案由 侵犯公民個人信息傳授犯罪方法
案號 （2021）川0823刑初81號
劍閣縣人民檢察院以劍檢刑訴（2021）Z17號起訴書指控被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5、但某某6、陳某某7、熊某8、姜某某9、何某某10、李某某11、倪某某12梁某某13、焦某某14、李某某15、柳某某16、李某某17犯侵犯公民個人信息罪，被告人柳某某16、李某某17犯傳授犯罪方法罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序組成合議庭，于2021年9月27日、12月29日公開開庭審理了本案。劍閣縣人民檢察院指派檢察員何豫川出庭支持公訴，被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5、但某某6、陳某某7、姜某某9、何某某10、李某某17、李某某11、倪某某12柳某某16、梁某某13、熊某8、焦某某14、李某某15及其各辯護人均到庭參加訴訟。期間劍閣縣人民檢察院于2021年11月2日建議延期審理，同年12月1日建議恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
劍閣縣人民檢察院指控：2020年2月以來，王某某2、朱某1、李某3萌生大量多開、偷開、騙開手機號卡，通過“貓池”設(shè)備將手機號卡接入互聯(lián)網(wǎng)，向他人提供短信驗證碼從中謀利的想法。王某某2、朱某1、李某3先后網(wǎng)羅沈某某4、楊某某5等人在雅安市雨城區(qū)、名山區(qū)搭建“接碼”工作室窩點，將偷開的9000余張手機卡接入互聯(lián)網(wǎng)向他人提供短信驗證碼服務(wù)，違法所得705487.00元；2020年4月下旬，李某3退出團伙，隨后告知陳某某7、但某某6兩人倒賣手機號碼、短信驗證碼可以獲取高額利潤，2020年5月以來，李某3、陳某某7、但某某6三人共謀，先后兩次購買“貓池”及電腦等設(shè)備在雅安市名山區(qū)搭建“接碼”工作室窩點，由沈某某4提供技術(shù)支持，大肆倒賣電話號碼、驗證碼，違法所得107628.80元；2020年9月10日以來，楊某某5不滿足受雇于王某某2，伙同姜某某9、何某某10購買電腦、“貓池”在雅安市名山區(qū)搭建“接碼”工作室窩點大肆倒賣電話號碼、驗證碼，違法所得8563.70元。
2020年7月1日，湖南籍柳某某16、李某某17有償傳授四川籍倪某某12梁某某13以免費贈送“王者榮耀”手游皮膚方式騙取他人微信，并使用手機號碼和短信驗證碼更改微信號綁定手機，騙取他人微信號出售獲利的犯罪手法。
2020年8月上旬，李某某17與倪繼成達成商議，兩人共同出資，由李某某17負責經(jīng)辦，李某某17將其姐姐李某某11邀約入伙，組建多個QQ群從王某某2工作室、陳某某7工作室處大量購買電話號碼和驗證碼販賣給倪某某12梁某某13、杜某（另案處理）等人用于從事騙取微信更改綁定手機、微信解凍等業(yè)務(wù)。
2020年7月18日以來，倪某某12梁某某13各自在老家從事騙取他人微信出售的違法犯罪活動。2020年9月，倪某某12梁某某13前往浙江杭州與李某某15、焦某某14在杭州開設(shè)工作室窩點，四人分工明確，由倪繼成負責相關(guān)技術(shù)指導，騙取的微信號向柳某某16等人出售。具體犯罪事實如下：
一、關(guān)于王某某2、朱某1、李某3、沈某某4、楊某某5涉嫌侵犯公民個人信息罪的事實
2020年2月以來，王某某2、朱某1、李某3萌生利用大量多開、偷開手機號卡，通過“貓池”設(shè)備將手機號卡接入互聯(lián)網(wǎng)，向他人提供短信驗證碼服務(wù)從中謀利的想法。王某某2、朱某1、李某3達成共識后，由王某某2牽頭，朱某1出資3萬元購買電腦和“貓池”，王某某2和李某3負責搭建工作室窩點，雇請沈某某4、楊某某5等人為自己從事販賣公民個人信息獲取利益，并明確進行分工和比例分成：朱某1出資、管賬，占比45%；王某某2搭建工作室、提供技術(shù)維護和統(tǒng)籌安排占比45%；沈某某4負責上下卡、聯(lián)系上下家、工作室運營，工資底薪2500元加提成10%；楊某某5負責提供電話卡、充費，在王某某245%利益中占比40%。
1．2020年2月以來，李某3、王某某2二人系四川省雅安市名山區(qū)移動公司的經(jīng)銷商，兩人通過網(wǎng)絡(luò)途徑了解到通過“貓池”設(shè)備將手機號卡接入互聯(lián)網(wǎng)，向他人提供短信驗證碼服務(wù)能夠謀利。經(jīng)詳細研究掌握了利用“貓池”設(shè)備和他人實名制電話卡獲取短信驗證碼并向他人提供短信驗證碼服務(wù)的犯罪方法，并將其告知雅安市名山區(qū)移動公司總經(jīng)理朱某1，爭取朱某1的支持。朱某1見投資小、盈利快便同意他們的想法。李某3、王某某2和朱某1三人共謀在雅安市名山區(qū)搭建“接碼”工作室窩點，由朱某1出資3萬元作為開辦工作室的成本，經(jīng)分工由李某3管賬，王某某2具體管理提供電話卡和“接碼”業(yè)務(wù)。朱某1讓李某3辦理一張中國銀行卡(戶名，李某3，卡號尾號7975)作為工作室的公卡使用，用來存取工作室收入和支出的錢。2020年3月初，李某3支付半年3000元房租租賃其姐姐李某位于四川雅安名山區(qū)陳家壩自建房三樓的房間開辦工作室，并介紹朋友沈某某4到工作室工作，沈某某4到工作室后，王某某2教授沈某某4使用“貓池”設(shè)備和他人實名制電話卡獲取驗證碼并出售的犯罪方法以及如何聯(lián)系下家，隨后工作室由沈某某4具體負責運維工作。朱某1、王某某2、李某3定下各占工作室30%利潤分成，沈某某4工資底薪2500元和10%分成。2020年4月份，朱某1害怕李某3將工作室的事情告訴第三者使其工作室暴露，便與王某某2商量讓李某3退出工作室。2020年4月18日，李某3將尾號為7975的中國銀行卡內(nèi)共計37082元通過手機銀行將錢轉(zhuǎn)給胡某，由胡某提現(xiàn)將錢給王某某2，王某某2將錢交與朱某1統(tǒng)一管理，李某3退出工作室。李某3在工作室期間，該工作室販賣他人實名制電話號碼和驗證碼違法所得80385元。
2．2020年4月下旬，李某3撤出陳家壩自建房三樓工作室，朱某1害怕自己伙同王某某2在陳家壩自建房三樓工作室暴露。2020年5月初，朱某1要求王某某2將工作室搬離。2020年6月初，王某某2將原在李某3手下開營業(yè)廳的楊某某5邀約入伙，由楊某某5負責管理其名下多個營業(yè)廳，楊某某5負責向各營業(yè)廳下派多開電話卡任務(wù)，多開出來的電話卡送至沈某某4處，楊某某5同時負責工作室欠費電話卡充值繳費和沈某某4工資發(fā)放，王某某2向楊某某5承諾除管理營業(yè)廳正常工資外，年底會將其在工作室所占分成45%中的40%分給楊某某5。2020年6月初，楊某某5按照王某某2安排在名山區(qū)槐溪村安置房小區(qū)內(nèi)租下一套兩室一廳作為工作室用房，隨后，王某某2、楊某某5、沈某某4一起將在陳家壩自建房三樓工作室3臺電腦（含軟件設(shè)備）、24個貓池（3大組貓池)搬至槐溪村安置房小區(qū)二單元501號的房間作為工作室并對設(shè)備進行組裝。7月初，因業(yè)務(wù)量的增加，王某某2與朱某1商議后，再次購入16個貓池（2大組貓池）和2臺二手電腦，王某某2將這兩套設(shè)備也安裝在槐溪村安置房工作室。
3．2020年9月初，由于業(yè)務(wù)量突增，原有設(shè)備量已無法滿足，王某某2在與朱某1商議后，在雅安市雨城區(qū)羌江南路315號附2號自己家中額外增開一處工作室，隨后王某某2購買3臺電腦(含軟件設(shè)備)，24個(3大組)貓池搭建工作室。王某某2騙其父親王某設(shè)備是移動公司正常業(yè)務(wù)開展需要，由其父親王某負責“貓池”設(shè)備換卡工作，沈某某4則通過遠程控制電腦的方式將工作室內(nèi)獲取電話號碼和驗證碼出售。
王某某2團伙共計購買電腦服務(wù)器8臺電腦(含軟件設(shè)備)，貓池64個(8大組)，用于開設(shè)“接碼”工作室窩點，其名下營業(yè)廳工作人員為完成業(yè)績，在王某某2團伙授意下以偷開、多開，贈送小禮品騙開等方式大肆辦理實名電話卡用于實施違法犯罪，在利用自身在與移動公司開展校園業(yè)務(wù)工作中，私下挪用用于辦理學生校牌(每張校牌安裝有1張學生身份信息開辦的手機卡）的手機卡實施違法犯罪。其中在名山區(qū)沈某某4負責維護的工作室扣押實名制手機卡7140張，在雨城區(qū)王某某2家中開設(shè)的工作室中扣押實名制手機卡1872張。2020年3月以來，王某某2、沈某某4在向下家出售電話號碼、驗證碼后，將王某某2微信、支付寶收款二維碼，沈某某4微信、支付寶收款二維碼，盧某(沈某某4妻子)支付寶收款二維碼發(fā)給下家用于收取贓款。隨后，沈某某4將自己及妻子盧某微信、支付寶賬戶收取的大部分贓款轉(zhuǎn)至王某某2的微信、支付寶賬戶，沈某某4利用轉(zhuǎn)賬間隙，私下截留贓款21796元用于個人開支。王某某2每日將前一日收取的贓款通過支付寶轉(zhuǎn)至朱某1持有的開戶人為俞某的尾號1992四川農(nóng)商銀行卡中，由朱某1統(tǒng)一管理收支，朱某1在其持有的筆記本電腦中制作收支表格用于記錄每日收支情況，經(jīng)朱某1記錄賬目統(tǒng)計其團伙共計獲取贓款683691元。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對王某某2團伙在名山區(qū)和雨城區(qū)開辦的兩處工作室共計8臺用于作案使用的臺式電腦內(nèi)數(shù)據(jù)進行司法鑒定，2020年3月至2020年10月28日期間，王某某2、朱某1、沈某某4、楊某某5、李某3通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“酷網(wǎng)通”等手機卡管理軟件發(fā)送短信26135條，接收短信342517條，接收驗證碼101281條，出售手機號及驗證碼，違法所得705487元。其中李某33-4月違法所得80385元，楊某某56-10月違法所得515517+21796（沈某某4私下私吞）=537313元。
二、關(guān)于李某3、沈某某4、但某某6、陳某某7、熊某8涉嫌侵犯公民個人信息罪的事實
2020年5月，李某3告知但某某6利用“貓池”設(shè)備獲取、販賣他人的電話號碼和驗證碼投資小、獲利快，隨后，李某3便與但某某6共謀準備開設(shè)工作室，但某某6介紹陳某某7參與工作室的工作。2020年5月底，李某3向陳某某7介紹了一個賣“貓池”的廠家，陳某某7在網(wǎng)上購買貓池設(shè)備，到貨后，李某3和陳某某7去取貨時，被名山區(qū)刑偵大隊查獲。李某3便以自己是移動公司員工，購買“貓池”設(shè)備系為公司跑電話卡活性為由進行解釋，而未被處罰。按照要求，李某3和陳某某7將貓池設(shè)備退回廠家。李某3、但某某6和陳某某7明知他們開辦的“接碼”工作室已經(jīng)涉嫌違法犯罪，仍不放棄開工作室賺錢的機會。2020年7月，李某3再次邀約陳某某7、但某某6、沈某某4并租下四川省雅安市名山區(qū)茶葉市場1單元房間籌建并租下四川省雅安市名山4臺電腦（含軟件設(shè)備）和40個（5大組）“貓池”設(shè)備從事違法犯罪活動。其工作室的運行具體分工、分成比例為：李某3、但某某6共同出資4萬元，并負責提供電話卡，李某3提供購買貓池、電腦渠道，兩人各占股30%；陳某某7具體負責工作室上下卡、聯(lián)系上下家、工作室運營，占股30%；沈某某4為該工作室提供技術(shù)指導、銷售渠道，其工資為底薪1000元加占股10%。工作室運行期間，陳某某7、但某某6利用自己的微信、支付寶收款二維碼收取贓款，隨后將收取的贓款轉(zhuǎn)至但某某6經(jīng)營的移動營業(yè)廳會計周某處或留存于自己的賬上進行管理。工作室運行期間，李某3聯(lián)系樂山籍熊某8給工作室提供樂山手機卡，并承諾給熊某8分樂山手機卡產(chǎn)生利潤的30%。熊某8分兩次向工作室提供他人多開、偷開的232張移動電話卡和50張聯(lián)通電話卡，由李某3、陳某某7販賣給他人，違法所得利潤11313元，李某3通過陳某某7向熊某8分兩次支付其所得利潤3394元。2020年10月28日，工作室被查獲，民警從其工作室扣押了貓池設(shè)備、電腦及實名制電話卡952張。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對陳某某7在名山區(qū)開辦工作室內(nèi)4臺用于作案使用的臺式電腦和1臺筆記本記電腦數(shù)據(jù)進行司法鑒定，2020年7月至2020年10月28日，陳某某7、但某某6、李某3、沈某某4通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“易網(wǎng)通”等手機卡管理軟件發(fā)送短信16255條，接收短信112576條，接收驗證碼49362條，出售手機號、驗證碼，違法所得106786.80元。
三、關(guān)于姜某某9、楊某某5、何某某10涉嫌侵犯公民個人信息罪的事實
2020年9月，楊某某5將開辦工作室很賺錢的信息告訴姜某某9，姜某某9于2020年7月從名山區(qū)移動公司辭職，正處于無業(yè)狀態(tài)，兩人謀劃開辦“接碼”工作室賺錢，姜某某9隨即將在名山區(qū)移動公司城區(qū)一分局長何某某10邀約入伙，三人商議利益均分。由姜某某9負責出資和工作室運維，由楊某某5負責從王某某2處學習工作室的運作方法并轉(zhuǎn)教姜某某9，何某某10負責提供電話卡和聯(lián)系“貓池”廠家。隨后，姜某某9租賃四川省雅安市名山區(qū)西康國際小區(qū)作搭建工作室，獲取并出售電話號碼和驗證碼。
姜某某9為工作室購買1臺電腦(含軟件設(shè)備)和4個“貓池”設(shè)備。姜某某9向下家出售電話號碼、驗證碼后，通過自己的微信和支付寶收款二維碼收取贓款。2020年10月28日，工作室被查獲，民警從其工作室扣押了貓池設(shè)備、電腦及實名制電話卡588張。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對姜某某9在名山區(qū)開辦工作室內(nèi)1臺用于作案使用的臺式電腦進行司法鑒定，2020年9月至2020年10月28日，姜某某9、楊某某5、何某某10通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“酷網(wǎng)通”等手機卡管理軟件發(fā)送短信3496條，接收短信25771條，接收驗證碼9776條，出售手機號、驗證碼，違法所得8563.60元。
四、關(guān)于柳某某16涉嫌侵犯公民個人信息罪的事實（買賣微信賬號）
2020年2月底，李某某17、柳某某16各自在老家湖南省宜章縣學習如何騙取他人微信賬號方法。
2020年3月至2020年10月28日，柳某某16共倒賣微信賬號577組，柳某某16將回收的微信賬號主要出售給“日進斗金”“左瞳”“阿渡”等獲取利益。其中，2020年8月30日至2020年10月26日柳某某16向“日進斗金”“左瞳”“阿渡”出售微信賬號，違法所得406878元。
五、關(guān)于李某某17、柳某某16涉嫌傳授犯罪方法罪的事實
2020年6月初，柳某某16在網(wǎng)上認識向其購買微信號的倪繼成，并向倪繼成宣揚騙取微信賬號成本低、賺錢快，勸說倪繼成來湖南長沙有償學習。2020年7月1日，倪繼成邀約梁某某13一同來到湖南長沙。二人到湖南長沙后，柳某某16和李某某17便在長沙縣星沙大道的城途精致酒店萬象匯店房內(nèi)，通過電腦、手機向倪某某12梁某某13示范和教授如何騙取他人微信號碼的方法，并將騙取他人微信賬號的方法稱為“鯊魚”業(yè)務(wù)，下載“易歪歪”軟件幫助編寫騙取微信賬號話術(shù)軟件并收取倪某某12梁某某13學費2萬元，學費2萬元由倪繼成用支付寶轉(zhuǎn)給柳某某16支付寶賬戶。倪某某12梁某某13學成后在各自老家以及浙江杭州從事騙取他人微信賬號并出售。
六、關(guān)于李某某17、倪某某12梁某某13涉嫌侵犯公民個人信息罪的犯罪事實
2020年3月至2020年7月，李某某17以購買或騙取的方式從他人處獲得微信賬號、并將其出售給柳某某16，從中獲取利益。2020年8月中旬，因美國電話號碼、驗證碼無法使用，李某某17通過倪繼成在網(wǎng)上認識雅安卡商“超哥”(沈某某4）。2020年8月23日，李某某17主動邀約柳某某16、倪某某12梁某某13前往雅安名山找沈某某4洽談倒賣電話號碼、驗證碼業(yè)務(wù)，在四川資陽老家從事騙取微信的倪繼成到成都雙流機場接機。8月24日，李某某17、柳某某16、倪某某12梁某某13一同到達雅安找到沈某某4并認識“陳胖子”(陳某某7）。8月25日，李某某17、倪繼成與沈某某4、陳某某7達成以每條18元價格購買電話號碼、驗證碼業(yè)務(wù)的協(xié)議。購買的資金由李某某17和倪繼成共同對半出資，李某某17負責購買電話號碼、驗證碼及聯(lián)系雅安卡商沈某某4、陳某某7，二人接碼平臺的利潤按照李某某17占比70%，倪繼成占比30%進行分成(倪繼成占25%，梁某某13占5%）。2020年8月中旬至10月28日，李某某17從沈某某4、陳某某7等人處購買電話號碼、驗證碼11997余組，向其支付購買費用215953.88元，再將獲取的電話號碼、驗證碼出售給他人，違法所得299935.90元。
七、關(guān)于李某某11涉嫌侵犯公民個人信息罪的事實
2020年9月9日，李某某11在廣東惠州工廠務(wù)工，因工廠訂單少，李某某11辭去工作給其弟弟李某某17打電話要求為其介紹工作，李某某17告知李某某11倒賣電話號碼、驗證碼來錢快、掙錢輕松，李某某11主動向李某某17學習倒賣電話號碼、驗證碼的方法，隨后，李某某11回到湖南郴州老家，李某某17為李某某11購買多個微信號和QQ號并將需要電話號碼、驗證碼拉入QQ群交由李某某11使用，并將雅安卡商陳某某7介紹給李某某11，李某某11便以單價18元的價格從陳某某7處購買電話號碼、驗證碼，向陳某某7支付費用23014元。購買后，李某某11投放至自己QQ群中以25-26價格進行出售，違法所得39671.70元，庭審中變更為31963元。
八、關(guān)于倪某某12梁某某13涉嫌侵犯公民個人信息罪的事實
2020年7月18日至2020年8月22日，倪繼成在四川省資陽市安岳縣姚市鎮(zhèn)自己的家中，采用柳某某16教授的方法共騙取微信號碼204組并出售，違法所得12990元，梁某某13在湖南省常德市鼎城區(qū)黃土店鎮(zhèn)桃花庵村自己的家中，用柳某某16教授的方法共騙取微信號碼170組，交由倪繼成出售，違法所得12130元。
九、關(guān)于倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14涉嫌侵犯公民個人信息罪的事實
2020年9月1日以來，倪某某12梁某某13前往浙江杭州與李某某15、焦某某14先后在杭州市江干區(qū)羅蘭春天小區(qū)，杭州市江干區(qū)三衛(wèi)家園南苑兩處搭建工作室騙取他人微信號碼并出售。倪某某12梁某某13對李某某15、焦某某14進行技術(shù)培訓，由倪某某12李某某15、焦某某14三人共同出資搭建工作室，李某某15負責記工作室開支賬，倪繼成負責出售微信及其記賬，梁某某13聯(lián)系李某某17、沈某某4為工作室提供電話號碼和驗證碼。期間，四人均從事騙取微信號活動，騙取的微信號統(tǒng)一交由倪繼成負責出售。騙取微信號包含：微信賬號、登錄密碼、支付密碼、綁定手機號、流水情況、是否綁定銀行卡和余額信息。工作室的利潤分成：倪某某12李某某15各占40%，梁某某13、焦某某14各占10%。其中倪繼成騙取微信號110組，李某某15騙取微信號252組，梁某某13騙取微信號275組，焦某某14騙取微值號260組。2020年9月1日至2020年10月28日，四人開設(shè)的工作室出售微信賬號897組，違法所得58850元，庭審中變更為58500元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認筆錄、電子勘驗筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為,被告人李某某11、姜某某9、熊某8、何某某10向他人出售公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。
被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7，但某某6、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5為牟取非法利益，向他人出售公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》策二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。
被告人李某某17、柳某某16為他人傳授犯罪方法，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以傳授犯罪方法罪追究其刑事責任。被告人李某某17、柳某某16向他人出售、提供公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人李某某17、柳某某16的行為觸犯兩個以上罪名，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。
