案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0115刑初1071號(hào)
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]218號(hào)起訴書指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2020年9月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，因涉及個(gè)人隱私，不公開開庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員李文芳出庭支持公訴，被告人陳某某及其指定辯護(hù)人張莉莉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，被告人陳某某于2019年9月11月間，在北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金福公寓，編造虛假身份以戀愛(ài)為名取得被害人范某、袁某的信任，騙取錢款。
一、2019年9月，陳某某以買車?yán)U稅等理由，騙取被害人范某錢款共計(jì)人民幣72000元。
二、2019年11月，陳某某以請(qǐng)托他人提升袁某個(gè)人征信為由，騙取被害人袁某錢款共計(jì)人民幣69195元。
同年12月8日，被害人袁某報(bào)警。被告人陳某某到北京市公安局大興分局西紅門派出所投案。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實(shí)向法庭提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言、司法鑒定意見(jiàn)書、手機(jī)微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、借款借據(jù)、購(gòu)車協(xié)議、工作說(shuō)明、扣押清單、行政處罰決定書、受案登記表及到案經(jīng)過(guò)、身份信息等證據(jù)，并認(rèn)為被告人陳某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某某在開庭審理過(guò)程中對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控辯解稱：我對(duì)詐騙袁某沒(méi)有意見(jiàn)，但沒(méi)有詐騙范某，我們之間是借款糾紛我還出具了借條，而且我也在按照約定的時(shí)間還款。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：一、對(duì)起訴書指控被告人犯詐騙罪沒(méi)有異議，但被告人有自首、到案后認(rèn)罪態(tài)度好、能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)、系初犯、偶犯。其人身危險(xiǎn)性及主觀惡性小，對(duì)社會(huì)的危害性相對(duì)較小的的從輕處罰條件；二、對(duì)起訴書中指控的涉及受害人范某的犯罪不予認(rèn)可，二人之間屬于民間借貸，因被告人陳某某主觀上沒(méi)有非法占有受害人錢財(cái)并將其據(jù)為己有的故意，其行為應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐行為。綜上所述，建議法庭對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年9月，被告人陳某某在北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金福公寓內(nèi)，編造虛假身份，以買車?yán)U稅等理由，騙取被害人范某錢款共計(jì)人民幣72000元。后于2019年11月，被告人陳某某在上述地點(diǎn)以請(qǐng)托他人為提升袁某個(gè)人征信為由，騙取被害人袁某錢款共計(jì)人民幣69195元，以上共計(jì)人民幣141195元。同年12月8日，被害人袁某報(bào)警，被告人陳某某到北京市公安局大興分局西紅門派出所投案。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1、被害人范某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年9月初，我在“探探”上認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫陳沐雨（陳某某）的男子，經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的聊天后，我們就確定了男女朋友關(guān)系。