案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0111刑初992號(hào)
北京市房山區(qū)人民檢察院以京房檢一部刑訴（2019）892號(hào)起訴書(shū)指控被告人姚某某犯詐騙罪、偽造金融票證罪，于2019年10月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市房山區(qū)人民檢察院指派檢察員黃杰出庭支持公訴，被告人姚某某及其辯護(hù)人劉金沙到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市房山區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人姚某某與袁永鳳（另案處理）系夫妻關(guān)系。2014年7月至2015年12月間，被告人姚某某伙同袁永鳳在本市房山區(qū)通過(guò)使用偽造的供貨合同、出庫(kù)單等，向被害人胡某1（男，51歲，北京市人）虛構(gòu)其與“中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)”有生意往來(lái)，進(jìn)而獲得被害人胡某1的信任，隨后被告人姚某某伙同袁永鳳以與被害人胡某1共同投資，向“中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)”供貨為由，騙取被害人胡某1錢(qián)款共計(jì)人民幣1467500元。后二人將上述款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)及日常消費(fèi)。
二、2016年2月，被告人姚某某與袁永鳳為向胡某1償還借款，遂指使他人偽造了一張中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票（出票日期為貳零壹陸年零貳月零肆日，收款人名稱為“北京稻香村食品有限責(zé)任公司”，金額為人民幣3542000元，支票背面蓋有“北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”），隨后袁永鳳在本市房山區(qū)某村路旁將該偽造的銀行轉(zhuǎn)賬支票交予胡某1。經(jīng)北京市公安司法鑒定中心鑒定，該支票上的“北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”印文與北京稻香村食品有限責(zé)任公司提供的樣本上相同內(nèi)容的印文不是同一枚印章蓋印。
被告人姚某某于2019年4月6日到公安機(jī)關(guān)投案。
公訴機(jī)關(guān)就以上指控向本院提供了證人證言等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人姚某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人姚某某在開(kāi)庭過(guò)程中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均予以否認(rèn)，辯稱其沒(méi)有參與詐騙和偽造金融票證，其確實(shí)向被害人保證過(guò)生意是真實(shí)的，但其是受袁永鳳所騙;公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙胡某1的錢(qián)款中包括楊某的錢(qián)款。
被告人姚某某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為：第一，公訴機(jī)關(guān)指控被告人姚某某構(gòu)成詐騙罪、偽造金融票證罪的證據(jù)只有言詞證據(jù)，且言詞證據(jù)之間相互矛盾，證據(jù)不確實(shí)、充分，根據(jù)疑罪從無(wú)的原則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人姚某某無(wú)罪。第二，如果認(rèn)為被告人姚某某構(gòu)成詐騙罪，鑒于被告人姚某某于2019年4月6日主動(dòng)到派出所投案，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，系從犯，無(wú)犯罪前科，本次犯罪系初犯、偶犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人姚某某與袁永鳳（已判刑）系夫妻關(guān)系。2014年7月至2015年12月間，被告人姚某某伙同袁永鳳在北京市房山區(qū)通過(guò)使用偽造的供貨合同、出庫(kù)單等，向被害人胡某1虛構(gòu)袁永鳳與“中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)”有生意往來(lái)的事實(shí)，進(jìn)而獲得被害人胡某1的信任，隨后被告人姚某某伙同袁永鳳以與被害人胡某1共同投資，向“中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)”供貨為由，騙取被害人胡某1錢(qián)款共計(jì)人民幣1457500元。后二人將上述款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)及日常消費(fèi)。
被告人姚某某于2019年4月6日到公安機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院對(duì)其中言詞證據(jù)相互印證的部分及客觀證據(jù)予以確認(rèn)：