在被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5侵犯公民個人信息罪中，朱某1、王某某2、李某3起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。沈某某4、楊某某5起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
在被告人姜某某9、楊某某5、何某某10侵犯公民個人信息罪中，姜某某9起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。何某某10、楊某某5起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
在被告人李某3、但某某6、陳某某7、沈某某4、熊某8侵犯公民個人信息罪中，李某3、但某某6起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。陳某某7、沈某某4、熊某8起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
在被告人倪某某12李某某15、焦某某14、梁某某13侵犯公民個人信息罪中，倪某某12李某某15起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。焦某某14、梁某某13起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
在被告人李某某17、倪某某12梁某某13侵犯公民個人信息罪中，李某某17、倪繼成起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款規(guī)定，是主犯。梁某某13起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯。
被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7、但某某6、李某某17、柳某某16、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5、李某某11、姜某某9、熊某8到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人何某某10主動到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首。上述十七名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人朱某1辯解：1.其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；2.她只管賬，不應(yīng)當認定為主犯；3.主動退繳贓款，希望判處一年以下徒刑并適用緩刑。辯護人余春華、楊君對起訴書指控的犯罪事實沒有意見，提出被告人朱某1的行為不構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，具體辯護意見是：1.手機號碼加短信驗證碼不是刑法上的公民個人信息，不能識別特定的公民個人信息；2.朱某1等人給他人提供手機號和短信驗證碼的行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；3.騙開、偷開手機卡的行為涉嫌盜用身份證件罪；4.開卡和接碼的行為存在牽連關(guān)系，應(yīng)當擇一重罪以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪；5.被告人朱某1屬從犯，具有坦白、積極退贓、認罪認罰等減輕或從輕情節(jié)，判處一年以下有期徒刑，如以侵犯公民個人信息罪定罪處罰，量刑不超過二年有期徒刑，可以適用緩刑。
被告人王某某2對指控事實、罪名無異議。辯解：沒有再次出售，賬單金額中有60%的是在注冊APP上面的收入，系初犯，望從輕處罰。辯護人郭鳳林提出被告人王某某2的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，具體辯護意見是：1.被告人沒有將獲取的信息提供或出售給他人，將驗證碼發(fā)給被幫助對象，侵犯的客體是國家對信息網(wǎng)絡(luò)的管理秩序，不是公民個人信息管理秩序；2.犯罪所得中，有部分用于購買貓池、電腦等設(shè)備，已被扣押在案，存在重復(fù)計算,應(yīng)當予以扣減；3.被告人王某某2具有坦白、認罪認罰、預(yù)繳罰金等情節(jié)。
被告人李某3對指控事實、罪名無異議。辯解：第一次是其主動退出，認罪、悔罪，望從輕處罰。辯護人楊龍對起訴書指控的犯罪事實無異議，提出被告人李某3的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，具體辯護意見是：1.販賣的手機號和驗證碼不屬于公民個人信息；2.王某某2團伙販賣手機號和驗證碼給李某某17等人用于騙取他人微信號，是為他人提供了違法犯罪的幫助，其行為應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；3.在王某某2團伙犯罪中，李某3應(yīng)當為從犯，屬于犯罪中止。在陳某某7團伙犯罪中，屬于犯罪中止；4.李某3系初犯、退繳贓款、犯罪中止、認罪態(tài)度好等從輕或減輕處罰情節(jié)，建議從輕處罰。
被告人楊某某5對指控的罪名無異議，對事實有異議。辯解：1.她沒有提供電話卡，是王某某2提供的；2.她是正常加入營業(yè)廳，業(yè)務(wù)量增加后，負責充話費；3.自愿認罪認罰，望從輕處罰。指定辯護人陳霞提出的辯護意見是：1.不構(gòu)成侵犯公民個人信息罪；2.指控被告人楊某某5參與王某某2工作室的事實不成立，楊某某5聽從王某某2安排完成交辦工作任務(wù)，不應(yīng)追究刑事責任；3.楊某某5參與姜某某9工作室，該工作室運營時間不長，金額不大，是幫助姜某某9，屬從犯；4.被告人楊某某5具有坦白、認罪認罰等情節(jié)，可以判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人沈某某4對指控事實、罪名無異議，辯解：起訴書指控的2萬元有部分是下家轉(zhuǎn)給他報賬的錢。辯護人蘇倪萍、尹川提出被告人沈某某4的行為不構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，具體辯護意見是：1.沈某某4的犯罪行為侵犯的客體不是手機號碼主人的人身權(quán)利和民主權(quán)利，主要侵犯的客體是手機號碼只能由公民實名辦理并由本人持有和使用的社會管理秩序，沈某某4的犯罪行為是妨害社會管理秩序；2.沈某某4參與的犯罪行為中，買賣雙方交易的對象不是刑法所保護的公民個人信息。本案中賣給他人電話號碼，不是由登記主人持有和使用，無法了解到公民的社會關(guān)系、所處位置等信息；3.沈某某4屬從犯、具有坦白、自愿認罪認罰、初犯等情節(jié)，建議從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某某7對指控事實、罪名無異議，辯解：1.違法所得大部分作為了開銷，還包括正常注冊APP的收入；2.系初犯，自愿認罪認罰，望從輕處罰。指定辯護人鄧姝琳對指控被告人陳某某7的罪名無異議，提出辯護意見是：陳某某7是從犯、初犯，如實供述犯罪事實，愿意繳納罰金，建議適用緩刑。
被告人但某某6對指控的罪名無異議，辯解：1.共同出資的4萬元是從財務(wù)周某處拿的，周某處的錢有營業(yè)廳、樂園及李某3個人的錢，他和李某3合伙營業(yè)廳；2.其主要在營業(yè)廳工作，起輔助作用，不應(yīng)認定為主犯，望從輕處罰。辯護人黃坤提出辯護意見是：1.被告人但某某6的行為不構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；2.被告人但某某6在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬從犯；3.但某某6等人主動停止工作室，應(yīng)認定為犯罪中止；4.本案涉及的是未使用的電話卡，僅是公民個人聯(lián)系方式，未影響人身、財產(chǎn)安全的公民個人信息；5.違法所得中扣除購買貓池、電腦等設(shè)備，贓款僅4萬余元，已退繳；6.被告人但某某6系初犯、偶犯，有坦白、自愿認罪認罰，已預(yù)繳罰金，建議判處二年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人姜某某9對指控事實、罪名無異議，辯解案發(fā)后家屬積極退贓，犯罪情節(jié)輕微，望判處一年至二年的有期徒刑并適用緩刑。指定辯護人馬飛對起訴書指控被告人姜某某9的犯罪事實及罪名無異議，提出的辯護意見是：被告人姜某某9具有坦白、初犯，全部退繳違法所得，認罪認罰，建議在有期徒刑一年以下量刑并適用緩刑。
被告人李某某17對指控事實、罪名無異議，辯解自愿認罪，望從輕處罰。辯護人何康兮對指控的犯罪事實及罪名無異議，提出的辯護意見是：1.指控的李某某17違法所得299935.90元中包含李某某17以購買價18元出售給倪繼成電話號碼、驗證碼的收入，沒有對流入資金進行核實；2.根據(jù)李某某17購買215953.88元的電話號碼、驗證碼計算出其購買電話號碼、驗證碼的是11997組，屬情節(jié)嚴重，不屬于情節(jié)特別嚴重情形；3.被告人李某某17具有坦白、認罪認罰等情節(jié)，剛畢業(yè)不久，法律意識淡薄，建議對其從輕處罰。
被告人李某某11對指控事實、罪名無異議，希望判處一年以下有期徒刑并適用緩刑。指定辯護人孫俊玲對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議，提出的辯護意見是：李某某11具有坦白、自愿認罪認罰，愿意繳納罰金，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人柳某某16對指控的罪名無異議，辯稱：數(shù)量和違法所得有誤，40萬元中有其正常收入；自愿認罪認罰，希望從輕處罰。其辯護人賈彥華提出辯護意見是：1.對指控被告人柳某某16犯傳授犯罪方法罪、侵犯公民個人信息罪的罪名無異議；2.指控被告人柳某某16與“日進斗金”“左瞳”“阿渡”的三個賬戶總金額406878元中含有其父母給他的生活費、駕校兼職收取學員的學費等合法收入；3.被告人柳某某16具有坦白情節(jié)，系初犯、偶犯，系在校學生，實際獲利只有23000元。
被告人倪繼成對指控罪名沒有異議，辯解：其只是給李某某17介紹中介人，應(yīng)當是從犯。其辯護人李培全提出的辯護意見是：1.被告人倪繼成在與李某某17共同犯罪中，販賣的驗證碼未包含特定自然人的個人信息，盜取的微信號販賣，也無法識別個人信息，行為更符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的客觀要件；2.起訴指控的第一起事實中，倪繼成獲利1.5萬元，應(yīng)當為從犯；第三起事實中，作用相當，不宜區(qū)分主犯；3.被告人倪繼成系坦白，主動繳納罰金，認罪認罰，系剛畢業(yè)學生，望從輕處罰。
被告人梁某某13對指控事實、罪名沒有異議，辯解：起訴指控的第九部分事實中，其沒有出資，沒有分到利潤，希望從輕處罰。其辯護人王建提出的辯護意見是：1.被告人梁某某13在共同犯罪中起次要作用，系初犯；2.被告人梁某某13等四人雖在杭州搭建工作室，竊取897組微信號，但微信號并非財產(chǎn)信息；3.梁某某13、倪某某12李某某17倒賣電話號碼、驗證碼的成本為215953.88元，該成本直接支付給了沈某某4等人，屬于沈某某4等人的違法所得，應(yīng)當從梁某某13等人的違法所得中扣除，否則會出現(xiàn)重復(fù)追繳；4.梁某某13系初犯，認罪認罰，愿意退繳贓款，系剛畢業(yè)的大學生，建議從寬處理并適用緩刑。
被告人李某某15對指控罪名沒有異議，辯解：其是九月份才參與的，不是組織者，應(yīng)當是從犯，希望從輕處罰。其辯護人張玉提出的辯護意見是：1.被告人李某某15受他人邀約管賬，應(yīng)當是從犯；2.被告人李某某15具有坦白、認罪認罰，積極退贓等情節(jié)，建議從輕處罰。
被告人焦某某14對指控事實、罪名沒有異議，自愿認罪認罰，希望從輕處罰。其辯護人魏椿林提出的辯護意見是：1.起訴指控的第六、八、九項犯罪事實有重復(fù)和交叉，對交叉部分應(yīng)當作出有利于被告人的判決；2.被告人系初犯、偶犯，具有坦白、認罪認罰，自愿退繳違法所得，建議判處二年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人熊某8對指控罪名沒有異議，辯稱：1.其主動到案，到案后如實供述了犯罪事實，應(yīng)當認定為自首；2.主動退繳贓款，希望從輕處罰。其辯護人王華提出的辯護意見是：1.被告人熊某8經(jīng)電話通知主動到案，到案后如實供述自己的犯罪事實，應(yīng)當認定為自首；2.熊某8系從犯、初犯，主動退繳贓款，建議對熊某8適用緩刑或單處罰金。
被告人何某某10對指控罪名沒有異議，辯稱：其具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，建議單處罰金或免予刑事處罰。其辯護人王柏松提出的辯護意見是：1.被告人何某某10的行為可能涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，不是侵犯公民個人信息罪；2.被告人何某某10涉及的金額和人數(shù)不構(gòu)成情節(jié)嚴重的規(guī)定，具有自首、從犯，建議免予刑事處罰或單處罰金，或六個月以下量刑并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、被告人王某某2、朱某1、李某3、沈某某4、楊某某5犯侵犯公民個人信息罪的事實
2020年2月以來，被告人王某某2、朱某1、李某3通過“貓池”設(shè)備，將多開、偷開他人手機號卡接入互聯(lián)網(wǎng)，向他人販賣短信驗證碼牟利。經(jīng)商議后，由王某某2牽頭，朱某1出資3萬元購買電腦和“貓池”等設(shè)備，王某某2和李某3負責搭建工作室，雇請沈某某4、楊某某5為工作室成員，約定各自占股比例、工資底薪、工作分工等。2020年4月下旬，李某3退出團伙，隨后與陳某某7、但某某6三人共謀購買“貓池”及電腦等設(shè)備搭建“接碼”工作室窩點，由沈某某4提供技術(shù)支持，販賣電話號碼、驗證碼牟利。具體事實如下：
1.被告人李某3、王某某2系雅安市名山區(qū)移動公司經(jīng)銷商。2020年2月以來，李某3、王某某2獲知通過“貓池”設(shè)備將他人電話卡接入互聯(lián)網(wǎng)，獲取短信驗證碼販賣牟利，試驗成功后，王某某2便告知時任雅安市名山區(qū)移動公司總經(jīng)理朱某1。三月初，王某某2、李某3和朱某1共謀搭建“接碼”工作室窩點，李某3出資3000元租賃李某在陳家壩自建房作工作室窩點，并介紹被告人沈某某4參加到工作室，朱某1出資3萬元購買設(shè)備，李某3管賬，王某某2具體管理提供電話卡和“接碼”業(yè)務(wù)。朱某1讓李某3開辦了一張尾號為7975的中國銀行卡用來存取工作室的收支賬。王某某2教沈某某4使用“貓池”設(shè)備和他人實名制電話卡獲取驗證碼出售以及如何聯(lián)系下家，由沈某某4具體負責運維工作。約定朱某1、王某某2、李某3各占工作室利潤的30%，沈某某4工資底薪2500元加10%分成。2020年4月份，朱某1害怕李某3將工作室暴露，與王某某2商議讓李某3退出。2020年4月18日，李某3退出工作室，將尾號為7975銀行卡內(nèi)工作室收入共計37082元通過胡某交給王某某2，王某某2交與朱某1管理。李某3在工作室期間，該工作室違法所得共計80385元。
2.李某3退出工作室后，朱某1害怕在陳家壩工作室暴露，要求王某某2換地方。2020年6月初，王某某2將原在李某3手下開營業(yè)廳的被告人楊某某5邀約入伙，由楊某某5負責管理其名下多個營業(yè)廳。楊某某5負責向各營業(yè)廳下派多開電話卡任務(wù)，多開的電話卡送交沈某某4，并負責工作室欠費的電話卡充值繳費和沈某某4工資發(fā)放。約定朱某1出資、管賬，占股45%；王某某2搭建工作室、提供技術(shù)維護和統(tǒng)籌安排等占股45%；沈某某4負責上下卡、聯(lián)系上下家、工作室運營，工資底薪2500元加提成10%；楊某某5負責提供電話卡、充費，在王某某2占股的45%利益中占比40%。6月的一天，楊某某5按王某某2安排，在名山區(qū)槐溪村安置房小區(qū)內(nèi)租房子作工作室窩點，王某某2、楊某某5、沈某某4將在陳家壩工作室3臺電腦及設(shè)備、24個貓池搬至該窩點。7月初，因業(yè)務(wù)量增加，王某某2與朱某1商議后，再次購買了16個貓池和2臺二手電腦。
3．9月初，由于業(yè)務(wù)量的增加，王某某2與朱某1商議后決定在雅安市雨城區(qū)羌江南路王某某2家中增開工作室。王某某2購買3臺電腦及設(shè)備、24個貓池搭建工作室。王某某2欺騙其父親王某設(shè)備是移動公司正常業(yè)務(wù)開展需要，由王某負責平時“貓池”設(shè)備換卡工作，沈某某4則通過遠程控制電腦將工作室獲取電話號碼和驗證碼進行販賣。
王某某2團伙購買電腦、貓池等設(shè)備用于開設(shè)“接碼”工作室，其名下營業(yè)廳工作人員為完成業(yè)績，在王某某2團伙授意下以偷開、多開，贈送小禮品騙開等方式大量辦理實名電話卡用于工作室“接碼”。在移動公司開展校園業(yè)務(wù)工作中，私下挪用用于辦理學生校牌的手機卡用于工作室“接碼”。自2020年3月以來，王某某2、沈某某4在向下家販賣電話號碼、驗證碼后，將王某某2、沈某某4的微信、支付寶及盧某(沈某某4妻子)支付寶收款二維碼發(fā)給下家用于收取贓款。沈某某4將其收取的贓款轉(zhuǎn)至王某某2的微信、支付寶賬戶的過程中，私自截留違法所得21796元，并領(lǐng)取工資44265元，共計違法所得66061元。王某某2將收到的違法所得轉(zhuǎn)至朱某1持有的俞某尾號1992農(nóng)商銀行卡統(tǒng)一管理，并制作收支表格，共計違法所得683691元。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定，2020年3月至2020年10月28日期間，王某某2、朱某1、沈某某4、楊某某5、李某3通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“酷網(wǎng)通”等手機卡管理軟件發(fā)送短信26135條，接收短信342517條，接收驗證碼101281條，販賣手機號及驗證碼等共計違法所得705487元。通過朱某1的賬本核實，扣除各類開支287406.20元，剩余396284.80元，給沈某某4支付工資44265元，王某某2借款62860.50元（含給楊某某5借支5000元及王某某2欠款未交），剩余違法所得333424.30元存于朱某1處。朱某1、王某某2、沈某某4參與工作室期間，工作室的違法所得705487元，楊某某5參與工作室期間，工作室違法所得537313元。
案發(fā)后，在朱某1處扣押其華為手機1部、銀行卡3張、戶名為俞某銀行卡1張、現(xiàn)金6800元、聯(lián)想筆記本1臺，朱某1退繳違法所得312839元；在王某某2處扣押其三星手機1部、銀行卡10張、電話卡1872張、U盤1個、攝像頭1個、電腦主機4臺、顯示器3臺、鍵盤和鼠標各3個、“貓池”設(shè)備3組、拖線板1個、軟筆記本1個，在雅安名山區(qū)槐溪村村委會安置房王某某2工作室內(nèi)提取主機5臺、顯示器7個、貓池42個，在王某某2老房子內(nèi)提取主機4臺，顯示器3個，貓池6個；在沈某某4處扣押手機3部、電話卡7140張、現(xiàn)金800元、退繳贓款2萬元；在楊某某5處扣押銀行卡3張、手機1部、U盤2個、筆記本電腦1臺及鼠標1個、得力筆記本1本；扣押李某3手機2部。
被告人王某某2、朱某1、李某3、沈某某4、楊某某5先后被抓獲歸案，到案后能夠如實供述自己的犯罪事實。本案審理期間，被告人王某某2的家屬代其預(yù)繳罰金1萬元；沈某某4的家屬代其退繳贓款49395元，預(yù)繳罰金70000元；楊某某5預(yù)繳罰金5000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
1．朱某1的搜查筆錄、檢查筆錄、扣押決定書及清單，證實在其臥室搜查后，扣押華為手機1部、戶名為俞某銀行卡1張（尾號1992）、朱某1的銀行卡3張、現(xiàn)金6800元、聯(lián)想筆記本1臺，扣押退繳贓款312839元。
2．王某某2搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實在其住所搜查，扣押三星手機1部、銀行卡10張、電話卡1872張、U盤1個、攝像頭1個、電腦主機4臺、顯示器、鍵盤和鼠標各3個，“貓池”設(shè)備3組、拖線板1個、軟筆記本1個；在雅安名山區(qū)槐溪村村委會安置房王某某2工作室內(nèi)提取主機5臺、顯示器7個、貓池42個；在王某某2老房子內(nèi)提取主機4臺，顯示器3個，貓池6個。
3.沈某某4搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實其帶民警來到雅安市名山區(qū)槐溪村安置房，現(xiàn)場扣押電腦5臺、手機3部、電話卡7140張、現(xiàn)金800元、退繳贓款2萬元。
