案由 受賄
案號 （2019）豫1729刑初690號
河南省新蔡縣人民檢察院以新檢二部刑訴［2019］15號起訴書指控被告人韓某犯受賄罪，于2019年9月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。新蔡縣人民檢察院指派檢察員楊凱出庭支持公訴。被告人韓某及辯護人韓建民到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河南省新蔡縣人民檢察院指控：2014年至2019年，被告人韓某在擔任新蔡縣商務局黨組成員、副局長期間，利用職務便利，先后多次非法收受他人現(xiàn)金人民幣1505500元、收受購物卡等價值人民幣50000元，為監(jiān)管對象在辦理成品油證、避免行政處罰等方面謀取利益。案發(fā)前韓某退還給行賄人贓款人民幣876000元，案發(fā)后新蔡縣監(jiān)察委員會已將該款予以追繳暫扣。2019年8月13日，韓某的妻子李秋勤已代替韓某上繳新蔡縣國庫支付中心30萬元人民幣。韓某尚有379500元贓款未追繳。
1、2017年11月至2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后四次非法收受新蔡縣福德儒加油站負責人楊某1現(xiàn)金人民幣322000元，為其辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
2、2018年4月，被告人韓某利用職務便利，非法收受張某2現(xiàn)金人民幣300000元，為張某2辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
3、2018年1月份至2018年3月份，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受李某2通過唐某轉(zhuǎn)交的現(xiàn)金人民幣100000元，購物卡價值人民幣2000元，為李某2辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
4、2018年年底、2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受曾某1現(xiàn)金人民幣100000元、購物卡價值人民幣2000元，為曾某1辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
5、2018年11月、2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受崔某1現(xiàn)金人民幣101000元，為崔某1申報加油點升級改造辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
6、2017年12月至2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受王某3現(xiàn)金人民幣96000元，為王某3辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
7、2019年3月，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受徐某2（徐道洲的兒子）現(xiàn)金人民幣40000元、購物卡價值人民幣2000元，為徐道洲辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
8、2018年7、8月份，被告人韓某利用職務便利，非法收受黨某現(xiàn)金人民幣50000元，為黨某辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
9、2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，非法收受侯某通過孫某轉(zhuǎn)交的現(xiàn)金人民幣40000元，為侯某辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
10、2018年6月、2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受楊朝軍及其家屬李某1現(xiàn)金人民幣30000元、購物卡價值人民幣1000元，為楊朝軍辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
11、2018年10月至2019年3月，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受馬某現(xiàn)金人民幣23000元，為馬某朋友張某1到期換證、辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
12、2018年上半年至2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受李紅星家屬徐某1現(xiàn)金人民幣20000元、李紅星購物卡價值人民幣2000元，為李紅星經(jīng)營的加油站變更地址和法人提供幫助。
13、2018年上半年至2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受曹某1現(xiàn)金人民幣20000元、購物卡價值人民幣1000元，為曹某1辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
14、2017年底，被告人韓某利用職務便利，非法收受王某5現(xiàn)金人民幣20000元，為王某5辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
15、2017年年底至2018年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受王某7現(xiàn)金人民幣20000元，為王某7申報加油站升級改造提供幫助。
16、2018年5月至10月，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受高某現(xiàn)金人民幣20000元，為高某辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