1、被害人胡某1陳述證明，2009年我通過(guò)姚某某認(rèn)識(shí)的袁永鳳，當(dāng)時(shí)姚某某說(shuō)袁永鳳在燕山石化做生意，燕山好多廠子的勞保、飲料都是袁永鳳供應(yīng)的。2014年7月，袁永鳳和姚某某約我在良鄉(xiāng)的一個(gè)茶館見(jiàn)面，他們對(duì)我說(shuō)燕山很多廠子欠袁永鳳的錢(qián)，希望我能幫忙找人給她要出來(lái)，當(dāng)時(shí)袁永鳳給我看了一份房山法院的判決書(shū)，大概內(nèi)容是判決燕山集團(tuán)償還欠袁永鳳送給燕山集團(tuán)的魯花花生油貨款350萬(wàn)元及產(chǎn)生的利息38.6萬(wàn)元，在判決書(shū)右下角蓋有北京市房山區(qū)人民法院的紅章，判決書(shū)的時(shí)間我沒(méi)記住。我就是看見(jiàn)這份判決相信了袁永鳳和姚某某說(shuō)的事情，才把錢(qián)給他們的。后來(lái)在良鄉(xiāng)南關(guān)城鐵的停車場(chǎng)袁永鳳還給我看了一張魯花集團(tuán)給燕山供貨的票據(jù)，袁永鳳稱是她自己從魯花集團(tuán)上貨，然后供應(yīng)給燕山集團(tuán)。后姚某某和袁永鳳經(jīng)常聯(lián)系我說(shuō)需要給燕山工會(huì)主席薛宏志送禮，薛宏志已經(jīng)答應(yīng)他們把之前的欠款結(jié)清，后面再給他們簽訂一年的供貨合同。姚某某和袁永鳳到長(zhǎng)溝鎮(zhèn)我的家中和我說(shuō)，讓我去借80萬(wàn)元，他們?nèi)ソo薛宏志送禮，借款的利息他們兩個(gè)人還，等跟薛宏志簽下供貨合同后，我們可以一起給燕山石化供貨做生意，他們負(fù)責(zé)跑業(yè)務(wù)，我負(fù)責(zé)投資，掙到錢(qián)后我們平均分。袁永鳳還提出來(lái)讓我去注冊(cè)一個(gè)公司，注冊(cè)好公司后用我公司的名義去和燕山集團(tuán)簽合同，我當(dāng)時(shí)覺(jué)得他們說(shuō)的能掙錢(qián)我就同意了，答應(yīng)他們幫著借錢(qián)。他們還說(shuō)2015年5月燕化公司給袁永鳳結(jié)賬300-350萬(wàn)元，2015年9月就把所有欠款給袁永鳳結(jié)清。
從2014年7月份開(kāi)始，我陸續(xù)向袁永鳳給我提供的農(nóng)業(yè)銀行賬戶打款80萬(wàn)元，我都是使用我的農(nóng)行賬號(hào)在長(zhǎng)溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)的，袁永鳳沒(méi)有給我打收據(jù)，這個(gè)錢(qián)是我給袁永鳳和姚某某投資的錢(qián)。我們雙方合作做生意是我提出來(lái)的，當(dāng)時(shí)約定我出錢(qián)，他們負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，然后再賺的錢(qián)分成。合作生意的事情，我們?cè)陔娫捓镎勥^(guò)好多次，我主要和袁永鳳聯(lián)系，大部分都是和袁永鳳打電話，和姚某某打電話說(shuō)的少。我們每次見(jiàn)面談合作的時(shí)候，始終都是我們?nèi)齻€(gè)人在場(chǎng)，沒(méi)有別人在場(chǎng)的情況。姚某某和我說(shuō)過(guò)好多次合作這事百分之一萬(wàn)的放心，絕對(duì)能成能掙錢(qián)，騙誰(shuí)也不能騙我。我自己沒(méi)有去過(guò)燕山煉油廠打聽(tīng)過(guò)袁永鳳這個(gè)人，但是我通過(guò)同事喬某打聽(tīng)過(guò)，喬某一個(gè)朋友的親戚在燕山煉油廠開(kāi)車，他們說(shuō)聽(tīng)說(shuō)過(guò)袁永鳳這個(gè)人名，但是袁永鳳有沒(méi)有與燕山石化做生意他不清楚。
2014年12月24日，姚某某和袁永鳳到我家，給我看了一份合同書(shū)，合同書(shū)主要內(nèi)容是，甲方：中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)，乙方：北京稻香村食品有限責(zé)任公司，內(nèi)容是袁永鳳作為代理人向燕山集團(tuán)供應(yīng)魯花花生油（魯花花生油共計(jì)45500桶，每桶價(jià)格125元，共計(jì)：5687500元）。他們說(shuō)合同已經(jīng)簽下來(lái)了，不能違約，讓我趕緊去借錢(qián)訂貨，我當(dāng)時(shí)就是看了這份合同書(shū)相信袁永鳳是在和燕山集團(tuán)做生意，我借到錢(qián)后把錢(qián)分二三次轉(zhuǎn)到袁永鳳的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上，共計(jì)40萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)袁永鳳給我看這份合同書(shū)時(shí)有袁永鳳、姚某某、我和我兒子胡某2在場(chǎng)，我讓我兒子胡某2用他的手機(jī)拍了合同書(shū)的照片。我這次給袁永鳳打的40萬(wàn)元是我的投資款。這筆生意袁永鳳說(shuō)做成了，而且賬也結(jié)了，但是我沒(méi)有分到錢(qián)。袁永鳳跟我說(shuō)結(jié)完款后買(mǎi)了650噸大米給中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)和北京首鋼集團(tuán)，錢(qián)都花了。
2015年2月，我按照袁永鳳的要求注冊(cè)了公司，注冊(cè)公司的名稱是北京某1商貿(mào)有限公司，法人代表是我。但注冊(cè)后袁永鳳也沒(méi)有用我的公司去和燕山集團(tuán)簽合同。
2015年11月3日，袁永鳳給我打電話說(shuō)需要找稻香村的王然開(kāi)一張200萬(wàn)元的貨款票給燕山薛宏志，然后就能結(jié)賬了，需要給王然一些好處，讓我給她6萬(wàn)元，我就通過(guò)我兒子胡某2的銀行賬戶轉(zhuǎn)給了袁永鳳6萬(wàn)元。之后姚某某和袁永鳳沒(méi)有還給我錢(qián)，我就一直催他們。
2014年12月，袁永鳳跟我說(shuō)他們和燕山石化公司的人在昊天假日酒店對(duì)賬，并給我出示了1000多萬(wàn)元的給燕山石化送貨的單據(jù)，我看到單據(jù)上是給燕山石化橡膠廠、煉油廠、化一廠、化二廠、燕山設(shè)計(jì)院送的貨，具體沒(méi)看清，我記得有月餅和魯花花生油。當(dāng)時(shí)是因?yàn)槲医杞o袁永鳳的80萬(wàn)元已經(jīng)到了半年的還款期限，我問(wèn)她什么時(shí)候還錢(qián)，她才跟我說(shuō)對(duì)賬的事，還說(shuō)對(duì)完賬就開(kāi)支票把錢(qián)還上，但一直也沒(méi)有還上。
從2014年7月到2015年11月，姚某某和袁永鳳陸續(xù)以與燕化公司做勞保生意需要資金周轉(zhuǎn)和送禮為由，從我這里借走了170余萬(wàn)元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)從我和我兒子胡某2的個(gè)人銀行賬戶共轉(zhuǎn)給袁永鳳的金額是1767500元，以公安機(jī)關(guān)從銀行核實(shí)的金額為準(zhǔn)，里面有23萬(wàn)元是姚某某和袁永鳳跟我借的錢(qián)，他們兩個(gè)說(shuō)這些錢(qián)也算在一起做生意里面。
