務(wù)。2008年8月31日，李某某兒子出國(guó)留學(xué)時(shí)，其按照翟某2的要求給李某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
5、證人成某（時(shí)任醫(yī)藥公司結(jié)算部負(fù)責(zé)人）的證言，證實(shí)2008年下半年，其聽(tīng)王某4說(shuō)翟某2從她那取了10萬(wàn)元給李某某的兒子出國(guó)留學(xué)用。其又當(dāng)面詢問(wèn)翟某2此事，翟某2也說(shuō)該10萬(wàn)元給李某某兒子出國(guó)留學(xué)用了，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)上可以找發(fā)票沖銷(xiāo)，后其找發(fā)票沖銷(xiāo)了該筆費(fèi)用。該款不是李某某借公司的錢(qián)，也不是歸還李某某的借款，李某某及其家人沒(méi)有借給過(guò)醫(yī)藥公司款項(xiàng)。
6、證人郭某2的證言，證實(shí)2008年8月份，王某4曾問(wèn)其一筆10萬(wàn)元現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)如何走賬，其說(shuō)可以找票據(jù)沖賬，后成某陸續(xù)報(bào)賬。后翟某2對(duì)其說(shuō)2008年下半年沖賬的10萬(wàn)元是李某某的兒子出國(guó)留學(xué)用了。
7、取款憑條，證實(shí)李某某于2008年8月31日在翟某2賬戶取款10萬(wàn)元。
（四）2008年至2012年間，被告人李某某先后收受醫(yī)藥公司臨時(shí)人員霍某、成某、李某1、王某1、李某2、尚某共計(jì)7萬(wàn)元，為上述人員辦理了員工轉(zhuǎn)正手續(xù)。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)2008年至2012年期間，其為李某1、成某、王某1、霍某、李某2、尚某辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，收受好處費(fèi)7萬(wàn)元。其中，翟某2為讓其給李某1、成某、王某1、霍某四人辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，送給其4萬(wàn)元，李某2送給其1萬(wàn)元，尚某送給其2萬(wàn)元。其將款項(xiàng)用于個(gè)人日常生活開(kāi)支和處理業(yè)務(wù)關(guān)系，至今未退還。后又辯稱(chēng)其沒(méi)有收受王某1、成某、霍某、李某1、李某2等人款項(xiàng)。王某1、成某、霍某、李某1、李某2等人的轉(zhuǎn)正手續(xù)是醫(yī)藥公司轉(zhuǎn)來(lái)用人報(bào)告后，其安排人事科長(zhǎng)給王某1、成某、霍某、李某1、李某2等人辦理的轉(zhuǎn)正手續(xù)。
2、證人翟某2的證言，證實(shí)2008年至2009年期間，辦理醫(yī)藥公司臨時(shí)人員霍某、成某、李某1、王某1的轉(zhuǎn)正手續(xù)，經(jīng)其手先后送給李某某共計(jì)4萬(wàn)元。其中2萬(wàn)元是霍某、成某各自先交給其1萬(wàn)元后其又交給李某某的，剩余2萬(wàn)元是其替王某1、李某1各墊付給李某某1萬(wàn)元。李某某稱(chēng)每人辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)需要花費(fèi)1萬(wàn)元。錢(qián)交給李某某后不久，轉(zhuǎn)正手續(xù)就辦好了。李某某至今未退還該4萬(wàn)元。
3、證人霍某（醫(yī)藥公司職工）的證言，證實(shí)2008年7、8月份，為了辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，其先后交給翟某2共計(jì)2萬(wàn)元。2008年10月份，其的轉(zhuǎn)正手續(xù)就辦好了，成為了醫(yī)藥公司正式在編員工。2010年，李某某幫助其辦理相關(guān)手續(xù)，使其成為了醫(yī)藥綜合公司的事業(yè)在編人員。李某某幫其辦入編手續(xù)，其沒(méi)有給李某某送過(guò)禮品、現(xiàn)金，只是聽(tīng)醫(yī)藥綜合公司負(fù)責(zé)人事工作的孫某說(shuō)，為了給其辦入編手續(xù)，送給別人一箱酒，花費(fèi)6000元，后其交給孫某6000元。
4、證人成某的證言，證實(shí)2008年8、9月份，霍某給李某某送禮后，霍某的轉(zhuǎn)正手續(xù)就辦好了。2008年年底或2009年年初，其交給翟某21萬(wàn)元，讓翟某2轉(zhuǎn)交給李某某，讓李某某也幫其辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，翟某2將1萬(wàn)元交給李某某后不久，其的轉(zhuǎn)正手續(xù)就辦好了。李某某曾對(duì)其說(shuō)辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)需要請(qǐng)客送禮。李某某至今未退還該1萬(wàn)元。
5、證人李某1（醫(yī)藥公司職工）、王某1的證言，證實(shí)2009年10月份的一天，翟某2叫上其二人，并帶著2萬(wàn)元，一起去李某某的辦公室談其二人轉(zhuǎn)正的相關(guān)事宜，翟某2先進(jìn)去將2萬(wàn)元交給了李某某，其二人隨后進(jìn)去。之后不久，其二人的勞動(dòng)關(guān)系就轉(zhuǎn)入了醫(yī)藥公司。該2萬(wàn)元是翟某2幫其二人墊付的。李某某至今未退還該2萬(wàn)元。曾聽(tīng)老員工說(shuō)，辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)需要送給李某某1萬(wàn)元。
6、證人李某2（醫(yī)藥公司副經(jīng)理）的證言，證實(shí)2011年左右，其送給李某某1萬(wàn)元讓李某某幫忙辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，不久其的轉(zhuǎn)正手續(xù)就辦好了。李某某曾多次對(duì)其講辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)需要請(qǐng)客送禮。李某某至今未退還該1萬(wàn)元。
7、證人尚某的證言，證實(shí)2012年春節(jié)前，其和前夫楊小富送給李某某2萬(wàn)元讓李某某幫忙辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，不久其的轉(zhuǎn)正手續(xù)就辦好了，成為了醫(yī)藥公司正式員工。其中1萬(wàn)元是楊小富從李某12處借的。
8、證人李某12（醫(yī)藥公司倉(cāng)庫(kù)保管員）的證言，證實(shí)2011年下半年左右，其曾借給楊小富1萬(wàn)元。其曾聽(tīng)尚某說(shuō)尚某給李某某送錢(qián)后才辦好了轉(zhuǎn)正手續(xù)。
9、證人孫某（時(shí)任醫(yī)藥綜合公司人事科長(zhǎng)）、郭某1（時(shí)任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、楊某1（時(shí)任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、任某1（時(shí)任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）的證言，證實(shí)醫(yī)藥公司的人事由醫(yī)藥綜合公司負(fù)責(zé)，醫(yī)藥公司人員招錄和臨時(shí)工轉(zhuǎn)正均需醫(yī)藥綜合公司同意。醫(yī)藥綜合公司班子會(huì)議沒(méi)有研究過(guò)霍某、成某、李某1、王某1、李某2、尚某轉(zhuǎn)為醫(yī)藥公司正式員工的事宜。六人成為醫(yī)藥公司正式員工的手續(xù)均是李某某安排孫某辦理的。
10、證人李某13（原濟(jì)源市政協(xié)副主席）、和正新（原濟(jì)源市工信局局長(zhǎng)）、趙某5（原濟(jì)源市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)副主任）、鄭某（時(shí)任濟(jì)源市食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng)）、李某14（原濟(jì)源市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)副主任、副書(shū)記）的證言，證實(shí)李某某、醫(yī)藥公司、醫(yī)藥綜合公司從來(lái)沒(méi)有給其送過(guò)現(xiàn)金、購(gòu)物卡等財(cái)物。
11、濟(jì)源市職工失業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移單、工人商調(diào)表、醫(yī)藥綜合公司出具的霍某、李某1、王某1、李某2、成某、尚某的基本情況，證實(shí)霍某、李某1、王某1、李某2、成某、尚某在2008年至2012年期間先后調(diào)入醫(yī)藥公司，成為醫(yī)藥公司正式在編員工。
（五）2014年5月份，被告人李某某以參加濟(jì)源市政協(xié)組織的北戴河培訓(xùn)需要用錢(qián)為由，收受翟某23萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)2014年5月份，其到北戴河參加濟(jì)源市政協(xié)組織的培訓(xùn)前一天，翟某2安排王某1在其的辦公室交給其3萬(wàn)元，讓其參加培訓(xùn)使用。濟(jì)源市政協(xié)統(tǒng)一負(fù)責(zé)此次培訓(xùn)的食宿、學(xué)習(xí)等費(fèi)用。該3萬(wàn)元其用于購(gòu)買(mǎi)書(shū)籍、衣服、工藝品和請(qǐng)客吃飯等。