17、2018年6月至2019年3月，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受楊某3現(xiàn)金人民幣15000元、購物卡價值人民幣3000元。為楊某3辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
18、2018年10月，被告人韓某利用職務便利，非法收受代某1現(xiàn)金人民幣15000元，為代某1介紹加油站申報資料的打印業(yè)務提供幫助。
19、2018年下半年至2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受鄭某現(xiàn)金人民幣10000元、購物卡價值5000元，為鄭某加油站辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
20、2017年中秋節(jié)至2019年3月份，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受廖某現(xiàn)金人民幣13000元，為廖某辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
21、2014年下半年至2016年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受曾某2現(xiàn)金人民幣10000元、加油卡價值人民幣2000元，為曾某2加油站驗收提供幫助。
22、2018年8月至2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受李某3現(xiàn)金人民幣11000元，為李某3申請辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
23、2018年7月、2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受王某1現(xiàn)金人民幣11000元，為王某1申報加油點升級改造提供幫助。
24、2017年下半年至2018年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，非法收受劉某3現(xiàn)金人民幣10000元，為劉某3加油站辦理成品油零售經(jīng)營資格批準證書提供幫助。
25、2018年7月，被告人韓某利用職務便利，非法收受陳某1現(xiàn)金人民幣10000元，為陳某1辦理成品油零售經(jīng)營資格批準證書提供幫助。
26、2018年年底，被告人韓某利用職務便利，非法收受薛某現(xiàn)金人民幣10000元，為薛某辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
27、2017年底至2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受王某4（李怡慧的公公）現(xiàn)金人民幣8000元，為李怡慧任法人的京國加油站辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
28、2017年底至2018年9月份，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受肖某現(xiàn)金人民幣7000元，為肖某辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
29、2018年年初至2018年中秋節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后多次非法收受徐某3現(xiàn)金人民幣5000元、購物卡價值人民幣2000元，為徐某3辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
30、2018年年底，被告人韓某利用職務便利，非法收受金某2現(xiàn)金人民幣5000元，為金某2的母親龔小青加油站盡快辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
31、2018年8月至2019年3月，被告人韓某利用職務便利，非法收受鄒某（周峰家屬）現(xiàn)金人民幣5000元，為周峰辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
32、2018年中秋節(jié)，被告人韓某利用職務便利，非法收受崔某2現(xiàn)金人民幣5000元，為崔某2辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
33、2018年上半年，被告人韓某利用職務便利，為唐某經(jīng)營的恒安加油站通過環(huán)保檢查提供幫助，收受唐某加油卡價值人民幣5000元。
34、2018年下半年，被告人韓某利用職務便利，非法收受曹某2現(xiàn)金人民幣5000元，為曹某2辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
35、2018年3月、2018年中秋節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受王某8現(xiàn)金人民幣5000元、加油卡價值人民幣500元，為王某8加油站成品油證變更法人等提供幫助。
36、2017年至2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，非法收受陳某3油卡價值人民幣1500元、購物卡價值人民幣2000元、現(xiàn)金人民幣1500元，為陳某3計經(jīng)委加油站在商務局對加油站日常檢查中提供幫助。
37、2018年5月、2019年春節(jié)，被告人韓某利用職務便利，先后兩次非法收受趙某購物卡價值人民幣4000元，為趙某變更成品油證地址提供幫助。
38、2018年6月，被告人韓某利用職務便利，非法收受李某4現(xiàn)金人民幣3000元，為李某4問津加油站被停業(yè)整改期間違規(guī)繼續(xù)營業(yè)提供幫助。
39、2018年10月，被告人韓某利用職務便利，非法收受陳某2現(xiàn)金人民幣3000元，為陳某2避免吊銷成品油證提供幫助。
40、2018年7月，被告人韓某利用職務便利，非法收受汪某現(xiàn)金人民幣2000元，為汪某經(jīng)營的梅偉加油站在縣公安局檢查中提供幫助。
41、2018年10月，被告人韓某利用職務便利，非法收受王某2現(xiàn)金人民幣2000元，為王某2辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
