案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0107刑初231號(hào)
北京市石景山區(qū)人民檢察院以京石檢二部刑訴〔2020〕30號(hào)起訴書指控被告人栗某某犯詐騙罪向本院提起公訴，本院于2020年10月1日立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市石景山區(qū)人民檢察院指派檢察員牛靜出庭支持公訴，被告人栗某某及其辯護(hù)人姜亮到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市石景山區(qū)人民檢察院指控：
2020年4月至5月，被告人栗某某虛構(gòu)能夠幫助被害人馬某等人公司成為濟(jì)南歷下大潤(rùn)發(fā)超市墊資商的事實(shí)，騙取被害人馬某等人信任，后被害人馬某在北京市石景山區(qū)魯谷南路附近通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向被告人栗某某給付錢款共計(jì)人民幣166.4599萬(wàn)元。后栗某某將該款項(xiàng)用于償還欠款及個(gè)人消費(fèi)。
被告人栗某某于2020年7月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、合同、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、行政處罰決定書及被告人供述與辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人栗某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人栗某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均提出異議，主要辯解是：其向濟(jì)南歷下大潤(rùn)發(fā)超市引薦了馬某等人的公司為墊資商，后將馬某等人的貨款挪作他用進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，其不構(gòu)成詐騙罪。
被告人栗某某的辯護(hù)人姜亮對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均提出異議，主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人栗某某向大潤(rùn)發(fā)超市引薦了馬某等人的公司為墊資商，栗某某在接收貨款時(shí)不存在詐騙的故意，并在馬某等人轉(zhuǎn)賬第二筆貨款之前向劉某1坦白了擅自使用貨款的情況，故被告人栗某某不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
2020年4月至5月，被告人栗某某虛構(gòu)能夠幫助被害人馬某等人公司成為濟(jì)南歷下大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司墊資商的事實(shí)，騙取被害人馬某等人信任，后被害人馬某在北京市石景山區(qū)魯谷南路附近通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向被告人栗某某給付錢款共計(jì)人民幣166.4599萬(wàn)元。后栗某某將該款項(xiàng)用于償還欠款及個(gè)人消費(fèi)。
被告人栗某某于2020年7月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了下列證據(jù)：
1.被害人馬某陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年11月栗某某通過(guò)電話跟其說(shuō)想一起合作成立商貿(mào)公司做水果生意。2020年3月其組織趙某1和劉某1開(kāi)始運(yùn)作。其以自己的名義辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。同年4月，栗某某說(shuō)他們公司要走一批貨，可以先把其公司加到送貨公司名單里，這樣其可以掙到第一筆錢。一開(kāi)始總預(yù)算160多萬(wàn)元作為公司的資金，所以先由趙某1將49.9999萬(wàn)元作為預(yù)付款交給栗某某指定的叫趙某2的賬戶。栗某某說(shuō)其是替大潤(rùn)發(fā)超市代采，錢付完之后貨物會(huì)被送到大潤(rùn)發(fā)的庫(kù)房。5月8日，栗某某給其發(fā)了份替大潤(rùn)發(fā)超市代采的合同，因?yàn)槠滢k理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)下來(lái)，所以合同寄到其朋友的公司。