2、證人翟某2的證言，證實(shí)2014年，李某某去北戴河參加濟(jì)源市政協(xié)組織的培訓(xùn)前向其要3萬(wàn)元，后其安排王某1取款3萬(wàn)元交給了李某某，該3萬(wàn)元是醫(yī)藥公司的房租收入。李某某培訓(xùn)結(jié)束回來(lái)后說(shuō)該3萬(wàn)元用于請(qǐng)一同參加培訓(xùn)的人員吃飯了。該3萬(wàn)元李某某至今未歸還給其或者醫(yī)藥公司。
3、證人白某（時(shí)任濟(jì)源市政協(xié)行政接待科工作人員）的證言，證實(shí)2014年5月份，濟(jì)源市政協(xié)組織政協(xié)委員等人去北戴河培訓(xùn)，李某某作為政協(xié)委員參加了此次培訓(xùn)。培訓(xùn)的相關(guān)費(fèi)用全部由濟(jì)源市政協(xié)支付，個(gè)人不需要承擔(dān)費(fèi)用。李某某私人花銷(xiāo)與培訓(xùn)無(wú)關(guān)。
4、證人牛某3（時(shí)任濟(jì)源市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局局長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2014年5月份，在北戴河培訓(xùn)期間，李某某沒(méi)有請(qǐng)一起參加培訓(xùn)的學(xué)員或者老師吃飯。培訓(xùn)結(jié)束后，其和李某某一起從北京轉(zhuǎn)車(chē)時(shí)也沒(méi)有大額花費(fèi)。
5、證人郭某1（時(shí)任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）的證言，證實(shí)其不清楚李某某去北戴河參加濟(jì)源市政協(xié)組織的培訓(xùn)的情況，李某某沒(méi)有在醫(yī)藥綜合公司班子會(huì)或全體會(huì)議上說(shuō)過(guò)其去北戴河參加培訓(xùn)需要費(fèi)用，讓醫(yī)藥公司或翟某2拿3萬(wàn)元的事宜，也沒(méi)說(shuō)過(guò)在北戴河參加培訓(xùn)的費(fèi)用支出情況。
6、證人王某1的證言，證實(shí)2014年5月份，李某某到北戴河參加濟(jì)源市政協(xié)組織的培訓(xùn)前一天，翟某2讓其準(zhǔn)備3萬(wàn)元交給李某某，后其就準(zhǔn)備3萬(wàn)元現(xiàn)金在李某某的辦公室交給了李某某。培訓(xùn)結(jié)束后，李某某沒(méi)有退還該3萬(wàn)元，也沒(méi)有提供相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用的票據(jù)來(lái)醫(yī)藥公司報(bào)賬。給李某某的3萬(wàn)元是從醫(yī)藥公司的房租收入中支出的。
7、情況說(shuō)明、濟(jì)源市政協(xié)關(guān)于赴全國(guó)政協(xié)干部培訓(xùn)中心學(xué)習(xí)的報(bào)告、學(xué)員分組名單、記賬憑證、費(fèi)用明細(xì)、發(fā)票等，證實(shí)濟(jì)源市政協(xié)于2014年5月24日組織赴北戴河參加第59期地方政協(xié)干部（委員）培訓(xùn)班，李某某、牛某3參與培訓(xùn)，培訓(xùn)期間交通、住宿、餐飲和培訓(xùn)費(fèi)用均由濟(jì)源市政協(xié)負(fù)擔(dān)。
（六）2015年4月底5月初，被告人李某某收受翟某2、王某365萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)“奧迪”牌Q5型汽車(chē)。后李某某未買(mǎi)車(chē)。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)2013年至2015年期間，其和翟某2多次到外地開(kāi)會(huì)，看到外地醫(yī)藥公司的經(jīng)理乘坐的是奔馳、寶馬等好車(chē)，其很羨慕，多次對(duì)翟某2說(shuō)別人開(kāi)的車(chē)多好。翟某2也多次說(shuō)給其買(mǎi)一輛好車(chē)，但一直沒(méi)有落實(shí)。2015年4月底，其對(duì)翟某2說(shuō)準(zhǔn)備去北京買(mǎi)“奧迪”牌汽車(chē)，讓翟某2先向其妻弟李某8的交通銀行賬戶中轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元，其到北京看車(chē)后，又讓翟某2向該賬戶轉(zhuǎn)了45萬(wàn)元。后其兒子李某16等人勸說(shuō)其作為科級(jí)干部，購(gòu)買(mǎi)“奧迪”牌Q5型汽車(chē)太張揚(yáng)，其就沒(méi)有買(mǎi)車(chē)。后其對(duì)妻子李某7說(shuō)翟某2給其轉(zhuǎn)了65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款，但其不準(zhǔn)備買(mǎi)車(chē)了，讓其女兒李某15將該65萬(wàn)元從李某8賬戶中轉(zhuǎn)到其妻妹李某5的賬戶中。后李某15將該65萬(wàn)元轉(zhuǎn)入李某5的賬戶中。其平時(shí)使用的是李某8和李某5的銀行卡。其或家人沒(méi)有將該65萬(wàn)元退還給翟某2。該65萬(wàn)元是翟某2給其讓其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)“奧迪”牌Q5型汽車(chē)使用的，與其入干股所得的分紅款無(wú)關(guān)，與其和翟某2之間的債權(quán)債務(wù)也沒(méi)有關(guān)系。其作為醫(yī)藥綜合公司的經(jīng)理，在很多事情上翟某2需要其的幫助，讓其幫忙謀取利益，在其的幫助下翟某2承包了醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)，也賺錢(qián)了，所以翟某2才會(huì)給其65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款。后又辯稱(chēng)其讓翟某2給其65萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)“奧迪”牌Q5型汽車(chē)是以個(gè)人買(mǎi)車(chē)的名義向翟某2催要翟某2欠其的160萬(wàn)元分紅款中的部分款項(xiàng)。
2、證人翟某2的證言，證實(shí)2012年至2015年期間，李某某和其、王某3多次參加河南省醫(yī)藥商業(yè)聯(lián)盟會(huì)議，開(kāi)會(huì)期間，李某某看到其他地市醫(yī)藥公司經(jīng)理開(kāi)的是奔馳、寶馬等好車(chē)，多次提出讓其和王某3給他買(mǎi)一輛好車(chē)，其和王某3也說(shuō)行，但一直沒(méi)有落實(shí)。2012年至2015年期間，李某某經(jīng)常去外地看車(chē)。2015年4月，李某某又去了北京，說(shuō)準(zhǔn)備在北京買(mǎi)一輛“奧迪”牌Q5型汽車(chē)，讓其轉(zhuǎn)款65萬(wàn)元。其和王某3商量后，安排王某1先給其轉(zhuǎn)款65萬(wàn)元，后其分兩次將該65萬(wàn)元轉(zhuǎn)入李某某提供的李某8的賬戶中，一筆45萬(wàn)元，一筆20萬(wàn)元。轉(zhuǎn)給李某某的65萬(wàn)元使用的是其和王某3承包的醫(yī)藥公司的業(yè)務(wù)款，和李某某入干股所得的分紅款沒(méi)有關(guān)系，是李某某額外要的款項(xiàng)。李某某入干股所得的分紅款要么已經(jīng)支付給他，要么給他出具有借條。李某某從來(lái)沒(méi)有說(shuō)過(guò)該65萬(wàn)元從他的分紅款中扣除，也沒(méi)有說(shuō)過(guò)用其給李某某出具的160萬(wàn)元的借條來(lái)抵扣該65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款。李某某從北京回來(lái)后，其沒(méi)有見(jiàn)到李某某買(mǎi)車(chē)，李某某也沒(méi)有將該65萬(wàn)元?dú)w還給其、王某3或醫(yī)藥公司。給李某某65萬(wàn)元讓他買(mǎi)車(chē)是因?yàn)獒t(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司的下屬企業(yè)，雖然其和王某3承包經(jīng)營(yíng)了醫(yī)藥公司，但醫(yī)藥公司的財(cái)務(wù)、人事等由李某某控制，醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)也很好，其和王某3需要和李某某保持好關(guān)系，爭(zhēng)取李某某的支持和配合，其和王某3之前也答應(yīng)過(guò)給李某某買(mǎi)車(chē)。否則，李某某會(huì)在醫(yī)藥公司人事、財(cái)務(wù)等方面制造障礙，影響醫(yī)藥公司經(jīng)營(yíng)。
3、證人王某3的證言，證實(shí)2012年左右，李某某在參加河南省醫(yī)藥商業(yè)聯(lián)盟會(huì)議時(shí)，看到外地醫(yī)藥公司經(jīng)理都開(kāi)著好車(chē)，多次提出讓醫(yī)藥公司給其買(mǎi)一輛好車(chē)，其和翟某2也說(shuō)行，但一直沒(méi)有落實(shí)。2015年4月份的一天，翟某2對(duì)其說(shuō)李某某要去北京買(mǎi)車(chē)，需要65萬(wàn)元，征求其的意見(jiàn)，其和翟某2商量說(shuō)一直沒(méi)給李某某買(mǎi)車(chē)，李某某已經(jīng)對(duì)其二人不滿，這次如果再不買(mǎi)，李某某可能會(huì)做對(duì)醫(yī)藥公司不利的事情。經(jīng)其和翟某2商量后決定給李某某65萬(wàn)元讓李某某買(mǎi)車(chē)，后翟某2給了李某某65萬(wàn)元。李某某是個(gè)人買(mǎi)車(chē)，翟某2給李某某的65萬(wàn)元是醫(yī)藥公司的款項(xiàng)。最后李某某沒(méi)有買(mǎi)車(chē)，也沒(méi)有將該65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款歸還給其、翟某2或醫(yī)藥公司。給李某某65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款是在2015年4月底，當(dāng)時(shí)2014年之前承包經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司的利潤(rùn)已經(jīng)全部分配，2015年的利潤(rùn)待到2015年年底才會(huì)結(jié)算，所以該65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款與李某某入干股所得的分紅款沒(méi)有關(guān)系，是另外給李某某個(gè)人買(mǎi)車(chē)的款項(xiàng)。李某某從未說(shuō)過(guò)用他將來(lái)入干股所得的分紅款抵扣購(gòu)車(chē)款。給李某某65萬(wàn)元買(mǎi)車(chē)是因?yàn)獒t(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司的下屬企業(yè)，雖然其和翟某2承包了醫(yī)藥公司，但醫(yī)藥公司的財(cái)務(wù)、人事等仍由李某某控制，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥公司的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)也很好，其二人也想讓李某某不改制或推遲改制，其二人再多賺些錢(qián)。