在2019年9月10日的時(shí)候，我們?cè)诖笈d區(qū)西紅門鎮(zhèn)金福公寓一號(hào)樓217見(jiàn)面并發(fā)生了關(guān)系。當(dāng)天陳沐雨說(shuō)他買了一輛保時(shí)捷急需交10幾萬(wàn)元的稅，說(shuō)已經(jīng)把買車的95萬(wàn)元交完了，如果不交稅就不能提車，他就提出向我借款3.5萬(wàn)元，并給我一張購(gòu)車協(xié)議的圖片。因?yàn)榇_定了男女朋友關(guān)系，我就答應(yīng)借給他錢。當(dāng)時(shí)手里沒(méi)有錢，陳沐雨就用我的手機(jī)號(hào)和我的個(gè)人信息，并在我的協(xié)助下從360借條和平安普惠上一共申請(qǐng)了8.5萬(wàn)元的貸款。2019年9月11日的時(shí)候，陳沐雨問(wèn)我貸款是否到賬了，我就說(shuō)兩個(gè)貸款共計(jì)8.5萬(wàn)元都到賬了，他讓我把3.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給他，于是我就通過(guò)微信轉(zhuǎn)給他3.5萬(wàn)元。之后陳沐雨讓我把剩下的錢先別還，他說(shuō)自己還要用一些錢。2019年9月15日的時(shí)候，陳沐雨說(shuō)欠他師傅的錢也要還了，于是我就借給他3.75萬(wàn)元。2019年9月17日的時(shí)候，我們?cè)诖笈d亦莊見(jiàn)面，陳沐雨提出說(shuō)回老家急用錢，于是我又轉(zhuǎn)給他1萬(wàn)元，陳沐雨說(shuō)在2019年9月底會(huì)把所有的錢都還給我，等到陳沐雨回到北京以后，我們見(jiàn)面了，我要錢陳沐雨還錢，他就以各種理由拒絕還錢，說(shuō)不想因?yàn)樽约旱氖虑槁闊┘依锶?，之后我們就開始吵架。在2019年11月14日的時(shí)候，我和陳沐雨在大興亦莊見(jiàn)面了，他拒絕還錢還說(shuō)讓我去起訴，在我的強(qiáng)烈要求下陳沐雨給我寫了借條，之后我們就分開了。再后來(lái)他以各種理由不還我錢，后來(lái)我就接到了西紅門派出所民警的電話。陳沐雨說(shuō)自己是浙江杭州人，中國(guó)傳媒大學(xué)本科，英國(guó)伯克利大學(xué)研究生畢業(yè)，目前在朝陽(yáng)區(qū)民政局工作，父親是退伍軍人，目前在開公司，經(jīng)常出國(guó)，家里還有一對(duì)雙胞胎妹妹。我總共借給陳沐雨82500萬(wàn)元，都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的，他前后分三次還了我10500元。
另有其在公安機(jī)關(guān)的辨認(rèn)筆錄，指認(rèn)3號(hào)照片男子就是詐騙其錢款的被告人陳某某。
2、被害人袁某的陳述證明：2019年10月底，我和一名叫陳某某的男子通過(guò)“探探”社交軟件認(rèn)識(shí)，聊了沒(méi)幾天，大概在11月6日我們見(jiàn)面了，在他租住的北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)金福公寓發(fā)生了關(guān)系確定了男女朋友關(guān)系。11月8日陳某某跟我說(shuō)他的父母在美國(guó)要給我辦簽證帶我去美國(guó)見(jiàn)父母，辦簽證需要查征信，說(shuō)我征信有問(wèn)題，讓我找父母把信用卡還上，我就找我的父母要了5.5萬(wàn)元將我的信用卡還上了，在還款的過(guò)程中我發(fā)現(xiàn)我的支付寶賬號(hào)有一筆4700元的貸款，是11月6日貸的款，我自己沒(méi)有貸過(guò)，我發(fā)現(xiàn)這筆錢是2019年11月6日1時(shí)40分辦理的，1時(shí)41分轉(zhuǎn)入了陳某某的支付寶賬戶。我就質(zhì)問(wèn)陳某某這筆錢是怎么回事，開始他不承認(rèn)，后來(lái)在我的再三追問(wèn)下，他承認(rèn)是11月6日第一次見(jiàn)面后趁我睡著不知情時(shí)用我的手機(jī)操作還他的車貸。通過(guò)這筆轉(zhuǎn)賬我才知道他的真實(shí)姓名叫陳某某，一開始他告訴我他叫陳沐雨。2019年11月8日晚上，陳某某要求我?guī)е业纳矸葑C、銀行卡、信用卡、pos機(jī)找他，他說(shuō)要刷征信大數(shù)據(jù)，以保證我的征信恢復(fù)正常，我就帶著這些東西去了。