審理法院：宿州市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）皖13刑終136號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-05-27
合議庭：
審理經(jīng)過(guò)
安徽省泗縣人民法院審理泗縣人民檢察院指控原審被告人蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、易某某4、朱某某5、王某某6、張某某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪一案，于2019年12月29日作出(2019)皖1324刑初333號(hào)刑事判決。原審被告人蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、張某某7、朱某某5、王某某6、易某某4均不服，分別提出上訴。宿州市人民檢察院依法審查了本案。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽取辯護(hù)人和二審檢察員意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2017年初，被告人蔣某某1伙同蔣某、彭某（另案處理）開設(shè)“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，同年三四月份伙同被告人蔣某某2及蔣某、彭某等人開設(shè)“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，通過(guò)建立ＱＱ群、微信群招攬賭博人員進(jìn)行投注賭博，賭博方式為：“重慶時(shí)時(shí)彩”、“北京賽車ＰＫ10”等。2018年初，被告人蔣某某3加入“春秋娛樂(lè)”，被告人易某某4受雇管理經(jīng)營(yíng)“森源娛樂(lè)”、“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。蔣某某1等人又從被告人張某某7手中租賃了由被告人朱某某5、王某某6制作的“春秋娛樂(lè)”、“森源娛樂(lè)”微信網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，招攬賭博人員張某等100余人投注賭博，獲取非法利益，直至2018年10月。經(jīng)安徽求是會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定：“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博賭資數(shù)額達(dá)96215716.52元?！按呵飱蕵?lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博賭資數(shù)額達(dá)35318085.98元，賭資數(shù)額共計(jì)131533802.5元。蔣某某1參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，違法所得50萬(wàn)余元，蔣某某2參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，違法所得20萬(wàn)余元，蔣某某3參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，違法所得6萬(wàn)余元，易某某4違法所得3萬(wàn)余元。張某某7通過(guò)出租網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)違法所得51590元，朱某某5違法所得38000元，王某某6違法所得13000元。
被告人蔣某某1于2018年11月12日被南寧市公安局良慶派出所民警抓獲，被告人蔣某某2、易某某4于2018年12月28日被廣西全州縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)民警抓獲，被告人蔣某某3于2018年12月20日被柳州鐵路公安處桂林站派出所民警抓獲，被告人張某某7于2019年1月17日被泗縣公安局民警傳喚到案，被告人朱某某5、王某某6于2019年1月22日被泗縣公安局民警傳喚到案。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.戶籍證明證明，七被告人身份情況。
2.前科證明證明，七被告人均無(wú)違法犯罪前科。
3.到案經(jīng)過(guò)證明，七被告人到案情況。
4.泗縣公安局調(diào)取證據(jù)清單及光盤證明，泗縣公安局調(diào)取被告人蔣某某1等人支付寶、財(cái)付通賬戶信息情況。
