案由 受賄
案號 （2019）蘇0924刑初468號
射陽縣人民檢察院以射檢刑二刑訴[2019]29號起訴書指控被告人周某某犯受賄罪，于2019年9月29日向本院提起公訴。本院受理后，辯護人于2019年10月17日向本院提出非法證據(jù)排除及證人出庭申請，本院依法于2019年10月31日召開庭前會議，射陽縣人民檢察院指派檢察員何杰出席，被告人周某某及其辯護人王明祥出席。后本院依法組成合議庭，于2019年11月7日公開開庭進行了審理。射陽縣人民檢察院指派檢察員何杰出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護人王明祥到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
射陽縣人民檢察院指控：
2014年4月至2019年春節(jié)前，被告人周某某在擔任鹽城市射陽工商行政管理局經(jīng)濟監(jiān)督檢查大隊副大隊長、射陽縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊工作人員期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益，先后收受戴某甲、徐某甲、唐某、王某乙賄送的現(xiàn)金、購物卡合計人民幣120000元。具體事實如下：
1.2015年12月，射陽縣運棉河閘加油站經(jīng)營者戴某甲經(jīng)其朋友介紹，讓東臺人陳進和仇華軍送兩車柴油到其加油站，并打電話請周某某到其經(jīng)營的加油站抽檢該兩車柴油質量，打算檢測合格就購買，不合格就通過射陽縣市場監(jiān)督管理局沒收后變賣給他。后周某某安排大隊同事戴某乙、王某甲到現(xiàn)場抽樣。戴某甲以射陽縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法檢查抽樣送檢為由，拒付陳進、仇華軍貨款，由此產生矛盾。后經(jīng)陳進找人協(xié)調，柴油大部分退回。在2015年12月的一天，戴某甲到周某某辦公室請周某某不要將抽樣的柴油樣品送檢，以免檢測不合格受到處罰。周某某表示不送檢不行，但可以讓戴某甲自行送檢，并與戴某甲完善了相關文書材料，將送檢的樣品交給戴某甲。戴某甲拿到樣品后，用從中石化加油站購買的柴油替換了柴油樣品。后經(jīng)檢測，戴某甲送檢的樣品柴油為合格柴油，戴某甲因此未受處罰。2015年12月的一天，戴某甲為感謝周某某對其射陽縣運棉河閘加油站柴油抽樣送檢和案件處理中給予的幫助和關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣20000元。
2.2015年11月，射陽縣運棉河閘加油站戴某甲因銷售不合格汽油被射陽縣市場監(jiān)督管理局查處，案件主辦人為該局稽查大隊工作人員周某某。在該案調查取證過程中，周某某未進行稱重核實，未采取查封、扣押等強制措施，僅以戴某甲自報的3噸汽油為依據(jù)，建議并最終作出對射陽縣運棉河閘加油站責令停止銷售，沒收違法所得2700元，并處罰款16500元的行政處罰決定。2015年12月的一天，戴某甲為感謝周某某在查處其射陽縣運棉河閘加油站銷售不合格汽油案件中給予的幫助和關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣20000元。
3.2016年中秋節(jié)前，射陽縣運棉河閘加油站戴某甲為感謝周某某以往對其經(jīng)營加油站給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在周某某父母位于射陽縣合德鎮(zhèn)沿河路住處的樓下，向周某某賄送人民幣10000元。
4.2014年3月，原射陽工商行政管理局對徐某甲網(wǎng)絡銷售偽造產地的不合格化妝品進行查處，擬作出沒收違法所得164771元、罰款80000元的行政處罰。該案主辦人為時任射陽工商行政管理局經(jīng)濟監(jiān)督檢查大隊副大隊長周某某。徐某甲請周某某幫忙少交罰款，經(jīng)周某某幫助，最終對徐某甲的罰款由80000元減為40000元。2014年4月的一天，徐某甲為感謝周某某在少交罰款上給予的幫助，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣20000元。
5.2014年6月的一天，徐某甲為感謝周某某在調查處理其網(wǎng)絡銷售偽造產地的化妝品案件上給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣10000元。
6.2016年4月，周某某在負責調查處理徐某甲銷售無中文標識化妝品案件過程中，未認真調查取證，直接讓徐某甲自報化妝品購進價格、數(shù)量和銷售價格、數(shù)量來核算違法所得，后根據(jù)周某某建議，射陽縣市場監(jiān)督管理局對徐某甲作出沒收違法所得2100元、罰款8400元的行政處罰。2016年5月的一天，徐某甲為感謝周某某對該案查處給予的關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣10000元。
7.2018年春節(jié)前，徐某甲為感謝周某某對其網(wǎng)絡經(jīng)營活動給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在周某某父母位于射陽縣合德鎮(zhèn)沿河路住處的樓下，向周某某賄送面值各1000元的大潤發(fā)超市購物卡2張。
8.2018年中秋節(jié)前，徐某甲為感謝周某某對其網(wǎng)絡經(jīng)營活動給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在縣城濱湖西苑樓下，向周某某賄送面值各1000元的大潤發(fā)超市購物卡2張。
9.2019年春節(jié)前，徐某甲為感謝周某某對其網(wǎng)絡經(jīng)營活動給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在縣城濱湖西苑樓下，向周某某賄送面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡1張。
10.2014年4月，唐某在射陽縣洋馬鎮(zhèn)無照開發(fā)房地產被原射陽工商行政管理局查處，案件主辦人為時任該局經(jīng)濟監(jiān)督檢查大隊副大隊長周某某。2015年5月的一天，唐某為感謝周某某在少交罰款方面給予的幫助，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣20000元。
11.2018年3月，王某乙在射陽縣機場路旁因無照設立加油點、銷售不合格柴油被射陽縣市場監(jiān)督管理局查處，案件主辦人為時任射陽縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊工作人員周某某。2018年4月的一天，王某乙為了請周某某在調查處理其無證銷售不合格柴油案件上給予關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣5000元。
為證實指控的犯罪，公訴人當庭出示并宣讀了書證、被告人供述、證人證言等證據(jù)。公訴機關據(jù)此認為，被告人周某某的行為已構成受賄罪，依法應予懲處。