4.扣押決定書及清單，證實在楊某某5處扣押銀行卡3張、手機1部、U盤2個、筆記本電腦1臺及鼠標1個、得力筆記本1本。
5.扣押決定書及清單，證實在李某3處扣押手機2部。
（二）書證
1．指定管轄決定書，證實王某某2等人侵犯公民個人信息案指定劍閣縣管轄。
2.受理案件通知書、立案決定書，證實在辦理杜某等人侵犯公民個人信息案中，發(fā)現(xiàn)王某某2等人犯罪行為。于2020年10月24日立案偵查。
3.各被告人的基本情況、戶籍證明，證實各被告人系具有完全刑事責任年齡人。
4.到案經(jīng)過，證實被告人王某某2、朱某1、李某3、沈某某4、楊某某5被抓獲歸案。
5.朱某1尾號為4857的賬戶明細、監(jiān)控視頻，證實朱某1賬戶交易情況及戶名俞某尾號1992的賬戶取款監(jiān)控情況。
6.微信賬戶交易記錄、注冊信息及轉(zhuǎn)賬明細，證實47個微信賬號交易相關(guān)情況。
7.快遞收發(fā)信息，證實李某3用手機號向廣東小周郵寄快遞情況。
8.新店鎮(zhèn)晨熙通訊手機專賣開卡統(tǒng)計表、營業(yè)執(zhí)照，證實被告人以未成年人名義開辦大批青春卡。
9.李某3尾號為7975的銀行卡交易明細，證實李某3向胡某轉(zhuǎn)賬37082元、李某3514元、沈某某42500元事實。
10.興賢等地青春卡號卡交接及詳細卡號表，證實雅安雨城公司在興賢小學開卡情況。
11.營業(yè)執(zhí)照、拓展連鎖通訊手機大賣場開卡詳清單等證據(jù)，證實雅安名山公司拓展連鎖通訊店開卡詳清單。
12.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、微信聊天記錄、部分收支賬等證據(jù)，證實周某給陳某某7轉(zhuǎn)賬1萬元及李某3給周某發(fā)的3月7日至4月21日每天的微信、抖音、愛奇藝、蘇寧等收入情況及支出。
13.關(guān)于雨城分公司2020年8月批量開卡的申請、微信聊天記錄等證據(jù)，證實雨城分公司五個地點8月申請開2500張手機號卡。
14.代辦青春卡授權(quán)書三張、曹某微信聊天截圖、申請開通青春開開戶權(quán)限等證據(jù)，證實興賢小學、多營鎮(zhèn)中心學校、雨城區(qū)第八小學委托移動雨城分公司為其學生辦理移動青春卡。
15.雅安市雨城分公司新城區(qū)分局政企直銷隊統(tǒng)計表、雅安市雨城分公司鼎力通訊南三路寬服站開卡統(tǒng)計表、宋某工號開卡統(tǒng)計表、雅安職院青年路榮耀動感授權(quán)店開卡統(tǒng)計表、邱某工號開卡統(tǒng)計表、大興榮耀特約代理點開卡統(tǒng)計表、雨城分公司展信通訊農(nóng)新區(qū)特約代理點開卡統(tǒng)計表、焦某工號開卡統(tǒng)計表、里鴻捷通訊手機專賣開卡統(tǒng)計表、楊某某5使用的工號開卡統(tǒng)計表、星夢通訊城西星睿寬服站開卡統(tǒng)計表、森通訊城西寬服站開卡統(tǒng)計表、拓展連鎖通訊濱河路星空廳加盟連鎖開卡統(tǒng)計表及營業(yè)執(zhí)照等證據(jù)，證實上述代理點大量開卡情況。
16.雅安名山分公司VIVO龍騰通訊專賣店開卡統(tǒng)計表、車嶺鎮(zhèn)鑫杰通訊手機專賣開卡統(tǒng)計表、龍騰通訊新店鎮(zhèn)寬服站開卡統(tǒng)計表、萬俊工號開卡統(tǒng)計表，姚某分配給上里分局、西城分局、新城區(qū)分局手機號卡等證據(jù)，證實相關(guān)通訊新店大量開卡情況。
17.雅安名山分公司紅星鎮(zhèn)榮耀寬服站開卡統(tǒng)計表、史某工號開卡統(tǒng)計表等證據(jù)，證實相關(guān)通訊新店大量開卡情況。
18.名山移動分公司辦理青春卡的電子請示、工號開卡統(tǒng)計表、名山分公司民益路營業(yè)廳龍翔連鎖通訊開卡統(tǒng)計表、名山分公司VIVO龍騰通訊專賣店開卡統(tǒng)計表、名山分公司黑竹鎮(zhèn)謝某通訊手機專賣店開卡統(tǒng)計表、黑竹鎮(zhèn)胡某手機專賣店開卡統(tǒng)計表、胡某使用葉某工號開卡統(tǒng)計表、胡某工號開卡統(tǒng)計表、黑竹鎮(zhèn)中心小學學生情況統(tǒng)計、新店中心小學名單等證據(jù)，證實相關(guān)通訊新店為學生大量開卡情況。
19.微信聊天記錄截圖，證實在王某某2的要求下，裴某把卡給沈某某4激活。
20.雅安名山分公司萬古鄉(xiāng)榮耀寬服站開卡統(tǒng)計表、王某1工號開卡統(tǒng)計表、雅安名山分公司解放鄉(xiāng)榮耀寬服站開卡統(tǒng)計表、蘆山分公司榮耀寬服站開卡統(tǒng)計表、蘆山分公司榮耀通訊清仁寬服站開卡統(tǒng)計表、蘆山分公司榮耀通訊太平寬服站開卡統(tǒng)計表及行為聊天記錄，證實相關(guān)通訊新店大量開卡情況。
21．查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實朱某1通過微信向王某某2轉(zhuǎn)賬合計185265元。
22．朱某1筆記本賬單截圖，證實朱某1記錄利用電話卡在各平臺的收入共計683691元。
23.尾號為1992銀行卡詳單、朱某1銀行卡取現(xiàn)記錄、取贓款監(jiān)控截圖等，證實王某某2從2020年4月21日至2020年10月28日通過支付寶向上述賬戶轉(zhuǎn)款，由朱某1支取。
24．取款憑證、現(xiàn)金繳款單，證實朱某1退繳贓款312839元。
25.王某某2的微信、支付寶查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、王某某2手機及筆記本賬單截圖、微信收款記錄、支付寶收入記錄等證據(jù)，證實其記錄收微信、抖音、愛奇藝、蘇寧、云閃付、支付寶等收入后，向朱某1持有的俞某銀行卡尾號1992轉(zhuǎn)賬567540元，王某某2支付寶收入明細1218834.43元、微信收款明細合計662253.11元，王某某2支付寶提現(xiàn)至李某3銀行卡尾號7975合計70685元。
26.沈某某4支付寶及微信賬單流水、賬單記錄等證據(jù)，證實其支付寶入賬合計145018.75元，梁某某13、李某某17、楊某某5向沈某某4轉(zhuǎn)賬情況，沈某某4微信入賬記錄合計179073.41元，其領(lǐng)取工資44265元。
27.查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實王某某2微信向楊某某5轉(zhuǎn)賬493625元、支付寶轉(zhuǎn)賬540735元，楊某某5向沈某某4、朱某、王某1、姜某某9轉(zhuǎn)賬情況。
28.李某3微信入賬記錄明細及支付寶收款記錄及隨手記、王某某2支付寶提現(xiàn)至李某3銀行卡記錄明細，證實李某3管賬及相互間轉(zhuǎn)款的事實。
29．銀行交易明細，證實李某3給胡某轉(zhuǎn)賬37082元的事實。
30．查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實沈某某4使用的支付寶共收款179676.98元，轉(zhuǎn)給王某某2157880元，私下截留21796元的事實。
31．微信聊天記錄截屏，證實朱某1詢問王某某2接碼意思，朱某1投入3萬元、王某某2發(fā)電話號碼清單、王某某2給朱某1交賬、朱某1、王某某2分析成本及利潤分配及辦理青春卡及相互間就業(yè)務(wù)聊天情況。
32．移動公司與營業(yè)廳簽訂合同，證實雅安移動公司與各營業(yè)廳（營業(yè)代辦點）簽訂合同后，其中包括王某某2等人有資格、有渠道來獲取手機卡。
33．雅安移動市場部說明一份，證實根據(jù)國家斷卡行動工作要求，雅安移動嚴禁囤積號卡，包括客戶棄卡、壞卡等均不得囤積。
34.銀行卡交易明細清單，證實李某3銀行卡尾號0937交易流水記錄情況。
35.王某某2兩個窩點接碼統(tǒng)計，證實王某某2團伙共發(fā)送短信26135條、接受短信342517條、接受驗證碼101281條。
(三)證人證言
1.證人王某證言，證實他是王某某2的父親，王某某2在家里放了6臺機器、3臺電腦，整個機器上有128個卡槽，說是移動公司安裝的設(shè)備。王某某2安排楊某某5經(jīng)常到家里來給機器上卡，出了故障王某某2叫韓某來操作。楊某某5給他說這些機器是處理數(shù)據(jù)的，能夠掙錢。他學會上卡后，就給這些設(shè)備上下卡，直到案發(fā)，大概有2000多張電話卡。他聽兒子說楊某某5是管賬的。
2.證人趙某證言，證實其是雅安名山分公司拓展連鎖通訊手機大賣場法人，大賣場開卡的員工有胡某、林某、熊某、李某3。楊某某5主要管理移動開卡，沒有向他們提供過廢棄的電話卡。
3.證人林某、李某3、胡某證言，主要證實營業(yè)廳將多辦、偷辦的電話卡交給了王某某2、韓某、陳某某7等人事實。
4.證人俞某證言，證實其不認識朱某1，朱某1沒有找她要過銀行卡，她在蘆山縣信用社上班，用自己的身份證辦理了四五張卡，正常使用的卡有兩張，從未收到尾號為1992這張卡的交易信息提醒。這張卡她爸給了俞某2，俞某2將卡交給了誰不知道。
5.證人胡某1證言，證實2020年8月，何某某10讓他辦理電話卡，楊某某5給他提供本人辦卡的資料，總共辦理了200多張電話卡。
6.證人李某3證言，證實他是移動公司經(jīng)銷商，營業(yè)廳開卡員工有他和胡某1。工號情況，辦卡流程，其不太清楚從外面營業(yè)廳流出的電話卡的辦理情況。
7.證人熊某1證言，證實她是雅安名山分公司拓展連鎖通訊濱河路星空廳加盟連鎖店的法人，在客戶辦理手機卡的時候多開手機卡、開展送路由器活動時多辦卡，拿給陳某某7去激活，王某某2來拿過電話卡。
8.證人鐘某證言，證實她是雅安名山分公司新店鎮(zhèn)晨熙通訊手機專賣的法人，清理的476張電話卡都是她們營業(yè)廳的營業(yè)員用移動公司市場部片區(qū)經(jīng)理余某的工號，用學生的復(fù)印件或戶口簿復(fù)印件開的卡。
9.證人施某證言，證實其是雅安名山分公司集客部員工，制作學生手機卡、學生信息牌交給她們名山移動公司主要渠道商王某某2，青春卡沒有資費，可以免費用到十八歲。
10.證人張某1證言，證實她是王某某2的女朋友，王某某2是名山區(qū)移動公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，在雅安市滎經(jīng)縣、名山區(qū)開有好幾家移動營業(yè)廳。王某某2家中擺放電腦有三臺及設(shè)備。她媽住院急用錢，在王某某2借了4萬元。
11.證人周某證言，證實其是雅安市名山區(qū)星辰通訊器材經(jīng)營部的出納兼會計，在幫但某某6和陳某某7記他們合伙經(jīng)營“萌寶貝”的賬。陳某某7到營業(yè)廳來給她拿的有四五次左右的現(xiàn)金，每次從5000元到1萬余元不等，她在陳某某7處拿的有5萬元的現(xiàn)金，截止目前還欠她4萬元，是營業(yè)廳在陳某某7處的借款，營業(yè)廳欠陳某某74萬元現(xiàn)金還在她這里。她給陳某某7轉(zhuǎn)過3萬元，但某某6讓記在萌寶貝兒童樂園使用。
12.證人袁某1證言，證實他將樂山大興通手機營業(yè)廳232張手機卡借給熊某8使用，電話卡是他們在學校辦理的校園青春卡，后他讓熊某8把手機卡還給他，才知道拿給別人使用了。
13.證人張某2證言，證實他將樂山夾江縣聯(lián)通公司的50張手機卡交給熊某8使用，熊某8說用手機卡來激活榮耀手機。
14.證人俞某3證言，證實他與朱某1是好朋友，他將侄女俞某尾號為1992的一張四川農(nóng)商銀行卡給朱某1使用。
15.證人何某1證言，證實其是雅安市名山區(qū)分公司員工，王某某2是她們公司渠道商，2020年上半年，王某某2安排楊某某5將平時囤積的手機卡300張拿給她。她工號曾經(jīng)借給楊某使用，查詢手機綁定信息的業(yè)務(wù)。
16.證人俞某4證言，證實其女兒俞某尾號為1992的銀行卡，交給他弟弟俞某3（曾用名俞某2）使用，俞某不知道。
17.證人謝某證言，證實其是移動雅安名山分公司龍翔提訊營業(yè)廳店長，移動公司授權(quán)開卡人批量開卡，移動公司按歸屬地下發(fā)到營業(yè)員所在的門店，他不清楚從王某某2被扣押的108張手機卡是從營業(yè)廳流出的，這些卡是2019年辦理的“青春卡”，留在營業(yè)廳的卡是參與家庭戶的副卡。
18.證人蔣某證言，證實其是移動雅安名山分公司員工，2019年，移動公司推出一種辦理“青春卡”活動，移動公司只給她開通辦理“青春卡”的權(quán)限，只有渠道經(jīng)理的工號可以辦理這些電話卡。她將這些卡收集起來交給了政企部的施某。辦理電話卡需要實名認證，辦理電話卡的時候?qū)W生本人沒有到營業(yè)廳，營業(yè)廳的營業(yè)員實名認證。
19.證人戴某證言，證實其是移動雅安名山分公司員工，2020年3月份，他在甘某處拿過幾十張電話卡，被施某拿走了，后施某告訴他卡叫王某某2拿走了。
20.證人鄧某證言，證實其是移動雅安名山分公司黑竹鎮(zhèn)謝某通訊營業(yè)廳店長，2018年王某某2外銷團隊開始對名山轄區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行下鄉(xiāng)銷售辦理電話卡業(yè)務(wù)，他們采取使用當事人的身份信息辦理電話卡的方式偷辦、多辦電話卡，這些電話卡辦理出來后并沒有交給當事人。
21.證人闞某證言，證實其2020年9月10日用身份證辦理了寬帶升級，進行了兩次臉部識別，沒有用身份信息注冊辦理電話卡。
22.證人甘某證言，證實其是移動雅安名山區(qū)分公司市場部員工，黑竹鎮(zhèn)小學辦理青春卡，交給鄧某激活，她交給了政企部。2020年4月份的時候，她就想從政企部拿回電話卡，政企部的專業(yè)主管戴某說這批電話卡被王某某2拿去使用了。
23．證人鄭某證言，證實其是雅安名山分公司VIVO龍騰通訊專賣店的法人，王某某2兩個窩點扣的54張卡，來自該店。
24.證人梨某證言，證實2019年9月至2020年8月，其在王某某2營業(yè)廳上班，王某某2給他們下達任務(wù)指標，給用戶辦理寬帶時偷辦幾張電話卡，手機卡交給王某某2去激活，韓某在他那里負責激活手機卡，大概有兩百張。
25.證人曹某證言，證實2020年7月30日其在免費升級寬帶業(yè)務(wù)時，拿了身份證面部識別，其身份信息被他人盜用偷開了電話卡，她和龐某都沒有辦理新的電話卡。
26.證人沈某證言，證實其2020年7月的一天辦理寬帶升級，拿身份證進行面部識別，身份信息被他人偷開了電話卡。打擊這些違法犯罪人員，維護公民的個人安全和信息安全。
27.證人陳某1證言，證實其沒有辦理電話卡，身份信息被他人盜用偷開了電話卡。
28.證人陳某2證言，證實其在2020年7月14日辦理家庭套餐，用身份證辦理了2張電話卡，后移動工作人員把卡拿走了。
29.證人余某證言，證實其在移動雅安名山分公司市場部工作，營業(yè)廳的業(yè)務(wù)員用他的工號辦理了一批青春卡交給移動公司。新店鎮(zhèn)、黑竹鎮(zhèn)營業(yè)廳用他的工號激活電話卡。
30.證人王某1證言，證實其在王某某2的公司上班，韓某是公司的后勤。韓某找她查過手機卡欠費情況，找她給手機卡充值及找她拿手機卡。2020年8月27日至8月31日開的手機卡，王某某2讓她匯總后交給了韓某。
31.證人張某3證言，證實其是名山中學蒙山校區(qū)副校長，她們學校學生的身份信息被盜用，蒙山校區(qū)沒有組織學生辦理電話手表，不清楚2020年8月27日、28日左右在校學生大量辦理電話卡的事情。
32.證人劉某1證言，證實其是雅安名山分公司新店鎮(zhèn)銘創(chuàng)營業(yè)廳店長，王某某2是他的新老板，營業(yè)廳主要批量開辦手機卡后交給韓某跑活性。韓某讓她查手機欠費后手機充值，楊某某5給她轉(zhuǎn)錢。
33.證人何某1證言，證實王某某2是她之前的老板，營業(yè)廳要多辦理電話卡，會多開、偷開電話卡，用戶不知道，辦理的電話卡都交給了王某某2。
34.證人侯某證言，證實其是名山區(qū)黑竹中心小學校長，學校學生的身份信息被盜用偷辦電話卡。2019年中國移動給他們學校提供了“門禁”信息服務(wù)，沒有組織學生辦理電話手表，不清楚2019年6月至7月在校學生大量辦理電話卡的事情。
35.證人黃某證言，證實李某3是其老板，營業(yè)廳辦理手機卡，她們留存的電話卡都是客戶不要的副卡，沒有用客戶的信息偷辦電話卡。王某某2來營業(yè)廳拿過一次卡去激活和跑流量，2020年七八月份，陳某某7來營業(yè)廳拿過一次卡去激活和跑流量。陳某某7拿卡是李某3讓她交給的。陳某某7有兩三次讓她幫查一些號碼的欠費情況，有欠費的就讓她幫他充值。
36.證人譚某證言，證實王某某2是其老板，劉某1是店長，她們用客戶的身份信息多開電話卡，負責激活電話卡，沒有看到實物卡。電話卡后交給了韓某，有時候會把多開的卡交給胡某。
37.證人汪某證言，證實王某某2是其之前的老板，她們通過給用戶路由器的方法偷辦電話卡，偷辦的電話卡交給王某某2。王某某2給她拿過一批電話卡有300張，讓她查欠費，有欠費幫忙充值，她記得楊某某5、王某某2、韓某都給她打過電話要卡。
38.證人裴某證言，證實其2018年3月至2020年7月在王某某2的營業(yè)廳上班，清理出來的221張手機卡是從該營業(yè)廳辦理的。
39.證人史某證言，證實王某某2是其之前的老板，王某某2下達要多辦電話卡的任務(wù)，讓她們在搞活動時偷辦電話卡，電話卡有時帶給韓某，有時直接給了王某某2。
40.證人胡某證言，證實王某某2的店子電話卡用她們工號辦理的，用客戶身份信息拿了一張或者兩張電話卡，客戶并不知道，電話卡給王某某2或韓某。
41.證人汪某1證言，證實王某某2是其之前的老板，王某某2給她們下達多辦電話卡任務(wù)。她們以搞活動的形式，在給客戶辦理電話卡的時候，會偷開、多開電話卡交給王某某2。王某某2給她們提供這些電話卡的序列號碼，將號碼激活，電話卡就可以用了，她們沒有看到電話卡。
42.證人楊某證言，證實王某某2是其之前的老板，2020年4月至2020年10月在王某某2處上班，學生開學的時候，王某某2讓她到學校去幫忙辦理校園青春卡、幫韓某查手機號碼欠費、激活青春卡。她知道王某某2讓營業(yè)廳的營業(yè)員多開、偷卡電話卡，多開、偷開的電話卡按照王某某2的要求交給楊某某5。
43.證人邱某證言，證實2020年7月至2020年10月26日在王某某2的營業(yè)廳上班，王某某2安排、要求他們多辦電話卡，交給韓某。
44.證人高某證言，證實她們營業(yè)廳只有老板謝某和她，2020年8月份的時候，魏某使用她的工號去辦理電話卡。
45.證人魏某證言，證實2020年8月27日，王某某2提供學生身份信息，讓營業(yè)廳的人員激活電話卡。
46.證人樂某證言，證實2020年6月份，何某1在清理囤積號卡中上交了一次到市公司市場部一批號卡，共計819張。
47.證人晏某證言，證實其2021年7月21日至2020年11月30日，在王某某2的營業(yè)廳上班，她們按1+1的方式開辦手機卡，偷偷給客戶多辦一張手機卡。
48.證人謝某證言，證實其是雅安市雅安雨城區(qū)分公司鼎力通訊南三路寬服站營業(yè)廳法人，他們營業(yè)廳辦了一批手機卡被王某某2那邊人拿去搞違法事情。高某是店長，沈某、魏某、鄧慧月在營業(yè)廳上過班。
49.證人沈某證言，證實其2020年8月28日，老板謝某讓她和魏某把開卡的機子帶上去中大街營業(yè)廳，李某4找她們有事。李某4給她們拿了一批手機空卡和一批學生的姓名和身份信息，讓她們開卡激活這批手機號碼，用的高某、鄧慧月和她的工號。
50.證人謝某1證言，證實她們營業(yè)廳有陳某4、張某5和她，用她的手機多開卡，給雅安職院學生辦理手機卡，每個身份信息辦理了兩張卡。
51.證人王某1證言，證實其是店長兼營業(yè)員，2020年8月30日至31日營業(yè)廳辦理過大量手機卡業(yè)務(wù)，是聶某安排的。姚某給她們模塊里導入批量號卡。批量開卡是用她的工號提交確定，沒有見過這批號卡的手機卡。
52.證人許某證言，證實其是雅安市雨城區(qū)展信通訊器材經(jīng)營部負責人，2019年6月，當時有一批青春卡是通過他的工號批量開出的，是姚某給他配的批量卡，他沒有見到這批卡的實體卡。
53.證人任某證言，證實2019年6月，她當時在上里分局從事渠道經(jīng)理工作，辦理過一批開卡業(yè)務(wù)，是她們當時的分局長聶某安排的。預(yù)開通的電話卡交給了聶某。
54.證人宋某證言，證實2020年3月，以送食鹽、毛巾等物品，讓老百姓拿上身份證，他們用移動大掌柜對他們的身份證進行實名認證，偷偷給他們辦理手機卡業(yè)務(wù)，老百姓不知道。辦了大概200張給王某某2，6月，王某某2安排他和萬某在大興、北郊、育才路雅安職院偷辦電話卡大概160張。8月份的時候，在姚某處拿了500張手機卡和一批打印號的學生資料拿到雅安職院營業(yè)廳，辦好后王某某2拿走了。
55.證人聶某證言，證實上里分局曾在2019年6月和2020年8月兩次批量開青春卡。2019年6月汪某2安排辦理，辦好后交給汪某2。2020年8月，移動公司市場部領(lǐng)導安排，宋某把手機卡都拿走了。
56.證人李某4證言，證實其2020年8月參與預(yù)開通號卡，是簡某讓她把辦理大概140張電話卡交給王某某2安排的人。
57.證人宋某2證言，證實2020年8月李某4安排她參與預(yù)開通號卡，她們大概辦理了140張電話卡，后把辦理的電話卡交給了王某某2安排的人。
58.證人姚某證言，證實王某某2案中扣押的電話卡中有一部分是她給各分局分配的電話卡，她給雨城區(qū)幾個分局配送了2500張手機卡，簡某讓她給每個分局分500張。