其把朋友公司的公章蓋上后，寄給栗某某，栗說(shuō)上海公司填寫后會(huì)返回給其一份，但至今未見(jiàn)到合同。5月13日，栗某某通過(guò)微信群讓其把開(kāi)公司的尾款116.46萬(wàn)元轉(zhuǎn)給他，這筆錢由劉某1轉(zhuǎn)給了栗某某提供的一個(gè)叫付某的賬號(hào)里。錢轉(zhuǎn)完后，栗某某說(shuō)給其一個(gè)大潤(rùn)發(fā)超市的廠商碼，讓其開(kāi)好發(fā)票寄給他，他好給回款。6月4日，常青以公司名義開(kāi)了一張174.567萬(wàn)元面值的增值稅發(fā)票寄給栗某某，栗說(shuō)發(fā)票到山東總部會(huì)在7至10個(gè)工作日給其回款，但至今未見(jiàn)到錢。6月18日，栗某某給劉某1發(fā)微信承認(rèn)在這件事上做了假。栗某某讓其把兩筆錢打入水果商的個(gè)人賬戶，其后期找過(guò)栗某某要貨款，問(wèn)栗某某錢干什么用了，他沒(méi)說(shuō)，栗某某的父親說(shuō)栗某某賭博輸了。
2020年6月22日，馬某在見(jiàn)證人見(jiàn)證下在12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出10號(hào)照片男子（栗某某）就是詐騙其的栗某某。
2.證人劉某1證言及辨認(rèn)筆錄證明：最一開(kāi)始是馬某和栗某某溝通的，栗某某說(shuō)讓馬某公司做大潤(rùn)發(fā)超市的第三方公司，幫助大潤(rùn)發(fā)采購(gòu)水果，水果采購(gòu)好之后送到大潤(rùn)發(fā)的倉(cāng)庫(kù)，后給3%的利潤(rùn)。后來(lái)栗某某給其打電話要尾款，跟其說(shuō)之前沒(méi)跟他們說(shuō)實(shí)話，其實(shí)這批貨是栗某某自己走的，之前用的是栗某某朋友的賬戶，因?yàn)橐瞬闊o(wú)法使用，讓其幫助找個(gè)賬戶。其當(dāng)時(shí)想著都是為了做成生意，就把其親戚付某的銀行賬戶卡號(hào)發(fā)給栗某某，后來(lái)栗某某把付某的卡號(hào)發(fā)到微信群。栗某某讓其給他找一個(gè)賬戶，馬某通過(guò)其賬戶把貨款轉(zhuǎn)給這個(gè)賬戶，由這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)給栗某某，栗再轉(zhuǎn)給果商。后其跟栗某某溝通合同的問(wèn)題，栗說(shuō)公司將合同寄錯(cuò)了，郵寄到栗某某手里，于是栗就把合同郵寄給馬某朋友的公司了。他們簽好合同后郵寄給山東大潤(rùn)發(fā)總部，栗某某說(shuō)這個(gè)合同還要到上?？偛可w章，后郵寄回山東。到山東后，他們會(huì)給出廠商碼，再把一份完整的合同寄回，但至今未收到合同。2020年6月栗某某給其發(fā)了一個(gè)他和同事的聊天記錄，上面寫著廠商碼已經(jīng)出了，可以開(kāi)發(fā)票了。6月5日他們將發(fā)票寄到山東大潤(rùn)發(fā)總公司，6月7日顯示簽收，已經(jīng)到7至10個(gè)工作日了，但還沒(méi)有給他們打款，其就覺(jué)得不對(duì)勁。后給栗某某打電話他就不接了。6月18日，栗某某給其發(fā)了一條信息，說(shuō)合作這件事作假了，現(xiàn)在遇到點(diǎn)難事，給他點(diǎn)時(shí)間就把錢還上。
2020年6月22日，劉某1在見(jiàn)證人見(jiàn)證下在12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出9號(hào)照片男子（栗某某）就是詐騙其的栗某某。
3.證人趙某1證言及辨認(rèn)筆錄證明：2020年3月，馬某跟其說(shuō)認(rèn)識(shí)一個(gè)大潤(rùn)發(fā)采購(gòu)部的人，大潤(rùn)發(fā)正在找一個(gè)第三方公司用來(lái)采購(gòu)，其和馬某、劉某1準(zhǔn)備和大潤(rùn)發(fā)合作。合作是馬某和劉某1跟對(duì)方談的，具體內(nèi)容不清楚，其就是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款。其給栗某某轉(zhuǎn)賬了49.9999萬(wàn)元，栗某某說(shuō)這筆錢是采購(gòu)榴蓮的貨款。
2020年6月22日，趙某1在見(jiàn)證人見(jiàn)證下在12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出5號(hào)照片男子（栗某某）就是詐騙其的栗某某。
4.證人劉某2證言證明：其是馬某公司會(huì)計(jì)。2020年4月，其在魯谷南路29號(hào)使用馬某的賬戶給趙某1轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元，后馬上使用趙某1的賬戶往馬某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49.9999萬(wàn)元。2020年5月，馬某讓其用劉某1的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到馬某提供的銀行賬戶116萬(wàn)余元。