被告人周某某除對起訴書指控的第9節(jié)事實予以認可，對其余指控事實和罪名均不予認可，提出其在監(jiān)委留置調查期間，受到調查人員以立案調查其妻子相威脅逼供。
周某某的辯護人王明祥提出以下辯護意見：1.現(xiàn)有證據(jù)不能認定被告人有罪。（1）被告人供述系在威脅逼供的情況下取得，故申請排除。公訴機關未能調取被告人在監(jiān)察機關的全部訊問錄音錄像資料，除第9節(jié)事實外，其他供述的事實，因證據(jù)未達到確實充分，均不能成立。檢察機關對周某某的第一次訊問不合法。（2）涉案證人未能出庭作證，其證言的真實性存疑，如認定被告人構成受賄罪，行賄人應構成行賄罪。周某某在留置期間二次自書供述中的藏尾內容，是其真實供述。
經(jīng)審理查明：
2014年4月至2019年春節(jié)前，被告人周某某在擔任鹽城市射陽工商行政管理局經(jīng)濟監(jiān)督檢查大隊副大隊長、射陽縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊工作人員期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益，先后收受戴某甲、徐某甲、唐某、王某乙賄送的現(xiàn)金、購物卡合計人民幣120000元。具體事實分述如下：
一、2015年12月，射陽縣運棉河閘加油站經(jīng)營者戴某甲經(jīng)其朋友介紹，讓東臺人陳進和仇華軍送兩車柴油到其加油站，并打電話請周某某到其經(jīng)營的加油站抽檢該兩車柴油質量，打算檢測合格就購買，不合格就通過射陽縣市場監(jiān)督管理局沒收后變賣給他。后周某某安排大隊同事戴某乙、王某甲到現(xiàn)場抽樣。戴某甲以射陽縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法檢查抽樣送檢為由，拒付陳進、仇華軍貨款，由此產生矛盾。后經(jīng)陳進找人協(xié)調，柴油大部分退回。在2015年12月的一天，戴某甲到周某某辦公室請周某某不要將抽樣的柴油樣品送檢，以免檢測不合格受到處罰。周某某表示不送檢不行，但可以讓戴某甲自行送檢，并與戴某甲完善了相關文書材料，將送檢的樣品交給戴某甲。戴某甲拿到樣品后，用從中石化加油站購買的柴油替換了柴油樣品。后經(jīng)檢測，戴某甲送檢的樣品柴油為合格柴油，戴某甲因此未受處罰。2015年12月的一天，戴某甲為感謝周某某對其射陽縣運棉河閘加油站柴油抽樣送檢和案件處理中給予的幫助和關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣20000元，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）書證
戴某甲騙取仇華軍柴油一案公安偵查卷宗材料。
（二）證人證言
1.證人戴某甲的證言，證實陳進、仇華軍這個事情解決后，我擔心縣工商局抽檢的柴油不合格，到時真要罰我錢。2015年12月的一天，我到周某某辦公室找周某某，當時他辦公室沒有其他人在，我跟周某某說上次抽樣的樣品有沒有拿去送檢，結果有沒有出來，周某某說樣品還沒有送過去，我說那正好，這批油我不進了，抽的樣也不要去送檢了，周某某聽后說抽檢的事情已經(jīng)報到大隊長那邊，現(xiàn)在不送檢不好弄。我聽這樣說我就從隨身帶的包中拿了2萬元現(xiàn)金給周某某，說馬上還請他關照一下，周某某說樣品在這，問我著急不著急，我說我著急，周某某說他有事，如果我著急，就由我自己拿樣品過去以他的名字送檢。我知道周某某讓我將樣品拿走，是讓我自己想辦法將樣品檢測合格。后周某某又跟我說檢測費發(fā)票和檢測報告的郵寄地址寫他單位和他的名字，我說好。后周某某抄了張單子給我，上面有他的身份證號、電話號碼、單位地址等內容，我將周某某寫的單子收好后就離開了。
我把樣品拿走后，到縣工商局對面的中石化打了10元的柴油，我倒掉瓶中的樣品油換成自己打的中石化柴油。后我以射陽市場監(jiān)督管理局周某某的名義自己到鹽城檢測中心送檢并交了千把元左右的檢測費，具體金額我記不清了，送檢人處我填的是周某某，并按周某某說的填寫相關內容，檢測費發(fā)票、檢測報告我也寫的寄至縣市場監(jiān)督管理局周某某處。過了幾天，我打電話給周某某，周某某告訴我說油檢測是合格的。后來在2016年春節(jié)的時候，我在縣工商局西側，在康平路和黃海路交叉的地方送了周某某一箱海之藍酒和一條硬中華香煙。
2.證人王某甲、戴某乙（原工商局經(jīng)檢大隊工作人員）的證言,證實2015年12月的一天上午，去運棉河閘加油站檢查過。當時是周某某說他有事沒空過去，請我們幫他過去到運棉河閘加油站抽個樣，后我們一起到了運棉河閘加油站抽了兩份樣，抽樣結束后，戴某乙將裝有樣品的磨砂瓶交給了周某某，至于后來是什么情況就不清楚了。
（三）被告人的供述和辯解
證實2015年12月上旬左右的一天，戴某甲打電話說運棉河閘加油站準備進柴油，請我去檢查是否合格，如果合格他就正常購買，如果不合格就由我們罰款，再請我們想辦法將沒收的柴油變價給他。后我請同事過去取樣，12月底戴某甲到我辦公室，問我樣品有沒有送檢，我說沒有。戴某甲不是說他已經(jīng)被迫將油款付給人家了，就是說他已經(jīng)不要這個油了。我說已經(jīng)抽樣了，不能不送。戴某甲請我在數(shù)量上少記些，就是罰款能少點，我就按他說的3噸油數(shù)量跟戴某甲做了現(xiàn)場檢查筆錄、抽樣取證記錄等材料。材料做好后，戴某甲從隨身帶的包中拿了2萬元現(xiàn)金給我，說這個案件請我多關照。我客氣一下，就將這2萬元現(xiàn)金收下。他又問我什么時候送檢，我說比較忙，他就提出他去送檢，我就將相關東西都給他了。2016年1月檢測結果顯示琉含量6，符合國家標準。后我就打電話給戴某甲，告訴他上次送檢的柴油是合格的。因為送檢的柴油檢測是合格的，所以就沒有形成卷宗。
二、2015年11月，射陽縣運棉河閘加油站戴某甲因銷售不合格汽油被射陽縣市場監(jiān)督管理局查處，案件主辦人為該局稽查大隊工作人員周某某。在該案調查取證過程中，周某某未進行稱重核實，未采取查封、扣押等強制措施，僅以戴某甲自報的3噸汽油為依據(jù)，建議并最終作出對射陽縣運棉河閘加油站責令停止銷售，沒收違法所得2700元，并處罰款16500元的行政處罰決定。2015年12月的一天，戴某甲為感謝周某某在查處其射陽縣運棉河閘加油站銷售不合格汽油案件中給予的幫助和關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣20000元，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）書證
射陽縣市場監(jiān)督管理局提供的2015年11月射陽縣運棉河閘加油站經(jīng)營不合格車用汽油案卷宗材料。
（二）證人證言