59.證人汪某2義證言，證實2019年6月預(yù)開通的那批卡，她將收回的電話卡交給了客戶經(jīng)理杜某和臧某。
60.證人臧某證言，證實他將汪某2給的電話卡全部交給了學校。協(xié)助預(yù)開通校園卡，沒有見到實卡，應(yīng)該是王某某2把實卡領(lǐng)走了。
61.證人馬某證言，證實2020年3月，她帶王某某2去校園分局杜某處拿過一批電話卡，將電話卡芯片放進制作號的校牌卡內(nèi)。
62.證人焦某證言，證實2020年3月至10月，她在王某某2所開的雅安職院營業(yè)廳上班，王某某2和楊某某5安排她偷開、多開手機卡，辦好的卡被王某某2拿走，最終給了韓某。
63.證人杜某證言，證實2019年6辦理了一批青春卡，汪某2將那批學校學生辦理的青春卡交給她，她將1300多張全部交給王某某2。2020年6月、2020年8月用她的工號辦理過電話卡，沒有看見過電話卡。
64.證人簡某證言，證實其批量辦過一批小學生的青春手機卡，這批手機卡在完成激活后沒有交給市場部，一部分交給了臧某，一部分交給了杜某。2020年8月底，他們市場部向雨城區(qū)五個分局分配了2500張校園青春卡。
65.證人李某5證言，證實其2018年3月至2020年10月在王某某2開的營業(yè)廳上班，王某某2安排她們偷偷開卡。她們將老百姓提供的身份證通過手機移動大掌柜系統(tǒng)偷辦電話卡交給王某某2。
66.證人楊某1證言，證實2018年1月至2020年10月，她和王某某2一起合伙開營業(yè)廳，營業(yè)廳分了300多張青春卡手機卡，激活后送回了移動公司，后將沒有送出去的開交給王某某2了。
67.證人萬某證言，證實其2018年6月至2020年6月在王某某2開的營業(yè)廳上班，王某某2叫多辦或偷辦電話卡。他們將老百姓提供的身份證通過手機移動大掌柜系統(tǒng)進行偷辦電話卡，將多辦、偷辦的電話卡交給王某某2。
68.證人袁某1證言，證實其與王某某2是合伙關(guān)系，她在王某某2開辦營業(yè)廳工作期間，參與了多開、偷開、批量開手機卡業(yè)務(wù)及青春卡的辦理，郵寄給王某某2800多張電話卡或韓某。
69.證人楊某2證言，證實2020年7月至9月，在宋某的雅安職院營業(yè)廳做事，雅安職院營業(yè)廳的老板是王某某2，升級5G套餐送路由器，偷開電話卡，通過他的工號辦卡。
70.證人郭某證言，證實李某3是他妻子的弟弟，陳家壩玉林街84號的房子曾經(jīng)租給李某3、王某某2的事實。
(四)被害人陳述
1.被害人黃某1陳述，證實其系雅安蘆山縣某中學學生，沒有將身份證借給他人使用過，除手機號外，再沒有辦理過其他手機號卡業(yè)務(wù)。
2.被害人衛(wèi)某陳述，證實其女兒衛(wèi)某1除使用的180XXXX****外，沒有在雅安蘆山分公司辦理過手機好卡業(yè)務(wù)。
3.被害人白某陳述，證實其在移動公司辦理寬帶業(yè)務(wù)時，辦了一張手機號綁定在寬帶上，工作人員說不單獨收費，但沒有將該號碼給她。
4.被害人汪某3、余某2、茍某、寇某、黃某2的陳述，證實未用自己的身份信息辦理過其他電話號碼。
5.被害人李某6、高某1、戴某、李某7、趙某1、甘某1、沈某1、江某、劉某2、馬某1、張某4、趙某、舒某、劉某3、劉某4、李某6、王某2、石某、潘某、宋某1、蔣某、郝某、李某7、熊某1、姜某、鄭某1、宋某2、陳某3、闞某1、胡某2、馮某、謝某2、孟某、鄧某1、王某3、李某8、楊某3、巫某、王某5、韓某1、張某5、王某4、駱某、高某2、代某、高某3、李某9、熊某2、高某4等49名被害人陳述，均證實涉及辦理電話卡，受害人不知道、沒有辦理、升級寬帶業(yè)務(wù)出示了身份證等，工作人員就辦理了電話卡，受害人去辦理電話卡時被工作人員要求多電話卡的事實。
(五)被告人供述和辯解
1.被告人朱某1的供述與辯解，證實王某某2是他們移動公司的代理商，2020年上半年王某某2說在網(wǎng)上找的業(yè)務(wù)，讓她記賬，存取錢，賺的錢平分。3月，王某某2、李某3和她商量辦理工作室，王某某2每天通過微信給她發(fā)收入、支出賬目，收入的錢為微信、京東、淘寶、抖音等項目，她按照發(fā)的賬單做賬。她給王某某2投資3萬元購買設(shè)備，收入和王某某2平分。她給王某某2提供一張戶名為俞某的銀行卡，用于王某某2往卡里轉(zhuǎn)賬。她制作了電子檔賬目，3月份是王某某2在管錢，4月份她接手管賬，負責取卡里的錢，存到她的工商、信用社的銀行卡上。王某某2說他每天把手機卡插在設(shè)備上運行三天幫別人微信解凍，三天時間到了就把卡取下，等上家通知，再把手機卡插在設(shè)備上微信解凍。王某某2每解凍一個微信或者發(fā)送一個驗證碼，上家給他幾元至18元不等的費用。她害怕李某3會告發(fā)，和王某某2商量叫李某3退出，4月18日李某3退出。6月讓王某某2搬到名山區(qū)一個小區(qū)內(nèi)，9月她讓王某某2在雨城區(qū)王某某2家中開了一個工作室，主要是用電話卡注冊一些淘寶、愛奇藝等APP的會員，上家給每注冊一個會員3元至5元不等的費用。王某某2在她那里支出64105元，大概還有105895元存在尾號為2097農(nóng)信卡、尾號為4857工行卡、3841浦發(fā)銀行卡，共計收入683691元。王某某2說設(shè)備、軟件是他自己安裝，平時主要是王某某2和韓某在操作。尾號1992俞某銀行卡的錢都是工作室賺的，卡上超過1萬元，她就取出來存在尾號4857工行卡。韓某工資2500元和工作室總收入的10%提成，除去開支一共收益34萬多，由她和王某某2平分。在偵查階段，她退繳贓款312839元。
2.被告人王某某2的供述與辯解，證實他是雅安市名山區(qū)榮耀通訊器材經(jīng)營部法定代表人。2020年3月，他了解手機卡注冊虛擬身份可以賺錢，加入QQ群，使用手機卡接受短信驗證碼，購買貓池從事接碼和轉(zhuǎn)碼測試成功，便告訴朱某1，朱某1同意一起做生意。他在朱某1處借了3萬元購買設(shè)備，李某3出資3000元在名山區(qū)租房作工作室。他們雇請韓某來維護工作室的設(shè)備及在互聯(lián)網(wǎng)上聯(lián)系購買短信驗證碼的下家，他教韓某如何操作設(shè)備。李某3給他提供尾號為7975銀行卡，他將工作室每天收入存到該卡上，后李某3和他發(fā)生私人事情4月18日離開，李某3離開時通過胡某給他現(xiàn)金37000余元。李某3賬本記載80385元是工作室的收入。約定他、李某3、朱某1分利潤30%，韓某底薪每月2500元和10%提成。4月他邀請楊某某5做合伙人，他拿出平臺個人應(yīng)得部分的40%給楊某某5，楊某某5平時負責給多辦理的移動手機卡續(xù)費、辦理手機卡業(yè)務(wù)及收碼、轉(zhuǎn)碼平臺的電話卡交話費，每個月在他那領(lǐng)取5000元至7000元不等的工資，給楊某某5預(yù)支了5000元。6月，他安排楊某某5在名山區(qū)租房子開設(shè)工作室，平時是韓某負責維護和管理。8月，因驗證碼需求量大，他又購買了貓池，在他家開了一個工作室，讓他父親負責插卡換卡工作，韓某遠程控制電腦進行接碼工作。他每天將平臺收益通過支付寶轉(zhuǎn)給朱某1提供的尾號為1992俞某的銀行卡上，朱某1負責每天記賬，約定年底再分。他所用的電話卡一部分是營業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)剩下的，還有一部分是通過各種優(yōu)惠活動讓人辦理的，卡在他那里，應(yīng)該有7000多張實名制電話卡。他安排楊某某5將1000張手機卡上交名山移動公司。李某3離開后，韓某每月2500元底薪加收益利潤10%，剩下90%他和朱某1對半分，韓某私下吃了21796元。他在移動營業(yè)廳多開手機卡都是實名的，沒有經(jīng)過辦卡人的同意，是一些群眾、學生在辦理移動業(yè)務(wù)時沒有拿去使用的電話卡。他把微信和支付寶二維碼發(fā)給韓某，由韓某發(fā)給買家，讓買家把錢打到上面。有時韓某也將自己的支付寶收款碼發(fā)到群里，收到錢后轉(zhuǎn)給他。共賺了60多萬元，錢都轉(zhuǎn)到朱某1那里，由朱某1在負責每天記賬，他在朱某1那里提前預(yù)支了4.5萬元。
3.被告人沈某某4的供述與辯解,證實他曾用名韓某，2020年3月，通過朋友李某3認識王某某2，王某某2發(fā)許多手機號給他幫忙查詢是否欠費,說都是業(yè)務(wù)號碼。3月中旬的一天，王某某2給他介紹一個月工資2500元和利潤10%提成的工作，把他帶到一處自建房，看見有三臺電腦及插在電腦上的設(shè)備。王某某2說是移動公司的通訊設(shè)備，教他上下卡、分辯手機卡有無信號及遇到無信號如何處理等。3月至5月期間，他受王某某2的安排，在房間進行上下卡、識別無信號卡及給手機卡充值等。有時王某某2將楊某4或羅某2的號碼發(fā)給他，讓幫忙查詢欠費并充值。每次王某某2通過微信將充值的錢轉(zhuǎn)到他的微信，他再轉(zhuǎn)給楊某4或羅某2充值。王某某2在電腦上下載“新庫卡”軟件，將拿回來的卡讓他放在軟件內(nèi)，點擊“一鍵互打”，將號碼激活，才能在電腦上使用這些手機卡。王某某2每次給他拿卡的卡來自不同的地方。他找胡某2、“瑤瑤”幫忙給王某某2提供的手機號查詢話費。5月中旬，受王某某2安排，他將設(shè)備搬到新地方，楊某某5一起幫忙搬家。他發(fā)現(xiàn)王某某2在電腦上使用“碼上發(fā)”“自動發(fā)”在QQ群內(nèi)發(fā)驗證碼，在電腦上安裝“卡商端”軟件，他看到上面有各個APP名字及價格。楊某某5的工號被封了，9月初，王某某2讓他將需要查詢的手機卡發(fā)給楊某某5等人，楊某某5將需要充值的手機號給他充值。王某某2或楊某某5將話費轉(zhuǎn)給他，他每次找微信名為“飄來的雨”充值。從9月開始，王某某2讓他與“煤老板”聯(lián)系上卡，一直到10月26日。在他負責的工作室內(nèi)，大概有7000多張。他在王某某2處領(lǐng)取工資44200元，他將出售電話號碼和驗證碼收款扣下21796元，未交給王某某2。
4.被告人楊某某5的供述與辯解，證實她在移動雅安分公司名山分公司工作，負責管理王某某2榮耀連鎖營業(yè)廳10家門面后勤和財務(wù)工作。在2020年三四月左右，她知道王某某2在用各個營業(yè)廳辦實名制電話卡安裝入特定設(shè)備，利用新注冊賬號返利獲取利潤。開始是在李某3姐房子開工作室。6月初，王某某2、韓某及她把設(shè)備搬到名山區(qū)安置房工作室，有朱某1參加。王某某2是總老板，朱某1負責記賬，韓某負責名山工作室，她負責工作室的電話卡查費、充費、收電話卡。王某某2使用這些電話卡都要續(xù)費，從3月開始，她按王某某2發(fā)的名單將卡發(fā)給營業(yè)員續(xù)費，因其工號被封了，她負責交費到7月，后王某某2讓韓某在做。王某某2要求每個營業(yè)廳每月必須完成100張實名電話卡，這些電話卡是營業(yè)員通過正常移動業(yè)務(wù)搭售辦理的，如果辦理業(yè)務(wù)人員不需要，就集中收起送給韓某，她將辦卡產(chǎn)生的費用發(fā)給各個門店，王某某2給她轉(zhuǎn)賬。雅安職院的學生辦手機卡，把主卡拿去，副卡被她們收回來交給王某某2。另外還有一些小學生和中學生給他們辦卡后，被她們拿來交給王某某2。王某某2承諾給她分他在營業(yè)廳收入的40%，王某某2和朱某1對半分成，王某某2已給她預(yù)支5000元。
5.被告人李某3的供述與辯解，證實2020年2月的一天，王某某2告訴他使用設(shè)備和電話卡，注冊淘寶、天貓等APP賬號獲取利潤，叫他一起業(yè)務(wù)。王某某2讓他找出租房及人上班，他在名山區(qū)租他姐房子做工作室，叫韓某（沈某某4）到工作室。王某某2找朱某1提供3萬元作為成本，他和王某某2學習技術(shù)，朱某1叫他管賬及提供銀行卡。他辦理了一張尾號為7975的銀行卡交給王某某2使用。從3月6日到4月18日，該卡為工作室的公卡使用，存收入和支出。期間電話卡是王某某2提供的，王某某2頻繁向該卡轉(zhuǎn)錢，他負責管理賬單，在手機上記賬，共收入80385元，后因私人原因退出工作室，將賬單發(fā)給王某某2、朱某1，將剩余的37000多元轉(zhuǎn)給胡某。
(六)鑒定意見
1.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）479號司法鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0479號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”“酷網(wǎng)通”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
2.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）480號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0480號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
3.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）481號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0481號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
4.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）482號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0482號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
5.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）485號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0485號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
6.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）486號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0486號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
7.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）487號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0487號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
8.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）488號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0488號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
9.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）489號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0489號電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
(七)勘驗、檢查、辨認筆錄
1.朱某1的辨認筆錄及照片，通過混雜辨認，其辨認出王某某2。
2.王某某2的辨認筆錄及照片，通過混雜辨認，其辨認出負責管賬的朱某1、給手機卡充值話費的楊某某5、操作“貓池”設(shè)備進行發(fā)送驗證碼、給微信解凍業(yè)務(wù)的韓某、李某3及案發(fā)現(xiàn)場辨認筆錄及照片。
3.沈某某4的辨認筆錄及照片，通過混雜辨認，其辨認李某3、楊某某5、王某某2及搭建接碼平臺上下卡的作案現(xiàn)場。
4.楊某某5的辨認筆錄及照片，通過混雜辨認，其辨認出韓某、朱某1、王某某2。
5王某的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出韓某（沈某某4）、楊某某5。
(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）11號電子證據(jù)檢查筆錄，證實朱某1使用手機與王某某2從2020年2月22日起至2020年10月28日止，期間聯(lián)系工作室業(yè)務(wù)及相互發(fā)賬單、接碼及價格及記賬、朱某1提醒王某某2不要讓其他人知道工作室的情況，說這是刀尖上的活路等相關(guān)情況。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）80號電子證據(jù)檢查筆錄，證實朱某1使用聯(lián)想筆記本電腦記錄每日收入、開支賬目情況。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）12號電子證據(jù)檢查筆錄，證實發(fā)現(xiàn)王某某2使用的手機向?qū)Ψ桨l(fā)送電話號碼、對方求購電話號碼及相互間業(yè)務(wù)往來、工作室收入情況。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）14號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對沈某某4使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其與“煤老板”的聊天記錄等。
5.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）17號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對李某3使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)李某3批量發(fā)送電話號碼及與相關(guān)被告人的聊天記錄。
6.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）13號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對楊某某5使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)楊某某5與本案相關(guān)人員聊天記錄涉及電話卡、貓池、發(fā)工資等情況。
二、被告人李某3、沈某某4、但某某6、陳某某7、熊某8犯侵犯公民個人信息罪的事實
2020年5月，被告人李某3和被告人但某某6在合伙經(jīng)營移動營業(yè)廳期間，李某3告知但某某6利用“貓池”設(shè)備，通過他人電話號碼獲取驗證碼販賣牟利。李某3與但某某6共謀開設(shè)工作室，但某某6介紹陳某某7到工作室工作。5月底的一天，陳某某7通過李某3的介紹在網(wǎng)上購買貓池設(shè)備，李某3和陳某某7在取貨時被查獲將貓池退回廠家。7月，李某3再次邀約陳某某7、但某某6、沈某某4籌建“接碼”工作室，李某3、但某某6共同出資4萬元（移動營業(yè)廳的錢），租下雅安市名山區(qū)茶葉市場1單元房間作工作室，購買4臺電腦（含軟件設(shè)備）和40個“貓池”設(shè)備。李某3、但某某6負責提供電話卡，李某3提供購買貓池、電腦渠道，兩人各占股30%；陳某某7負責工作室上下卡、聯(lián)系上下家、工作室運營，占股30%；沈某某4為該工作室提供技術(shù)指導、銷售渠道，工資底薪1000元加占股10%。在工作室運行期間，陳某某7、但某某6用自己的微信、支付寶收取贓款，隨后將贓款轉(zhuǎn)至周某處或留存于自己的賬上。李某3聯(lián)系被告人熊某8給工作室提供樂山手機卡，承諾給其分手機卡產(chǎn)生利潤的30%。熊某8向工作室提供他人移動電話卡232張和聯(lián)通電話卡50張，由李某3販賣給他人，違法所得11313元，李某3給熊某8支付3594元。在偵查階段，被告人熊某8主動退繳贓款3594元。
10月28日，工作室被查獲，在雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)茶葉市場工作室內(nèi)提取主機4臺、顯示器4個、筆記本電腦1臺、貓池40個（其中廢貓池7個）、手機卡888張（標記“名山”590張、標記“樂山”298張）、廢卡槽69個；在周某處扣押人民幣4萬元；在陳某某7處扣押錢包1個、銀行卡8張、手機12部、收款單2張；在但某某6處扣押其手機1部、手機卡2張、銀行卡9張、U盾1個、U盤1個、學習筆記2本、電話卡套5張、攝影卡片1張、贓款57013元。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定司法鑒定，2020年7月至2020年10月28日，工作室“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“易網(wǎng)通”等手機卡管理軟件發(fā)送短信16255條，接收短信112576條，接收驗證碼49352條，販賣手機號、驗證碼等違法所得共計106786.80元，沈某某4領(lǐng)取工資3300元。