我給袁永鳳轉(zhuǎn)賬的銀行卡，戶名為胡某1，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，卡號(hào)為×××；戶名為胡某2，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，卡號(hào)為×××；戶名為胡某1，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，卡號(hào)為×××。袁永鳳的銀行卡，戶名為袁永鳳，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，卡號(hào)為×××；戶名為袁永鳳，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，卡號(hào)：×××。期間袁永鳳稱有一筆50萬(wàn)元需要還，讓我?guī)椭枰幌?，我手里沒(méi)有錢(qián)了，我就找到了朋友楊某，楊某借給了袁永鳳50萬(wàn)元人民幣，借錢(qián)時(shí)說(shuō)好后面有生意就給楊某做，楊某這次借錢(qián)給袁永鳳是我做的擔(dān)保人。后來(lái)?xiàng)钅酬懤m(xù)通過(guò)我或者直接給袁永鳳轉(zhuǎn)款投資，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，在2015年2月7日至2015年11月16日楊某共計(jì)給我打款529000元，其中13.5萬(wàn)元是楊某通過(guò)我打給袁永鳳的，我還給楊某15萬(wàn)元現(xiàn)金，并轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，還欠楊某22.4萬(wàn)元，我用這22.4萬(wàn)元還了從朋友處借錢(qián)再借給袁永鳳的錢(qián)了。我給楊某打過(guò)欠條，但在2016年6月28日，姚某某給楊某打了一張欠條，欠條內(nèi)容是，2016年6月28日起，以前袁永鳳和胡某1打的欠條全部作廢，欠款人姚某某重新打欠條185萬(wàn)元，也就是說(shuō)我不欠楊某錢(qián)了。
袁永鳳陸續(xù)還了我不到30萬(wàn)元。一次是2015年12月11號(hào)分兩次給我打款6萬(wàn)元，袁永鳳說(shuō)從燕山集團(tuán)結(jié)了23萬(wàn)元的元宵錢(qián)，分給我6萬(wàn)元。一次是我向她要錢(qián)要的比較緊，她于2016年2月23日打給我10萬(wàn)元。還有一次是我知道她結(jié)賬了，就一直向她要錢(qián)，她于2016年3月17日給我打了5萬(wàn)元。袁永鳳通過(guò)微信還給我1萬(wàn)元。
2016年6月底我去過(guò)燕山石化公司，因?yàn)楫?dāng)時(shí)楊某老去找姚某某要錢(qián)，姚某某就到我家呆著。楊某到我家找姚某某，姚某某背著包走了，楊某追出去了。過(guò)了一個(gè)小時(shí)左右，楊某給我打電話說(shuō)把袁永鳳、姚某某堵在燕山石化總公司旁邊了，然后我開(kāi)車也過(guò)去了。到現(xiàn)場(chǎng)后我看到袁永鳳、姚某某在和楊某他們一幫人說(shuō)話，袁永鳳、姚某某開(kāi)的大眾帕薩特（黑色）被楊某的兩輛車給堵住了，我下車之后，楊某的朋友就把我的車鑰匙拿走了。楊某就問(wèn)袁永鳳和姚某某，借他們的錢(qián)到底干什么用了，到底什么時(shí)候能結(jié)回來(lái)，到底有沒(méi)有和燕化公司做生意。袁永鳳給燕山石化薛宏志打電話（聯(lián)系電話：182XXXXXXXX,138XXXXXXXX），她說(shuō)薛宏志不接電話，我們就說(shuō)去找薛宏志，我們這些人都去了燕山信訪辦，到了信訪辦之后，他們?cè)趺凑f(shuō)的具體我也不知道，都是楊某和他們說(shuō)的。然后袁永鳳又領(lǐng)著我們?nèi)チ搜曛驹陂惔鍢?lè)活城的家，但是也沒(méi)人。問(wèn)小區(qū)的物業(yè)人員，他們說(shuō)這個(gè)房子就不是薛宏志的，之后我們又都回密云去說(shuō)這個(gè)事了。在整個(gè)過(guò)程中我了解到，袁永鳳沒(méi)有和燕山石化做過(guò)生意，也沒(méi)有薛宏志這個(gè)人。這些情況姚某某都知道，因?yàn)橐δ衬硨?duì)我說(shuō)過(guò)，他和袁永鳳與燕山石化做的買(mǎi)賣是通過(guò)林宏衛(wèi)（音）認(rèn)識(shí)的薛宏志。還說(shuō)和燕山石化做生意這個(gè)事情絕對(duì)假不了，姚某某說(shuō)他的一個(gè)相好的人認(rèn)識(shí)薛宏志，說(shuō)他們穿的工服都是袁永鳳提供的，姚某某和我說(shuō)這些話的意思，就是想讓我相信袁永鳳和燕山石化做著生意呢，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我對(duì)袁永鳳和燕山石化公司做生意的事情已經(jīng)有點(diǎn)懷疑了。姚某某和我說(shuō)燕化公司欠他們魯花花生油、月餅、元宵還有飲料的貨款，并且和我說(shuō)他每年都要從密云成車的給他們拉魚(yú)、李子送禮用，并在密云接待過(guò)燕化公司和袁永鳳他們做生意的領(lǐng)導(dǎo)，這些都是姚某某親自和我說(shuō)的。如果是袁永鳳找我借錢(qián)我不會(huì)借給她，如果不是姚某某跟我說(shuō)他們和燕化公司做生意這件事，我也不會(huì)借給他們錢(qián)。
我與袁永鳳微信聊天時(shí)使用的手機(jī)是三星黑色翻蓋手機(jī)，我跟袁永鳳的微信聊天記錄截圖都保存在這個(gè)手機(jī)里。當(dāng)時(shí)我使用的號(hào)碼是130XXXXXXXX，袁永鳳使用的手機(jī)號(hào)是139XXXXXXXX。我跟袁永鳳要錢(qián)都是通過(guò)電話、微信，還去她在密云區(qū)賓陽(yáng)北里小區(qū)的家找過(guò)她。我和袁永鳳在密云他們家里核對(duì)過(guò)賬目，大部分時(shí)間姚某某也在場(chǎng)，主要是我跟袁永鳳核對(duì)賬目。我每次給袁永鳳打款都是她電話通知我。