1.證人戴某甲的證言,證實2015年11月左右的一天，我父親戴林基打電話給我，說縣工商局（市場監(jiān)督管理局）有人在運棉河閘加油站對加油站賣的汽油進行現(xiàn)場檢查，讓我趕快過去一趟。我到了運棉河閘加油站后看見是縣工商局（市場監(jiān)督管理局）的副大隊長周某某帶隊過來檢查的，另外一個人我不認識，我就跟周某某打招呼，問他今天怎么到這邊來檢查的，周某某說是接到人家舉報過來看看的。我說在現(xiàn)場的這個老頭是我父親戴林基，這個加油站是我經(jīng)營的，我父親在這邊照應著。后周某某就向我跟我父親了解賣的汽油是從哪邊來的、進了多少油、每噸賣多少錢等情況，我說油是從山東進的，共進了3噸，每噸賣5500元。因為現(xiàn)場要做詢問筆錄，我就讓我父親按照我說的一套說只進了3噸油、每噸5500元等跟周某某做了筆錄。筆錄做好后，周某某又開始對油進行抽樣并弄了一套材料，我也讓我父親戴林基在相關文書上簽字。抽樣結束后，周某某跟我打個招呼就離開了。
過了一段時間，大概是2015年12月的一天，周某某打電話給我說上次檢查我運棉河閘加油站油的檢測結果出來了，檢測結果不合格，我問他現(xiàn)在要怎么弄，周某某說讓我父親過來將檢測結果告知書簽收一下，我說我父親那邊有事，馬上就由我直接過去。因為當時我人在外面忙，沒空過去。過了一兩天，我到周某某辦公室去簽收檢測結果告知書，在去之前我從自己身邊保管的現(xiàn)金中拿了2沓子扎好的各1萬元準備送給周某某，因為我經(jīng)營加油站身邊正常有現(xiàn)金，后我將這2萬元現(xiàn)金放在自己隨身帶的包中就過去了。周某某辦公室在縣工商局一樓西側。我到了周某某辦公室后，看到周某某人在，當時他辦公室沒有其他人在，我先跟周某某打了聲招呼，說我今天來是簽檢測結果告知書的，后周某某就將檢測結果告知書拿給我，我在上面簽了自己的名字。字簽好后，我從隨身帶的包中拿出扎好的2沓子各1萬元現(xiàn)金，共計2萬元錢塞給周某某，我跟周某某客氣說感謝他之前在查我加油站的時候方方面面給的照顧，馬上我加油站處理的時候還請他繼續(xù)關照。周某某推辭了一下，就將這2萬元現(xiàn)金收下了。
2.證人戴某乙（原工商局經(jīng)檢大隊工作人員）的證言,證實2015年11月份左右的時候，薛某安排我和周某某一起到黃沙港查個案件，后周某某就讓我跟他一起到了運棉河閘加油站。到了現(xiàn)場后，當時有個叫戴林基的老頭子在，我們先簡單跟戴林基了解了相關情況。過了一會后，戴林基的兒子戴某甲也過來，他當時還跟周某某打了招呼，周某某也跟他了解了運棉河閘加油站油的事情。后周某某跟戴林基作了詢問筆錄、抽樣筆錄等，了解了油的數(shù)量、油的購銷情況等，并進行了抽樣，當時現(xiàn)場沒有對油罐中的油進行扣押，也沒有進行稱重，對油的數(shù)量、銷售情況等都是根據(jù)戴林基的陳述來的。在手續(xù)全部做好后，我和周某某就離開運棉河閘加油站。
后續(xù)案件的事情都是周某某負責的，包括將抽樣出的油送檢、制作調查終結報告、提出處罰意見等都是周某某負責的我沒有參與，我只是在相關文書上需要我簽字的，周某某完善好材料后給我簽字。因為周某某是這個案件的主辦人，整個案件都是周某某在負責，他說怎么弄就怎么弄，我只是出個場，他將材料完善好后，需要我簽字的文書就拿給我簽字，最終運棉河閘加油站因銷售不合格汽油被罰款19200元，這19200元也執(zhí)行到位了，至于這19200元是誰交過來的我不清楚。
（三）被告人的供述和辯解
證實2015年11月左右的一天，我接到電話舉報，反映射陽縣運棉河閘加油站銷售不合格汽油。接到舉報后，我就和我們大隊的另一個辦案人員一起到了運棉河閘加油站。到了現(xiàn)場后我們就進行檢查，現(xiàn)場有一個老頭叫戴林基，戴林基是戴某甲的父親，也在這個加油站負責。在我跟戴林基了解情況的時候，戴林基打了電話，后戴某甲趕到了加油站，戴某甲看見我后就跟我打招呼說他父親在這邊幫幫忙。后我就跟他們父子兩個了解油的購銷情況，詢問筆錄是我跟戴某甲父親戴林基做的，因為現(xiàn)場沒有地磅、油車這些稱重的設備，油的數(shù)量就以戴某甲父子報的3噸汽油為準。同時我們還跟戴林基做了現(xiàn)場筆錄、抽樣筆錄等，抽樣是我直接從他加油站油槍中打的油。因為當時油的質量是否合格還不清楚，所以現(xiàn)場就沒有對油罐里的3噸汽油采取扣押、封存等強制措施。在抽樣結束后，我們就離開了。
抽樣過后沒幾天，我就將抽的樣送檢。2015年12月上旬左右的一天，具體時間以卷宗為準，檢測結果出來了，戴某甲運棉河閘加油站送檢的汽油不合格。后我就打電話給戴某甲，告訴他說上次抽樣的油品檢測結果不合格，讓他父親戴林基過來拿檢驗報告并簽收檢驗結果通知書，戴某甲說他自己過來。后不是第二天就是第三天，戴某甲到我辦公室，當時我辦公室沒有其他人在，戴某甲在簽收檢測報告結果告知書后，從包里取出了兩沓面值一百元的2萬元現(xiàn)金遞給我，戴某甲對我說感謝我在上次檢查加油站的過程中給予的幫忙，這2萬元就送給我，馬上還請我在處罰的時候繼續(xù)關照。我說好的，客氣一下就將這2萬元收下了。
三、2016年中秋節(jié)前，射陽縣運棉河閘加油站戴某甲為感謝周某某以往對其經(jīng)營加油站給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在周某某父母位于射陽縣合德鎮(zhèn)沿河路住處的樓下，向周某某賄送人民幣10000元，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）證人證言
證人戴某甲的證言，證實2016年中秋節(jié)前幾天，因為要到中秋節(jié)了，我想周某某是市場監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊的，我經(jīng)營加油站方方面面還需要周某某關照，我就想送點東西給他，再跟他拉拉關系。后我就從身邊的現(xiàn)金中拿了1萬元，又在黃沙港那邊買了兩盒海蜇準備一起送給周某某。后我就打電話給周某某，我問他人在哪邊，周某某說他在水產橋南，沿河路往西200、300米，他父母住的小區(qū)里，具體小區(qū)叫什么名字我記不清了。后我就按照周某某說的地方開車過去了，我到了后又跟周某某聯(lián)系，我們約在沿河路邊上的一個煙酒門市門口附近見面。沒一會周某某就過來了，我先跟周某某打了聲招呼，后我就從車上將之前準備好的兩盒海蜇以及隨身包里帶的扎好的一沓1萬元現(xiàn)金送給周某某，我跟周某某說中秋節(jié)了，這兩盒海蜇給你，你回去自己分分，還有這1萬元你自己買點東西，過節(jié)我就不買其他東西了，以后我加油站那邊方方面面的事情還請你多關照。周某某說好的，后他客氣一下就將我送給他的兩盒海蜇跟1萬元收下。后我跟周某某打聲招呼就離開了。
（二）被告人的供述和辯解
證實2016年中秋節(jié)前的一兩天，具體時間我記不清了，戴某甲打電話問我在哪里，我說在沿河路我父母住的小區(qū)家里，戴某甲跟我說他過幾分鐘到那邊跟我見面。后時間不長，戴某甲聯(lián)系我說他到了我父母住的小區(qū)樓下，我就下樓跟戴某甲見了面，戴某甲是開的一輛小面包車過來的，我跟戴某甲打過招呼后，他從車上拿出兩盒海蜇，并從隨身攜帶的包里拿出了一沓票面100元共1萬元的現(xiàn)金交給我，跟我說中秋節(jié)到了，這兩盒海蜇以及1萬元是給我的中秋節(jié)節(jié)禮，以后他加油站的事情還請我多關照。我客氣一下，就將他送給我的兩盒海蜇跟1萬元收下。
（三）周某某書寫的關于2016年中秋節(jié)收受戴某甲1萬元現(xiàn)金的情況陳述2份。