被告人李某3、沈某某4、但某某6、陳某某7先后被抓獲歸案，熊某8經(jīng)電話通知到案。五被告人到案后均能夠如實供述自己的犯罪事實。本案審理期間，但某某6的家屬代其預(yù)繳罰金1萬元，陳某某7的家屬代其預(yù)繳罰金1萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
1.陳某某7的搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)，證實在雅安市名山區(qū)茶葉市場“接碼”工作室，扣押陳某某7錢包1個、銀行卡8張、手機12部、收款單2張。
2.但某某6搜查筆錄及照片、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)，證實對但某某6駕駛的車進行搜查，扣押其手機1部、手機卡2張、銀行卡9張、U盾1個、U盤1個、學習筆記2本、電話卡套5張、攝影卡片1張、現(xiàn)金57013元。
3.扣押決定書、扣押清單、結(jié)算票據(jù)等證據(jù)，證實在熊某8贓款3594元。
4.扣押決定書、扣押清單等證據(jù)，證實在周某處扣押人民幣4萬元。
（二）書證
1.各被告人的基本情況、戶籍證明，證實各被告人具有完全刑事責任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實被告人李某3、沈某某4、但某某6、陳某某7、熊某8被抓獲歸案。
3.雅安名山分公司手機專賣開卡統(tǒng)計表，證實開卡工號對應(yīng)的個人信息，與證人的陳述一致。
4.沈某某4支付寶及微信賬單流水，證實陳某某7微信轉(zhuǎn)給沈某某4微信賬戶合計2000元。
5.支付寶及微信賬單流水、手機銀行交易流水，證實陳某某7向但某某6微信轉(zhuǎn)賬、李某某11向陳某某7微信轉(zhuǎn)賬、但某某6向陳某某7微信轉(zhuǎn)賬、陳某某7向沈某某4轉(zhuǎn)賬、陳某某7向購買設(shè)備的人轉(zhuǎn)賬、李某某17向陳某某7轉(zhuǎn)賬等，出售手機驗證碼合計106786.80元。
6.支付寶及微信賬單流水，證實李某某17向但某某6轉(zhuǎn)賬，但某某6支付寶共計收款29010.77元，微信收款50443元。
7.陳某某7與“貓池”商家、沈某某4、但某某6、李某某17、李某某11等人微信聊天記錄，證實陳某某7購買貓池設(shè)備、買賣驗證碼及工作室收款等相關(guān)情況。
8.熊某8微信聊天記錄及截圖,證實熊某8與李某3、但某某6、馬姐、若望等人聊天及給馬姐轉(zhuǎn)賬240元。
9.陳某某7處扣押888張手機卡，證實扣押陳某某7工作室手機卡號碼與中國移動通訊集團四川分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐（cheng）中心調(diào)證數(shù)據(jù)統(tǒng)計表能夠?qū)?yīng)。
10.陳某某7窩點接碼統(tǒng)計，證實2020年3月至2020年10月28日共發(fā)送短信16255條，接收短信息112576條，接收驗證碼49352條。
11.名山區(qū)刑警大隊情況說明，證實2020年5月31日，李某3自稱是名山區(qū)移動分公司的，購買這些川分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐（關(guān)情況。工作室收款“活性”。名山分局民警明確告知李某3使用“貓池”設(shè)備跑流量是違法行為。
(三)被告人供述和辯解
1.被告人李某3的供述與辯解，證實2020年5月他叫但某某6一起開移動營業(yè)廳，但某某6又叫陳某某7來上班。他給但某某6介紹之前和王某某2開工作室，說他們可以開工作室賺錢，但某某6同意。5月份，他和但某某6決定在移動營業(yè)廳拿錢來開工作室，在購買貓池設(shè)備后，他和陳某某7在領(lǐng)取時被**人員查獲被退回。7月初他、但某某6、陳某某7商量開工作室，成本是從他和但某某6開的移動營業(yè)廳拿的錢，由會計周某用綁定他的手機號的銀行卡走賬。他把100多張電話卡給陳某某7，租房子作工作室，他叫韓某（沈某某4）來工作室教陳某某7具體操作、安裝設(shè)備、提供買家資源，給韓某10%的股份，他們?nèi)烁髡?0%的股份。工作室有三臺電腦、三大組貓池等設(shè)備，平時是陳某某7在操作，但某某6在陳某某7不在時負責業(yè)務(wù)，陳某某7平時負責收入賬。10月20日左右，陳某某7告訴他和但某某6說上家被抓了，工作室就停了。陳某某7負責工作室的具體業(yè)務(wù)，但某某6負責給陳某某7聯(lián)系在營業(yè)廳拿電話卡，他負責韓某加入工作室。熊某8大概給他們提供過一百多張電話卡，他承諾給熊某8分利潤的30%，大概分了5000多元。
2.被告人但某某6的供述與辯解，證實2020年5月起，他是名山移動營業(yè)廳的店長，2020年5月16日他入股李某3的移動營業(yè)廳后，介紹陳某某7到營業(yè)廳工作。李某3說他以前和朱某1、王某某2在開工作室，一個月可以賺十幾萬，他和李某3商量“跑卡”業(yè)務(wù)，他與陳某某7、李某3商議購買電腦，李某3從營業(yè)廳提供電話卡，從營業(yè)廳借款購買設(shè)備，經(jīng)李某3介紹5月左右陳某某7在網(wǎng)上購買貓池設(shè)備，被查獲而退回。7月中旬，他們再次商議開辦工作室，他和陳某某7出資購買貓池設(shè)備等，他從移動營業(yè)廳拿了3萬元給陳某某7購買設(shè)備。李某3介紹沈某某4來工作室教陳某某7具體操作及推送資源和業(yè)務(wù)，給沈某某4底薪1000元加10%的分紅，他、李某3、陳某某7各占30％。他提供手機卡給陳某某7，陳某某7負責具體操作及記賬，沈某某4提供技術(shù)。別人在陳某某7處購買電話卡的驗證碼，下家拿驗證碼去注冊淘寶、京東、微信等。他安排營業(yè)廳的周某記賬。工作室前期的卡是李某3提供的200多張，是他之前存的卡。還有一部分卡是民益路移動營業(yè)廳的辦理的卡，有時候是他拿到工作室去，有時候是陳某某7和李某3拿到工作室去。樂山的電話卡是熊某8提供，大概有200多張。他知道一個固定的買家（即李某某17），微信驗證碼一個是18元，其他的都是幾塊錢不等。工作室一共獲利了97013元，部分錢用于了充值話費，購買設(shè)備，他還沒獲利。陳某某7每次收入達到五千元或一萬元的時候，就會把錢湊成整交給周某。他的支付寶收了7670元贓款轉(zhuǎn)到陳某某7的賬戶。
3.被告人陳某某7的供述與辯解，證實2020年5月底，他和但某某6、李某3在名山區(qū)商量開工作室，7月初，李某3到他和但某某6的出租房說王某某2在開工作室賣電話卡驗證碼，利潤高，他們商量開工作室。工作室出資4萬元是李某3和但某某6合伙開辦營業(yè)廳財務(wù)周某轉(zhuǎn)給他的，他聯(lián)系購買電腦、貓池等設(shè)備，租好房屋，李某3邀約韓某來安裝設(shè)備。他們商量由韓某提供名山區(qū)的手機卡，培訓他相關(guān)技術(shù)，李某3提議每月向韓某支付利潤的10%，剩余由他、韓某和但某某6各分30%。韓某給他們提供了電話卡，在電腦上下載相關(guān)軟件，培訓他相關(guān)技術(shù)，平時主要是他在操作，但某某6電話遙控。下載“卡商端”自動接收和轉(zhuǎn)發(fā)通過貓池中電話卡獲取的驗證碼，自動傳到平臺上，平臺自動扣取需要驗證碼買方的費用，轉(zhuǎn)入到平臺他個人賬戶上，他將資金提取到自己的支付寶上。出售的驗證碼價格是0.1元至30元不等。名山的電話卡是韓某提供，樂山是熊某8提供，李某3將樂山卡電話卡的利潤30%分給熊某8，他兩次給熊某8分紅3594元。他通過平臺、QQ群等網(wǎng)絡(luò)銷售驗證碼。9月他通過韓某認識李毅及另外兩名男子，其中一個叫倪繼成，和他們洽談微信號解綁及購買驗證碼，價格18元/個。李毅的姐李某某11通過微信和他聯(lián)系，他通過“碼上發(fā)”軟件，發(fā)到李某某11指定的QQ群，李某某11通過支付寶向他付款。工作室是7月30日開始運行，共獲利107628.8元。
4.被告人沈某某4的供述與辯解,證實2020年5月中旬的一天，應(yīng)但某某6邀請，他來到但某某6和陳某某7租房處，看到三臺電腦和三四組貓池，但某某6說不會操作，叫他教一下，承諾給他底薪每月1000元及10%分紅。他看了一下說缺一個平臺，他將“卡商端”軟件網(wǎng)站發(fā)給他們，教他們注冊賬戶、上下、分辯欠費狀態(tài)，通過電腦遠程控制陳某某7的電腦幫他們處理不懂的業(yè)務(wù)。他將“煤老板”的微信號發(fā)給陳某某7，讓陳某某7等人自己聯(lián)系。陳某某7給他拿了3300元工資，他共獲利69296元。2020年8月，他、陳某某7接待煤老板（李某某17）一行四人。
5.被告人熊某8的供述與辯解，證實2020年7月的一天，李某3給他說但某某6需要一批手機卡來激活手機，讓其幫忙，但某某6給他分30%的利潤。他在樂山袁某1處借了232張手機卡給了但某某6，陳某某7通過微信給他轉(zhuǎn)了240元，叫他給這些卡每張充值1元。之后但某某6找他要卡，他在張某2處借款了50張聯(lián)通手機卡給但某某6。他向李某3提供共計282張電話卡，陳某某7通過微信兩次給他轉(zhuǎn)了共計3594元的分紅，他沒有收，讓陳某某7轉(zhuǎn)給李某3抵他在李某3處的手機欠款，按照他本人的30%的利潤計算，他提供給李某3的電話卡總共獲利11313元。
(四)鑒定意見
1.司法鑒定委托書及清單、司法鑒定服務(wù)合同、四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）495號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0495號（即陳某某71號）電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
2.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）496號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0496號（即陳某某72號）電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
3.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）497號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0497號（即陳某某73號）電腦硬盤進行鑒定，“易網(wǎng)通”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今收發(fā)信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
4.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）498號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0498號（即陳某某74號）電腦硬盤進行鑒定，“易網(wǎng)通”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
5.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）499號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0499號（即陳某某7筆記本）電腦硬盤進行的鑒定，“易網(wǎng)通”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果。
(五)勘驗、檢查、辨認筆錄
1.陳某某7的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出韓某（沈某某4）、李某3、但某某6及購買微信驗證碼的嫌疑人梁某某13、柳某某16、倪繼成。
2.但某某6的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出陳某某7、李某3、韓某。
3.熊某8的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出陳某某7、但某某6、李某3。
4.李某3的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出陳某某7、但某某6、沈某某4、熊某8。
5.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、提取物證登記表，證實在雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)茶葉市場房內(nèi)提取主機4臺、顯示器4個、筆記本電腦1臺、貓池40個（其中廢貓池7個）、手機卡888張（標記“名山”590張、標記“樂山”298張）、廢卡槽69個。
(六)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）15號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對陳某某7使用的手機進行檢查，其購買貓池設(shè)備、支付寶收款記錄、與買家聊天、微信轉(zhuǎn)賬等事實。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）14號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對沈某某4使用的手機進行檢查，其與上家買賣卡、操作卡等事實。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）17號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對李某3使用的手機進行檢查，其發(fā)送電話號碼數(shù)據(jù)及與熊某8等人聊天。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）16號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對但某某6使用的手機進行檢查，其與陳某某7轉(zhuǎn)賬及相關(guān)人員聊天。
三、被告人姜某某9、楊某某5、何某某10犯侵犯公民個人信息罪的事實
2020年9月，被告人楊某某5將開工作室信息告訴被告人姜某某9后，兩人謀劃開辦“接碼”工作室，姜某某9邀約被告人何某某10入伙，三被告人商議利益均分。姜某某9負責出資和工作室運維，楊某某5負責從王某某2處學習工作室運作方法并教姜某某9，何某某10負責提供電話卡和聯(lián)系“貓池”廠家。姜某某9租賃工作室，購買1臺電腦(含軟件設(shè)備)和4個“貓池”設(shè)備。姜某某9通過向下家出售電話號碼、驗證碼，用其微信和支付寶收款二維碼收取贓款。2020年10月28日，工作室被查獲，民警從其工作室扣押了貓池設(shè)備、電腦及實名制電話卡588張。經(jīng)四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定，姜某某9、楊某某5、何某某10通過工作室內(nèi)“貓池”設(shè)備鏈接“新酷卡”“酷網(wǎng)通”等手機卡管理軟件發(fā)送短信3496條，接收短信25771條，接收驗證碼9776條，出售手機號、驗證碼，姜某某9獲得違法所得8563.70元。
被告人姜某某9、楊某某5被抓獲歸案，何某某10主動到案。到案后，三被告人均能如實供述證據(jù)的犯罪事實?？垩航衬?手機1部、紙質(zhì)文件1份、銀行卡1張、524張手機卡、紅色老年手機1部。在工作室提取主機2部、顯示器1個、貓池4個及貓池中插的手機卡64張。
被告人姜某某9在退繳違法所得8563.70元，在審理期間，其家屬代其預(yù)繳罰金8000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
姜某某9的搜查筆錄及照片、扣押決定書、扣押清單、提取物證登記表等證據(jù)，證實對姜某某9及其工作室進行搜查，扣押其手機1部、紙質(zhì)文件1份、銀行卡1張、524張手機卡、紅色老年手機1部。在雅安市名山區(qū)西康國際小區(qū)A座房內(nèi)提取主機2部、顯示器1個、貓池4個及貓池中插的手機卡64張。
（二）書證
1.姜某某9、楊某某5、何某某10的基本情況、戶籍證明，證實各被告人具有完全刑事責任年齡人。
2.姜某某9、楊某某5被抓獲歸案，何某某10主動到案。到案后，三被告人均能如實供述其罪行。
3.雅安名山分公司俊森通訊城西寬服站開卡統(tǒng)計表，證實何某某10參與開卡情況。
4．姜某某9的微信、支付寶查詢審批表、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證實姜某某9違法所得為8563.70元。
5.楊某某5的微信、支付寶查詢審批表、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證實楊某某5向沈某某4、朱某、王某1、姜某某9轉(zhuǎn)賬情況。
6.姜某某9與“A批發(fā)2g短信貓3g套機4g全網(wǎng)通與“記錄等購買貓池設(shè)備及三人分工、收款等相關(guān)情況。
7.中國移動通訊集團四川分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐（cheng）中心調(diào)證數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，證實扣押姜某某9工作室手機卡數(shù)量、卡號，電話號碼具有唯一性，與該表上面的電話號碼能夠?qū)?yīng)。
8.移動公司與各營業(yè)廳簽訂合同，證實這些營業(yè)廳（營業(yè)代辦點）能夠獲取電話卡。
9.姜某某9團伙接碼服務(wù)器發(fā)送接收短信、接收驗證碼統(tǒng)計表，證實姜某某9窩點自2020年3月至2020年10月28日共發(fā)送短信3496條、接收短信息25771條、接收驗證碼9776條。
(三)被告人供述和辯解
1.被告人姜某某9的供述與辯解，證實2020年8月的一天，他、楊某某5、何某某10商量開辦工作室，楊某某5負責業(yè)務(wù)流程和具體操作、從王某某2處拿資源，何某某10負責提供手機卡，他負責出資購買設(shè)備、找地方建工作室和記賬。何某某10在網(wǎng)上購買貓池設(shè)備，他出資11000多元。他建了“一夜暴富”的微信群用于工作室，購買電腦等設(shè)備組裝工作室，約定三人利潤平分。何某某10給他拿了300多張電話卡，楊某某5給他了200多張電話卡，他用這些卡開展業(yè)務(wù)并談好價格。他把電話卡插入貓池設(shè)備，使用庫網(wǎng)通、碼上發(fā)軟件，將驗證碼發(fā)到買家指定的QQ群，把支付寶收款二維碼發(fā)給買家讓其付款。工作室獲利8563.60元還未分。
2.被告人楊某某5的供述與辯解，證實2020年8月左右，在她的提議下，與姜某某9、何某某10商量做工作室，姜某某9出資購買設(shè)備和運行維護及記賬，何某某10負責聯(lián)系“貓池”設(shè)備和提供手機卡，她負責從王某某2處學技術(shù)、從韓某處了解哪個項目賺錢及給手機卡充值，賺錢三人平分。從9月開始運行。她提供了50張電話卡給姜某某9，姜某某9讓她負責充費。她在幫王某某2做事的同時，從王某某2那里將一些用過的手機卡拿到工作室，通過韓某將有些業(yè)務(wù)的買賣信息提供給姜某某9。她在利用辦理校園卡的機會，偷拿了100多個學生的身份信息的卡給了何某某10。他們工作室是拿別人的手機卡在網(wǎng)上注冊微信、淘寶、京東、抖音、接碼、解碼、發(fā)驗證碼賣錢，卡的來源是各營業(yè)廳多開、偷開的。還沒有分到錢。
3.犯罪嫌疑人何某某10的供述與辯解，證實2020年7月，姜某某9和楊某某5找他在名山開工作室，三人建了“一夜暴富”微信群用于工作室交流，姜某某9出資購買設(shè)備，并負責管理操作，將手機卡插到貓池、電腦設(shè)備上，利用軟件在網(wǎng)上做“拉新”等業(yè)務(wù)。他和楊某某5負責給工作室提供電話卡，楊某某5和姜某某9給欠費的電話卡充值，姜某某9具體負責操作業(yè)務(wù)。姜某某9出資，他聯(lián)系購買貓池設(shè)備，電腦是姜某某9購買。姜某某9將手機卡插在貓池上，將貓池、電腦連接，在互聯(lián)網(wǎng)上用手機注冊淘寶、京東、抖音APP賬號等，用來杰購買。姜某某9將手機卡插在貓池上，200多張手機卡，辦卡的人不知道。成本沒有賺回來，沒有分紅。
(四)鑒定意見
1.司法鑒定委托書及清單、司法鑒定服務(wù)合同、四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）492號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對姜某某9窩點0492號（即姜某某91號）電腦硬盤進行鑒定，“新酷卡”貓池應(yīng)用程序具有控制貓池設(shè)備收發(fā)短信功能及2020年3月至今發(fā)送信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