4、證人王某1的證言，證實(shí)2015年4月底，翟某2對(duì)其說(shuō)李某某讓給他個(gè)人買(mǎi)車(chē)，讓其給翟某2轉(zhuǎn)賬65萬(wàn)元。后其安排醫(yī)藥公司出納盧某給翟某2轉(zhuǎn)賬65萬(wàn)元。該65萬(wàn)元使用的是翟某2、王某3經(jīng)營(yíng)的醫(yī)藥公司的未分配利潤(rùn)。
5、證人盧某（又名盧凱）的證言，證實(shí)2015年4月29日，其向翟某2的交通銀行賬戶中轉(zhuǎn)入65萬(wàn)元。
6、證人李某7（李某某妻子）的證言，證實(shí)其不知道翟某2或翟某2、王某3承包的醫(yī)藥公司給李某某轉(zhuǎn)過(guò)65萬(wàn)元買(mǎi)車(chē)款沒(méi)有，李某某沒(méi)有給其說(shuō)過(guò)，其他人也沒(méi)給其說(shuō)過(guò)此事。
7、證人李某8的證言，證實(shí)2015年4月20日，李某某交給其一張以其名義辦理的尾號(hào)為8828的交通銀行卡，其按照李某某的要求向李某5的澳洲聯(lián)邦村鎮(zhèn)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬160萬(wàn)元。轉(zhuǎn)過(guò)該160萬(wàn)元后其就將該卡交給了李某某，沒(méi)有再見(jiàn)過(guò)該卡，也不清楚該卡中的資金情況。李某某和其姐李某7沒(méi)有給其說(shuō)過(guò)65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款的事。李某某沒(méi)有給其說(shuō)過(guò)用65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款折抵翟某2出具的160萬(wàn)元借條中的部分款項(xiàng)。其本人沒(méi)有在交通銀行濟(jì)源分行辦理過(guò)銀行卡，李某某在2015年2月份使用過(guò)其的身份證，應(yīng)該是李某某或者李某某安排的人員以其名義辦理了交通銀行卡。
8、證人李某2（醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、王某2（醫(yī)藥公司副經(jīng)理）的證言，證實(shí)李某某經(jīng)常在外開(kāi)會(huì)期間提出外地醫(yī)藥公司經(jīng)理開(kāi)的都是好車(chē)，李某某說(shuō)過(guò)讓醫(yī)藥公司給他個(gè)人買(mǎi)輛好車(chē)。
9、證人馬某（醫(yī)藥綜合公司職工）的證言，證實(shí)其從2013年年底開(kāi)始給李某某開(kāi)車(chē)，參加河南省醫(yī)藥商業(yè)聯(lián)盟會(huì)議期間，李某某提到過(guò)讓醫(yī)藥公司給他買(mǎi)車(chē)。李某某為了個(gè)人買(mǎi)車(chē)，多次讓其陪同去看車(chē)。
10、證人任某1（醫(yī)藥綜合公司副書(shū)記）、楊某1（醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、郭某1（醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）的證言，證實(shí)醫(yī)藥綜合公司給李某某配有車(chē)，未聽(tīng)說(shuō)翟某2、王某3或醫(yī)藥公司給醫(yī)藥綜合公司買(mǎi)好車(chē)，未聽(tīng)李某某說(shuō)過(guò)他讓翟某2、王某3或醫(yī)藥公司給了他65萬(wàn)元用于給醫(yī)藥綜合公司買(mǎi)一輛“奧迪”牌Q5型汽車(chē)。
11、證人李某15（李某某女兒）的證言，證實(shí)2015年5月份，其父親李某某將其舅舅李某8的交通銀行卡交給其丈夫李某15琦，后李某15琦將卡中的65萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其保管使用的李某5的澳洲聯(lián)邦村鎮(zhèn)銀行卡中。該65萬(wàn)元是其父親李某某給其使用的，其不清楚是什么錢(qián)。該65萬(wàn)元和李某15琦給其的錢(qián)混在一起，用于歸還信用卡和自家生意了。
12、證人李某16的證言，證實(shí)其和父親李某某、舅舅李某8經(jīng)常去看車(chē)，但沒(méi)有買(mǎi)車(chē)。
13、銀行交易明細(xì)、交易憑條，證實(shí)2015年4月29日盧凱向翟某2交通銀行賬戶轉(zhuǎn)賬65萬(wàn)元，2015年4月30日翟某2向李某8交通銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，2015年5月1日翟某2向李某8交通銀行賬戶轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元。李某8交通銀行賬戶于2015年5月5日向李某5澳洲聯(lián)邦村鎮(zhèn)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬65萬(wàn)元，操作人為李某15琦。
14、鑒定意見(jiàn)，證實(shí)2015年4月29日，盧凱交通銀行賬戶轉(zhuǎn)給翟某2交通銀行賬戶的65萬(wàn)元，使用的是翟某2、王某3經(jīng)營(yíng)的醫(yī)藥公司的未分配利潤(rùn)。
（七）2010年至2015年，被告人李某某收受翟某2和王某3承包經(jīng)營(yíng)的醫(yī)藥公司為其支付到美國(guó)的費(fèi)用3.98萬(wàn)元。利用其子女結(jié)婚等之機(jī)收受王某3、周某2禮金4萬(wàn)元，在李某某被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后將款項(xiàng)退還。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)2009年，其和翟某2在清華大學(xué)參加了工商管理總裁班，2010年4月工商管理總裁班組織學(xué)員去美國(guó)旅游、考察，每人費(fèi)用4.98萬(wàn)元，其和翟某2一起去了，費(fèi)用由翟某2支付。去美國(guó)旅游、考察不是單位安排其去的，是翟某2邀請(qǐng)其去的。翟某2給其支付到美國(guó)的費(fèi)用是因?yàn)槠涫轻t(yī)藥綜合公司經(jīng)理，醫(yī)藥公司經(jīng)理翟某2由其管理，其在處理相關(guān)關(guān)系方面也給醫(yī)藥公司提供過(guò)幫助。
2014年10月份其女兒李某15結(jié)婚時(shí)，翟某2送給其2萬(wàn)元，后其將該2萬(wàn)元交到了醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)科。2015年春節(jié)前，其兒子李某16結(jié)婚時(shí)，翟某2又送給其2萬(wàn)元，后其將該2萬(wàn)元也交到了醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)科。這些年來(lái)其共收受周某2不到2萬(wàn)元，2015年9月8日濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查其后的第二天，其在翟某2的辦公室退給周某22萬(wàn)元。其孩子結(jié)婚時(shí)，王某3給其送過(guò)禮金，2015年9月，其被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后，其妻子李某7將禮金退給了王某3，收受王某3多少禮金其不清楚。
2、證人翟某2的證言，證實(shí)2014年10月份李某某女兒李某15結(jié)婚時(shí)，其安排公司財(cái)務(wù)人員王某1取款2萬(wàn)元，后其在辦公室交給了李某某。2015年元旦前后，李某某兒子李某16結(jié)婚，其又安排王某1取款2萬(wàn)元，后其在辦公室交給了李某某。醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)員周某2在逢年過(guò)節(jié)和李某某子女結(jié)婚時(shí)，給李某某送過(guò)禮金。2015年9月份，濟(jì)源市紀(jì)委通知李某某談話后的一天，李某某當(dāng)其面退給周某22萬(wàn)元。
2008年左右，其和李某某在清華大學(xué)報(bào)了工商管理總裁班，2010年4月，工商管理總裁班組織學(xué)員去美國(guó)旅游、考察，其和李某某一起去了，此次去美國(guó)的費(fèi)用是每人3.98萬(wàn)元或者4.98萬(wàn)元，由其和王某3承包經(jīng)營(yíng)的醫(yī)藥公司支付。此次去美國(guó)旅游、考察不是上級(jí)主管部門(mén)的硬性要求，是個(gè)人主動(dòng)報(bào)名參加的，是因私出國(guó)。給李某某支付去美國(guó)的費(fèi)用是因?yàn)獒t(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司的二級(jí)機(jī)構(gòu)，李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，控制醫(yī)藥公司的人事、財(cái)務(wù)等，醫(yī)藥公司的一些業(yè)務(wù)關(guān)系需要李某某協(xié)調(diào)，李某某也幫忙處理過(guò)一些關(guān)系。