四、2014年3月，原射陽工商行政管理局對徐某甲網(wǎng)絡銷售偽造產地的不合格化妝品進行查處，擬作出沒收違法所得164771元、罰款80000元的行政處罰。該案主辦人為時任射陽工商行政管理局經(jīng)濟監(jiān)督檢查大隊副大隊長周某某。徐某甲請周某某幫忙少交罰款，經(jīng)周某某幫助，最終對徐某甲的罰款由80000元減為40000元。2014年4月的一天，徐某甲為感謝周某某在少交罰款上給予的幫助，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣20000元，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）書證
射陽縣市場監(jiān)督管理局提供的徐某甲2014年因銷售偽造產地化妝品被查處的卷宗材料。
（二）證人證言
1.證人徐某甲的證言，證實2014年3月份左右的一天，當時我在射陽縣城電廠小區(qū)做網(wǎng)上銷售化妝品的生意，縣工商局的幾個工作人員到我那邊進行檢查。先是一個叫劉某的拿出自己的工作證，跟我說他是縣工商局的，說他只是過來看看，讓我繼續(xù)做我的事情。過了十幾分鐘后，縣工商局又來了六、七個人，有的人去我做銷售的電腦上查銷售額，有的人跟我做現(xiàn)場筆錄等材料，還有的人在拆箱檢查產品。他們跟我做筆錄主要是了解我銷售化妝品的一些情況，筆錄做好后，他們告訴我說我銷售的化妝品沒有中文標識，要進行處罰，讓我交5萬元罰款。
過了幾天，縣工商局的一個人打電話給我讓我過去配合調查，后我就按照那個人說的到了縣工商局。到了后我找到給我打電話的人，他向我介紹了自己的身份，說自己是縣工商局的執(zhí)法人員叫周某某，這是我第一次認識周某某。后周某某跟我做了筆錄，向我了解我銷售化妝品的情況、存在的問題等。后來周某某又多次通知我到他辦公室去，讓我過去配合調查、簽收相關文書等，這樣我跟他就更加熟悉了。在周某某通知我過去簽收行政處罰告知書的時候，我看到告知書上對我的罰款金額是8萬元，沒收違法所得16萬多元。我就跟周某某說這個罰的有點太多了，你能不能幫我想想辦法，我也不會忘記你幫的忙。周某某說讓我弄一份報告，他報上去給領導審批試試看能不能從輕處理。后我就請周某某在他的電腦上為我打了一份報告，主要理由是我資金困難，難以繳納罰款，縣里扶持電商發(fā)展等等，請求縣工商局在處理的時候能從輕處理。報告弄好后，我在上面簽了字交給周某某，周某某跟我說這個要領導審批，讓我等通知，我跟周某某客氣的打聲招呼就走了。
過了幾天時間，也就是在2014年4月份左右的一天，周某某打電話給我說上次打的報告領導已經(jīng)批了，罰款已經(jīng)從8萬元變成4萬，讓我過去簽收一下行政處罰決定書。我聽周某某這樣說既高興也不高興，高興的是罰款金額少了，不高興的是畢竟還要交那么多罰款，我跟周某某說好的，馬上我過去。后我就從家里拿了2萬元現(xiàn)金準備送給周某某，我到周某某辦公室后，當時周某某辦公室沒有其他人在，我跟周某某先打了聲招呼跟他聊了聊，后周某某就將行政處罰決定書拿給我，我看決定書上沒收違法所得16萬多元，罰款由8萬變成4萬元，我就按照周某某的要求在文書上簽字。簽好字后周某某給了我一個農行的銀行賬號，讓我將剩余的罰款15萬多元交掉。后我就到太陽城旁邊的農行將剩余的15萬多元罰款交掉，罰款交掉后我就拿著銀行的現(xiàn)金繳款單回到周某某辦公室，當時他辦公室沒有其他人在，我將銀行繳款單交給周某某后，我從隨身帶的包里拿出事先準備好的2萬元現(xiàn)金遞給周某某，我跟周某某說感謝你在這個案件上對我的幫助，將罰款從8萬元變成4萬元，這2萬元一點心意送給你。周某某客氣一聲就將我送給他的2萬元現(xiàn)金收下。后我又跟周某某聊了一會，就跟他打聲招呼離開了。
2.證人薛某的證言，證實2014年3月，開發(fā)區(qū)分局的劉某找到一個違法從事網(wǎng)絡銷售的線索，想跟我們大隊一起合辦，我將線索給周某某，他作為主辦人，劉某作為協(xié)辦人。2014年3月24日下午三四點鐘左右，周某某和劉某到涉嫌違法從事網(wǎng)絡銷售的電廠小區(qū)執(zhí)法檢查，后因為現(xiàn)場貨比較多，人手不足，大隊又去了五六個人。檢查發(fā)現(xiàn)徐某甲銷售的8種化妝品都是國外的產地，但徐某甲無法提供進貨單、發(fā)票等，而且量比較大，就讓徐某甲繳納5萬元暫扣款，并對貨物進行查封。后來周某某的調查終結報告建議罰款5萬元，并向我匯報。我只參與現(xiàn)場檢查，之后都是周某某弄的，我履行審批手續(xù)。局里當時通案討論罰款8萬元，后來8萬元變成4萬元是徐某甲提出申請減免，后周某某提出，經(jīng)我、法制科、分管副局長審批同意的。我認為這個減免應該是經(jīng)過局長同意或集體研究同意，要不然我們也不可能隨意簽字減免。這個案件的最后處罰結果也是合理的。
3.證人劉某的證言，證實2014年3月份，我聽說有人在電廠小區(qū)開網(wǎng)店買東西，我們分局辦案水平不行，就找周某某請他跟我一起檢查，經(jīng)大隊長薛某同意，2014年3月24日下午我和周某某去檢查，在現(xiàn)場我在房間查看貨物，周某某查看電腦，我看現(xiàn)場貨很大，就打電話給薛某請他安排人過來。我們在現(xiàn)場拍照、取證，對相關貨物進行查封，發(fā)現(xiàn)徐某甲銷售的8種化妝品都是國外的產地，但徐某甲無法提供進貨單、發(fā)票等，我們就讓徐某甲交了5萬元暫扣款。之后這個案件我就沒有參與，相關文書都是周某某弄的，我就在上面簽字。
調查報告的最終處罰建議是周某某起草的沒有跟我商量。行政處罰按照相關規(guī)定是合理的，但是根據(jù)這個案件的實際情況來看，罰款4萬元是輕了。一般情況下處罰十萬元左右比較合理。
4.證人金某的證言，證實周某某2014年調查徐某甲銷售偽造產地化妝品案件具體我不清楚。案件經(jīng)過集體討論后，告知當事人，當事人提出申辯，承辦單位提出對當事人作減輕處罰，法制科接到后認為不需加重處罰，減輕處罰符合法律規(guī)定，因此同意。
5.證人王某甲、范某、彭某、周某（原工商局工作人員）證言，證實對徐某甲銷售偽造產地化妝品案件查處的相關情況。
（三）被告人的供述和辯解
證實2014年3月的一天，根據(jù)開發(fā)區(qū)分局負責執(zhí)法辦案的副分局長劉某提供的線索，說有人在電廠小區(qū)銷售化妝品，后我就和劉某以及我們大隊的一趟子人一起對徐某甲的經(jīng)營場所進行了檢查，在電廠小區(qū)一個商品房內，發(fā)現(xiàn)徐某甲在網(wǎng)上銷售化妝品，其經(jīng)營的化妝品均無中文標識。在跟徐某甲了解情況時，徐某甲說自己的化妝品均為廣東小廠生產，標注的產地都是國外。在跟徐某甲做完筆錄后，我們讓徐某甲交了5萬元罰款過來。
后過了一兩天，我通知徐某甲到我辦公室做了筆錄，主要就是了解徐某甲在網(wǎng)上購銷化妝品的經(jīng)營情況，以及產品信息等等。2014年3月下旬，我們以徐某甲銷售偽造產地的化妝品，對徐某甲提出沒收違法所得16萬多元，罰款5萬元的處罰。后經(jīng)局通案小組討論，沒收違法所得還是16萬多元，但罰款金額由5萬變成8萬元。后我制作了行政處罰聽證告知書，并通知徐某甲過來簽收。徐某甲在簽收行政處罰聽證告知書后提出處罰過重，徐某甲請我?guī)退蛴∫环輬蟾嫔暾垳p輕處罰，理由一是他創(chuàng)業(yè)時間不長，二是自己無力繳納罰款。后我就按照徐某甲說的打印了一份報告，徐某甲在報告上簽字后交給了我。后我將這份報告按流程報領導審批，最終對徐某甲的處罰變?yōu)闆]收違法所得16萬多元，罰款4萬元。