2.四川效率源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所效率源司鑒2020（電鑒）493號鑒定意見，證實經(jīng)委托，對0493號（即姜某某92號）電腦硬盤進行鑒定，未發(fā)現(xiàn)與委托事項相關(guān)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)。
(五)勘驗、檢查、辨認筆錄
1.姜某某9的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出楊某某5、何某某10。
2.何某某10的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出楊某某5、姜某某9。
3.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、提取物證登記表，證實在名山區(qū)西康國際小區(qū)房提取主機2臺、顯示器1個、貓池4個。
(六)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）18號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對對姜某某9使用的手機進行檢查，其購買設(shè)備、開工作室分工、轉(zhuǎn)賬等相關(guān)情況。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）13號電子證據(jù)檢查筆錄，對楊某某5使用的手機進行檢查，三人工作室建立微信群等相關(guān)情況。
四、被告人柳某某16犯侵犯公民個人信息罪的事實
2020年3月以來，被告人柳某某16以200元至600元不等的價格購買實名認證的微信號，以高出成本價30元至50元不等的價格販賣牟利。通過對柳某某16手機提取數(shù)據(jù)分析，從2020年9月26日至2020年10月27日期間，柳某某16將其收購的577組微信號修改登錄密碼和支付密碼后，販賣給“日進斗金”“左瞳”“阿渡”等人，共計獲取違法所得406878元。
被告人柳某某16被抓獲歸案，到案后能夠如實供述自己的罪行。在柳某某16處扣押各類銀行卡15張、手機11部、手機卡5張、POS機3個、筆記本電腦1臺、筆記本2個、營業(yè)執(zhí)照5份、手機充電器3個。
在本案審理期間，被告人柳某某16的家屬代其預(yù)繳罰金5000元，退繳違法所得5000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
扣押決定書、扣押清單，證實在柳某某16處扣押各類銀行卡15張、手機11部、手機卡5張、POS機3個、筆記本電腦1臺、筆記本2個、營業(yè)執(zhí)照5份、手機充電器3個。
（二）書證
1.被告人柳某某16的基本情況、戶籍證明，證實其具有完全刑事責任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實被告人柳某某16系抓獲歸案。
3.查詢審批表、支付寶及微信賬單流水等證據(jù)，證實“日進斗金”“左瞳”“阿渡”通過支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)賬共計408878元。
4.提取筆錄、柳某某16微信截圖，證實柳某某16倒賣577組微信賬號及與多人聊天情況。
(三)被告人供述和辯解
被告人柳某某16的供述，證實2020年2月中旬，他產(chǎn)生騙取、倒賣他人微信號想法，他在劉畢那里學會騙取他人微信號的流程。他以贈送“王者榮耀”“刺激戰(zhàn)場”皮膚為誘餌騙取他人微信賬號出售，后他用手機收購他人微信賬號、QQ號、SOUL賬號出售。3月左右，他發(fā)展收購微信號的下家是李某某17，劉某5、倪繼成將其收購的微信號賣給他，他用四個支付寶和一個微信賬號收賬和轉(zhuǎn)賬。他在QQ和微信上以200元至600元不等的價格回收騙取的微信賬號，以高出成本價30至50元不等的價格賣出去，出售微信賬號577組。主要賣給微信名為“日進斗金”121638元，“左瞳”116804元，其中有2000元是借款，“A加拿大網(wǎng)絡(luò)傳媒”的微信用戶170436元，共計違法所得406878元。
(四)勘驗、檢查、辨認筆錄
1.李某某17的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出倪某某12柳某某16。
2.柳某某16的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出沈某某4、倪某某12李某某17、陳某某7。
(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
劍公（網(wǎng)安）檢（2021）19號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對柳某某16使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)販賣微信的等級、與相關(guān)人員聊天、微信價格、轉(zhuǎn)賬等情況。
五、被告人李某某17、柳某某16犯傳授犯罪方法罪的事實
2020年6月初，被告人柳某某16在網(wǎng)上認識倪繼成后，向其宣傳騙取微信賬號販賣牟利成本低、賺錢快，勸其來湖南長沙有償學習。2020年7月1日，倪繼成邀約梁某某13一道來到湖南長沙，柳某某16和李某某17在長沙縣星沙大道的城途精致酒店萬象匯店6棟24樓2406房內(nèi)，通過電腦、手機向倪某某12梁某某13示范和教授如何騙取他人微信號碼的方法，將騙取他人微信賬號的方法稱為“鯊魚”業(yè)務(wù)，下載“易歪歪”軟件幫助編寫騙取微信賬號話術(shù)軟件。柳某某16收取倪某某12梁某某13學費2萬元。倪某某12梁某某13學成后在各自老家以及浙江杭州騙取他人微信賬號進行販賣牟利。
案發(fā)后，扣押李某某17手機5部、銀行卡9張、公章5枚、租賃合同1份、主機1臺、讀卡器1個、iPad140型1部。被告人倪某某12梁某某13被抓獲歸案，到案后能夠如實供述自己的犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
李某某17搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實扣押其手機5部、銀行卡9張、公章5枚、租賃合同1份、主機1臺、讀卡器1個、iPad140型1部。
（二）書證
1.被告人李某某17、柳某某16的基本情況、戶籍證明，證實其具有完全刑事責任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實被告人李某某17、柳某某16被抓獲歸案。
3.倪繼成支付寶及微信賬單流水，證實倪繼成通過微信向柳某某16轉(zhuǎn)賬情況及支付學費2萬元的事實。
4.梁某某13支付寶向梁某某13轉(zhuǎn)賬記錄，證實梁某某13借給倪繼成1.59萬元去學習“鯊魚”項目。
5.提取筆錄、柳某某16微信截圖，證實柳某某16傳授犯罪方法微信聊天。
6.倪繼成等人做鯊魚項目微信截圖，證實倪繼成和梁某某13學習“鯊魚”情況、倪繼成向柳某某16聯(lián)系學習鯊魚情況。
(三)被害人的陳述
1.倪繼成的陳述，證實2020年1月，他在柳某某16的QQ群購買微信號后，說想學習“鯊魚”項目，柳某某16說需要2萬元學費，讓他去長沙學習。他叫梁某某13一起去學習。7月1日，他和梁某某13來到長沙柳某某16的辦公室，李某某17也在，柳某某16介紹“鯊魚”項目是怎樣騙“魚”的，使用哪些軟件。柳某某16、李某某17教他們竊取別人微信號的操作流程，現(xiàn)場給他們演示，如何使用話術(shù)軟件和制作虛假皮膚軟件騙“魚”，梁某某13把授課內(nèi)容錄下來。柳某某16向他要2萬元學費，他通過支付寶向其轉(zhuǎn)了2萬元，其中1.59萬元是向梁某某13借的。柳某某16說他的手機配制太低不能用，幫他在二手市場買了兩部手機，他通過微信給其轉(zhuǎn)了1700元。7月2日至4日，他和梁某某13在賓館按照柳某某16、李某某17教的方式練習騙“魚”，柳某某16、李某某17在房間指導，并教他們?nèi)绾谓o“魚”的微信號修改資料和脫綁、話術(shù)軟件和制作虛擬皮膚軟件安裝渠道。柳某某16說騙“魚”使用的電腦不能用無線網(wǎng)絡(luò)，容易被察覺，使用移動流量卡安全一些，并給他提供購買流量卡的渠道。7月11日，他和梁某某13才離開長沙。柳某某16的微信號昵稱是善仁集團。
2.梁某某13的陳述，證實2020年6月左右，他在武漢體育大學領(lǐng)取畢業(yè)證時，他的同班同學倪繼成說盜竊別人微信號賣可以賺錢，讓他一起去學，他剛畢業(yè)沒有工作，同意一起去。倪繼成聯(lián)系了學習技術(shù)的地方，7月初他們來到長沙，倪繼成聯(lián)系的柳某某16、李某某17來到他們住的賓館，柳某某16、李某某17帶的筆記本電腦和手機，在賓館給他們演示，如何在QQ群尋找受害者，用話術(shù)騙受害者的微信號，教他們?nèi)绾谓o“魚”的微信號修改資料和脫綁，完后他們實際操作。他們在老師那里購買兩部二手手機用于工作，倪繼成支付了1000多元。李某某17給他、柳某某16給倪繼成指導如何操作，教他們?nèi)绾螌⒈或_的他人的微信號修改資料和脫綁，并通過工作手機給他們演示，實際操作時，又給他們分別指導。柳某某16給倪繼成提供了微信號銷售渠道，教倪繼成上網(wǎng)使用流量黑卡，防止被公安監(jiān)控，7月11日他們離開長沙。他借給倪繼成1.59萬元用于學習費用，整個費用是倪繼成在負責。
（四）被告人的供述與辯解
1．被告人李某某17的供述與辯解，證實2020年6月左右，倪繼成想找他們學校騙取微信賬號方法，他和柳某某16到了長沙租住公寓，30日倪繼成和梁某某13來到他們租住的公寓學習騙取微信業(yè)務(wù)。他和柳某某16到達倪繼成居住酒店，用他們帶的電腦給演示如何以“王者榮耀”皮膚為誘餌騙取微信號，告訴他們這叫“鯊魚”，交完后由他們自己騙取微信。他們給倪繼成拷貝了話術(shù)軟件，修改了上面的話術(shù)，幫他們買了騙取他人微信用的工作QQ和微信，將工作QQ群和微信號、騙取微信需要的APP鏈接及購買美國號碼微信用戶后鏈接給了倪繼成，還給他們賣了兩部業(yè)務(wù)手機騙取他人微信號。教他們騙取微信號到手后，用受害人提供的微信號及微信號綁定的手機驗證碼、微信登錄密碼以及業(yè)務(wù)手機登錄受害人的微信賬號，48小時后用美國號碼登錄受害人微信，刪除微信好友，微信凍結(jié)，5天后用美國號碼登錄可以出售微信了。倪繼成通過支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)款2萬元的學費，一人一萬元，但柳某某16沒有給他。
2．被告人柳某某16的供述與辯解，證實倪繼成聯(lián)系他想學習騙取微信號方法，他和李某某17到長沙租住公寓。7月初，倪繼成和梁某某13來到他們住房附近的酒店住下，他和李某某17到他們住的酒店演示如何以“王者榮耀”皮膚為誘餌騙取微信號，并告訴他們這叫“鯊魚”。他教倪某某12李某某17教梁某某13，他用支付寶收了倪繼成2萬元學費，承諾給李某某171萬元還沒有給。倪某某12梁某某13便開始自己操作，其余供述與李某某17的供述基本一致。
(五)勘驗、檢查、辨認筆錄
1.李某某17的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出倪某某12柳某某16、梁某某13。
2.柳某某16的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出倪某某12梁某某13、李某某17。
3.倪繼成的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出李某某17、柳某某16、梁某某13。
4.梁某某13的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出李某某17、柳某某16、倪繼成。
(六)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）23號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對倪繼成使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其與梁某某13商議去學習騙取微信技術(shù)等聊天情況。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）21號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對李某某17使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其與相關(guān)人員聊天情況。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）82號電子證據(jù)檢查筆錄，對倪繼成使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)話術(shù)軟件、王者榮耀皮膚名稱等相關(guān)情況。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）22號電子證據(jù)檢查筆錄，對梁某某13使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其在長沙學習騙取微信技術(shù)情況。
5.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）26號電子證據(jù)檢查筆錄，對梁某某13使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)情況。
6.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）19號電子證據(jù)檢查筆錄，對柳某某16使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其給倪繼成發(fā)送位置到長沙學習騙取微信技術(shù)等相關(guān)情況。
六、被告人李某某17、倪某某12梁某某13犯侵犯公民個人信息罪的犯罪事實
2020年3月至2020年7月，被告人李某某17以購買或騙取他人微信號出售給柳某某16牟利。2020年8月中旬，因美國電話號碼、驗證碼無法使用，李某某17通過倪繼成在網(wǎng)上認識雅安卡商沈某某4。2020年8月23日，李某某17邀約柳某某16、倪某某12梁某某13到雅安名山找沈某某4洽談倒賣電話號碼、驗證碼業(yè)務(wù)，倪繼成到成都雙流機場接機。8月24日，李某某17、柳某某16、倪某某12梁某某13一同到達雅安找到沈某某4并認識陳某某7。8月25，李某某17、倪繼成與沈某某4、陳某某7達成協(xié)議，以18元/條的價格購買電話號碼、驗證碼。購買電話號碼、驗證碼的資金由李某某17和倪繼成對半出資，李某某17負責購買電話號碼、驗證碼及聯(lián)系雅安卡商沈某某4、陳某某7。按照接碼平臺的利潤李某某17占比70%，倪繼成占比30%，倪繼成在其30%的比例中分給梁某某135%。2020年8月中旬至10月28日，李某某17以215953.88元從沈某某4、陳某某7等人處購買電話號碼、驗證碼11997余組，再以25元/條的價格販賣給他人，獲取違法所得共計293646元。倪繼成到杭州去開騙取微信號的工作室，以18元/條的價格在李某某17收購897組電話號碼和驗證碼。李某某17分得違法所得63763.12元，倪繼成分得違法所得12429元，梁某某13分得違法所得1500元。
案發(fā)后，在倪繼成處扣押筆記本電腦1臺、手機5部、U盤1個、鼠標1個、電插板1個、銀行卡1張、電源適配器1個、充電器4個；在梁某某13處扣押筆記本電腦1臺、手機4部、ipad1部、鼠標1個、鍵盤1個、充電器3個、手機卡套4個、電源適配器1個、電插板1個、銀行卡2張、手機卡2張。被告人李某某17、倪某某12梁某某13被抓獲歸案后，能夠如實供述自己的犯罪事實。倪繼成的家屬代其預(yù)繳罰金1萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
1.扣押決定書、扣押清單，證實在倪繼成處扣押筆記本電腦1臺、手機5部、U盤1個、鼠標1個、電插板1個、銀行卡1張、電源適配器1個、充電器4個。
2.扣押決定書、扣押清單，證實在梁某某13處扣押筆記本電腦1臺、手機4部、ipad1部、鼠標1個、鍵盤1個、充電器3個、手機卡套4個、電源適配器1個、電插板1個、銀行卡2張、手機卡2張。
（二）書證
1.被告人李某某17、倪某某12梁某某13的基本情況、戶籍證明，證實其具有完全刑事責任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實被告人李某某17、倪某某12梁某某13被抓獲歸案。
3.支付寶轉(zhuǎn)賬明細，證實倪繼成收取李某某17支付寶轉(zhuǎn)賬30104元分紅。
4.支付寶轉(zhuǎn)賬明細，證實倪繼成向李某某17轉(zhuǎn)賬4000元購買電話號碼、驗證碼販賣。
5.微信、支付寶轉(zhuǎn)賬明細，證實李某某17轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出賬單記錄明細，證實李某某17微信收賬合計77242元及向雅安籍人員轉(zhuǎn)賬購買電話號碼、驗證碼。
6.提取筆錄、柳某某16微信截圖，證實柳某某16與李某某17購買手機號碼、驗證碼、發(fā)送收款碼等情況。
(三)被告人的供述和辯解
1．被告人王某某2的供述和辯解，證實2020年8月下旬，負責聯(lián)系業(yè)務(wù)的解，證實號碼、驗證碼“煤老板”的網(wǎng)民，說其需要大量的手機驗證碼?！懊豪习濉毕蛩徺I過驗證碼，每個驗證碼18元，一共向他的支付寶付了3萬元左右，大概1600多條驗證碼。他和“煤老板”微信聊過天。
2．被告人沈某某4的供述和辯解，證實2020年6月的一天，王某某2給他推薦一個昵稱是英文的微信，說這個人主要是做微信業(yè)務(wù)的，讓他對接。他添加這個人的微信及其指定的QQ群，向QQ群發(fā)送驗證碼，他再向王某某2付款。因抽成較高，王某某2叫不要再與其對接了，直接和接受驗證碼的群主聯(lián)系。他添加群主的QQ號，昵稱為“M”，王某某2也添加“M”為好友交流業(yè)務(wù)，他們談好后，推薦微信昵稱為“煤老板”的人給他，他們是同一個人。他使用軟件將驗證碼發(fā)送到“煤老板”的QQ群，“煤老板”再向王某某2支付錢。他與“煤老板”見過面，將煤老板的微信推薦給陳某某7，煤老板一行人到雅安，沈某某4、陳某某7接待。
3．被告人陳某某7的供述和辯解，證實他基本上不清楚買家具體身份，在今年9月左右，通過韓某介紹認識有幾個湖南人。當時李某某17和另外兩名男子到名山來，談好了解綁微信原綁定電話以及綁定他這里電話卡號，驗證碼價格為18元/個。
4.被告人李某某17的供述，證實2020年6月左右，柳某某16在網(wǎng)上認識倪繼成，倪繼成想學騙取微信號方法，他和柳某某16一起到湖南教倪繼成。后與倪繼成聊天他說想銷售手機號和驗證碼賺錢，倪繼成說他可以找手機號。倪繼成給他推薦銷售手機號和驗證碼的微信號，他聯(lián)系微信昵稱“我是祖國的花朵”問其有多少電話卡，對方稱能夠提供五千張電話號碼和驗證碼，得知是四川雅安的，他與倪繼成商量去雅安商談購買。他和柳某某16、梁某某13到達成都，倪繼成來機場接他們一起到雅安名山，見到卡商沈某某4、陳某某7，以18元一個購買電話號碼和驗證碼?？ㄉ虇栴}解決后，倪繼成到杭州去開騙取微信號工作室，騙取的微信號需要電話號碼和驗證碼，以18元的價格在他那里收購200多個。他們將電話號碼和驗證碼以25元一個賣出去，大概有一萬多個，他主要賣電話號碼和驗證碼，所得利潤他占70%，倪繼成占30%。他向雅安人員購買電話號碼和驗證碼支付了215953.88元。9月左右，他不想和倪繼成分錢，把手中的資源轉(zhuǎn)讓給倪繼成，倪繼成叫他交給梁某某13，他又開始找新客戶。他將李某某11或善仁傳媒公司的支付寶賬戶用于轉(zhuǎn)賬。他的微信昵稱是煤老板，給倪繼成轉(zhuǎn)的30104元是接碼平臺的錢。
5.被告人倪繼成的供述，證實2020年8月20日前后，他在家練習盜竊微信號，發(fā)現(xiàn)改綁定手機號才能確保盜來微信號留存率高，他聯(lián)系李某某17，李某某17說可以做，中間賺差價，需要手機號卡商。他把賣手機卡人的信息發(fā)給李某某17，后李某某17聯(lián)系到賣手機卡的四川人，李某某17說去四川見面，他說自己是四川人。8月23日中，他在機場接到李某某17、柳某某16和梁某某13，24日到雅安跟卡商“超哥”見面，他加了卡商昵稱“我是祖國的花朵”微信，商談手機卡18元/個。李某某17說他對外是25元一個，賣給他還是18元一個，口頭協(xié)議賺取差價他占25%，李某某17占70%，梁某某13占5%。李某某17給他分紅10000元左右，他給梁某某13轉(zhuǎn)了1500元左右。盜來的微信號一部分他在手機微信群出售，一部分賣給柳某某16。他賣出的微信共獲利48819元。