3、證人王某3的證言，證實(shí)2014年10月份，李某某女兒李某15結(jié)婚時(shí)，其去李某某家里送給了李某某2萬(wàn)元。2014年年底或2015年年初，李某某兒子李某16結(jié)婚時(shí)，其去李某某家里送了2萬(wàn)元，交給了李某某妻子李某7。李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，是其的主管領(lǐng)導(dǎo)，其想借李某某孩子結(jié)婚之機(jī)多給李某某送點(diǎn)錢(qián)，讓李某某在以后的工作中多支持其。2015年9月份，李某某被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后，李某某家人那幾天忙于退錢(qián)，李某7退給其4萬(wàn)元。李某某家人也給周某2退錢(qián)了。
4、證人周某2（醫(yī)藥公司員工）的證言，證實(shí)從2008年開(kāi)始，其在每年的中秋、春節(jié)都會(huì)送給李某某二三千元。2014年李某某女兒李某15結(jié)婚時(shí)，其送給李某某2000元。2015年初李某某兒子李某16結(jié)婚時(shí)，其送給李某某3000元。其給李某某送禮是為了讓李某某繼續(xù)讓其在醫(yī)藥公司銷(xiāo)售部工作。2015年9月份，李某某被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后，李某某在翟某2辦公室退給其2萬(wàn)元。
5、證人李某7的證言，證實(shí)2014年其女兒結(jié)婚前，王某3到其家里送了2萬(wàn)元禮金。2015年9月，其丈夫李某某被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后，其將2萬(wàn)元禮金退給了王某3。
6、記賬憑證、收據(jù)，證實(shí)2014年11月28日，李某某向醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)上交2萬(wàn)元。2015年2月16日，李某某向醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)上交2萬(wàn)元。
7、醫(yī)藥公司賬戶銀行交易明細(xì)、清華大學(xué)財(cái)務(wù)處待轉(zhuǎn)款通知單、中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)專(zhuān)用憑證，證實(shí)2010年，李某某、翟某2分別通過(guò)清華大學(xué)赴美，由醫(yī)藥公司各支付3.98萬(wàn)元。
二、貪污的犯罪事實(shí)
（一）2014年7月份，被告人李某某和翟某2、王某3商議后，將醫(yī)藥公司2013年利潤(rùn)中的20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院培訓(xùn)班教師的賬戶中，用于醫(yī)藥公司副經(jīng)理們參加培訓(xùn)。后因醫(yī)藥公司副經(jīng)理們沒(méi)有去參加培訓(xùn)，李某某于2014年8月將該20萬(wàn)元私自取回，后借給楊某2獲取利息。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)2012、2013年醫(yī)藥公司準(zhǔn)備出資200萬(wàn)元建設(shè)醫(yī)藥物流園區(qū)，后因其和翟某2、王某3三人意見(jiàn)分歧，沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)土地建設(shè)，隨后其三人將該200萬(wàn)元每人分了60萬(wàn)元，作為當(dāng)年的分紅款。其讓翟某2將剩余的20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入清華大學(xué)總裁班賬戶中，準(zhǔn)備讓醫(yī)藥公司副經(jīng)理王某3、王某2、李某2去參加培訓(xùn)，因?yàn)闆](méi)人去參加培訓(xùn)，2014年年底，其讓清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院趙某6老師將20萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)退回到其女兒李某15的銀行賬戶中，后取出借給楊某2得利息了。楊某2給其出具有借條，借條上楊某2按照其要求寫(xiě)的是借到李某8款項(xiàng)。將20萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)要回來(lái)前后，其沒(méi)有給翟某2講過(guò)。其沒(méi)有想著將該20萬(wàn)元退給醫(yī)藥公司。
后又辯稱(chēng)2014年8月份，其對(duì)翟某2說(shuō)王某3等人不去清華大學(xué)培訓(xùn)了，其準(zhǔn)備將20萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)要回來(lái)。翟某2說(shuō)行。2014年底2015年春節(jié)前的一天，其對(duì)翟某2說(shuō)其把清華大學(xué)的20萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)要回來(lái)借給楊某2得利息了，本金和利息隨后其二人去歐洲考察用。
2、證人趙某6（浙江清華長(zhǎng)三角研究院培訓(xùn)教師）的證言，證實(shí)2010年或者2011年，李某某參加浙江清華長(zhǎng)三角研究院組織的美國(guó)考察團(tuán)，回國(guó)后其參與了李某某等人的聚會(huì)，遂與李某某認(rèn)識(shí)。后其邀請(qǐng)李某某派人來(lái)參加培訓(xùn)班。2014年7月的一天，李某某打電話說(shuō)他們單位計(jì)劃派人來(lái)學(xué)習(xí)，他可以先將20萬(wàn)元學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)給其，后戶名為王某1的賬戶向其賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。同年8月份，李某某又打電話說(shuō)單位又決定不參加培訓(xùn)了，讓其將20萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)退入指定的賬戶，后其于2014年8月21日將20萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)全額退入李某某指定的戶名為李某15的建行賬戶中。
3、證人楊某2的證言，證實(shí)2014年年底，其因做生意資金緊張分兩次向李某某借款共計(jì)40萬(wàn)元。2015年11月歸還李某某10萬(wàn)元本金，2015年底又支付李某某5萬(wàn)元利息，剩余30萬(wàn)元本金未還。借款時(shí)，其給李某某出具有借條，借條上按照李某某的要求寫(xiě)的是借李某8款項(xiàng)。
4、證人李某15（李某某女兒）的證言，證實(shí)2014年8月22日，其父親李某某從北京轉(zhuǎn)回20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其的建行賬戶中，其將該20萬(wàn)元取出后交給了其父親李某某。2015年11月30日，楊某2歸還其父親李某某7萬(wàn)元，楊某2將該7萬(wàn)元轉(zhuǎn)入李某15琦的建行賬戶中。
5、證人翟某2、王某3的證言，證實(shí)2013年后半年，李某某提出讓醫(yī)藥公司征地60畝，建設(shè)醫(yī)藥物流公司。2014年初，李某某對(duì)翟某2和王某3說(shuō)，其三人先不分紅，讓王某1準(zhǔn)備200萬(wàn)元，用于支付征地補(bǔ)償款。后翟某2安排王某1從醫(yī)藥公司賬戶中轉(zhuǎn)出200萬(wàn)元到王某1個(gè)人賬戶中先留存。后因各種原因公司沒(méi)有征地。2014年7月，翟某2提出將該200萬(wàn)元作為2013年度的分紅由三人予以分配，但李某某提出每人分60萬(wàn)元，剩余20萬(wàn)元讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們?nèi)デ迦A大學(xué)參加培訓(xùn)使用。翟某2和王某3也表示同意。后翟某2安排王某1將該20萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)轉(zhuǎn)入李某某提供的賬戶中。最后醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們沒(méi)有去參加培訓(xùn)，清華大學(xué)也沒(méi)有將該20萬(wàn)元退給醫(yī)藥公司，翟某2和王某3也不清楚該20萬(wàn)元如何處理了，李某某也沒(méi)有提過(guò)該20萬(wàn)元。
6、證人王某1的證言，證實(shí)2014年2月份，其按照翟某2的要求安排醫(yī)藥公司出納將200萬(wàn)元預(yù)備買(mǎi)地款轉(zhuǎn)入其個(gè)人的交通銀行賬戶中。2014年7月份，將該200萬(wàn)元中的60萬(wàn)元給了李某某，20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了清華大學(xué)培訓(xùn)老師的賬戶中。
7、證人李某8的證言，證實(shí)其和楊某2之間沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
