發(fā)文機關(guān)公安部
發(fā)文日期1991年03月25日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期1991年03月25日
效力級別部門規(guī)范性文件
（1991年3月25日）
各管轄分行、計劃單列城市分行、經(jīng)濟特區(qū)分行、總行營業(yè)部、各省、市、自治區(qū)公安廳、局：
近年來，國內(nèi)外不法分子利用各種偽造，涂改，掛失的外匯票據(jù)進行詐騙活動日僧猖獗。僅中國銀行發(fā)現(xiàn)的美國財政部假票，尼日利亞、香港、印尼等地的偽冒票據(jù)總計金額達數(shù)千萬美元，使國家的資金安全受到了嚴重的威脅。為了嚴厲打擊國內(nèi)外不法分子利用偽冒票據(jù)的詐騙活動，中國銀行、公安機關(guān)應(yīng)密切配合，采取有效措施，加強對此類案件的防范和偵破工作，以維護國家銀行的聲譽，保障社會經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、 中國銀行在辦理柜臺業(yè)務(wù)時，如果確認客戶出示的票據(jù)系偽造、涂改、掛失或非合法有效票據(jù)，應(yīng)加蓋偽票圖章并扣留原票，立即向當?shù)毓矙C關(guān)報案。
二、 公安機關(guān)在接到中國銀行報案后，應(yīng)迅速對持票人進行審查，追索票據(jù)來源，視情立案偵破。
三、 中國銀行負責向公安機關(guān)提供偽冒票據(jù)證明及有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢等情況。
四、 各地中國銀行與公安機關(guān)應(yīng)經(jīng)常加強聯(lián)系、溝通信息、相互配合，以利于打擊不法分子工作的順利進行。
本通知請轉(zhuǎn)發(fā)至各地中國銀行分、支機構(gòu)和縣、市公安局。