過了幾天后，也就是在2014年4月左右的一天，我打電話給徐某甲告訴他說上次打的報告領導批了，罰款變成4萬，你過來簽收一下行政處罰決定書。徐某甲聽后表示很高興。后徐某甲就到我的辦公室簽收了行政處罰決定書，并按照處罰決定書的罰款金額到銀行交了剩余的罰款15萬多元。徐某甲將罰款交掉后，拿著銀行的現(xiàn)金繳款單到我的辦公室，當時我辦公室沒有其他人在，徐某甲將現(xiàn)金繳款單交給我，同時從他隨身帶的包里拿出2萬元現(xiàn)金遞給我說，感謝我在這個案件上對他的幫忙，將罰款由8萬元變成4萬元，這2萬元送給我。我聽后客氣一聲就將這2萬元現(xiàn)金收下，后這2萬元被我放在辦公室陸續(xù)用于個人消費。
五、2014年6月的一天，徐某甲為感謝周某某在調查處理其網(wǎng)絡銷售偽造產地的化妝品案件上給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣10000元，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）證人證言
證人徐某甲的證言，證實2014年6月份左右的一天，我打電話給周某某，問他在哪邊，周某某跟我說他在班上，我跟周某某說馬上到他那邊玩玩，周某某說好的。后我就從家里拿了1萬元現(xiàn)金開車到周某某的辦公室去，到了周某某辦公室后，當時他辦公室沒有其他人在，我跟周某某先聊了聊，在聊天的過程中，我走到周某某的辦公桌旁將周某某的抽屜打開，我將身上帶的1萬元現(xiàn)金塞到周某某的抽屜里，我跟周某某說這1萬元是給你的心意，上個案件你最辛苦，感謝你在案件給我的幫助，以后我做生意還請你多多關照關照，周某某客氣一下就收下了。
（二）被告人的供述和辯解
證實2014年6月的一天，徐某甲到我辦公室去玩，當時我辦公室沒有其他人在，徐某甲先是跟我聊了會，后他就到我辦公桌那邊將抽屜拉開，從自己的身上塞了1萬元進去，徐某甲跟我說感謝你在上個案件上對我的關照，上個案件你忙前忙后最辛苦，這1萬元送給你，以后我做生意還請你多關照關照。我聽后客氣一聲就將這1萬元收下。
六、2016年4月，周某某在負責調查處理徐某甲銷售無中文標識化妝品案件過程中，未認真調查取證，直接讓徐某甲自報化妝品購進價格、數(shù)量和銷售價格、數(shù)量來核算違法所得，后根據(jù)周某某建議，射陽縣市場監(jiān)督管理局對徐某甲作出沒收違法所得2100元、罰款8400元的行政處罰。2016年5月的一天，徐某甲為感謝周某某對該案查處給予的關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣10000元，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）書證
徐某甲2016年因銷售無中文標識化妝品被處罰的卷宗材料。
（二）證人證言
1.證人徐某甲的證言，證實2016年4月份左右的一天，周某某聯(lián)系我說他接到針對我的舉報準備到我倉庫那邊檢查一下，他問我在哪邊，我說我在罾塘倉庫這邊，馬上你們到這邊的時候打電話給我，我過去接你們，周某某說好的。后沒多長時間，周某某打電話給我，我過去接他們到了我所在的罾塘居委會西邊的倉庫，當時是周某某和他們大隊的王某甲、彭某一起來的。來了之后，王某甲和彭某在我辦公室外面，我和周某某在辦公室里，我問周某某是哪個人舉報的，周某某將舉報信給我看，我看到這個舉報人是從我這邊拿貨的，我說人家既然舉報了，那你們可能要處理。周某某說就罰款兩三千元，我說這個罰款有點少了，人家看了還以為你們是徇私舞弊的，后周某某說就罰1萬元，我想了下又說1萬元太整，就罰10500元，周某某說這個還不如吃飯吃掉呢，我說吃飯無所謂。后周某某他們就走過場的檢查了一下，也沒有核對物品銷量、銷售價格等。后周某某把我喊到他辦公室，他跟我做了筆錄，材料就是周某某跟我完善起來的，物品銷量、銷售價格等都是我自己報的，是按照無中文標識處罰的，我也提供了廠家出的證明材料，最后就是罰款10500元。后周某某按照程序讓我過去簽收相關文書，在行政處罰決定書出來后，我交了10500元給周某某，由周某某交了過去。
2016年4月份周某某到我罾塘的銷售點去檢查，5月份讓我到他辦公室做筆錄，定下罰款10500元，過了幾天打電話說手頭緊，差萬把塊錢，后在他辦公室送了一萬元現(xiàn)金，是用信封裝的。2016年8月份，他讓我去簽行政處罰決定書，簽過處罰決定書后我接著就把罰款交給了周某某，至于周某某是什么時候入罰沒款賬戶的我就不清楚了。
之前我說是在交完10500元罰款后周某某才打電話跟我要1萬元現(xiàn)金的，是我記憶模糊。但不管怎么說，我在辦公室送給周某某1萬元現(xiàn)金是事實。
2.證人王某甲、彭某、顧某甲（原工商局工作人員）的證言，證實對徐某甲案件查處的相關情況。
（三）被告人的供述和辯解
證實2016年4月份的一天，我和大隊長薛某在辦公室閑聊，當時開發(fā)區(qū)分局的副分局長顧某甲拿了一封舉報信到我辦公室玩，后我就看了下這封舉報信，是舉報徐某甲的。顧某甲知道我和徐某甲關系好，他就跟我說這個舉報信給我去查，后我就將這封舉報信收下了。后我就通知徐某甲，我直接把舉報材料給徐某甲看，徐某甲看了舉報信后說是他那邊一個員工與他有矛盾舉報的。我跟徐某甲說讓他處理好跟舉報人的關系，否則類似的舉報不斷，馬上舉報到合德分局或者縣工商局或者公安局。后我就讓徐某甲帶路，我和我們大隊的王某甲以及徐某甲一起到了徐某甲在罾塘那邊的一個平房。在現(xiàn)場電腦有4、5臺，還有幾個客服，我看到貨物種類很多很雜，大多沒有什么包裝，清點比較繁瑣。我就選擇了5種數(shù)量較大、擺放整齊的貨物，其中3種標注了中文標識，另外2種是純外文，無中文標識的化妝品，我對這2種沒有中文標識的化妝品進行了查處，但我沒有認真仔細核對電腦網(wǎng)站上物品銷量、銷售價格、沒有認真盤點現(xiàn)場貨物等，就簡單的跟徐某甲作了現(xiàn)場筆錄以及詢問筆錄。
后在2016年5月的一天，我又通知徐某甲到我辦公室做詢問筆錄，我直接讓徐某甲自己報購進價格、數(shù)量，銷售價格、數(shù)量等來核算違法所得。筆錄做好后，大隊其他人離開我辦公室，當時我辦公室就我和徐某甲兩個人在，我跟徐某甲說這個要按照無中文標識處罰，罰款10500元，徐某甲聽后也很高興。后徐某甲從他帶的包里拿出一個事先準備好的信封塞給我，說感謝我對他在這個案件上的關心，你身上口袋癟癟的，作為一個男人在外面很不方便，這1萬元送給你，你自己平時零花零花，買點香煙抽抽。后我就客氣一聲收下了。
后我就按程序制作了徐某甲案件的相關材料。2016年8月左右的一天，我通知徐某甲過來簽收了行政處罰決定書。后過了一段時間，大概是在2016年11月份左右，徐某甲到我辦公室將罰款10500元現(xiàn)金交給了我。
七、2018年春節(jié)前，徐某甲為感謝周某某對其網(wǎng)絡經(jīng)營活動給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在周某某父母位于射陽縣合德鎮(zhèn)沿河路住處的樓下，向周某某賄送面值各1000元的大潤發(fā)超市購物卡2張，周某某予以收受。
八、2018年中秋節(jié)前，徐某甲為感謝周某某對其網(wǎng)絡經(jīng)營活動給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在縣城濱湖西苑樓下，向周某某賄送面值各1000元的大潤發(fā)超市購物卡2張，周某某予以收受。