8、銀行交易憑條、銀行交易明細(xì)，證實(shí)2014年7月14日，王某1向趙某6建行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。2014年8月22日，李某15從其建行賬戶中取款20萬(wàn)元。2015年11月30日，楊某2賬戶向李某15琦建行賬戶中轉(zhuǎn)入7萬(wàn)元，備注“還款楊交待”。
（二）2015年2、3月份，被告人李某某利用擔(dān)任濟(jì)源市工業(yè)和信息化委員會(huì)黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，指使承租醫(yī)藥公司門(mén)面房的國(guó)醫(yī)堂大藥房老板李某18，虛構(gòu)李某某在其藥房拿貴重醫(yī)藥補(bǔ)品3.8萬(wàn)元的單子。爾后李某某又指使醫(yī)藥公司王某1，從李某18繳納的房租中取出3.8萬(wàn)元，將該款占為己有。2015年9月，李某某被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后，將該款退給王某1，并和王某1、李某17等人串供，謊稱(chēng)該款已由李某17于2015年8月初在濟(jì)源市北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了王某1。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)2015年4月份的一天，某位市領(lǐng)導(dǎo)的秘書(shū)打電話說(shuō)市領(lǐng)導(dǎo)想要一些冬蟲(chóng)夏草、三七等中藥補(bǔ)品，讓其幫忙找一些，并支付費(fèi)用。后其找到李某18，對(duì)李某18講了該情況，李某18稱(chēng)其處沒(méi)有，其就讓李某18制作了一張其在李某18處拿5萬(wàn)元左右藥品的單子，并交待李某18在向醫(yī)藥公司交管理費(fèi)時(shí)將單子上的款項(xiàng)交給王某1，不要給翟某2等人說(shuō)實(shí)情，給翟某2等人就說(shuō)其在李某18處拿藥品了，交管理費(fèi)時(shí)需要扣下藥品價(jià)款。和李某18商量好后，其又對(duì)王某1講了該情況，并讓王某1到時(shí)將李某18所開(kāi)單子上的款項(xiàng)交給其。2015年6月中旬，李某18繳納當(dāng)年第二筆管理費(fèi)后，王某1在其的辦公室交給其3.8萬(wàn)元現(xiàn)金。后因其沒(méi)有給該市領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)冬蟲(chóng)夏草等藥品，其于2015年7月份將該3.8萬(wàn)元交給李某17，由李某17退給了王某1。
2、證人翟某2、王某3的證言，證實(shí)李某18從2011年開(kāi)始承租醫(yī)藥公司門(mén)面房，經(jīng)營(yíng)國(guó)醫(yī)堂大藥房。2015年5月份的一天，李某某對(duì)其二人說(shuō)他在李某18處拿了價(jià)值3萬(wàn)多元的冬蟲(chóng)夏草等藥品，該3萬(wàn)多元直接從李某18應(yīng)交的房租中扣除，當(dāng)時(shí)王某1也在場(chǎng)。因李某某系醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，對(duì)醫(yī)藥公司人事、財(cái)務(wù)等進(jìn)行監(jiān)管，所以其二人就同意了。后李某18交房租時(shí)扣下了3.8萬(wàn)元，用于折抵李某某在李某18所拿貴重藥品的價(jià)款。后得知李某某并沒(méi)有在李某18處拿這些貴重藥品。濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查李某某后，李某某通過(guò)王某1將該3.8萬(wàn)元退給了醫(yī)藥公司出納趙琪。
3、證人李某17（原醫(yī)藥公司結(jié)算部員工）的證言，證實(shí)其系李某某侄女。2015年9月，李某某被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后，在濟(jì)鋼醫(yī)院退給王某13.8萬(wàn)元，并和王某1、郭某2等人商量，在濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查時(shí)統(tǒng)一口徑，說(shuō)該款已由其于2015年8月初在濟(jì)源市北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了王某1。
4、證人郭某2（醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2015年9月份，濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查李某某后，李某某在濟(jì)鋼醫(yī)院對(duì)其說(shuō)他年初在李某18的國(guó)醫(yī)堂大藥房拿了3萬(wàn)多元貴重藥品，并提出將該3.8萬(wàn)元退給醫(yī)藥綜合公司，其說(shuō)不合適。后李某某將錢(qián)退給了醫(yī)藥公司王某1。李某某還和其與王某1、李某17商量，在濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查時(shí)統(tǒng)一口徑，說(shuō)該款已由李某17于2015年8月初在濟(jì)源市北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了王某1。
5、證人王某1的證言，證實(shí)李某18從2011年開(kāi)始承租醫(yī)藥公司門(mén)面房，經(jīng)營(yíng)國(guó)醫(yī)堂大藥店。2015年5月份的一天，李某某對(duì)其和王某3、翟某2說(shuō)，他于2015年春節(jié)前從李某18處拿了價(jià)值3萬(wàn)多元的冬蟲(chóng)夏草和阿膠，該3萬(wàn)多元直接從李某18應(yīng)交的房租中扣除。翟某2和王某3也同意。后李某某又單獨(dú)對(duì)其說(shuō)，他原本想在李某18處拿些冬蟲(chóng)夏草和阿膠，但李某18處沒(méi)有這些補(bǔ)品，他讓李某18寫(xiě)個(gè)單子，隨后李某18給其交房租時(shí)，其將其中的3萬(wàn)多元轉(zhuǎn)給他。后李某18將房租轉(zhuǎn)到其的賬戶中，其取出3.8萬(wàn)元交給了李某某。
2015年9月份，濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查李某某后，李某某在濟(jì)鋼醫(yī)院將該3.8萬(wàn)元退給其。李某某還和其與郭某2、李某17商量，在濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查時(shí)統(tǒng)一口徑，說(shuō)該款已由李某17于2015年8月初在濟(jì)源市北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了其。
6、證人李某18（國(guó)醫(yī)堂大藥房個(gè)體經(jīng)營(yíng)者）的證言，證實(shí)其從2011年5月份開(kāi)始租用醫(yī)藥公司部分門(mén)面房和倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)營(yíng)國(guó)醫(yī)堂大藥房。租金都交給醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)王某1了，轉(zhuǎn)入王某1個(gè)人銀行賬戶中。2015年2、3月份的一天，因李某某的一些費(fèi)用無(wú)法報(bào)賬，李某某交代其讓其虛開(kāi)了李某某從其處拿3萬(wàn)多元貴重藥品的單子，并讓其交房租時(shí)和王某1聯(lián)系，將單子上的款項(xiàng)交給王某1。2015年5月份其應(yīng)交房租20萬(wàn)元，其先向王某1賬戶轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元房租。2015年6月初的一天，其對(duì)翟某2和王某1說(shuō)，剩余10萬(wàn)元房租能不能晚點(diǎn)交，李某某春節(jié)前在其處拿了3萬(wàn)多元的冬蟲(chóng)夏草，說(shuō)是可以折抵房租。翟某2稱(chēng)其知道這件事，可以折抵房租。后其扣除醫(yī)藥公司平時(shí)在其處所拿藥品價(jià)值2000元，將剩余9.8萬(wàn)元房租轉(zhuǎn)給了王某1，并將李某某讓其虛開(kāi)的單子交給了王某1，經(jīng)其與王某1結(jié)算，李某某讓其虛開(kāi)單子上藥品價(jià)值3.8萬(wàn)元。其不清楚李某某讓其虛開(kāi)單子上的3.8萬(wàn)元藥品款最后如何處理了。
7、證人李某7（李某某妻子）的證言，證實(shí)2015年9月份李某某在濟(jì)鋼醫(yī)院住院的一天下午，讓其準(zhǔn)備了3.8萬(wàn)元，后李某某將該3.8萬(wàn)元交給了王某1，說(shuō)是欠別人的藥款。當(dāng)時(shí)郭某2、李某17也在場(chǎng)。
三、濫用職權(quán)的犯罪事實(shí)
2014年4月份，華龍公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人薛某找到被告人李某某，欲讓醫(yī)藥公司給華龍公司在建行貸款300萬(wàn)元做擔(dān)保。李某某同意后，利用其擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，安排會(huì)計(jì)王某1假冒翟某2在貸款擔(dān)保手續(xù)簽了“翟某2”的名字，并加蓋醫(yī)藥公司公章。建行將300萬(wàn)元貸給華龍公司后，發(fā)現(xiàn)貸款手續(xù)系王某1代簽，便向李某某、王某1等人催要貸款，李某某、王某1等人承諾到期還款。