2、證人胡某2證言證明，姚某某是我父親胡某1的朋友，我是2014年12月24日在我家認(rèn)識(shí)的袁永鳳，袁永鳳和姚某某是夫妻關(guān)系。2014年12月24日上午9點(diǎn)多，姚某某帶著袁永鳳到我家找我父親，我父親說(shuō)袁永鳳是他的合作伙伴，袁永鳳說(shuō)他們已經(jīng)跟燕山石化簽完了供貨合同，今天來(lái)就是跟我父親談一起合作做生意的事情。袁永鳳拿出她跟中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)簽的《合同書(shū)》給我父親看，我父親就讓我用我的手機(jī)拍了一張《合同書(shū)》的照片，之后我就回到我的房間，他們具體怎么談的我就不清楚了?！逗贤瑫?shū)》的內(nèi)容我記得就是給中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)送食用油，其他的我記不太清了。我聽(tīng)我父親說(shuō)他因?yàn)楦励P合作做生意給過(guò)袁永鳳大概200多萬(wàn)元，袁永鳳給過(guò)他一張300多萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票，我父親去銀行存支票，但是沒(méi)有兌出來(lái)。我父親讓我用我的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡（戶名為胡某2，卡號(hào)為×××）給袁永鳳分三次轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元。
3、證人楊某證言證明，我通過(guò)胡某1介紹跟袁永鳳做生意。2015年2月，胡某1找我借50萬(wàn)元，他說(shuō)燕山石化公司欠袁永鳳1000多萬(wàn)元的貨款，為了順利結(jié)回貨款需要疏通關(guān)系，這50萬(wàn)元是替袁永鳳借的。我分多次將50萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、手機(jī)轉(zhuǎn)賬的方式給了胡某1，胡某1說(shuō)他將這50萬(wàn)給了袁永鳳，袁永鳳也認(rèn)可。胡某1說(shuō)賬一直沒(méi)有結(jié)回來(lái)，所以沒(méi)有把這筆錢(qián)還給我。
我是2015年2月份開(kāi)始和袁永鳳有經(jīng)濟(jì)往來(lái)的，當(dāng)時(shí)我不認(rèn)識(shí)袁永鳳，我給袁永鳳錢(qián)是因?yàn)楹?讓我轉(zhuǎn)的。胡某1說(shuō)我轉(zhuǎn)錢(qián)給他，他再轉(zhuǎn)給袁永鳳這樣太麻煩了，就讓我直接轉(zhuǎn)給袁永鳳。我通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式給了袁永鳳130余萬(wàn)元。袁永鳳銀行卡的戶名都是袁永鳳，一張是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)×××）；另一張卡號(hào)是×××。我給袁永鳳這130余萬(wàn)元是我跟胡某1、袁永鳳合伙做生意的錢(qián)，他們二人出力，我出錢(qián)。袁永鳳跟我說(shuō)是一直跟燕山石化公司做勞保生意，她認(rèn)識(shí)燕山石化公司的領(lǐng)導(dǎo)，名字叫薛宏志，該公司欠她1000多萬(wàn)元的貨款。我們?nèi)撕匣锔嗌绞錾?，第一筆說(shuō)是正月十五給燕山石化公司送元宵，第二筆說(shuō)是五一送魯花花生油，第三筆說(shuō)是八月十五送月餅。后來(lái)我去燕山石化公司咨詢過(guò)，該公司的領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)我說(shuō)根本沒(méi)有這么回事，公司沒(méi)有薛宏志這個(gè)人，也不知道袁永鳳這個(gè)人。我找她要過(guò)很多次投資款，現(xiàn)在也沒(méi)有收回來(lái)。2016年1月5日在密云的一個(gè)賓館里，我跟袁永鳳對(duì)完賬后，袁永鳳給我寫(xiě)了一張185萬(wàn)元的欠條，其中包含胡某1借給我的50萬(wàn)元。我找袁永鳳要了一年多，袁永鳳還給我不到20萬(wàn)元，還欠我160萬(wàn)余元。我沒(méi)辦法于2016年9月將袁永鳳訴至房山法院，法院判決讓袁永鳳、姚某某和胡某1共同還我錢(qián)。
袁永鳳曾和我說(shuō)需要給燕山石化公司開(kāi)發(fā)票，要交開(kāi)票的稅錢(qián)，還讓我和胡某1繼續(xù)給她錢(qián)。我是在2015年5月1日之前，我們?nèi)撕献髯龅诙P生意的時(shí)候，胡某1讓我把錢(qián)直接送給袁永鳳，我把錢(qián)送到她家時(shí)認(rèn)識(shí)的姚某某，姚某某說(shuō)他跟胡某1是幾十年的關(guān)系了，讓我放心，不會(huì)騙我的。
4、證人張某證言證明，我和姚某某是同村的，他沒(méi)有穩(wěn)定的正式工作，平時(shí)愛(ài)打麻將。姚某某和袁永鳳是2009年左右結(jié)的婚。2009年至2012年，姚某某和袁永鳳以和燕化公司做生意需要資金為由向我借過(guò)錢(qián)。2014年左右，姚某某給我看過(guò)一份燕化公司欠袁永鳳多少錢(qián)的文件，看了這個(gè)之后，我就更相信袁永鳳在和燕化公司做生意。2016年左右，是最后一筆借款16萬(wàn)，袁永鳳和我說(shuō)是開(kāi)具支票的好處費(fèi)，后來(lái)我和袁永鳳去了中糧大廈，袁永鳳說(shuō)去這里送禮，她自己上去了，讓我下面等著，她回來(lái)后就給了我一張農(nóng)業(yè)銀行的支票，金額是320多萬(wàn)元（具體金額記不清了）,后來(lái)我和袁永鳳去銀行入賬，袁永鳳在支票上寫(xiě)錯(cuò)了一個(gè)字，銀行讓再重新開(kāi)具，后來(lái)袁永鳳又去開(kāi)具了一張支票，支票面額是500多萬(wàn)（具體金額記不清了），我倆一起存的時(shí)候，銀行工作人員說(shuō)支票有問(wèn)題，過(guò)期了，然后袁永鳳說(shuō)她有朋友在銀行能給存上，袁永鳳就把支票拿走了，后來(lái)這錢(qián)也一直沒(méi)有到賬，我問(wèn)袁永鳳，她也是以各種理由推脫，一直沒(méi)有給我。最后一筆的16萬(wàn)，剛開(kāi)始姚某某不知道，后來(lái)也知道了，其他的借款情況姚某某都知道。我每次借給他們錢(qián)，都問(wèn)姚某某，袁永鳳是否在和燕化公司做生意，姚某某每次都確定的說(shuō)是，所以我才相信袁永鳳的話，把錢(qián)借給了袁永鳳。我沒(méi)有去過(guò)燕化公司核實(shí)過(guò)相關(guān)情況。