5.證人趙某2證言證明：2020年4月25日，栗某某向其借過(guò)一張農(nóng)業(yè)銀行卡，說(shuō)有一筆水果的錢不能走栗某某自己的賬，需要用其賬戶接收這筆錢。當(dāng)日其賬戶收到轉(zhuǎn)賬49.9999萬(wàn)元，對(duì)方備注榴蓮貨款30%。錢到賬以后，其與栗某某去回龍觀附近的農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬到栗某某的卡里。因之前栗某某欠其1萬(wàn)元，故栗某某說(shuō)在其卡里留1萬(wàn)元。
6.證人付某證言證明：2020年5月，其親戚劉某1說(shuō)借其銀行卡轉(zhuǎn)錢，其將銀行卡照片通過(guò)微信發(fā)給劉某1。2020年5月13日其銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入116.46萬(wàn)元，當(dāng)日中午劉某1與其到豐臺(tái)區(qū)二七廠附近的交通銀行把卡里的錢轉(zhuǎn)走了。
7.證人吳某證言證明：其是濟(jì)南歷下大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)公司水果采購(gòu)部負(fù)責(zé)人。2019年五六月份，栗某某來(lái)到公司負(fù)責(zé)水果產(chǎn)地的采買工作。公司采購(gòu)的流程是由業(yè)務(wù)員到水果的產(chǎn)地，將水果的價(jià)格和品質(zhì)報(bào)送到公司，公司進(jìn)行比對(duì)，再做決定從哪個(gè)水果商處訂貨。采購(gòu)員沒(méi)有權(quán)利增加供貨商，但是可以把供貨商資質(zhì)引薦給公司，由公司決定。栗某某引薦過(guò)某商貿(mào)有限公司，但沒(méi)有審核通過(guò)。業(yè)務(wù)員提供供貨商材料并簽署合同，表現(xiàn)好的可以升職加薪，不會(huì)給提成。公司與供貨商結(jié)賬有兩種方式：一種是簽了合同的，公司直接把貨款轉(zhuǎn)賬到供貨商賬戶；另外一種有意向合作但不能簽合同的，公司會(huì)找一個(gè)第三方，由第三方將貨款給供貨商，第三方開(kāi)具增值稅發(fā)票提供給公司，公司再把錢給第三方公司。這種第三方公司叫墊資商。業(yè)務(wù)員可以給公司提供墊資商，但公司有固定的墊資商，栗某某沒(méi)有提供過(guò)墊資商。栗某某因不按公司考勤制度上班，被公司開(kāi)除了。
8.證明材料等證據(jù)證明：栗某某于2019年6月入職，勞動(dòng)關(guān)系隸屬于北京潤(rùn)福商業(yè)有限公司，于2020年5月11日與該公司解除勞動(dòng)關(guān)系。
9.電子銀行回單、交易明細(xì)等證據(jù)證明：2020年4月25日，趙某1工商銀行賬戶向趙某2農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49.9999萬(wàn)元（備注榴蓮貨款30%），同日趙某2該賬戶向栗某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)賬49萬(wàn)元。2020年5月13日，馬某銀行賬戶向劉某1工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬116.46萬(wàn)元，同日劉某1該賬戶向付某交通銀行賬戶轉(zhuǎn)賬116.46萬(wàn)元，同日付某該賬戶向栗某某郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)賬匯款116.46萬(wàn)元，同日栗某某該郵政儲(chǔ)蓄賬戶向栗某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬95萬(wàn)元后轉(zhuǎn)入平安證券股份有限公司。
10.微信聊天記錄截圖等證據(jù)證明：栗某某向劉某1等人催要貨款及發(fā)送合同相關(guān)情況，其中2020年5月12日栗某某在與馬某、劉某1的微信聊天群中發(fā)送外采對(duì)帳單，并稱166萬(wàn)是總付給產(chǎn)地的，剩下尾款116.46萬(wàn)元支付到付某賬戶轉(zhuǎn)賬時(shí)備注榴蓮貨款；栗某某向劉某1發(fā)送“哥對(duì)不住，這事情我做假了，我沒(méi)臉給你們打電話，那時(shí)候遇見(jiàn)難事了。我現(xiàn)在被隔離了，給我點(diǎn)時(shí)間，這些錢我會(huì)補(bǔ)給你們還有損失。我爸最近一直也身體不好。隔離出來(lái)我會(huì)找我爸解決。真對(duì)不住了你和馬哥的信任。我現(xiàn)在出不去門了”內(nèi)容的微信。