九、2019年春節(jié)前，徐某甲為感謝周某某對其網(wǎng)絡經(jīng)營活動給予的關照，并希望以后繼續(xù)得到其關照，在縣城濱湖西苑樓下，向周某某賄送面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡1張，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）證人證言
證人徐某甲的證言，證實2018年春節(jié)前的一天，我在周某某父母住的沿河路小區(qū)的樓底下送給周某某兩張面值各1000元的大潤發(fā)超市購物卡給周某某，我跟周某某說這是春節(jié)給他的心意，以后還請他多關照，周某某客氣一下就收下了。
2018年中秋節(jié)的一天，我在周某某住的濱湖西苑西門路邊送給周某某2張面值各1000元的大潤發(fā)超市購物卡、一條軟中給周某某，總共金額在2600元左右，我跟周某某說這是中秋節(jié)給他的心意，以后還請他多關照，周某某客氣一下就收下了。
2019年春節(jié)前的一天，我在周某某住的濱湖西苑西門路邊送給周某某1張面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡、一條軟中以及一箱四開國緣酒給周某某，總共金額在3100元左右，我跟周某某說這是中秋節(jié)給他的心意，以后還請他多關照，周某某客氣一下就收下了。因為之前周某某喊我請他唱歌，我沒有去，后來周某某他們自己去的，費用也是他自己出的，后來周某某他們就一直在我面前說這件事，這次我問周某某上次唱歌花了多少錢，周某某說是1800元，后我通過微信轉賬轉了1800元唱歌的費用給周某某，周某某客氣了一下就收了下來。
（二）被告人的供述和辯解
證實2018年春節(jié)前幾天，徐某甲電話與我約在我父母住的沿河路房子的樓底下送給我兩張面值各1000元的大潤發(fā)超市購物卡，并對我說這是春節(jié)給我的心意，以后還請對他多關照，我客氣一下就收下了。
2018年中秋節(jié)前幾天的一個晚上，徐某甲問我在哪，我說在濱湖西苑呢，他約我見面，在濱湖西苑樓下徐某甲送給我2張面值各1000元的大潤發(fā)超市購物卡和一條硬中華香煙，并跟我說這是中秋節(jié)給我的心意，以后還請他多關照，我客氣一下就收下了。
2019年春節(jié)前幾天的一個晚上，徐某甲電話與我約好在我住的濱湖西苑西門路邊送給我1張面值1000元的大潤發(fā)超市購物卡以及一箱四開國緣酒給我，并說這是春節(jié)給我的心意，以后還請你多關照，我客氣一下就收下了。
十、2014年4月，唐某在射陽縣洋馬鎮(zhèn)無照開發(fā)房地產被原射陽工商行政管理局查處，案件主辦人為時任該局經(jīng)濟監(jiān)督檢查大隊副大隊長周某某。2015年5月的一天，唐某為感謝周某某在少交罰款方面給予的幫助，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣20000元，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）書證
唐某行政處罰案件相關材料。
（二）證人證言
1.證人唐某的證言，證實2014年3、4月份，興橋工商分局副局長顧某乙?guī)说轿议_發(fā)房子施工現(xiàn)場檢查，周某某在現(xiàn)場做了筆錄，2014年5、6月份，周某某打電話通知我到工商局去處理，周某某在辦公室向我出示了調查材料，并讓我看了相關法律規(guī)定，說在2到20萬幅度內進行處罰。過了一段時間，周某某又打電話給我，讓我到工商局辦公室去一下。周某某在辦公室送達處罰決定書并讓簽字，說我無照施工罰款10萬元。我說沒錢交罰款，后請周某某幫忙打了一份申請減免罰款的情況說明。周某某多次催促繳款，2014年7月交1萬元現(xiàn)金給周某某，11月交了2萬元，通過銀行轉賬至周某某銀行卡。后找人和楊某打招呼。12月份又轉賬2萬元周某某卡，并請周某某打減免報告，并去找楊某。2015年4月周某某再次催繳罰款，在辦公室請周某某幫忙溝通減免罰款，將2萬元現(xiàn)金送給周某某，請其幫忙。之后周某某沒有再催繳過罰款。
周某某告訴我剩余5萬元罰款不交，不是在電話里跟我說就是到辦公室他跟我說的，肯定是說過之后我才送2萬元給他的。
2.證人薛某、顧某乙、徐某乙、楊某、周某（原工商局工作人員）的證言，證實對唐某案件查處的相關情況。
（三）被告人的供述與辯解
證實2014年3月5日，我們收到群眾的舉報信，反映洋馬新灶人唐某無照開發(fā)洋馬鎮(zhèn)菜場路兩邊的別墅。接到舉報后，我和劉其莽就過去調查。因為我們不認識唐某，我們是請興橋分局的副分局長顧某乙?guī)覀円黄鹑サ默F(xiàn)場。到了現(xiàn)場后，我們找到唐某，在跟唐某簡單了解情況，并做了相關材料后，我們發(fā)現(xiàn)舉報的情況屬實，唐某屬于無照施工。2014年3月10日，經(jīng)局長同意我們對唐某無照施工進行立案調查，案件承辦人就是我和劉其莽。在調查期間，我聯(lián)系唐某，同唐某制作了詢問筆錄，讓其提供了有關的證據(jù)材料，同時我們也對唐某用于建房開發(fā)的土地性質、面積、來源以及納稅和房屋銷售情況進行了取證。調查結束后，在2014年6月13日，我制作了行政處罰聽證告知書，擬對唐某無照施工罰款10萬元。2014年6月16日，我聯(lián)系唐某簽收了行政處罰聽證告知書。在簽收告知書的時候，唐某提出處罰的金額太高，他請我在電腦上為他打一份報告，請求對他從輕處罰。后我就根據(jù)唐某的口述，在電腦上為他打印了一份報告，報告就是說唐某自己開發(fā)房地產沒有苦到錢，沒有錢繳納罰款。唐某在報告上簽過字后就交給了我，后我將這份報告送交局里審批，但未被采納。
2014年6月30日，我們局里正式對唐某作出罰款10萬元，予以取締的行政處罰決定。后我就通知唐某到我辦公室過來簽收行政處罰決定書，唐某在簽收行政處罰決定書的時候，還是提出罰款金額高、自己沒有錢交罰款。后唐某又請我?guī)退蛄艘环輬蟾妫碛墒撬呀?jīng)領取了營業(yè)執(zhí)照，他經(jīng)濟困難無力繳納罰款，自己的違法行為未造成嚴重后果。后我就按照唐某說的意思，在我的電腦上打印了一份報告，唐某簽過字后將報告交給了我。
后我多次聯(lián)系唐某讓其繳納10萬元罰款，2014年7月的時候，我打電話給唐某讓其繳納罰款，后唐某到我辦公室以現(xiàn)金的方式繳納了1萬元罰款，錢是交給我的，唐某跟我說他沒有錢交罰款，先交1萬元給我。在唐某交過這1萬元罰款后，我又多次催唐某交錢，但唐某一直沒有交。
2014年8月19日，我又向唐某送達了行政決定執(zhí)行催告書，但唐某仍然沒有交罰款。2014年11月4日，我又制作了申請人民法院強制執(zhí)行的申請書，蓋過章后我將這份材料放在辦公桌上，后被來我辦公室的興橋分局的局長徐某乙看見，徐某乙看到后跟我說唐某剩余的罰款先不要申請法院強制執(zhí)行，由他做唐某的工作，讓其交錢。后過了幾天，唐某來到我辦公室，他跟我說自己不是不交罰款，而是沒錢交，但他為了表明自己的態(tài)度，通過銀行轉賬的方式交了2萬元罰款給我，這2萬元罰款是轉到我農商行卡上的。后我將唐某這次轉給我的2萬元罰款，連同他之前交給我的1萬元現(xiàn)金，我將這3萬元一起交到我們單位的暫扣款賬戶。