大概四五年前的一個(gè)夏天，我和姚某某、袁永鳳去過(guò)房山法院。當(dāng)時(shí)袁永鳳想讓我相信燕山石化欠她錢(qián)，跟我說(shuō)她和燕山石化打官司要在房山法院開(kāi)庭，讓我過(guò)去旁聽(tīng)。然后袁永鳳、姚某某、我以及一個(gè)叫二強(qiáng)的我們四人一起從密云去的房山法院。當(dāng)時(shí)到了房山法院，袁永鳳對(duì)我說(shuō)讓我先在外面等會(huì)，她自己先看看對(duì)方到?jīng)]到，要是能開(kāi)庭就讓我們進(jìn)去，然后袁永鳳就自己從法院正門(mén)進(jìn)去了，過(guò)了十幾分鐘后，袁永鳳就自己出來(lái)了，她和我說(shuō)燕山石化的人沒(méi)到，今天不開(kāi)庭了，還說(shuō)旁聽(tīng)證都辦好了，但是我也沒(méi)看見(jiàn)旁聽(tīng)證，然后我們四人就直接回密云了。袁永鳳和姚某某都對(duì)我說(shuō)過(guò)，袁永鳳和燕山石化公司的糾紛是燕山石化欠他們提供給燕山石化員工福利的貨款，這些福利有魯花花生油及月餅等相關(guān)物品。在我們?nèi)シ可椒ㄔ旱穆飞?，姚某某說(shuō)讓我放心吧，現(xiàn)在正在和燕山石化打官司呢，馬上就判了，判了就馬上把錢(qián)還給我。而且以前每次我管他們要欠款的時(shí)候，姚某某都出面對(duì)我說(shuō)，和燕山石化做生意這件事讓我放心，肯定沒(méi)有問(wèn)題，到時(shí)候肯定能還我，還不上他給我跪下。
2016年我去密云法院起訴了姚某某和袁永鳳，2016年8月，密云法院判姚某某和袁永鳳償還我100萬(wàn)元，一年以內(nèi)還清。
5、證人姚某1證言證明，姚某某是我親兄弟，他和袁永鳳是夫妻。2013年左右，姚某某和袁永鳳以袁永鳳做買(mǎi)賣資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)為由向我借過(guò)錢(qián)，前后一共借給姚某某和袁永鳳有20萬(wàn)元。后來(lái)因?yàn)槲液⒆由蠈W(xué)需要錢(qián)，我向他們要過(guò)錢(qián)，袁永鳳總是說(shuō)資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，過(guò)些日子再還，一直到現(xiàn)在也沒(méi)還我一分錢(qián)。他們說(shuō)是和燕山石化做買(mǎi)賣，是過(guò)節(jié)時(shí)給燕山石化各單位送花生油、月餅，袁永鳳掙回扣，具體做沒(méi)做我不知道。兩年前我聽(tīng)說(shuō)袁永鳳欠人錢(qián)不還，問(wèn)燕山石化根本就沒(méi)有讓袁永鳳送油和月餅這回事，袁永鳳還因?yàn)楸灰~的堵著了，還喝過(guò)藥。我才知道她沒(méi)做買(mǎi)賣，后來(lái)一直到現(xiàn)在我也沒(méi)見(jiàn)袁永鳳回某1村。
6、證人姚某2證言證明，姚某某是我父親，2009年我父母離婚后，我父親和袁永鳳結(jié)了婚。2010年左右我就見(jiàn)過(guò)袁永鳳，當(dāng)時(shí)袁永鳳說(shuō)在和燕化公司做生意，說(shuō)是給燕化公司送食用油、月餅、勞保用品什么的，她是對(duì)著我們一大家子人說(shuō)的，然后還把房山法院的判決書(shū)給我們看了，說(shuō)燕山石化欠她290多萬(wàn)元。我問(wèn)我父親說(shuō)“你們也不上班，靠什么生活”，我父親說(shuō)袁永鳳在和燕化公司做生意。
7、證人左某、閆某、王某、曹某證言證明，姚某某和袁永鳳于2009年開(kāi)始，以袁永鳳與燕山做買(mǎi)賣需要資金為由向他們借過(guò)錢(qián)。
8、證人宋某證言證明，我是2017年七八月間認(rèn)識(shí)的姚某某，我們是朋友關(guān)系，認(rèn)識(shí)他的時(shí)候他沒(méi)有工作。劉金沙是姚某某聘請(qǐng)的辯護(hù)律師，我于2019年11月庭審時(shí)向劉金沙提供過(guò)1個(gè)粉色本子、1個(gè)藍(lán)色本子、4份民事起訴書(shū)、1份民事調(diào)解書(shū)、2張紙條。這些證據(jù)材料是我于2018年8月份以后在姚某某密云某1村老家住處的衣柜抽屜里、電視柜抽屜里以及袁永鳳的書(shū)包里找到的。姚某某母親在那兒住，是他母親讓我進(jìn)去的，是我主動(dòng)向劉金沙提供這些材料的。根據(jù)這些材料上記錄的內(nèi)容，我認(rèn)為是袁永鳳寫(xiě)的，但是我不能確定。
9、同案犯袁永鳳供述證明，2009年或2010年，我通過(guò)姚某某認(rèn)識(shí)的胡某1，姚某某說(shuō)胡某1是他的好朋友。2014年7月份，我和姚某某因辦理租賃車牌一事跟胡某1借錢(qián)，后來(lái)又借過(guò)幾次。當(dāng)時(shí)胡某1跟我們提出，老這樣子過(guò)日子不行，并說(shuō)姚某某在燕山石化橡膠廠工作過(guò)，認(rèn)識(shí)人比較多，關(guān)系都不錯(cuò)，看能不能和燕化公司做些勞保生意，姚某某說(shuō)生活費(fèi)都是從二哥胡某1那里借的，拿什么做生意，胡某1說(shuō)只要我們做生意，他會(huì)想辦法借給我們錢(qián)，之前他借給我們的錢(qián)就算了，如果我們掙了錢(qián)，別忘了他，之后再借給我們錢(qián)就需要付利息了。然后姚某某就和我說(shuō)，我們以后沒(méi)錢(qián)可以以這個(gè)理由向胡某1借錢(qián)，我說(shuō)要借錢(qián)你就給胡某1打電話吧，我和胡某1也不熟悉，之后姚某某就以和燕化公司做生意缺少資金為由陸續(xù)向胡某1借款。2014年9月至2015年11月間胡某1陸續(xù)借給姚某某共計(jì)人民幣170萬(wàn)余元（具體金額以公安機(jī)關(guān)查證為準(zhǔn)），一部分用于我和姚某某的日常開(kāi)銷，還有就是給姚某某賭博用了，還有一部分就是還了部分債（都是我和姚某某一起欠的債）。截止到2016年12月份，我陸續(xù)還給胡某1不到40萬(wàn)元。
我在2016年9月份去城關(guān)派出所說(shuō)過(guò)這個(gè)事情，然后在2017年年初我就回老家打工賺錢(qián)。胡某1借給我們的錢(qián)都是以銀行轉(zhuǎn)賬的方式給我們的，姚某某讓胡某1把錢(qián)都打到我在農(nóng)業(yè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄的銀行卡里了。姚某某曾讓我以和燕化公司做生意開(kāi)發(fā)票和送禮沒(méi)有錢(qián)為由向胡某1借錢(qián)。我聽(tīng)姚某某給胡某1打電話說(shuō)目前還在和燕化公司的人聯(lián)系，但是還沒(méi)消息。我認(rèn)為姚某某沒(méi)有和燕化公司做過(guò)生意，姚某某也沒(méi)有帶我去燕化公司和公司相關(guān)人員洽談過(guò)生意上的事情。