42、2018年下半年，被告人韓某利用職務便利，非法收受劉某1購物卡價值人民幣2000元，為劉某1親戚時留富避免吊銷成品油經(jīng)營許可證提供幫助。
43、2019年3月，被告人韓某利用職務便利，非法收受楊某4現(xiàn)金人民幣2000元，為楊某4辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
44、2017年年底，被告人韓某利用職務便利，非法收受劉某2購物卡價值人民幣1000元，為劉某2辦理成品油零售經(jīng)營資格批準證書提供幫助。
45、2018年10月，被告人韓某利用職務便利，非法收受蔣某購物卡價值人民幣1000元，為蔣某辦理成品油零售經(jīng)營批準證書提供幫助。
46、2018年5月至2019年4月，被告人韓某通過湯壘先后多次非法收受服務對象現(xiàn)金人民幣30000元、購物卡價值人民幣11000元，為毛某等加油站申報辦理成品油零售經(jīng)營批準證書及驗收等工作提供幫助。
檢察機關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)，認為，被告人韓某利用職務便利，為他人謀取利益，多次非法收受他人賄賂，數(shù)額巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人韓某到案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；受賄款已大部分上繳，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人韓某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人韓某對公訴機關(guān)指控的事實與罪名無異議，請求從輕處罰。
其辯護人的辯護意見是韓某收受張某2賄賂款30萬元，在監(jiān)察機關(guān)沒有發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)主動退回，不應認定為犯罪數(shù)額；被告人雖沒有自動投案，但辦案機關(guān)掌握的線索不能證明被告人有具體的犯罪事實，被告人主動交代犯罪事實，應當認定為自首，應當從輕或者減輕處罰；本案除退還張某230萬元，還有572000元是被告人被留置前主動退還，應當酌情從輕處罰；被告人認罪、悔罪態(tài)度較好，沒有犯罪前科，可在三年以下有期徒刑量刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2014年至2019年，被告人韓某在擔任新蔡縣商務局黨組成員、副局長期間，利用職務便利，先后多次非法收受楊某1現(xiàn)金人民幣322000元、張某2現(xiàn)金人民幣300000元、李某2通過唐某轉(zhuǎn)交的現(xiàn)金人民幣100000元與購物卡價值人民幣2000元、曾某1現(xiàn)金人民幣100000元與購物卡價值人民幣2000元、崔某1現(xiàn)金人民幣101000元、王某3現(xiàn)金人民幣96000元、徐某2現(xiàn)金人民幣40000元與購物卡價值人民幣2000元、黨某現(xiàn)金人民幣50000元、侯某現(xiàn)金人民幣40000元、楊朝軍及其家屬李某1現(xiàn)金人民幣30000元與購物卡價值人民幣1000元、馬某現(xiàn)金人民幣23000元、李紅星家屬徐某1現(xiàn)金人民幣20000元與李紅星購物卡價值人民幣2000元、曹某1現(xiàn)金人民幣20000元與購物卡價值人民幣1000元、王某5現(xiàn)金人民幣20000元、王某7現(xiàn)金人民幣20000元、高某現(xiàn)金人民幣20000元、楊某3現(xiàn)金人民幣15000元與購物卡價值人民幣3000元、代某1現(xiàn)金人民幣15000元、鄭某現(xiàn)金人民幣10000元與購物卡價值人民幣5000元、廖某現(xiàn)金人民幣13000元、曾某2現(xiàn)金人民幣10000元與加油卡價值人民幣2000元、李某3現(xiàn)金人民幣11000元、王某1現(xiàn)金人民幣11000元、劉某3現(xiàn)金人民幣10000元、陳某1現(xiàn)金人民幣10000元、薛某現(xiàn)金人民幣10000元、王某4現(xiàn)金人民幣8000元、肖某現(xiàn)金人民幣7000元、徐某3現(xiàn)金人民幣5000元與購物卡價值人民幣2000元、金某2現(xiàn)金人民幣5000元、鄒某現(xiàn)金人民幣5000元、崔某2現(xiàn)金人民幣5000元、唐某加油卡價值人民幣5000元、曹某2現(xiàn)金人民幣5000元、王某8現(xiàn)金人民幣5000元與加油卡價值人民幣500元、陳某3油卡價值人民幣1500元與購物卡價值人民幣2000元及現(xiàn)金人民幣1500元、趙某購物卡價值人民幣4000元、李某4現(xiàn)金人民幣3000元、陳某2現(xiàn)金人民幣3000元、汪某現(xiàn)金人民幣2000元、王某2現(xiàn)金人民幣2000元、劉某1購物卡價值人民幣2000元、楊某4現(xiàn)金人民幣2000元、劉某2購物卡價值人民幣1000元、蔣某購物卡價值人民幣1000元，通過湯壘先后多次非法收受毛某等服務對象現(xiàn)金人民幣30000元與購物卡價值人民幣11000元，共非法收受他人現(xiàn)金人民幣1505500元、收受購物卡等價值人民幣50000元，為監(jiān)管對象在辦理成品油證、協(xié)調(diào)關(guān)系、避免行政處罰等方面，為代某1介紹加油站申報資料打印業(yè)務方面提供幫助。案發(fā)前韓某退還給行賄人贓款人民幣876000元，案發(fā)后新蔡縣監(jiān)察委員會已將上述款項予以追繳暫扣。2019年8月13日，韓某的妻子李秋勤已代替韓某上繳新蔡縣國庫支付中心30萬元人民幣。韓某尚有人民幣379500元的贓款未追繳。
另查明，2019年6月，新蔡縣監(jiān)察委員會在調(diào)查新蔡縣應急管理局局長張健受賄案件過程中，發(fā)現(xiàn)并掌握了韓某利用職務之便收受王某3現(xiàn)金人民幣9.6萬元的犯罪事實。2019年6月14日經(jīng)新蔡縣紀委常委會、監(jiān)委委務會議研究，決定對韓某立案審查調(diào)查。2019年6月17日審查調(diào)查組通知韓某到新蔡縣紀委監(jiān)察委宣教中心辦案點接受談話，韓某拒不交代其違紀、違法問題。當日新蔡縣監(jiān)察委員會決定對韓某采取留置措施。韓某被采取留置措施后，如實供述了其利用職務之便收受王某3現(xiàn)金人民幣9.6萬元金的犯罪事實，并主動交代了本人其他受賄犯罪事實。