6.被告人梁某某13的供述，證實2020年6月到武漢大學領(lǐng)取畢業(yè)證時，同班同學倪繼成給他說盜竊微信號賣可以賺錢，讓他一起去學。在7月初，他們來到倪繼成在網(wǎng)上聯(lián)系學習技術(shù)的長沙，李某某17和柳某某16教他們盜竊微信號技術(shù)，學習完后他們各自回到家里。倪繼成把購買的流量卡郵寄給他，在7月28日他們開始工作。由于盜竊的微信號被別人找回去，倪繼成說之前的方法不好用，現(xiàn)在流行凍結(jié)微信號，雅安有這個技術(shù)，讓他一起去考察，并說李某某17和柳某某16也要去見卡商。8月23日，他、李某某17和柳某某16到達成都，倪繼成接上他們到雅安和對方見面，談購買電話卡，超哥說可以提供穩(wěn)定的卡源，手機驗證碼18元/個，他們以25元/個再賣出。賺取的差價，李某某17和柳某某16他們占70%，倪繼成占30%，倪繼成私底下分5%給他，也就是倪繼成占25%。后他與“超哥”在具體對接。倪繼成向他分紅1500元。
(四)勘驗、檢查、辨認筆錄
李某某17辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出倪某某12陳某某7、柳某某16、梁某某13、沈某某4。
(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）23號電子證據(jù)檢查筆錄，證實對倪繼成手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)商議騙取他人微信倒賣事實的相關(guān)事實。
2．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）21號電子證據(jù)檢查筆錄，對李某某17使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)柳某某16多處向李某某17轉(zhuǎn)賬、號碼解凍及買賣電話號等相關(guān)情況。
3．劍公（網(wǎng)安）檢（2020）82號電子證據(jù)檢查筆錄，對倪繼成使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)與相關(guān)人員聊天買賣微信號情況。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）22號電子證據(jù)檢查筆錄，對梁某某13使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)實施騙取他人微信聊天記錄、買賣電話號碼記錄等相關(guān)情況。
5．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）26號電子證據(jù)檢查筆錄，對梁某某13使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)話術(shù)軟件等相關(guān)情況。
七、被告人李某某11犯侵犯公民個人信息罪的事實
2020年9月9日，被告人李某某11給其胞弟李某某17打電話要求介紹工作，李某某17告知李某某11倒賣電話號碼、驗證碼來錢快、掙錢輕松，李某某11主動向李某某17學習倒賣電話號碼、驗證碼的方法。李某某11在湖南郴州老家，李某某17為李某某11購買多個微信號和QQ號并將需要電話號碼、驗證碼拉入QQ群交由李某某11使用，將雅安卡商陳某某7介紹給李某某11。李某某11以18元/條的價格從陳某某7處購買電話號碼、驗證碼，共向陳某某7支付費23014元。李某某11將購買的電話號碼、驗證碼投放至自己QQ群中以25元至26元不等的價格出售，獲得贓款31963元。
被告人李某某11被抓獲歸案，到案后能夠如實供述自己的犯罪事實?？垩浩淙嗣駧?61元、港幣100元、證件8張、手機3部、記事本2本、POS機1個、收款寶1個、K寶2個、電腦主機2臺。在本案審理期間，其家屬代其預(yù)繳罰金8000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
李某某11搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實扣押其人民幣461元、港幣100元、證件8張、手機3部、記事本2本、POS機1個、收款寶1個、K寶2個、電腦主機2臺。
（二）書證
1.被告人李某某11的基本情況、戶籍證明，證實其具有完全刑事責任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實被告人李某某11被抓獲歸案。
3.查詢審批表、支付寶及微信流水明細，證實李某某11給陳某某7一共轉(zhuǎn)賬23014元購買電話號碼、短信驗證碼，出售收入合計39671.70元。
4．李某某11倒賣電話號碼和驗證碼微信截圖，證實李某某11與陳某某7購買電話號碼和驗證碼聊天記錄，李某某11倒賣電話號碼和驗證碼群發(fā)信息、支付寶情況。
(三)被告人的供述和辯解
1.被告人李某某17的供述和辯解，證實2020年9月，他給姐李某某11介紹倒賣電話號碼和驗證碼業(yè)務(wù)，并說不違法。他通過微信和打電話方式教授李某某11做倒賣電話號碼、驗證碼，向其推薦QQ群和微信群，介紹給卡商陳某某7。他以18元/個的價格給李某某11200個電話號碼和驗證碼，她以25元/個賣出去。
2.被告人陳某某7的供述和辯解，證實2020年9月左右，李某某17和另外兩個人到名山商談微信解綁及購買驗證碼，后李某某17的姐李某某11就通過微信和他聯(lián)系，他通過“碼上發(fā)”軟件，發(fā)送至李某某11指定的QQ群，李某某11就通過支付寶向他付款。李某某11的微信名他備注為“A婭婭微信姐姐”，他出售給李某某11微信的驗證碼，共獲利有3萬余元。
3.被告人李某某11的供述和辯解，證實2020年9月9日，李毅交她買賣電話號碼、驗證碼的方法，并說不違法。李某某17向其推了卡商陳某某7，她從陳某某7處以18元一個價格購買1200多個電話號碼和驗證碼，向其轉(zhuǎn)賬了23014元，以25元或26元賣出，入賬39671.70元，大部分是倒賣電話號碼和驗證碼的收款，獲利9000多元。庭審中辯解入賬39671.70元中，有自己做微商的一部分收入，沒有扣減。
(四)辨認筆錄
李某某11的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認出教授她倒賣電話號碼和驗證碼的李某某17。
(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）21號電子證據(jù)檢查筆錄，對李某某17使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)讓其找卡、介紹操作流程、發(fā)送驗證碼等相關(guān)情況。
2．劍公（網(wǎng)安）檢（2021）20號電子證據(jù)檢查筆錄，對李某某11使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其與相關(guān)人員買賣電話卡聊天記錄。
八、被告人倪某某12梁某某13犯侵犯公民個人信息罪的事實
被告人倪某某12梁某某13在湖南省長沙學習騙取微信號碼方法后，各自回到家里從事騙取他人微信號販賣牟利。2020年7月18日至2020年8月22日期間，被告人倪繼成在安岳縣自己的家中，共騙取微信號碼204組販賣牟利，獲得違法所得12990元。被告人梁某某13在湖南省常德市的家中，共騙取微信號碼170組，交由倪繼成一起販賣后，獲得違法所得12130元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1.被告人倪某某12梁某某13的基本情況、戶籍證明，證實其具有完全刑事責任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實被告人倪某某12梁某某13被抓獲歸案。
3.查詢審批表、倪繼成向梁某某13支付寶轉(zhuǎn)賬、倪繼成收取梁某某13支付寶轉(zhuǎn)賬、騙取微信登記臺賬，證實倪繼成2020年7月2日至2020年8月31日騙取的他人微信號共計204組，共賣了12990元。梁某某13騙取微信共計170組，出售微信號獲利12130元。
4.微信截圖，證實梁某某13和倪繼成各自做鯊魚情況。
5.手機（電腦）內(nèi)QQ的照片情況說明，證實梁某某13騙的微信名為“無語”、“奮賴107225xxxx”、“無名之輩”等“魚”，倪繼成騙取“魚”來源的群、上粉的群、出售微信號的群、出售微信號碼的表格、與“魚”聊天的QQ號的情況。
(二)被告人供述和辯解;
1.被告人倪繼成的供述，證實在長沙市學習“鯊魚”后，他和梁某某13回到老家，分別在各自家里騙微信號販賣。梁某某13騙了微信號交給他一起賣，賣了后，通過微信和支付寶給梁某某13轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)的都是利潤。他共騙取了204組微信，獲利12990元。梁某某13騙取的微信號是他負責出售。梁某某13賣的錢，以他自己記載的數(shù)據(jù)為準。
2.被告人梁某某13的供述，證實在湖南省長沙市學習“鯊魚”后，他和倪繼成各自回到老家。7月18日倪繼成買到流量卡后郵寄給他，他開始騙微信號，倪繼成在其老家騙微信號。倪繼成負責將他和自己騙取的微信號打包出售，他騙取的微信號出售后扣除成本，所有的開銷是倪繼成在出，最開始是對半平分，后倪繼成給他提高了5%?！磅忯~”項目一直從事到8月22日，他騙取微信號170組，共計獲利12130元。8月23日倪繼成邀約他一起到成都耍了幾天，9月1日去了杭州。
(三)電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）23號電子證據(jù)檢查筆錄，對倪繼成使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)與梁某某13商議騙取他人微信號倒賣相關(guān)聊天記錄。
2．劍公（網(wǎng)安）檢（2020）82號電子證據(jù)檢查筆錄，對倪繼成使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)其買賣微信號的相關(guān)聊天記錄。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）22號電子證據(jù)檢查筆錄，對梁某某13使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)與倪繼成商議騙取他人微信號倒賣相關(guān)聊天記錄。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）26號電子證據(jù)檢查筆錄，對梁某某13使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)與相關(guān)人員的聊天記錄。
九、被告人倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14犯侵犯公民個人信息罪的事實
2020年9月1日以來，被告人倪某某12梁某某13前往浙江杭州與李某某15、焦某某14先后在杭州市江干區(qū)羅蘭春天小區(qū)，杭州市江干區(qū)三衛(wèi)家園南苑兩處搭建工作室騙取他人微信號碼并出售。倪某某12梁某某13對李某某15、焦某某14進行技術(shù)培訓，由倪某某12李某某15、焦某某14三人共同出資搭建工作室，李某某15負責記工作室開支賬，倪繼成負責出售微信及其記賬，梁某某13聯(lián)系李某某17、沈某某4為工作室提供電話號碼和驗證碼。倪某某12李某某15各占利潤的40%，梁某某13、焦某某14各占利潤10%。期間，四被告人均從事騙取微信號，騙取的微信號交給倪繼成負責統(tǒng)一出售。2020年9月1日至2020年10月28日期間，倪繼成騙取微信號110組，李某某15騙取微信號252組，梁某某13騙取微信號275組，焦某某14騙取微信號260組，工作室出售微信號897組，獲得違法所得58500元。倪繼成給李某某15轉(zhuǎn)賬46470元用于工作室的開支外，給李某某15分紅1萬元。
案發(fā)后，扣押李某某15筆記本電腦1臺、手機5部、鼠標1個、電源適配器1個；扣押焦某某14筆記本電腦1臺、手機4部、鼠標2個、充電器2個、電源適配器1個、ipad1個、電插板1個、銀行卡1張。被告人倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14先后被抓獲歸案，到案后能如實供述自己的罪行。李某某15的家屬代其退繳贓款23400元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并確認的下列證據(jù)證實：
（一）物證
1.李某某15搜查筆錄及照片、扣押決定書及清單，證實經(jīng)搜查其在杭州市江干區(qū)九堡鎮(zhèn)三衛(wèi)家園南苑的家，扣押作案工具筆記本電腦1臺、手機5部、鼠標1個、電源適配器1個。
2.扣押決定書、扣押清單，證實扣押焦某某14筆記本電腦1臺、手機4部、鼠標2個、充電器2個、電源適配器1個、ipad1個、電插板1個、銀行卡1張。
（二）書證
1．被告人倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14的基本情況、戶籍證明，證實被告人具有完全刑事責任年齡人。
2.到案經(jīng)過，證實被告人倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14被抓獲歸案。
3.倪繼成在杭州騙取他人微信號登記臺賬及工作室第一至第四批出售微信統(tǒng)計表，證實工作室出售微信總金額58500元。
4.李某某15作案筆記本電腦提取“鯊魚9.23”表格臺賬、微信號轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬流水等證據(jù)，證實李某某15向梁某某13轉(zhuǎn)18元和25元倍數(shù)是工作室買手機號碼、短信驗證碼的錢及收取焦某某141萬元入股。
5.查詢審批表、微信號轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬流水、焦某某14作案筆記本電腦提取“鯊魚9.23”表格臺賬等證據(jù)，證實焦某某14向李某某15支付入股“鯊魚”10000元，共騙取微信號260組。
6.查詢審批表、微信轉(zhuǎn)賬流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、手機（電腦）內(nèi)QQ的照片情況說明等證據(jù)，證實梁某某132020年9月11日至10月28日期間騙取微信號275組及相關(guān)聊天記錄。
7.扣押決定書、扣押清單、結(jié)算票據(jù)，證實李某某15退還的贓款23400元。
8.情況說明，證實對杭州倪繼成等四人未單獨制作搜查筆錄的說明。
(三)被告人供述和辯解
1.被告人倪繼成的供述，證實他與李某某15在網(wǎng)上耍游戲認識，2020年8月他給李某某15介紹“鯊魚”項目，李某某15聽了覺得可以，叫他到杭州去做。9月初的一天，他從老家來到杭州找李某某15商談“鯊魚”項目，在酒店內(nèi)，他將“鯊魚”技術(shù)介紹給李某某15，說這個項目市場大，能賺錢，李某某15同意，先前每人投資1萬元。約定每人各招一名業(yè)務(wù)員，工資提成，李某某15招了焦某某14、他招了梁某某13，他和李某某15各占40%，梁某某13、焦某某14各占10%股份。后焦某某14出資1萬元，他和李某某15各出資2.5萬元。李某某15在網(wǎng)上租了2臺筆記本電腦，購買了3部手機，在杭州租房作為工作室，他負責購買盜取微信號所使用的王者榮耀假角色皮膚圖、“易歪歪”、QQ號軟件。他和李某某15是股東，梁某某13、焦某某14、李某某15三人主要負責盜取微信號，他負責將盜取來的后期他們解凍的微信號轉(zhuǎn)手賣出去，還負責對焦某某14、李某某15業(yè)務(wù)培訓及做收入賬，還向李某某17等人購買手機號用于解凍微信號。李某某15負責記錄開支賬。2020年國慶后，李某某17將賣手機卡的業(yè)務(wù)交給梁某某13負責，由梁某某13跟卡商對接。他賣出的微信號登記在電腦上，備注工作室登記表，第一批賣了10160元，第二批、三批賣了36740元，第四批賣了6410元，在杭州工作室窩點出售自己騙取微信號賣了5190元，總共賣了58500元。他共給李某某15轉(zhuǎn)了46470元，獲利的錢除去開支，但還剩1.2萬元在李某某15處。他騙取微信號110組。
2.被告人李某某15供述，證實他與倪繼成是網(wǎng)友，2020年8月份，倪繼成告訴他賣微信賬號賺錢，他叫倪繼成到杭州一起做。9月初，他去倪繼成在杭州居住的酒店，梁某某13和倪繼成在場，他叫焦某某14來和他們一起做，倪繼成給他們演示怎樣騙取微信號，他叫焦某某14來和他們一起做，他和倪繼成叫焦某某14拿了1萬元租房，焦某某14占10%股份，他和倪繼成一人出一半的錢，倪繼成占股50%，他占40%股份來分紅。他租了兩臺筆記本電腦，買了3部手機開始騙取微信號。焦某某14負責騙取微信號，他負責騙取微信號和管賬，梁某某13負責聯(lián)系卡商，給他們提供電話號和驗證碼，倪繼成賣微信號。他一共騙取了252組微信號，工作室出售微信號獲利58500元，倪某某12他、梁某某13、焦某某14按4:4:1:1的比例來分成，倪繼成給他分了1萬元。他按40%退贓23400元。
3.被告人梁某某13供述，他離開雅安去北京見女朋友時，倪繼成讓他一起去杭州騙取微信號賣。9月初，他來到杭州，倪繼成給他介紹李某某15認識，說要和他們一起做，后李某某15找焦某某14一起來做，出資是倪某某12李某某15，他和焦某某14員工。李某某15在網(wǎng)上租了兩臺筆記本電腦，買了二手手機，9月11日租房開工了，因房價太高，后搬到李某某15家里。他們是給對方免費送王者榮耀游戲角色皮膚為由，獲取對方的微信賬號和微信密碼。他們四個人盜取的微信號匯總給倪繼成，由倪繼成統(tǒng)一出售。價格根據(jù)微信號的年限，從幾十元到五百多元不等。倪繼成負責購買QQ、上粉、盜取微信號、賣微信號、負責日常開支和管理錢，李某某15和倪繼成負責的差不多。到杭州后騙取的微信號275組，該工作室共計獲利58500元。倪某某12李某某15、他、焦某某14按4:4:1:1的比例來分成，但還沒有分成。
4.被告人焦某某14供述，證實2020年8月，李某某15告訴他其四川朋友在騙取微信號，一個可以賣幾百元，叫他一起做。李某某15說四川朋友過來了，才知道叫倪繼成，給他們介紹“鯊魚”項目的具體經(jīng)過，并說微信號值錢。四人決定做“鯊魚”項目，租了一套房子作工作室，他給李某某15支付了1萬元，占股10%。李某某15租了兩臺筆記本電腦，買了手機，9月11日開始騙取微信號，后又把工作室搬到李某某15家里。李某某15負責買QQ號、騙微信號及四人的食宿賬，梁某某13負責騙微信號和與卡商對接，他負責騙取微信號，大家騙取的微信號由倪繼成統(tǒng)一出售，倪繼成在記賬。他對工作室共獲利58500元沒有異議，倪某某12李某某15、梁某某13、我他按4:4:1:1的比例來分成的，他騙取微信號260組，還沒有給他分成。
(四)勘驗、檢查、辨認筆錄
1.李某某15的辨認筆錄及照片,證實通過混雜辨認，其辨認一起做“鯊魚”的梁某某13、焦某某14、倪繼成。
2.梁某某13的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認陳某某7、李某某17、柳某某16、李某某15、焦某某14、倪某某12卡商沈某某4。
3.焦某某14的辨認筆錄及照片，證實通過混雜辨認，其辨認梁某某13、李某某15、倪繼成。
(五)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）23號電子證據(jù)檢查筆錄，對倪繼成使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其與梁某某13、焦某某14商議騙取微信及倒賣微信號聊天記錄等相關(guān)情況。
2.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）82號電子證據(jù)檢查筆錄，對倪繼成使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)倒賣微信號及轉(zhuǎn)賬等相關(guān)情況。
3.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）22號電子證據(jù)檢查筆錄，對梁某某13使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)伙同焦某某14、李某某15等人在杭州開辦工作室等相關(guān)情況。
4.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）26號電子證據(jù)檢查筆錄，對梁某某13使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)其騙取微信號等聊天記錄。