2015年4月份，華龍公司在貸款到期后還款12萬(wàn)元，經(jīng)建行與薛某、李某某等人協(xié)商，決定由華龍公司歸還貸款后，建行再續(xù)貸給華龍公司。后李某某等人籌齊款項(xiàng)先行歸還了建行。李某某在明知華龍公司已無(wú)償還能力的情況下，利用其擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，讓醫(yī)藥公司翟某2給華龍公司擔(dān)保。2016年4月份，貸款再次到期后華龍公司仍無(wú)力還款。2016年7月，建行向本院提起訴訟，要求醫(yī)藥公司等承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。本院于2017年3月作出判決，判決華龍公司償還建行借款本金288萬(wàn)元及利息，醫(yī)藥公司等承擔(dān)連帶還款責(zé)任。后建行申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，醫(yī)藥公司已履行190多萬(wàn)元。
另查明，2012年，醫(yī)藥公司向交通銀行河南省分行借款1000萬(wàn)元，河南省中小企業(yè)投資擔(dān)保股份有限公司為該筆借款提供擔(dān)保，華龍公司等自愿為河南省中小企業(yè)投資擔(dān)保股份有限公司的擔(dān)保提供反擔(dān)保。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實(shí)其記不清2014年醫(yī)藥公司是否給薛某的華龍公司擔(dān)保貸款過(guò)，也記不清是否安排過(guò)翟某2、王某1在擔(dān)保手續(xù)簽字、蓋章。醫(yī)藥公司2015年6月份給華龍公司貸款擔(dān)保是翟某2決定的。醫(yī)藥公司給華龍公司做擔(dān)保是企業(yè)間正常的互保行為，之前薛某的公司也給醫(yī)藥公司擔(dān)保過(guò)。其沒(méi)有籌錢(qián)幫華龍公司歸還過(guò)貸款。
2、證人翟某2的證言，證實(shí)其不知道薛某的華龍公司2014年在建行貸款的情況。2015年6月份李某某安排醫(yī)藥公司給華龍公司擔(dān)保貸款288萬(wàn)元，其按照李某某的要求在保證合同上簽字了。醫(yī)藥公司給華龍公司擔(dān)保貸款288萬(wàn)元是李某某一手操作的。2015年6月3日，李某某打電話讓其去李某某的辦公室簽訂擔(dān)保合同。其到辦公室后，見(jiàn)李某某、王某1、薛某、建行工作人員武某等人在場(chǎng)。李某某讓薛某寫(xiě)了一份承諾書(shū)，李某某作為證明人也在承諾書(shū)上簽了字。簽好承諾書(shū)后，李某某讓其在擔(dān)保合同上簽了字。2015年6月4日，薛某又寫(xiě)了一份承諾書(shū)。雖然其和王某3以及醫(yī)藥公司都不愿意為華龍公司的貸款進(jìn)行擔(dān)保，但因李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，監(jiān)管醫(yī)藥公司的人事、財(cái)務(wù)等，對(duì)于李某某的決定，其和醫(yī)藥公司只能執(zhí)行。后因華龍公司貸款逾期未還，醫(yī)藥公司賬戶被法院凍結(jié)，影響公司經(jīng)營(yíng)。
3、證人王某1的證言，證實(shí)2013年左右醫(yī)藥公司在交通銀行貸款1000萬(wàn)元，薛某的華龍公司給醫(yī)藥公司做了擔(dān)保。2013年冬天的一天晚上，翟某2叫其去吃飯，王某3、李某某、薛某等人在場(chǎng)，談到了薛某想讓醫(yī)藥公司擔(dān)保貸款的事情，翟某2、王某3沒(méi)有明確表態(tài)。隨后李某某安排其辦理相關(guān)手續(xù)。2014年4月份，建行給華龍公司發(fā)放300萬(wàn)元貸款前，李某某給其打電話說(shuō)翟某2不在家，讓其在華龍公司的貸款手續(xù)上蓋章、簽字，于是其就在擔(dān)保手續(xù)上簽上“翟某2”的名字并拿出醫(yī)藥公司的公章蓋上章。此事其沒(méi)有給翟某2說(shuō)過(guò)。平時(shí)醫(yī)藥公司的公章在醫(yī)藥綜合公司財(cái)務(wù)科存放，醫(yī)藥綜合公司管理著醫(yī)藥公司。后建行工作人員發(fā)現(xiàn)貸款手續(xù)系其代簽，通知其和李某某、薛某立即歸還貸款，李某某、薛某承諾貸款到期后一定歸還。
2015年4月份，華龍公司的貸款到期后，建行催要貸款，華龍公司只還了12萬(wàn)元本金，剩余288萬(wàn)元貸款華龍公司無(wú)力償還。經(jīng)薛某與建行協(xié)商，建行同意辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)。后經(jīng)薛某與李某某、翟某2、王某3協(xié)商，李某某讓醫(yī)藥公司給華龍公司重新貸款做擔(dān)保，翟某2和王某3也同意了。后其和李某某、河南省濟(jì)源市金源玻纖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金源玻纖公司）籌錢(qián)將剩余貸款288萬(wàn)元?dú)w還，醫(yī)藥公司給華龍公司做擔(dān)保又從建行貸款288萬(wàn)元。其籌集了40萬(wàn)元，李某某籌集了100萬(wàn)元。貸款發(fā)放后，薛某將其和李某某所籌款項(xiàng)予以歸還。李某某替華龍公司歸還貸款，是因?yàn)檫@筆貸款是李某某安排其蓋的醫(yī)藥公司的公章，李某某怕出事，李某某說(shuō)服醫(yī)藥公司同意給華龍公司擔(dān)保后，薛某找李某某借錢(qián)，說(shuō)轉(zhuǎn)貸后很快就會(huì)把所借款項(xiàng)歸還給李某某。2016年6月份左右，該288萬(wàn)元貸款到期后華龍公司沒(méi)有歸還，建行將華龍公司、醫(yī)藥公司等起訴了。
4、證人武某（建行小企業(yè)部經(jīng)理）的證言，證實(shí)薛某是華龍公司的實(shí)際控制人、經(jīng)營(yíng)者。2014年4月份，華龍公司的一筆300萬(wàn)元貸款到期歸還后還想繼續(xù)貸款，但缺少擔(dān)保人，后薛某稱(chēng)和李某某說(shuō)好了，醫(yī)藥公司同意擔(dān)保。因醫(yī)藥公司的信用評(píng)級(jí)沒(méi)有華龍公司高，后來(lái)華龍公司又找來(lái)金源玻纖公司擔(dān)保，原本金源玻纖公司一家擔(dān)保就符合銀行規(guī)定，但兩家公司擔(dān)保比一家公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)小，就讓醫(yī)藥公司和金源玻纖公司一起擔(dān)保了。2014年4月份，建行將300萬(wàn)元貸款發(fā)放給華龍公司。大約一個(gè)月后，其得知王某1假冒翟某2代表醫(yī)藥公司簽訂了之前的保證合同，分別找薛某、王某1和李某某質(zhì)問(wèn)，李某某稱(chēng)翟某2不同意給華龍公司擔(dān)保。當(dāng)時(shí)貸款已經(jīng)發(fā)放，沒(méi)有好的辦法，其說(shuō)貸款到期后華龍公司如不能正常還款，李某某和王某1個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。貸款到期后，華龍公司僅歸還12萬(wàn)元，剩余288萬(wàn)元貸款逾期。后李某某、王某1、金源玻纖公司的田某表示愿意將288萬(wàn)元逾期貸款歸還，但要求歸還之后建行再將288萬(wàn)元貸給華龍公司。
2015年6月份，李某某、王某1和金源玻纖公司的田某籌錢(qián)將華龍公司的288萬(wàn)元貸款予以歸還，后建行又貸給華龍公司288萬(wàn)元，擔(dān)保人還是醫(yī)藥公司和金源玻纖公司，貸款期限為一年。該筆288萬(wàn)元貸款2015年12月份之前華龍公司按時(shí)支付利息，后來(lái)不再支付利息。2016年6月份貸款到期后華龍公司沒(méi)有歸還，建行于2016年7月份將華龍公司、醫(yī)藥公司、金源玻纖公司等起訴到濟(jì)源市人民法院。
5、證人李某19（建行小企業(yè)部客戶經(jīng)理）的證言，內(nèi)容與武某的證言相一致。
6、證人薛某的證言，證實(shí)其于1997年注冊(cè)成立濟(jì)源市裕華化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)裕華公司），2008年成立華龍公司，裕華公司和華龍公司都是其的企業(yè)，其是實(shí)際控制人，裕華公司2008年停產(chǎn)，華龍公司2014年停產(chǎn)，這兩個(gè)企業(yè)目前對(duì)外欠款3000萬(wàn)元左右，其中銀行貸款2488萬(wàn)元未還。2013年華龍公司在建行貸款300萬(wàn)元，2014年該筆300萬(wàn)元貸款到期歸還后，華龍公司重新去建行申請(qǐng)貸款300萬(wàn)元時(shí)，其提出讓金源玻纖公司擔(dān)保，但建行要求再追加一個(gè)擔(dān)保人，因李某某曾找其讓華龍公司為醫(yī)藥公司在交通銀行的貸款提供過(guò)反擔(dān)保，故其就去找李某某，想讓醫(yī)藥公司為華龍公司在建行貸款進(jìn)行擔(dān)保，后李某某表示同意。其知道醫(yī)藥公司是李某某當(dāng)家的，所以去找了李某某。后李某某安排王某1與華龍公司結(jié)合，向建行提供擔(dān)保貸款所需材料，并安排王某1假冒翟某2在貸款擔(dān)保手續(xù)簽了“翟某2”的名字，加蓋了醫(yī)藥公司公章。其詢問(wèn)李某某為何不讓翟某2本人簽字，李某某稱(chēng)這是他們內(nèi)部的事情，不要其管。簽完字后沒(méi)幾天，300萬(wàn)元貸款就發(fā)放下來(lái)了。
2015年4月份，300萬(wàn)元貸款到期時(shí)，華龍公司僅歸還12萬(wàn)元本金，剩余288萬(wàn)元未還。建行行長(zhǎng)薛寶智對(duì)其和李某某說(shuō)，如果能夠盡快將剩余288萬(wàn)元貸款歸還，建行同意再貸給華龍公司288萬(wàn)元，否則會(huì)追究華龍公司、醫(yī)藥公司、金源玻纖公司的責(zé)任。李某某聽(tīng)后表示他回去給翟某2說(shuō)，讓醫(yī)藥公司繼續(xù)擔(dān)保。幾天后其聯(lián)系李某某，李某某稱(chēng)已和翟某2說(shuō)好，讓其也去找下翟某2。李某某是如何給翟某2說(shuō)的，其不清楚。后其去找了翟某2，并給翟某2出具了將華龍公司設(shè)備和其在韓村所建房屋抵押給醫(yī)藥公司的承諾書(shū)，翟某2遂同意給華龍公司貸款進(jìn)行擔(dān)保。后金源玻纖公司的田某等人籌錢(qián)將剩余288萬(wàn)元貸款歸還，建行又貸給華龍公司288萬(wàn)元，華龍公司將該288萬(wàn)元?dú)w還給田某等人了。