我沒(méi)有和胡某1在良鄉(xiāng)的茶館見(jiàn)過(guò)面，也沒(méi)有給胡某1出示過(guò)內(nèi)容是燕山集團(tuán)欠我350萬(wàn)元的房山法院判決書(shū)，我不知道姚某某是否給胡某1出示過(guò)。我沒(méi)給胡某1提供過(guò)出庫(kù)單，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這些出庫(kù)單。
民警給我出示的在乙方處有“袁永鳳”簽名的《合同書(shū)》，這個(gè)是我簽的。2014年12月24日之前兩三天，姚某某和我說(shuō)胡某1要來(lái)家里，然后姚某某就拿出一份合同書(shū)，讓我在合同書(shū)上乙方簽了字，并把簽字合同的時(shí)間寫(xiě)在了2014年12月24日，目的是讓胡某1相信我們?cè)诤脱嗷咀錾猓钱?dāng)時(shí)合同上面沒(méi)有蓋有中國(guó)石化股份有限公司的印章。姚某某讓我在上面簽字是因?yàn)樗f(shuō)自己不好出面，就讓我在這個(gè)合同書(shū)上的北京稻香村食品有限責(zé)任公司代理人處簽字。我不清楚合同上的金額是多少，都是姚某某起草的合同。簽合同時(shí)在場(chǎng)的有我和姚某某、胡某1及我女兒姚某4。
10、接報(bào)案記錄、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)證實(shí)，2016年7月18日17時(shí)0分，胡某1報(bào)警稱，自己借給袁永鳳人民幣192萬(wàn)余元做生意，袁永鳳后連本帶息加分紅在羊頭崗新村給了自己一張3542000元的支票，銀行工作人員告知自己支票賬戶已注銷，懷疑被騙。2017年6月16日，北京市公安局房山分局決定對(duì)袁永鳳偽造金融票證案立案?jìng)刹椤?/p>
11、到案經(jīng)過(guò)等證實(shí)，北京市公安局密云分局通過(guò)公安網(wǎng)查詢姚某某為在逃人員，于2019年4月6日12時(shí)到密云區(qū)東邵渠鎮(zhèn)某1村姚某某老家查找該人，其未在家中，后當(dāng)日13時(shí)許，姚某某稱懷疑自己被上網(wǎng)追逃，自行到東邵渠派出所詢問(wèn)此情況。
12、被害人胡某1于2017年6月11日提供的《合同書(shū)》影印件證實(shí)，甲方：中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)，乙方：北京稻香村食品有限責(zé)任公司（代理人袁永鳳），雙方約定甲方的四個(gè)工廠（燕山化工一廠、燕山化工二廠、燕山橡膠廠、燕山東煉廠）及員工勞保所有福利由乙方代理商袁永鳳負(fù)責(zé)送貨（魯花花生油共計(jì)45500桶，每桶價(jià)格125元，共計(jì)5687500元）。甲方簽章：中國(guó)石化股份有限公司印章，乙方簽章：袁永鳳簽名，簽訂時(shí)間：2014年12月24日。
13、被害人胡某1于2017年6月11日提供的4份出庫(kù)單影印件證實(shí)，出庫(kù)單影印件內(nèi)容為于2015年5月18日向中國(guó)石化（化二廠、化一廠、東煉、橡膠廠）出庫(kù)魯花花生油，金額分別為148.2萬(wàn)元、142.025萬(wàn)元、77.075萬(wàn)元、104.975萬(wàn)元。
14、被害人胡某1于2017年6月11日提供的手機(jī)短信截圖證實(shí)，發(fā)信人為薛哥，發(fā)出內(nèi)容為“袁，我都不知道該怎么跟你們說(shuō)了，真的實(shí)在不好意思，為了這點(diǎn)錢(qián)的事，我妹夫都跟我妹提離婚了，我前天已經(jīng)另想辦法了，不過(guò)真的還需要幾天時(shí)間，你跟你老公和你二哥說(shuō)說(shuō)再等幾天，說(shuō)句心里話，我現(xiàn)在成天成宿的睡不著覺(jué)，都這把年紀(jì)了，可我不能對(duì)不起你們，能相信我跟你們說(shuō)的這些嗎”?；貜?fù)內(nèi)容“我怎么跟他們說(shuō)呀，本來(lái)我二哥說(shuō)就等到今天的，現(xiàn)在已經(jīng)不是我一個(gè)人說(shuō)了算的了，我只能把您說(shuō)的告訴他們看看他們的意見(jiàn)吧”。發(fā)出內(nèi)容“希望你們都包容一下，我也不再讓你們失望的，謝謝理解”。
15、中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司出具4份證明證實(shí)，該單位在冊(cè)職工中無(wú)姓名為薛宏志、曹京川的員工；該公司全稱為中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司和中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司，并附行政印章、合同專用章及財(cái)務(wù)專用章印模。
16、北京市房山區(qū)人民法院立案一庭于2018年5月22日出具《回函》證實(shí)，截至2018年5月22日，房山法院未受理過(guò)袁永鳳（公民身份號(hào)碼×××）與中國(guó)石化北京燕山石化分公司、中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司的民事訴訟案件。
17、北京市房山分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)于2019年12月10日出具工作記錄證實(shí)，民警撥打被害人胡某1提供的被告人袁永鳳所稱在燕山集團(tuán)任工會(huì)主席的薛宏志的182XXXXXXXX、138XXXXXXXX兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼，現(xiàn)兩個(gè)號(hào)碼均已是空號(hào)，民警聯(lián)系中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳工作人員，工作人員答復(fù)，手機(jī)號(hào)碼是空號(hào)時(shí)，相關(guān)機(jī)主信息及通話記錄已注銷刪除，故無(wú)法核實(shí)兩個(gè)電話號(hào)碼的實(shí)際歸屬人、使用情況等相關(guān)信息。