11.到案經(jīng)過(guò)證明：2020年7月8日10時(shí)許，民警在北京市石景山區(qū)金頂街某樓內(nèi)將栗某某抓獲。
12.網(wǎng)上比對(duì)工作記錄、行政處罰決定書證明：栗某某不是網(wǎng)上在逃人員，2017年8月因毆打他人被行政拘留七日，并處罰款人民幣200元。
13.戶籍信息證明：被告人栗某某的自然情況。
14.被告人栗某某在北京市石景山區(qū)人民檢察院的供述證明：2019年其到濟(jì)南大潤(rùn)發(fā)的時(shí)候馬某問(wèn)是否能合作，其說(shuō)幫忙打聽(tīng)著。2020年3月至4月，公司有這個(gè)需要，其就讓馬某把公司的資質(zhì)發(fā)過(guò)來(lái)，其當(dāng)時(shí)手里有富余的合同就給馬某寄過(guò)來(lái)了，馬某蓋了章又給其寄回，問(wèn)其需要多少錢，其說(shuō)需要160多萬(wàn)。4月底對(duì)方將錢打過(guò)來(lái)，后他們公司資質(zhì)沒(méi)通過(guò)，其就和劉某1說(shuō)事情沒(méi)辦成，其先把錢挪用了，但其會(huì)盡快還錢。對(duì)方問(wèn)其錢挪用什么地方了，其說(shuō)輸了。其答應(yīng)還錢，但其籌錢需要時(shí)間，其不是詐騙。像其一樣資金采購(gòu)的，大額資金往來(lái)都不直接到個(gè)人賬戶，第一個(gè)49萬(wàn)打入其朋友的賬戶，劉某1知道是其朋友，第二筆錢是劉某1幫其找的賬戶，打了100多萬(wàn)，打款時(shí)間以流水為準(zhǔn)，共計(jì)166萬(wàn)，打款的名目是貨款。這筆錢其先挪用還個(gè)人欠款了，還賭債還了三四十萬(wàn)元。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人栗某某及其辯護(hù)人姜亮對(duì)證人劉某1證言等證據(jù)真實(shí)性提出異議，提出劉某1對(duì)于栗某某將馬某等人支付的貨款用于其個(gè)人歸還欠款系明知，并申請(qǐng)證人劉某1出庭作證。劉某1當(dāng)庭證言與之前在公安機(jī)關(guān)所作證言基本一致，且與其向本院提交的外采對(duì)帳單及被害人馬某陳述、微信聊天記錄截圖等證據(jù)相互印證，能夠證實(shí)馬某等人基于可以成為濟(jì)南歷下大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司的墊資商，為該公司代采榴蓮而向栗某某提供的銀行賬戶支付貨款，栗某某并未提及該貨款由栗某某另作他用的事實(shí)，故被告人栗某某及其辯護(hù)人姜亮的辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人栗某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市石景山區(qū)人民檢察院指控被告人栗某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人栗某某及其辯護(hù)人姜亮提出的被告人栗某某不構(gòu)成詐騙罪的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：被害人馬某陳述，證人劉某1、趙某1等人證言，微信聊天記錄，銀行交易明細(xì)，外采對(duì)帳單等證據(jù)相互印證，能夠證實(shí)栗某某向被害人虛構(gòu)為濟(jì)南歷下大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司采購(gòu)水果需支付貨款的事實(shí)，騙取被害人財(cái)物，故被告人栗某某及其辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人栗某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條及《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人栗某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年二個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2032年9月7日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人栗某某退賠被害人馬某人民幣一百六十六萬(wàn)四千五百九十九元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 路琳艷
人民陪審員 黃妮娜
人民陪審員 王一兵
二〇二〇年十二月十六日
書 記 員 周 穎