2015年下半年，華龍公司全面停產(chǎn)，貸款利息也無(wú)力支付。2016年288萬(wàn)元貸款到期后，華龍公司無(wú)力歸還，建行將華龍公司、醫(yī)藥公司、金源玻纖公司等起訴到濟(jì)源市人民法院。華龍公司和其本人目前無(wú)力歸還建行的貸款本金及利息。但現(xiàn)在正準(zhǔn)備與他人合作，待資金到位，經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)，會(huì)歸還建行貸款本金及利息。
7、證人田某的證言，證實(shí)2015年華龍公司在建行的300萬(wàn)元貸款到期后，薛某僅歸還12萬(wàn)元，剩余288萬(wàn)元無(wú)力償還。后經(jīng)和建行行長(zhǎng)薛寶智等人協(xié)商，其和醫(yī)藥公司的人員籌錢(qián)將剩余288萬(wàn)元貸款予以歸還，后建行又貸給華龍公司288萬(wàn)元，華龍公司將其籌集的款項(xiàng)予以歸還。當(dāng)時(shí)其籌集了大約140多萬(wàn)元。
8、華龍公司和建行簽訂的貸款合同，金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司、田秋月和建行簽訂的保證合同，銷(xiāo)售合同，電匯憑證，建行專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要，擔(dān)保決議，承諾書(shū)，證實(shí)華龍公司于2014年4月23日向建行貸款300萬(wàn)元，由金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司、田秋月?lián)?，王?假冒翟某2代表醫(yī)藥公司簽訂了保證合同，貸款到期后，建行決議對(duì)華龍公司貸款予以收回再貸。2015年6月26日，華龍公司向建行貸款288萬(wàn)元，由金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司擔(dān)保。2015年6月3日，薛某承諾若逾期對(duì)醫(yī)藥公司造成風(fēng)險(xiǎn)，由其本人小韓村房屋土地作為抵押，見(jiàn)證人之一為李某某。2015年6月4日，薛某承諾如果逾期給醫(yī)藥公司造成損失，華龍公司的生產(chǎn)設(shè)備歸醫(yī)藥公司所有。2015年6月1日，醫(yī)藥公司形成擔(dān)保決議，同意為華龍公司在建行的貸款288萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。
9、民事起訴狀、濟(jì)源市人民法院受理通知書(shū)、民事判決書(shū)、執(zhí)行和解協(xié)議、協(xié)助劃撥存款通知書(shū)回執(zhí)、收據(jù)、訴訟費(fèi)票據(jù)、證明等，證實(shí)2016年7月21日，建行向本院提起民事訴訟，請(qǐng)求判令華龍公司償還借款288萬(wàn)元及利息，金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司、薛某、田秋月承擔(dān)連帶還款責(zé)任。本院于2017年3月17日作出判決，判決華龍公司償還建行借款本金288萬(wàn)元及利息，金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司、田秋月、薛某承擔(dān)連帶還款責(zé)任。后建行申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，案件執(zhí)行過(guò)程中，建行與金源玻纖公司、醫(yī)藥公司達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，醫(yī)藥公司已履行190多萬(wàn)元。
10、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單，證實(shí)華龍公司和裕華公司的基本情況。
11、流動(dòng)資金借款合同、保證合同、借款憑證、反擔(dān)保保證函，證實(shí)2012年，醫(yī)藥公司向交通銀行河南省分行借款1000萬(wàn)元，河南省中小企業(yè)投資擔(dān)保股份有限公司為該筆借款提供擔(dān)保，華龍公司等自愿為河南省中小企業(yè)投資擔(dān)保股份有限公司的擔(dān)保提供反擔(dān)保。
本院認(rèn)為，被告人李某某作為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物597.82萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。被告人李某某作為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)便利，侵吞公款23.8萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。被告人李某某作為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，濫用職權(quán)，致使公共財(cái)產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成濫用職權(quán)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以支持。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)的李某某曾借給翟某255萬(wàn)元用于醫(yī)藥公司的承包經(jīng)營(yíng)，2010年下半年李某某和翟某2、王某3協(xié)商、結(jié)算確定三人股權(quán)，每人按照80萬(wàn)元計(jì)股，翟某2給李某某出具了80萬(wàn)元的借條，李某某也參與了醫(yī)藥公司的具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)際領(lǐng)取分紅款數(shù)額275萬(wàn)元，李某某領(lǐng)取分紅款具有合法依據(jù)，不應(yīng)認(rèn)定為受賄的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人翟某2、王某3、李某2、成某、王某1、李某8等人的證言，相關(guān)書(shū)證，鑒定意見(jiàn)能夠相互印證，證實(shí)李某某在未實(shí)際出資入股醫(yī)藥公司，也未分批借給翟某255萬(wàn)元，未參與醫(yī)藥公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，先后多次分紅490萬(wàn)元。李某某也曾供認(rèn)翟某2讓其在醫(yī)藥公司入了一份干股，其在不參與醫(yī)藥公司具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下，先后多次參與分紅，翟某2讓其入干股，是為了讓其更好地幫助翟某2等人經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥公司，謀取利益，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)的李某某沒(méi)有收受趙某3的濟(jì)水苑小區(qū)房產(chǎn)，只是曾經(jīng)作為中間人讓趙某3幫其妹妹李某4找套濟(jì)水苑小區(qū)的房子，該房產(chǎn)系李某4購(gòu)買(mǎi)的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某某的有罪供述，證人趙某3、羅某、李某4、李某10、陳某、牛某1等人的證言，相關(guān)書(shū)證能夠相互印證，證實(shí)2003年，被告人李某某利用擔(dān)任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務(wù)便利，為趙某3承建該公司家屬樓提供幫助，并于2005年收受趙某3以14萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)的濟(jì)水苑小區(qū)房產(chǎn)一套，后將該房屋賣(mài)給其妹妹李某4，李某4又轉(zhuǎn)賣(mài)給他人，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)的李某某兒子去留學(xué)時(shí)李某某從其借給翟某2用于醫(yī)藥公司承包經(jīng)營(yíng)的55萬(wàn)元中取走10萬(wàn)元，該10萬(wàn)元系李某某在翟某2個(gè)人賬戶中支取的，當(dāng)時(shí)翟某2銀行存折內(nèi)余額三四十萬(wàn)元，李某某僅支取10萬(wàn)元，不符合行賄受賄比較隱蔽的特征，該10萬(wàn)元不應(yīng)認(rèn)定為受賄的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某某的有罪供述，證人翟某2、王某3、成某、王某1、李某8、王某5、李某9等人的證言，相關(guān)書(shū)證，鑒定意見(jiàn)能夠相互印證，證實(shí)李某某在未實(shí)際出資入股醫(yī)藥公司，也未分批借給翟某255萬(wàn)元的情況下，于2008年8月份其兒子去留學(xué)時(shí)收受醫(yī)藥公司10萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成受賄罪，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)的李某某沒(méi)有收受霍某等人7萬(wàn)元為霍某等人辦理員工轉(zhuǎn)正手續(xù)的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某某的有罪供述，證人翟某2、霍某、成某、李某1、李某2、尚某、孫某等人的證言，濟(jì)源市職工失業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移單，工人商調(diào)表，醫(yī)藥公司出具的霍某等人的基本情況能夠相互印證，證實(shí)2008年至2012年期間，李某某利用職務(wù)便利，先后收受霍某等六人7萬(wàn)元，為霍某等六人辦理員工轉(