18、姚某某辯護(hù)人劉金沙向法庭提交證據(jù)材料及說(shuō)明證實(shí)，2019年11月19日，劉金沙向法庭提交粉色本子1個(gè)、藍(lán)色本子1個(gè)、《民事起訴書(shū)》4份、《民事調(diào)解書(shū)》1份、紙條2張，劉金沙稱上述證據(jù)材料系姚某某朋友宋某提供，宋某對(duì)其稱認(rèn)為證據(jù)材料中有被告人袁永鳳所書(shū)寫(xiě)內(nèi)容。
19、被告人袁永鳳于2019年12月12日書(shū)寫(xiě)的筆跡案后檢材樣本及北京市房山分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)于2019年12月16日出具工作記錄證實(shí)，2019年12月16日，民警到北京市公安局公安司法鑒定中心對(duì)法院提供的疑似袁永鳳筆跡的檢材（姚某某辯護(hù)人劉金沙提供給法院的相關(guān)材料）進(jìn)行筆跡鑒定，經(jīng)公安司法鑒定中心鑒定人員審核相關(guān)檢材后，告知袁永鳳筆跡案后檢材樣本具有明顯偽裝痕跡，故不具備相關(guān)筆跡鑒定對(duì)比條件。
20、銀行賬戶明細(xì)及北京精與誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于袁永鳳偽造金融票證案資金情況的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，2014年7月至2015年12月間，胡某1銀行賬戶及胡某2銀行賬戶向袁永鳳銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬人民幣1767500元。從2014年至2016年案發(fā)前，袁永鳳名下銀行賬戶向胡某1轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。胡某1尾號(hào)6818的農(nóng)行卡在2016年2月23日有一筆10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬收入。
21、被害人胡某1提供的其與袁永鳳聊天記錄及其與袁永鳳、姚某某的聊天錄音證實(shí)，二人就一起做生意、利潤(rùn)、稅點(diǎn)、開(kāi)支票及支票的兌付、背書(shū)等事項(xiàng)進(jìn)行商談的情況。
22、人口信息查詢表、電話查詢記錄、無(wú)犯罪證明、網(wǎng)上對(duì)比工作記錄證實(shí)，被告人姚某某的自然人身份情況，無(wú)違法犯罪前科。
23、被告人姚某某供述證明,我和袁永鳳是夫妻，我們2009年7月結(jié)婚，婚后我沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，袁永鳳負(fù)責(zé)家里的一切開(kāi)銷，有時(shí)給我點(diǎn)零花錢(qián)。2010年4月份左右，袁永鳳說(shuō)她與燕化公司做送油、月餅和勞保的買(mǎi)賣沒(méi)有資金，讓我跟親戚朋友給她借錢(qián)。2010年至2013年間我從老家那邊陸續(xù)借了200多萬(wàn)元，幫袁永鳳和燕化公司做生意用，到現(xiàn)在這些錢(qián)我和袁永鳳也沒(méi)有還人家，我問(wèn)過(guò)袁永鳳跟燕化公司做生意的情況，她一直以各種理由說(shuō)暫時(shí)回不了貨款。借錢(qián)給袁永鳳的人我都認(rèn)識(shí)，大部分都是我家里的親戚，借錢(qián)的時(shí)候，我就按照袁永鳳對(duì)我說(shuō)的話說(shuō)給親戚們，然后親戚們要是問(wèn)具體的問(wèn)題，袁永鳳再和親戚們說(shuō)。我向親朋好友借的錢(qián)都是袁永鳳用，所以都打到袁永鳳的卡里了。
胡某1是我認(rèn)識(shí)二十多年的朋友。2012年至2013年的時(shí)候，我經(jīng)常和胡某1電話聊天時(shí)，說(shuō)袁永鳳在和燕化公司做生意的事。2014年胡某1的孩子結(jié)婚，我把袁永鳳介紹給胡某1認(rèn)識(shí)。后因?yàn)槲液驮励P在密云借錢(qián)的債主催我們還錢(qián)，袁永鳳說(shuō)已經(jīng)起訴燕化公司了，目前已經(jīng)在判決階段，等到判決結(jié)果下來(lái)就可以還他們錢(qián)了。袁永鳳拿了一份房山法院的判決書(shū)，我們就拿著法院判決書(shū)給借錢(qián)的親戚朋友看，讓他們相信是在和燕山石化做生意，欠著我和袁永鳳錢(qián)，都到執(zhí)行庭了。當(dāng)時(shí)袁永鳳把判決書(shū)拿回家先讓我看的，上面寫(xiě)著燕山石化欠袁永鳳500多萬(wàn)元。后袁永鳳給張某看了房山法院的判決書(shū)，張某不太相信，當(dāng)時(shí)這個(gè)判決沒(méi)有加蓋公章，我和袁永鳳還帶張某一起到了房山法院核實(shí)，袁永鳳也沒(méi)讓我們進(jìn)去，她自己進(jìn)去一會(huì)兒就出來(lái)了，對(duì)我們說(shuō)自己進(jìn)去簽個(gè)到，法官說(shuō)燕化那邊的人沒(méi)來(lái)，我們也沒(méi)有去法院就回家了。后袁永鳳就讓我找找人，希望盡快把這個(gè)判決執(zhí)行，然后我就給胡某1打電話并一起吃了飯，胡某1看了這個(gè)法院判決書(shū)之后，說(shuō)幫忙找找人。過(guò)了幾天胡某1給我打電話說(shuō)問(wèn)了，在燕山石化煉油廠聽(tīng)說(shuō)過(guò)袁永鳳這個(gè)名，我說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)了，生意做不動(dòng)了，胡某1說(shuō)他想跟我和袁永鳳一起做燕化的生意，我說(shuō)你要想做就和袁永鳳聯(lián)系，后來(lái)胡某1就和袁永鳳聯(lián)系做燕山石化的生意了。剛開(kāi)始胡某1給袁永鳳的銀行卡上打了80萬(wàn)元，袁永鳳說(shuō)是做生意送禮用。最開(kāi)始是給燕山石化做魯花花生油，后來(lái)一直就是袁永鳳和胡某1他們倆聯(lián)系生意上的事情，他們和燕化公司做生意都是胡某1出的錢(qián)，這些錢(qián)胡某1都打在袁永鳳的銀行卡上了。
2015年左右，袁永鳳、胡某1、楊某一起做給燕山石化公司送勞保的生意，開(kāi)始時(shí)楊某把錢(qián)打給胡某1，胡某1又陸續(xù)轉(zhuǎn)給了袁永鳳，后來(lái)?xiàng)钅巢桓闪?，要胡?和袁永鳳退錢(qián)，還到密云找到我，讓我給他打一個(gè)欠條，主要是退本金155萬(wàn)元，利潤(rùn)30萬(wàn)元。后來(lái)?xiàng)钅尺€告到房山法院，最后法院判決讓我和袁永鳳還給楊某105萬(wàn)元。