2014年12月的一天，我又打電話給唐某讓其交納罰款，后唐某到我辦公室，還是通過銀行轉賬的方式，交了2萬元罰款到我的農商行卡上。唐某跟我說實在沒有錢交罰款了。
2015年4月，因機構改革，縣工商局撤并組建成縣市場局，我準備將原工商局期間的事情處理一下，后我就之前我為唐某打的報告請周某局長審批，并將情況向其作了匯報，我跟周某說唐某已經(jīng)交了5萬元的罰款，剩余的5萬元罰款他應該沒錢繳納了，能不能就不交了，周某聽后也同意。
在2015年5月上旬的一天，唐某聯(lián)系我問我，剩余的5萬元罰款還沒有繳納怎么辦，我跟唐某說我已經(jīng)跟局領導那邊匯報過了，你剩余的5萬元罰款不需要交了，唐某聽后比較高興。過了幾天后，唐某到我辦公室，當時我辦公室沒有其他人在，唐某先是跟我打了聲招呼，后他就從身上拿了2萬元現(xiàn)金遞給我，唐某跟我說感謝你在交罰款的事情上幫忙，讓我剩余的5萬元罰款不需要交了，這2萬元送給你。我客氣一下，就將這2萬元現(xiàn)金收下。2015年5月29日，我將唐某12月交給我的2萬元罰款交到單位的暫扣款賬戶，同時我也打了一份報告給辦公室，申請將唐某所交繳納的合計5萬元暫扣款轉為罰沒款。
在唐某送2萬元給我前幾天，唐某電話聯(lián)系我，問我還有5萬元罰款沒有交怎么辦，我告訴他說剩余的5萬元罰款我報上去領導同意免掉了，后過了幾天，唐某到我辦公室送了2萬元現(xiàn)金給我。
當時報告上寫的是請求減免罰款，我印象中周某簽的是分期或者緩交的意見，但實際上的意思就是說唐某剩余的5萬元罰款不要交了。
十一、2018年3月，王某乙在射陽縣機場路旁因無照設立加油點、銷售不合格柴油被射陽縣市場監(jiān)督管理局查處，案件主辦人為時任射陽縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊工作人員周某某。2018年4月的一天，王某乙為了請周某某在調查處理其無證銷售不合格柴油案件上給予關照，在周某某辦公室向周某某賄送人民幣5000元，周某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證質證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：
（一）書證
王某乙行政處罰案件相關材料。
（二）證人證言
1.證人王某乙的證言，證實2018年3月底的一天上午大約十點鐘左右，我在外面辦事呢，市場局的四五個人（其中兩個人是周某某和吉慶）到我經(jīng)營的加油點來檢查?，F(xiàn)場對油抽樣并查封，后我又去周某某辦公室做筆錄并提供相關材料。過了半個月左右，大約在4月中旬的一天下午，周某某打電話給我說油的檢測報告出來了，檢測為硫含量不合格，讓我到他辦公室簽收。我聽后感覺有點不太對勁了，因為之前市場局開發(fā)區(qū)分局對我無照經(jīng)營進行處罰，最多也就罰款一千元到一萬左右，另外以前周某某跟我做筆錄閑談的時候，他也曾跟我提過柴油如果檢測不合格的話是要處罰的，因為我加油點的油都是從中石化購進的，對油的質量還是很放心的，但是現(xiàn)在電話里告訴我檢測的柴油不合格，我心里就有點懵了，如果柴油檢測不合格的話，罰款可能就要多了，而且油還要被沒收，所以我在去周某某辦公室的時候，在家里就事先準備好了5000元錢（用信封裝的）要送給周某某，希望周某某在后面的處理上能夠給予我一些關照，少處罰一點。當時辦公室里正好就周某某一個人。我先是把檢驗報告簽收掉，然后我從口袋里掏出事先準備好的一個裝有五千元現(xiàn)金的信封放進了周某某辦公桌的抽屜里，并跟周某某說：“這是一點小心意，還是希望你多關心一下?！敝苣衬惩仆辛藥紫戮褪障铝瞬⒄f：“不需要這樣的，大家都是熟人了”。當時周某某是根據(jù)我口述的6噸柴油，油線在185cm處進行查封的。后來又過來一段時間，周某某打電話讓我到他那里簽行政處罰聽證告知書，另外電話里周某某還告訴我要對我無照經(jīng)營行為罰款5000元，銷售不合格柴油行為罰款35000元，沒收不合格柴油1.87噸，沒收違法所得84.51元。后來我到了周某某的辦公室并看了一下行政處罰聽證告知書，我當時認為這個處罰太重，就明確跟周某某講這個處罰我不接受，然后周某某說我如果不簽收，那他們就要郵寄送達了，我說郵寄就郵寄，反正我不認可。之后行政處罰聽證告知書、行政處罰決定書和行政處罰催繳通知書均以掛號信的形式郵寄送達的，至今這個案件還沒有處理完，我也沒有交過罰款。這個就是周某某他們檢查我加油點以及我送給周某某5000元現(xiàn)金的詳細過程。
2.證人范某、王某甲（市場監(jiān)督管理局工作人員）的證言，證實對王某乙案件查處的相關情況。
（三）被告人的供述與辯解
證實2018年3月底我們市場管理局安排稽查大隊對機場路上的無照加油點進行整頓治理。當月的一天我們在機場路上檢查時發(fā)現(xiàn)俊杰汽修點旁邊有個加油點正在給一輛外地的卡車加油。這個加油點是集裝箱改裝的，前部是加油機，后部放一個油罐子，外面用一個集裝箱包著油罐子。當時我和大隊的范某、王某甲等人下車進行了檢查，加油點加油工洪權向我們反映該加油點的老板叫王某乙。然后洪權打了一個電話，過了一會王某乙趕到了加油點。王某乙看上去50歲不到，是個男同志，我們和王某乙做了份現(xiàn)場筆錄、詢問筆錄。并對加油點的油品進行了抽樣。王某乙說：這個加油點是供應的柴油，是他老婆（名字現(xiàn)在我記不得了）星晨恒通公司的內部車輛加油的，一般不對外經(jīng)營，沒有營業(yè)執(zhí)照。在現(xiàn)場我對王某乙說：“沒有合法手續(xù)你不得從事成品油經(jīng)營”。王某乙說：“保證不再經(jīng)營”。后王某乙還買了一把鎖把加油點外部的集裝箱鎖了起來，鎖好后將鑰匙交給了我。第二天，我和范某到星晨恒通公司進行了再次取證，該公司在黃海路上，我和會計（名字我記不得了）制作了詢問筆錄，公司提供了對賬單和公司名下40輛車輛的證據(jù)材料，說明該加油點主要用于公司內部車輛的加油。4月初我又和王某乙做了兩份筆錄，詳細的詢問了該加油點營運的情況。王某乙說這個加油點是2017年設立的，主要用于他老婆公司車輛內部加油，很少對外銷售，同時他還向我提供了我們檢查的這批油的進貨發(fā)票。他也陳述該加油點沒有營業(yè)執(zhí)照。2018年4月中旬，我們在王某乙加油點抽檢的檢驗報告出來了，油品檢測為不合格。我就打電話給王某乙告訴他檢驗結果出來了，油品不合格，讓他來我辦公室簽收。當天下午，王某乙來到我辦公室。王某乙到我辦公室時，辦公室里正好就我一個人。王某乙按照我的要求把檢驗報告簽收后，從口袋里掏出一個信封放進了我辦公桌的抽屜里，并跟周某某說：“這是一點小心意，請對我銷售不合格柴油的事情處理上照顧?！蔽彝仆辛藥紫率障铝耍⒄f：“先配合我們調查，處理馬等等說”。王某乙走后，我打開信封一看是5000元現(xiàn)金。當天我和王某乙去加油點貼了封條，并辦了封存手續(xù)。當時去的還有隊里的其他人，具體和誰去的，我現(xiàn)在記不得了。后來王某乙老婆的單位出具了情況說明，說明王某乙對外銷售不合格柴油是王某乙的個人行為，與公司沒有任何關系，王某乙對外銷售是其個人行為，我們查處的這批油共購買了15T，其中10T是其老婆購進為其公司加油站車輛加油的，另外5T是其自己個人用于對外銷售的。綜合以上情況，我和大隊吉慶、范某商量對無照經(jīng)營行為罰款5000元，銷售不合格柴油行為罰款35000元，沒收不合格柴油1.87噸，沒收違法所得80多元錢。這個意見經(jīng)過局通案小組討論通過后，向王某乙送達行政處罰聽證告知書、行政處罰決定書。王某乙認為這個處罰重，不接受，后我以郵寄形式送達。由于王某乙仍不肯繳納相關罰款，我又向王某乙以郵寄形式下發(fā)了行政處罰催繳通知書。