5.泗縣公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)提取報(bào)告及光盤證明，泗縣公安局對(duì)蔣某某1、易某某4、朱某某5、王某某6、張某某7手機(jī)，蔣某某2、王某某6、朱某某5電腦，張某某7U盤，蔣某某3、張某某7手機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)和分析提取，提取到QQ、微信等即時(shí)通訊聊天記錄及其他電子數(shù)據(jù)情況。
6.泗縣公安局搜查筆錄、扣押物品清單證明，泗縣公安局扣押了蔣某某1持有的銀行卡三張、身份證一張、手機(jī)卡一張、手機(jī)二部、桂Ｃ×××××藍(lán)鳥轎車一輛；蔣某某2銀行卡九張、身份證一張、手機(jī)一部、電腦一臺(tái)，蔣某某3持有的銀行卡八張、手機(jī)卡四張、蘋果ｉｐａｄ一部；易某某4持有的身份證一張、銀行卡四張、周六福珠寶單二張、越南幣148000元、護(hù)照一本、人民幣101.5元；張某某7持有的銀行卡四張、手機(jī)卡一張、筆記本電腦一臺(tái)、蘋果手機(jī)五部、Ｕ盤一個(gè)、桂Ｒ×××××轎車一輛；朱某某5持有的手機(jī)七部、ＰＯＳ機(jī)三部、銀行卡十七張、Ｕ盤四個(gè)、Ｕ盾二個(gè)、手機(jī)卡四張、移動(dòng)硬盤一個(gè)、蘋果電腦一臺(tái)、電腦主機(jī)三臺(tái)、筆記本一本、護(hù)照一本、身份證一張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、蘇Ｆ×××××汽車一輛，王某某6持有的手機(jī)三部、銀行卡三張、筆記本電腦一臺(tái)、電腦主機(jī)一臺(tái)、銀行卡一張。
7.銀行交易明細(xì)證明，張某銀行卡、財(cái)付通、支付寶向蔣某某2、王偉等人轉(zhuǎn)賬情況。
8.泗縣公安局情況說(shuō)明、徽商銀行業(yè)務(wù)憑證證明，朱某某5于2019年1月22日退還非法所得3萬(wàn)元，張某某7退還295618元。該325618元均轉(zhuǎn)至泗縣人民檢察院賬戶。
9.安徽求是會(huì)計(jì)司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書證明，“春秋娛樂(lè)”涉案賭資35318085.98元，“森源娛樂(lè)”涉案賭資96215716.52元，合計(jì)131533802.5元。
10.證人張某證明，2018年3月份，他被拉進(jìn)一個(gè)ＱＱ群，群里有300多人在賭博，群名是“森源娛樂(lè)”。盤口是一個(gè)叫重慶時(shí)時(shí)彩的手機(jī)賭博ＡＰＰ客戶端，群主專門有個(gè)軟件機(jī)器人統(tǒng)計(jì)開彩記錄，賭博人員要給群主轉(zhuǎn)賬以后才能玩，都是通過(guò)支付寶、微信、ＱＱ轉(zhuǎn)賬。他最近三個(gè)月輸10萬(wàn)元左右。他主要用農(nóng)行卡賭博轉(zhuǎn)賬。
11.證人彭某證明，2017年初，他和蔣某、蔣某某1三人開設(shè)“森源娛樂(lè)”ＱＱ賭博群，蔣某和蔣某某1各占35%股份，他占25%，還有5%是發(fā)工資用的，2017年三四月份，他和蔣某、蔣某某1、蔣某某3、蔣某某2開設(shè)“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)ＱＱ賭場(chǎng)，他和蔣某某1各占15%股份，到2018年上半年，“森源娛樂(lè)”和“春秋娛樂(lè)”又增加了微信小程序賭博平臺(tái)，一直干到2018年10月中旬?！吧磰蕵?lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)雇傭人員易某某4、李力、謝安民，蔣某某3開始在“春秋娛樂(lè)”打工的，后蔣某給蔣某某3股份?！吧磰蕵?lè)”賭場(chǎng)內(nèi)有100多個(gè)賭博人員，“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)不到100個(gè)賭博人員，賭博方式都是重慶時(shí)時(shí)彩、北京賽車ＰＫ10等，參賭人員都是通過(guò)微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬，他們向參與賭博人員發(fā)他們的收款賬號(hào)或者收款二維碼，賭博人員向他們指定賬戶轉(zhuǎn)錢，轉(zhuǎn)錢后就可以賭博?！吧磰蕵?lè)”收款賬號(hào)有蔣某某1的支付寶賬號(hào)17×××93,158××××7713，他的賬號(hào)159××××6241，蔣某的賬號(hào)183××××6542,131××××3418,133××××0011，謝安民的賬號(hào)157××××7972，“森源娛樂(lè)”的財(cái)付通賬戶×××，×××,×××，×××,×××,32×××66，還有謝安民的微信賬戶，這些都是“森源娛樂(lè)”專用賭資結(jié)算的賬戶，不用做其他收支項(xiàng)目。對(duì)于“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)累計(jì)投注賭資為96215716.52元，“春秋娛樂(lè)”的累計(jì)投注賭資35318085.98元，兩個(gè)賭場(chǎng)的累計(jì)投注賭資為131533802.5元予以認(rèn)可，蔣某和蔣某某1都獲利幾十萬(wàn)元。