上述事實，被告人韓某在開庭審理過程中亦無異議，并有書證：戶籍證明，新蔡縣委組織部任職文件，新蔡縣商務局新商運【2018】03號、07號、08號、09號、15號文件、新蔡縣商務局新商運【2019】5、6、7、11、13號文件、2018年6月26日、2018年7月4日、2018年7月9日、2018年12月6日駐馬店日報、河南省商務廳豫商運【2018】75號、【2019】29號文件，成品油零售經(jīng)營批準證書，借條，農(nóng)村信用社賬戶交易明細清單，微信轉(zhuǎn)賬記錄，韓某個人活期明細信息表，新蔡縣紀委監(jiān)察委臨時收據(jù)，新蔡縣監(jiān)察委員會立案調(diào)查決定書與留置決定書，新蔡縣監(jiān)察委出具的案發(fā)經(jīng)過，新蔡縣紀律檢查委員會新紀（2019）238號關(guān)于給予韓某開出黨籍處分的決定、新蔡縣監(jiān)察委員會新監(jiān)（2019）55號關(guān)于給予韓某開出公職處分的決定；證人楊某1、李某2、唐某、侯某、孫某、曾某1、崔某1、廖某、楊某2、汪某、王某1、王某2、楊某3、楊某1、張某2、趙某、王某3、鄒某、李某1、馬某、張某1、王某4、王某5、曾某2、高某、李某3、徐某1、崔某2、代某1、徐某2、蔣某、劉某1、湯某、郭某、王某6、毛某、金某1、任某、徐某3、黨某、王某7、肖某、金某2、劉某2、陳某1、鄭某、王某8、劉某3、陳某2、王某9、曹某1、張某3、曹某2、王某10、吳某、楊某4、李某4、陳某3、薛某、李某5、代某2、楊某5等人證言等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人韓某在其擔任新蔡縣商務局黨組成員、副局長期間，利用職務便利，為他人謀取利益，多次非法收受他人現(xiàn)金人民幣1505500元、收受購物卡等價值人民幣50000元，受賄數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的事實與罪名成立，本院予以支持。被告人韓某到案后如實供述監(jiān)察機關(guān)掌握的其利用職務之便收受王某3賄賂9.6萬元的犯罪事實，并主動交代本案其他受賄犯罪事實，可以從輕處罰；大部分受賄款已經(jīng)追繳，可對韓某酌情從輕處罰。公訴機關(guān)與辯護人以此提出的意見，本院予以采納。
對于辯護人關(guān)于韓某收受張某2賄賂款30萬元，在監(jiān)察機關(guān)沒有發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)主動退回，不應認定為犯罪數(shù)額的意見，經(jīng)查，根據(jù)被告人韓某供述與證人張某2、楊某5證言，被告人韓某于2018年4月收受張某2賄賂款30萬元，次日即投入股市，直到商務局局長楊某5找其談話，其怕受到責任追究，才于2018年8月初將30萬元現(xiàn)金退給張某2，被告人韓某的行為不符合最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》中規(guī)定的“國家工作人員收受請托人財物后及時退還或者上交的，不是受賄”的情形，對辯護人的該辯護意見本院不予采納；對于辯護人關(guān)于被告人雖沒有自動投案，但辦案機關(guān)掌握的線索不能證明被告人有具體的犯罪事實，被告人主動交代犯罪事實，應當從輕或減輕處罰的意見，經(jīng)查，在被告人韓某采取留置措施之前，監(jiān)察機關(guān)已經(jīng)掌握了韓某收受王某3賄賂現(xiàn)金人民幣9.6萬元的犯罪線索，被告人被采取留置措施之后，又主動交代的本人其他受賄犯罪，與辦案機關(guān)掌握的犯罪屬同種罪行，不符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款規(guī)定的以自首論的情形，也不符合最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第一條第三款規(guī)定的“辦案機關(guān)所掌握的線索針對的犯罪事實不成立，在此范圍外犯罪分子交代同種罪行的”以自首論的情形，對辯護人的該辯護意見，本院不予以采納。被告人主動如實供述辦案機關(guān)未掌握的其他受賄犯罪事實，可對其在量刑上予以考慮；對于辯護人關(guān)于本案除退還張某2的現(xiàn)金人民幣30萬元，還有572000元是被告人被留置前主動退還，應酌情從輕處罰，被告人認罪、悔罪態(tài)度較好，沒有犯罪前科，可在三年以下有期徒刑量刑，并適用緩刑的意見，經(jīng)查，被告人在得知他人受賄案發(fā)，為掩飾犯罪，才將上述款項退給行賄人，不屬主動上繳贓款，根據(jù)本案的犯罪性質(zhì)、犯罪次數(shù)、數(shù)額等情節(jié)和對社會的危害程度，被告人不符合適用緩刑的條件，對辯護人的上述意見，本院不予采納。
根據(jù)被告人韓某的犯罪性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、退贓情況與對社會的危害程度，本案經(jīng)合議庭評議并經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項、第二款，第六十七條第三款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院＜關(guān)于辦理貪污、賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋＞》第二條第一款，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人韓某犯受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2023年6月16日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、新蔡縣監(jiān)察委員會已扣押的受賄款人民幣八十七萬六千元、韓某的近親屬已上繳的受賄款人民幣三十萬元予以追繳，上繳國庫；未退繳的受賄款人民幣三十七萬九千五百元依法追繳后上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向河南省駐馬店市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 陳春偉
審判員 王 健
審判員 時明生
二〇一九年十一月二十七日
書記員 王艷陽