補充證據(jù)：
（一）被告人自書陳述材料四份。
（二）公訴機關接受射陽監(jiān)委移交本案后，于2019年9月12日在鹽城黨風廉政教育中心對周某某的訊問筆錄。證實周某某陳述在監(jiān)委訊問時供述屬實，監(jiān)委調查人員無非法取證的行為。
關于被告人周某某的主體身份、任職情況、歸案情況，有下列證據(jù)證實：
（一）相關書證
1.人口信息、射陽縣市場監(jiān)督管理局提供的《國家公務員錄用審批表》、2014年3月3日鹽城市射陽工商行政管理局《關于徐永強等同志職務任免的通知》、2015年1月8日射陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)《射陽縣市場監(jiān)督管理局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》的通知、2019年8月15日射陽縣機構編制委員會辦公室《證明》、2019年8月10日射陽縣市場監(jiān)督管理局出具的《周某某任職說明》，證實周某某國家工作人員主體身份及任職情況。
2.射陽縣監(jiān)察委員會出具的立案決定書、留置決定書、扣押財物文件清單，證實立案及強制措施情況。
3.射陽縣監(jiān)察委員會出具的《關于被調查人周某某涉嫌受賄罪一案的發(fā)破案經(jīng)過》。
（二）證人證言
證人薛某證言，證實工商行政機關辦案程序及周某某任職等情況。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審質證，證據(jù)來源合法，內容真實，且相互印證，證實本案所涉事實成立。
本院認為：被告人周某某身為國家工作人員，利用擔任原射陽工商行政管理局經(jīng)濟監(jiān)督檢查大隊副大隊長、射陽縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊工作人員職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額較大，其行為已構成受賄罪，依法應予懲處。公訴機關指控被告人周某某犯受賄罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，本院予以支持。
1.關于對辯護人提出的非法證據(jù)排除及申請證人出庭申請的處理意見。
（1）對非法證據(jù)排除申請的處理。
辯護人提出監(jiān)委對周某某的供述系以立案調查周某某的妻子相威脅取得，屬非法證據(jù)，應予排除。經(jīng)查閱公訴機關調取的訊問同步錄音錄像，未發(fā)現(xiàn)申請人提出的監(jiān)委調查人員以立案調查周某某妻子相威脅的事實?？胤教峁┑臋z方訊問筆錄、權利義務告知書、進離點體檢表等證據(jù)與訊問同步錄音錄像能夠形成完整的證據(jù)鏈，充分證實監(jiān)察機關在訊問時沒有以立案調查周某某妻子相威脅的事實。另外根據(jù)江蘇省監(jiān)察委員會、江蘇省人民檢察院辦理職務犯罪案件工作銜接暫行規(guī)定第十四條、第十七條，江蘇省檢察機關辦理職務犯罪案件工作規(guī)程（試行）第四十三條的規(guī)定，控方提供的檢方在監(jiān)察機關辦案場所對周某某的訊問筆錄、調取的監(jiān)察機關同步錄音錄像均符合上述規(guī)定的要求。綜上所述，公訴機關提供的相關證據(jù)及規(guī)定，經(jīng)審查足以排除對該證據(jù)系非法取得的合理懷疑。因此，辯護人提出的非法證據(jù)排除申請事實不能成立，理由不足，依法予以駁回。
（2）對申請證人出庭的決定。
所申請的證人均在監(jiān)委調查時已作證，現(xiàn)申請人僅懷疑監(jiān)察機關非法取得證人證言，但未能提供任何查證線索或材料，經(jīng)審查，上述證人不屬于必要出庭的證人，因此對該申請不予準許。
2.關于對被告人及辯護人辯解辯護意見的評判。
（1）被告人及辯護人提出除第九節(jié)外，其他指控事實因證據(jù)未達到確實、充分，均不成立。經(jīng)查，周某某在擔任行政機關執(zhí)法工作人員辦理行政執(zhí)法案件期間，利用職務便利，非法收受行政執(zhí)法相對人的財物，有行政執(zhí)法相對人戴志成、徐某甲、唐某、王某乙的證人證言予以證實，上述證據(jù)與相關執(zhí)法人員證言、行政執(zhí)法案件相關書證、周某某的供述等證據(jù)相互印證，已形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實公訴機關指控的受賄犯罪事實成立。因此，該辯解辯護意見事實不能成立，理由不足，本院不予采納。
（2）辯護人提出周某某在留置期間二次自書供述中，藏尾部分寫明“我沒有收戴一分錢，我被逼說假話，請查明，所有錢都沒有收”、“也就是假的，為了早點離開，我說了假情況”的內容，是其真實供述。經(jīng)查，上述事實確實存在，但該內容與周某某在留置期間有同步錄音錄像證實的供述筆錄內容相悖，該自書行為應認定是周某某對自己筆錄供述的推翻，屬翻供行為，并不能證實該自書供述內容屬實。故該辯解意見理由不足，本院不予采納。
（3）辯護人提出本案移送公訴機關后，公訴機關在監(jiān)委辦案現(xiàn)場第一次訊問周某某不合法。經(jīng)查，辯護人提出的上述事實屬實，但公訴機關訊問周某某前依法告知了其權利義務，同時公訴機關在監(jiān)委辦案場所第一次訊問周某某，符合相關程序規(guī)定，因此該訊問行為并無不合法之處，故該辯護意見理由不能成立，本院不予采納。
（4）辯護人提出對行賄人沒有后續(xù)處理的情況反映，從側面證實周某某無受賄事實。經(jīng)查，在卷證據(jù)中確無對行賄人后續(xù)處理的情況反映，但對行賄人是否受到處理并不能證實周某某有無受賄的事實，不影響對其定罪量刑，故該辯護意見理由不能成立，本院不予采納。
綜上，為嚴申國法，打擊犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項、第六十四條,《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十五條第一款、第一條第一款、第十九條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
一、被告人周某某犯受賄罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行留置的,留置一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十一日起，扣除先行留置的四個月，至二〇二〇年十一月十日止。罰金限在本判決生效后三日內繳納完畢。）
二、涉案非法所得120000元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江蘇省鹽城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 耿洪賢
審判員 陳昌龍
審判員 張愛武
二〇一九年十一月二十一日
書記員 祁汝科