zhuǎn)正手續(xù)，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)的李某某參加濟(jì)源市政協(xié)組織的北戴河培訓(xùn)前收受翟某2的3萬(wàn)元主要用于公務(wù)活動(dòng)，不宜認(rèn)定為受賄的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證實(shí)，此次培訓(xùn)期間的交通、住宿、餐飲和培訓(xùn)費(fèi)用均由濟(jì)源市政協(xié)負(fù)擔(dān)，李某某利用職務(wù)便利，以參加濟(jì)源市政協(xié)組織的北戴河培訓(xùn)需要用錢(qián)為由，收受翟某23萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成受賄罪，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)的李某某收受翟某2、王某3的65萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款是李某某要回的其在醫(yī)藥公司的入股分紅款，不應(yīng)認(rèn)定為受賄的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人翟某2、王某3、王某1等人的證言，相關(guān)書(shū)證，鑒定意見(jiàn)能夠相互印證，證實(shí)李某某未實(shí)際出資入股醫(yī)藥公司，也未借給翟某2、王某3、醫(yī)藥公司相關(guān)款項(xiàng)，但利用職務(wù)便利，于2015年4月底5月初收受翟某2、王某365萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)“奧迪”牌Q5型汽車(chē)，該65萬(wàn)元與李某某入干股所得的分紅款無(wú)關(guān)。李某某也曾供認(rèn)該65萬(wàn)元系翟某2給其讓其個(gè)人購(gòu)車(chē)使用，與其入干股所得的分紅款無(wú)關(guān)。李某某利用職務(wù)便利，收受翟某265萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，其行為已構(gòu)成受賄罪，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)的李某某收受的醫(yī)藥公司為其支付到美國(guó)的費(fèi)用3.98萬(wàn)元，系李某某和翟某2共同赴美考察花費(fèi)，屬于正常公務(wù)活動(dòng)，不應(yīng)認(rèn)定為受賄的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，李某某的供述與辯解，證人翟某2的證言能夠證實(shí)李某某赴美旅游、考察不屬于正常的公務(wù)活動(dòng)，李某某明知翟某2賄賂的目的與自己的職務(wù)便利行為有關(guān)而予以收受，侵犯了國(guó)家工作人員職務(wù)的廉潔性，其行為已構(gòu)成受賄罪，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)的李某某收受王某3、周某2的禮金4萬(wàn)元系逢年過(guò)節(jié)、兒女婚嫁的禮金款項(xiàng)，不應(yīng)認(rèn)定為受賄的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，李某某利用職務(wù)便利，收受下屬王某3、周某2禮金4萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成受賄罪，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)醫(yī)藥公司轉(zhuǎn)至清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院培訓(xùn)班用于培訓(xùn)的20萬(wàn)元屬于承包人所有的個(gè)人款項(xiàng)，不屬于刑法意義上的公共財(cái)產(chǎn)的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，該20萬(wàn)元系醫(yī)藥公司用于副經(jīng)理們參加培訓(xùn)的費(fèi)用，培訓(xùn)取消后應(yīng)當(dāng)退還醫(yī)藥公司，屬于醫(yī)藥公司財(cái)產(chǎn)，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)李某某對(duì)醫(yī)藥公司轉(zhuǎn)至清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院培訓(xùn)班用于培訓(xùn)的20萬(wàn)元沒(méi)有非法占有的主觀目的，僅是將該20萬(wàn)元出借給楊某2，翟某2、王某3也知情，李某某僅是挪用的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，李某某的供述與辯解，證人趙某6、楊某2、李某1翟某2、王某3等人的證言，銀行交易明細(xì)能夠相互印證，證實(shí)李某某讓培訓(xùn)教師將該20萬(wàn)元退回到其女兒李某15賬戶中，后取出借給楊某2用于個(gè)人獲取利息，翟某2、王某3對(duì)此并不知情。李某某也曾供認(rèn)其沒(méi)有打算將20萬(wàn)元退給醫(yī)藥公司。足以說(shuō)明李某某對(duì)該20萬(wàn)元具有非法占有的主觀目的，故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)李某某對(duì)其讓醫(yī)藥公司扣除的3.8萬(wàn)元房租沒(méi)有非法占有的主觀目的，不構(gòu)成貪污罪，且該3.8萬(wàn)元已退還醫(yī)藥公司的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，李某某利用職務(wù)便利，指使李某18虛構(gòu)李某某在其藥房拿貴重醫(yī)藥補(bǔ)品3.8萬(wàn)元的單子，后又指使王某1從李某18繳納的房租中取出3.8萬(wàn)元，將該款占為己有，在被濟(jì)源市紀(jì)委調(diào)查后才將該款退給王某1，上述事實(shí)足以證明李某某對(duì)該3.8萬(wàn)元具有非法占有的主觀目的。李某某貪污后因被調(diào)查為掩飾犯罪而退還款項(xiàng)，不影響貪污罪的認(rèn)定。故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某及其辯護(hù)人辯稱(chēng)華龍公司與醫(yī)藥公司之間是正常、合法的公司金融貸款互保行為，李某某沒(méi)有安排翟某2給華龍公司擔(dān)保，沒(méi)有實(shí)施濫用職權(quán)的行為，也沒(méi)有致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受損失，指控李某某犯濫用職權(quán)罪的證據(jù)不足，李某某不構(gòu)成濫用職權(quán)罪的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，李某某先是利用職務(wù)便利，安排會(huì)計(jì)王某1假冒醫(yī)藥公司經(jīng)理翟某2在貸款擔(dān)保手續(xù)簽了“翟某2”的名字，并加蓋醫(yī)藥公司公章，后在建行發(fā)現(xiàn)貸款手續(xù)系王某1代簽的情況下，和他人籌齊款項(xiàng)先行歸還了建行，又在明知華龍公司已無(wú)償還能力的情況下，利用職務(wù)便利，讓醫(yī)藥公司給華龍公司擔(dān)保，貸款到期后因華龍公司無(wú)力歸還，建行向本院提起訴訟，要求醫(yī)藥公司等承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，本院判令醫(yī)藥公司對(duì)借款本金288萬(wàn)元及利息承擔(dān)連帶還款責(zé)任，醫(yī)藥公司已履行190多萬(wàn)元，致使公共財(cái)產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成濫用職權(quán)罪。華龍公司是否曾為醫(yī)藥公司借款提供擔(dān)保，不影響其濫用職權(quán)罪的認(rèn)定。故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
被告人李某某在受賄犯罪中有部分金額系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。李某某到案后向檢察機(jī)關(guān)提供了醫(yī)藥公司向濟(jì)源市人民醫(yī)院各科室送藥品回扣的線索，檢察機(jī)關(guān)據(jù)此偵破醫(yī)藥公司對(duì)單位行賄案，李某某有立功情節(jié)，依法可以從輕處罰。李某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百九十七條第一款、第二十三條、第六十八條、第六十九條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金一百萬(wàn)元；犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十五萬(wàn)元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金一百二十五萬(wàn)元。
（刑期從判決確定之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月7日起至2032年6月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對(duì)被告人李某某的違法所得繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省濟(jì)源中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 長(zhǎng) 王長(zhǎng)在
人民陪審員 孫亭亭
人民陪審員 衛(wèi)志旭
二〇一九年三月十五日
書(shū) 記 員 徐曉蕾