我懷疑他在這個(gè)過(guò)程中將我所有賬號(hào)密碼都知道了。2019年11月9日5時(shí)41分，我的支付寶賬戶收到了一筆328元的游戲支付扣費(fèi)通知，我就問(wèn)陳某某怎么回事，他承認(rèn)是背著我將我的支付寶賬號(hào)掛在了一個(gè)游戲上，我總共收到了12次扣款信息，金額是4176元。2019年11月9日19時(shí)許，他來(lái)找我說(shuō)要找他金融界的朋友幫忙恢復(fù)我的征信要請(qǐng)吃飯，當(dāng)時(shí)跟我要1萬(wàn)元，我從我的信用卡里刷出了1萬(wàn)元，扣除手續(xù)費(fèi)，我通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了陳某某9940元。2019年11月12日，陳某某說(shuō)要替我交一筆什么押金，說(shuō)還是幫我辦理征信用的，然后用我的pos機(jī)在我名下的光大銀行信用卡刷出了一筆3000元，去掉手續(xù)費(fèi)是2977元，我通過(guò)我的支付寶賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)了他的支付寶賬戶。11月14日，我的光大銀行信用卡又被刷了1600元，經(jīng)過(guò)我的查詢，發(fā)現(xiàn)是在一家叫格蘭云天國(guó)際酒店的地方刷的，我問(wèn)他，他說(shuō)是他的國(guó)外朋友回來(lái)給他開房間刷的。11月13日晚，他又跟我說(shuō)給我恢復(fù)征信的事情需要錢。第二天14時(shí)許，他用我的交通銀行信用卡pos機(jī)刷出了5000元，扣除手續(xù)費(fèi)，我通過(guò)微信賬戶轉(zhuǎn)給他4965元。11月16日，他通過(guò)我名下的交通銀行、光大銀行、招商銀行三家銀行的信用卡提現(xiàn)了三次，交通銀行信用卡提現(xiàn)了1萬(wàn)元，光大銀行信用卡提現(xiàn)了8000元、招商銀行信用卡提現(xiàn)9000元，就光大銀行信用卡的8000是到賬了，扣除手續(xù)費(fèi)我通過(guò)微信賬號(hào)轉(zhuǎn)給了陳某某7942.5元，我從我媽那里又借了2萬(wàn)，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了陳某某。之后交通銀行信用卡和招商銀行信用卡是11月18日下午到賬的，到賬后扣除手續(xù)費(fèi)，我又通過(guò)微信轉(zhuǎn)給陳某某18370.5元。11月18日上午，他說(shuō)給我刷征信的事情忘記了算人工費(fèi)還差5000元，我又從我的“借唄”和“花唄”里分別湊了5000元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了他。我的微信昵稱是“羚”，支付寶賬號(hào)是我的名字。陳某某是在我不知情的情況下將我的賬號(hào)綁定在他的游戲上的，每一筆消費(fèi)也沒(méi)有經(jīng)過(guò)我的同意。我和陳某某聊天過(guò)程中我告訴過(guò)他我的征信不好，他總是告訴我找人幫我恢復(fù)征信，但具體怎么做的沒(méi)有跟我說(shuō)過(guò)，我的征信目前沒(méi)有恢復(fù)，還是有很多貸款逾期記錄。
3、被告人陳某某的供述：我欠了別人的錢，所以拆東墻補(bǔ)西墻騙了袁某的錢。我是2019年10月中旬通過(guò)交友軟件認(rèn)識(shí)的袁某，確認(rèn)關(guān)系后，我知道了袁某的支付寶賬號(hào)和密碼，后來(lái)我買游戲裝備的時(shí)候支付保證金，我就登陸袁某的支付寶付了大概10次，一共是3000元。自從和袁某確定關(guān)系后，我知道她的征信不好，我也確實(shí)從網(wǎng)上查過(guò)，因?yàn)槲掖蚬偎拘枰X，于是我就有了騙袁某錢的想法，我就說(shuō)我的父母在國(guó)外，帶袁某去國(guó)外見(jiàn)我的父母征信不好沒(méi)辦法辦理簽證，我要托人給袁某恢復(fù)征信，于是我就讓袁某從支付寶上借了4700元，后來(lái)在袁某不知情的情況下，我把錢轉(zhuǎn)到了自己的支付寶里面，我把這些錢支付了律師費(fèi)。后來(lái)我急需還別人的錢，我就向袁某要7萬(wàn)余元，我說(shuō)這錢是托人用的，后來(lái)袁某就陸陸續(xù)續(xù)把這7萬(wàn)元給了我。我沒(méi)有托關(guān)系給袁某恢復(fù)過(guò)征信，也不知道怎么恢復(fù)征信。