5.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）84號電子證據(jù)檢查筆錄，對李某某15使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)其騙取微信的軟件等相關(guān)情況。
6.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）25號電子證據(jù)檢查筆錄，對李某某15使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其騙取微信需要的電話號碼及驗證碼、轉(zhuǎn)賬等聊天記錄。
7.劍公（網(wǎng)安）檢（2020）83號電子證據(jù)檢查筆錄，對焦某某14使用的電腦進行檢查，發(fā)現(xiàn)其騙取微信的軟件、工作室賣微信號等記錄。
8.劍公（網(wǎng)安）檢（2021）27號電子證據(jù)檢查筆錄，對焦某某14使用的手機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其商議騙取微信號及需要電話號碼、驗證碼等聊天記錄。
本院認為：被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7、但某某6、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5、李某某11、姜某某9、熊某8、何某某10、李某某17、柳某某16違反國家有關(guān)規(guī)定，以非法獲利為目的，非法獲取、向他人出售或者提供公民個人信息，其行為分別構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，應(yīng)依法懲處。其中，被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7，但某某6、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5、李某某17、柳某某16屬情節(jié)特別嚴重，應(yīng)當判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；被告人李某某11、姜某某9、熊某8、何某某10屬情節(jié)嚴重，應(yīng)當判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。被告人李某某17、柳某某16向他人傳授犯罪方法，其行為構(gòu)成傳授犯罪方法罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某某17、柳某某16犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5將在履行職責或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，違規(guī)出售或者提供給他人，從重處罰。
關(guān)于被告人朱某1及其辯護人余春華、王某某2的辯護人郭鳳林、李某3的辯護人楊龍、楊某某5的辯護人陳霞、沈某某4的辯護人蘇倪萍、但某某6的辯護人黃坤、倪繼成的辯護人李培全、何某某10的辯護人王柏松提出的被告人的行為不構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，而構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯解辯護意見。本院認為，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定：刑法第二百五十三條之一規(guī)定的“公民個人信息”，是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結(jié)合識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的各種信息，包括姓名、身份證件號碼、通信通訊聯(lián)系方式、住址、賬號密碼、財產(chǎn)狀況、行蹤軌跡等。明確把公民的通訊聯(lián)系方式確定為公民個人信息。本案中販賣電話號碼即為“通信通訊聯(lián)系方式”，不僅包括公民的電話號碼，而且還涉及公民姓名、住址等信息，在實行電話號碼實名制登記的背景下，結(jié)合其登記信息足以識別特定自然人的身份，因此電話號碼屬于刑法意義上的公民個人信息，故對上述辯解辯護意見，本院不予采納。
在被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、楊某某5共同犯罪中，朱某1、王某某2、李某3（只對80385元承擔責任）是犯意的提起者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，沈某某4、楊某某5在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰；在李某3、但某某6、沈某某4、陳某某7、熊某8共同犯罪中，李某3、但某某6是犯意的提起者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，沈某某4、陳某某7、熊某8在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰；在姜某某9、楊某某5、何某某10共同犯罪中，姜某某9是犯意的提起者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，楊某某5、何某某10在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰；在李某某17、倪某某12梁某某13共同犯罪中，李某某17在共同犯罪中起主要作用，系主犯，倪某某12梁某某13在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰；在倪某某12梁某某13、李某某15、焦某某14共同犯罪中，倪某某12李某某15在共同犯罪中起主要作用，系主犯，梁某某13、焦某某14在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。故被告人朱某1及其辯護人余春華、楊君提出屬從犯的辯解辯護意見、被告人李某3辯護人楊龍?zhí)岢隼钅?在王某某2團伙犯罪中應(yīng)當為從犯辯護意見、被告人楊某某5的辯護人陳霞提出楊某某5屬從犯辯護意見、被告人但某某6及其辯護人黃坤提出屬從犯辯解辯護意見、倪繼成及辯護人李培全提出起訴指控的第一起事實中應(yīng)當為從犯，第三起事實中，作用相當，不宜區(qū)分主犯辯解辯護意見、被告人李某某15及其辯護人張玉提出屬從犯的辯解辯護意見，與審理查明的事實、情節(jié)不符，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某3的辯護人楊龍?zhí)岢鲈谕跄衬?團伙、陳某某7團伙犯罪中，李某3具有犯罪中止情形及但某某6的辯護人黃坤提出但某某6等人主動停止工作室，應(yīng)認定為犯罪中止的辯護意見。本院認為，犯罪中止是指在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的行為，其強調(diào)行為人在有條件完成犯罪行為的情況下自動放棄犯罪行為。本案中，被告人被告人李某3在被要求退出王某某2團伙后，又與但某某6、沈某某4、陳某某7、熊某8等人組建犯罪團伙，繼續(xù)非法獲取、向他人出售或者提供電話號碼、驗證碼；但某某6等人在國家“兩卡”開始斷卡檢查前，出于安全的考慮，暫時停止工作室，但李某3和但某某6并未放棄犯罪，其并不符合犯罪中止之自動性要求，故不成立犯罪中止。故對辯護人提出的成立犯罪中止的辯護意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某17的辯護人何康兮提出指控的違法所得299935.90元中包含李某某17以購買價18元的價格出售給倪繼成的收入，沒有對流入資金進行核實的辯護意見。經(jīng)查，李某某17以18元的價格向上家購買手機號和短信驗證碼，共計支付215953.88元，計算得出購買了11997組電話號碼、驗證碼，向倪繼成以18元的價格出售897組短信驗證碼，其余被李某某17以25元每條售出，李某某17的違法所得應(yīng)為293646元，辯護人的部分辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于被告人柳某某16提出的違法所得40萬元中有其正常收入及其辯護人賈彥華提出柳某某16與“日進斗金”“左瞳”“阿渡”的三個賬戶總金額406878元中包含其父母給的生活費、駕校兼職收取學員的學費等合法收入的辯解辯護意見。經(jīng)查，在案轉(zhuǎn)賬記錄證實微信昵稱其信昵稱人柳通過支付寶轉(zhuǎn)給柳某某16121638元，微信昵稱“左瞳”通過支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)賬19190元、通過微信給柳某某16轉(zhuǎn)賬97614元，微信昵稱“阿渡”通過支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)賬170436元，其中有2000元是柳某某16向支付寶給柳某某16轉(zhuǎn)賬兼職收取學員的406878元，上述證據(jù)證實違法所得406878元均系微信昵稱為信昵稱通過支付寶給柳付寶給柳寶微信用戶向柳某某16支付購買微信號的錢，并未包含有柳某某16的父母給的生活費、駕校兼職收取學員的學費，故上述辯解辯護意見，與審理查明的事實不符，本院不予采納。
被告人朱某1、王某某2、李某3、沈某某4、陳某某7、但某某6、李某某17、柳某某16、倪某某12李某某15、梁某某13、焦某某14、楊某某5、李某某11、姜某某9被抓獲歸案，到案后能夠如實供述其犯罪事實，系坦白，除朱某1對指控罪名提出異議外，其余均自愿認罪認罰，可以從輕處罰并從寬處理：被告人熊某8、何某某10主動到案，到案后能夠如實供述其犯罪事實，系自首，且自愿認罪認罰，可以從輕或者減輕處罰并從寬處理。被告人朱某1退繳贓款、王某某2預(yù)繳罰金、沈某某4退繳贓款、楊某某5預(yù)繳罰金、熊某8退繳贓款、但某某6退繳贓款及預(yù)繳罰金、姜某某9退繳贓款及預(yù)繳罰金、柳某某16的家屬代其預(yù)繳罰金及退繳贓款、倪繼成的家屬代其預(yù)繳罰金、李某某11的家屬代其預(yù)繳罰金、陳某某7的家屬代其預(yù)繳罰金，對退繳違法所得及預(yù)繳罰金的被告人，可酌情從輕處罰。
關(guān)于計算違法所得時是否應(yīng)當計算成本的問題。《中華人民共和國刑法》第六十四條規(guī)定“犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理”，故計算違法所得時不應(yīng)當扣除成本的，且犯罪工具應(yīng)當予以沒收。相關(guān)被告人及其辯護人提出在計算違法所得時應(yīng)當予以扣除成本的辯解辯護意見于法無據(jù)，本院不予采納。
相關(guān)被告人及其辯護人提出量刑的辯解辯護意見，符合查明的事實和有關(guān)法律規(guī)定，予以采納。本院決定對被告人楊某某5、熊某8、何某某10適用緩刑。本案被告人違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳，供犯罪所用的財物，應(yīng)當予以沒收。本案扣押的非被告人的財物，由扣押機關(guān)依法處置。各被告人的違法所得，依法予以沒收，上繳國庫。
據(jù)此，為保障公民的合法權(quán)益不受侵犯，依法懲處侵犯公民隱私權(quán)的犯罪行為，根據(jù)各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于會的危害程度以及認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二百九十五條、第二十五條第一款、第二十六條一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款及第三款、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第五條、第十二條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柳某某16犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四十一萬元；犯傳授犯罪方法罪，判處有期徒刑一年，追繳違法所得二萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣四十一萬元。追繳違法所得共計人民幣426878元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年12月28日止。預(yù)繳罰金及違法所得各5000元，還應(yīng)繳納罰金及違法所得共計826878元，限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
二、被告人朱某1犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十二萬；追繳違法所得333424元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年10月28日止?？垩涸诎脯F(xiàn)金6800元及退繳違法所得312839元折抵違法所得，還應(yīng)退繳違法所得13785元。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
三、被告人王某某2犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；追繳違法所得57860.50元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年10月28日止。預(yù)繳罰金一萬元，還應(yīng)繳納罰金十九萬元及違法所得57860.50元。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
四、被告人李某某17犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣二十一萬元；犯傳授犯罪方法罪，判處有期徒刑一年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十一萬元；追繳違法所得63763.10元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年10月28日止。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
五、被告人李某3犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2024年4月15日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
六、被告人倪繼成犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十二萬元；追繳違法所得25329元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2024年4月28日止。預(yù)繳罰金及違法所得各五千元，還應(yīng)繳納及違法所得共計罰金826878元。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
七、被告人但某某6犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣四萬元；退繳違法所得97013元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年12月28日止。預(yù)繳罰金一萬元折抵后，下余三萬元限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
八、被告人李某某15犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；退繳違法所得23400元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年10月28日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
九、被告人陳某某7犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年8月28日止。預(yù)繳罰金一萬元折抵后，下余二萬元限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
十、被告人梁某某13犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元；追繳違法所得13630元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年4月28日止。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
十一、被告人沈某某4犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣九萬元；退繳違法所得69361元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年2月28日止?？垩涸诎脯F(xiàn)金800元、預(yù)繳罰金70000元及退繳違法所得69395元折抵違法所得及罰金后，下余罰金19166元限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
十二、被告人焦某某14犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2022年4月28日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
十三、被告人李某某11犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬五千元；追繳違法所得31963元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2022年1月28日止?？垩涸诎脯F(xiàn)金461元及預(yù)繳罰金八千元折抵后，下余26539元，罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
十四、被告人姜某某9犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年零三十日；并處罰金人民幣八千元；退繳違法所得8563.70元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29起至2021年11月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
十五、被告人楊某某5犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬五千元；追繳違法所得5000元，予以沒收，上繳國庫。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
十六、被告人熊某8犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年；并處罰金人民幣六千元。退繳違法所得3594元，予以沒收，上繳國庫。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
十七、被告人何某某10犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年；并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。）
十八、依法追繳被告人王某某2、朱某1、沈某某4、楊某某5在共同犯罪中的違法所得243141.50元；追繳被告人李某某17、倪某某12梁某某13在共同犯罪中的違法所得215953.90元；追繳被告人倪某某12梁某某13、焦某某14在共同犯罪中的違法所得35100元，予以沒收，上繳國庫。限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強制執(zhí)行。
十九、被告人犯罪所得財物，依法予以追繳或者責令退賠；供犯罪所用的本人財物，依法予以沒收；其它犯罪所得予以沒收，上繳國庫。具體詳見附件《涉案財產(chǎn)處置清單》。其他未隨案移送的財物由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省廣元市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本十八份。
審 判 長 楊伯河
審 判 員 江海濤
人民陪審員 羅青洪
二〇二一年十二月二十九日
書 記 員 何 霞