我沒(méi)有和袁永鳳給胡某1看過(guò)合同書(shū)。2016年6月30日左右，我和袁永鳳及債主都到燕山石化辦公大樓前要賬，燕山石化公司工會(huì)的工作人員說(shuō)，沒(méi)有和袁永鳳打過(guò)交道，燕山石化就沒(méi)有我們要找的姓薛的這個(gè)人。我才知道袁永鳳就沒(méi)和燕山石化做過(guò)生意。我當(dāng)時(shí)問(wèn)袁永鳳錢(qián)哪兒去了，她說(shuō)都吃喝、家庭花銷了，然后我和袁永鳳商量怎么還錢(qián)，她也不說(shuō)。后來(lái)胡某1就到周口店派出所報(bào)案說(shuō)我和袁永鳳詐騙。
跟親戚朋友借錢(qián)都是我和袁永鳳一起去，我先向親戚朋友說(shuō)袁永鳳在燕山做買(mǎi)賣需要借點(diǎn)錢(qián)，不會(huì)讓他們吃虧，然后袁永鳳再說(shuō)借多少，怎么給她，每次都是在節(jié)前節(jié)后去借。借我家里親戚的錢(qián)沒(méi)還過(guò)，就還給曹某和張某部分借款，也沒(méi)有還清。我和袁永鳳沒(méi)錢(qián)，我也沒(méi)見(jiàn)過(guò)袁永鳳做生意掙回過(guò)錢(qián)，我也問(wèn)過(guò)袁永鳳做的什么買(mǎi)賣，一問(wèn)袁永鳳就跟我急了，以各種理由跟我說(shuō)，她說(shuō)完我也沒(méi)有懷疑過(guò)。有時(shí)要賬的人來(lái)我家要賬，我就按袁永鳳對(duì)我說(shuō)的那些話對(duì)那些要賬的人說(shuō)。袁永鳳沒(méi)有給過(guò)我錢(qián)，家里生活開(kāi)銷都是袁永鳳負(fù)責(zé)。2017年春節(jié)前，因?yàn)橐^(guò)年了還不上欠款，袁永鳳說(shuō)去貴州他弟弟那里去找錢(qián)，這一走就沒(méi)回來(lái)。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人姚某某伙同袁永鳳為向胡某1償還借款，指使他人偽造轉(zhuǎn)賬支票構(gòu)成偽造金融票證罪，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)針對(duì)該項(xiàng)指控僅提供了被告人袁永鳳的供述，無(wú)其他證據(jù)予以印證，不能形成完整的證據(jù)鏈條，故對(duì)姚某某及其辯護(hù)人所提該項(xiàng)事實(shí)的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
關(guān)于被告人姚某某及其辯護(hù)人所提公訴機(jī)關(guān)指控姚某某構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證實(shí)被告人姚某某與袁永鳳共同實(shí)施了詐騙胡某1錢(qián)款的行為，且數(shù)額特別巨大，故上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人姚某某所提公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙胡某1的錢(qián)款中包括楊某的錢(qián)款的辯解，經(jīng)查，在案相關(guān)證據(jù)證實(shí)，袁永鳳以與燕化公司做生意需要用錢(qián)為由，讓胡某1幫助其借款50萬(wàn)元，胡某1遂找到楊某說(shuō)替袁永鳳借款，后楊某分多次將錢(qián)款轉(zhuǎn)給胡某1，胡某1又將錢(qián)款轉(zhuǎn)給袁永鳳，因此楊某與胡某1之間的轉(zhuǎn)款，系借貸關(guān)系，而胡某1之所以將錢(qián)轉(zhuǎn)給袁永鳳，是因?yàn)樵励P向胡某1虛構(gòu)了其與燕化公司做生意需要資金的事實(shí)，故上述轉(zhuǎn)款不應(yīng)在姚某某與袁永鳳共同詐騙的金額中扣除，該項(xiàng)辯解不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人姚某某伙同袁永鳳采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。北京市房山區(qū)人民檢察院指控被告人姚某某構(gòu)成詐騙罪罪名成立，本院予以支持，但指控的詐騙數(shù)額有誤，本院予以糾正；指控被告人姚某某構(gòu)成偽造金融票證罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予支持。鑒于被告人姚某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)依法予以從輕處罰。關(guān)于被告人姚某某的辯護(hù)人所提姚某某系自首及對(duì)其減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，姚某某雖系主動(dòng)投案，但到案后并未如實(shí)供述其所犯罪行，不能認(rèn)定自首，結(jié)合被告人姚某某的犯罪行為、性質(zhì)及危害后果，亦不宜對(duì)其減輕處罰，故上述辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納；其他相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)被告人姚某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人姚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元,剝奪政治權(quán)利二年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月6日起至2029年4月5日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納）
二、被告人姚某某對(duì)北京市房山區(qū)人民法院(2019)京0111刑初857號(hào)刑事判決書(shū)判決主文第二項(xiàng)，即“責(zé)令被告人袁永鳳退賠人民幣一百四十五萬(wàn)七千五百元發(fā)還被害人胡某1”承擔(dān)共同退賠責(zé)任。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 于 妍
人民陪審員 蔡琳菁
人民陪審員 王永祥
二〇二〇年十二月九日
書(shū) 記 員 金 娜
書(shū) 記 員 孫婷婷