我和范某也是通過(guò)聊天軟件認(rèn)識(shí)的，確定男女關(guān)系之后，我說(shuō)自己要買一輛保時(shí)捷，現(xiàn)在差一些稅錢沒(méi)有交，我讓范某從貸款平臺(tái)借了8萬(wàn)余元給我，拿范某的錢我都還自己的外債了，期間我還給過(guò)范某大概1萬(wàn)余元。借錢后我每月還范某一些錢，后來(lái)還給范某出具了借條，除去之前還的錢，我還要還范某算上平臺(tái)利息共計(jì)81330元。范某的錢我用來(lái)租了一個(gè)車牌，我認(rèn)為我跟范某之間是民間借貸，不是詐騙。
4、證人韓某的證言證明：2019年1月份，我和陳某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)，系男女朋友關(guān)系，雙方無(wú)經(jīng)濟(jì)糾紛。
5、手機(jī)微信聊天及轉(zhuǎn)賬、銀行卡記錄、消費(fèi)憑證證明：被害人范某通過(guò)微信分別2019年9月11日、15日、17日向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣82500元，后被告人陳某某于同年10月9日、10月10日、11月9日向被害人范某微信還款人民幣10500元。被害人袁某通過(guò)微信、支付寶分別于2019年11月9日、12日、14日、16日、18日向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣69195元。
6、借款借據(jù)證明：借款人陳沐雨（陳某某）于2019年11月14日向范某借款人民幣76820元，期限3個(gè)月，于2020年2月14日歸還本息人民幣81330元。
7、購(gòu)車協(xié)議證明：被告人陳某某向范某提供保時(shí)捷購(gòu)車單一張，上面有：“陳沐雨，2019.09.06，本人確認(rèn)以上購(gòu)車協(xié)議”字樣。
8、扣押清單證明：扣押被告人陳某某持有的IphoneXS玫瑰金手機(jī)一部。
9、受案登記表證明：被害人袁某于2019年12月8日?qǐng)?bào)警的情況。
10、司法鑒定意見(jiàn)書證明：從被告人陳某某的手機(jī)上提取的與二被害人微信聊天的記錄，聊天內(nèi)容涉及要求還錢、還債等內(nèi)容。
11、行政處罰決定書證明：被告人陳某某曾因盜竊，于2016年9月23日被北京市公安局朝陽(yáng)分局行政拘留十四日。
12、到案經(jīng)過(guò)：證實(shí)2019年12月8日被告人陳某某到派出所投案。
13、身份證明，證實(shí)被告人陳某某的身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人陳某某犯詐騙罪的罪名成立。被告人陳某某雖主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，但到案后未能如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，故不認(rèn)定為自首。對(duì)辯護(hù)人關(guān)于被告人陳某某系初犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情采納。對(duì)被告人陳某某的辯解及辯護(hù)人的其余辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)被害人的陳述、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)能夠證實(shí)被告人陳某某虛構(gòu)事實(shí)詐騙被害人錢財(cái)?shù)氖聦?shí)，故本院不予采納。據(jù)此，對(duì)被告人陳某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2023年12月7日止。罰金于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人陳某某退賠違法所得共計(jì)人民幣十四萬(wàn)一千一百九十五元，分別發(fā)還被害人范某人民幣七萬(wàn)二千元，發(fā)還被害人袁某人民幣六萬(wàn)九千一百九十五元。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的被告人陳某某持有的玫瑰金IphoneXS手機(jī)一部，變價(jià)后充抵第二項(xiàng)退賠款。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 胡學(xué)文
人民陪審員 李生陸
人民陪審員 田穎麗
二〇二〇年十二月十一日
書 記 員 蔡平陽(yáng)