12.證人蔣某證明，2017年年初，他和蔣某某1搞“森源娛樂(lè)”賭場(chǎng)，他和蔣某某1是發(fā)起者和組織者，也是大股東。之后彭某加入，當(dāng)時(shí)是ＱＱ賭博群。2017年三四月份，他們又合伙開設(shè)“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，也是ＱＱ賭博群。2018年上半年從一個(gè)微信名叫繁華依舊的人處租賃了“森源娛樂(lè)”和“春秋娛樂(lè)”微信小程序，該程序就是“森源娛樂(lè)”和“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，月租金4800元。“春秋娛樂(lè)”的股東是他和蔣某某1、彭某、蔣某某2、蔣某某3。兩個(gè)賭場(chǎng)都是重慶時(shí)時(shí)彩等即時(shí)開獎(jiǎng)玩法，他們雇傭了易某某4、李力、謝安民專門管理兩個(gè)賭場(chǎng)。蔣某某1在“森源娛樂(lè)”占35%股份，在“春秋娛樂(lè)”占15%股份，蔣某某2從2017年上半年干到2018年4月，在“春秋娛樂(lè)”有25%的股份，蔣某某3在“春秋娛樂(lè)”有15%的股份，易某某4在“春秋娛樂(lè)”和“森源娛樂(lè)”兩頭跑，負(fù)責(zé)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)拉人進(jìn)群賭博，易某某4每月四千多元工資，他和蔣某某1都獲利30萬(wàn)元左右，“森源娛樂(lè)”專用賭資結(jié)算賬戶有他的支付寶賬號(hào)183××××6542,131××××3418,133××××0011，蔣某某1賬號(hào)17×××93,158××××7713，彭某賬號(hào)159××××6241，謝安民賬號(hào)157××××7972，微信賬號(hào)×××，×××,×××，×××,×××,32×××66，這些賬號(hào)不用做其他用途。對(duì)“森源娛樂(lè)”的累計(jì)投注賭資為96215716.52元，“春秋娛樂(lè)”的累計(jì)投注賭資為35318085.98元，累計(jì)投注賭資為131533802.50元予以認(rèn)可。
13.被告人蔣某某1供述，2017年年初，他和蔣某、彭某三人開設(shè)“森源娛樂(lè)”ＱＱ賭博群，他和蔣某各占35%的股份，彭某占20%，還有10%股份是開工資的。2017年4月份，他和蔣某、彭某、蔣某某3、蔣某某2五人合伙開“春秋娛樂(lè)”賭場(chǎng)，他和彭某占股15%，蔣某和蔣某某3大概占25%，蔣某某2占10%。這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)都是ＱＱ群和微信賭博平臺(tái)兩種模式，賭博方式有重慶時(shí)時(shí)彩、北京賽車ｐｋ10等，剛開始是在全州縣城租的房子內(nèi)，到2018年3月，出于安全考慮，他們將兩個(gè)賭場(chǎng)設(shè)置在越南河內(nèi)租的房子里，開設(shè)網(wǎng)上賭場(chǎng)用的電腦、手機(jī)等工具都在河內(nèi)，他們五人在國(guó)內(nèi)遙控指揮，“森源娛樂(lè)”他和蔣某、彭某是莊家，在群里是管理員的身份，用ＱＱ號(hào)在群里和賭博人員互動(dòng)，玩家向他們的銀行卡轉(zhuǎn)賬打錢，三人負(fù)責(zé)給玩家上分、下分，還雇傭了謝安民和李林在越南河內(nèi)替ＱＱ賭博群打工，負(fù)責(zé)“森源娛樂(lè)”賭博群的日常管理?！按呵飱蕵?lè)”賭博群是蔣某某3在河內(nèi)負(fù)責(zé)管理。他獲利50多萬(wàn)元，蔣某某2獲利20余萬(wàn)元，蔣某某3獲利10萬(wàn)元?！吧磰蕵?lè)”、“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)收賭資都是通過(guò)支付寶和微信轉(zhuǎn)賬，他們向賭博人員發(fā)收款二維碼，賭博人員掃碼付錢給他們，才可以在網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)中賭博。他的支付寶賬戶17×××93自2017年3月15日至2018年10月16日的入賬資金總額是26500218.51元，支付寶賬戶158××××7713自2017年5月4日至10月8日的入賬資金總額是3727693.5元,彭某的支付寶賬戶159××××6241自2017年5月11日至2018年10月17日的入賬資金總額是1894309.3元，蔣某的支付寶賬戶131××××3418自2017年3月24日至2018年9月13日的入賬資金總額是61716188.63元，上述賬戶入賬資金總額是93838409.94元，上面說(shuō)的四個(gè)支付寶賬戶是“森源娛樂(lè)”用于賭資結(jié)算專用的，就是累計(jì)投注的賭資。他的微信賬戶×××自2017年2月15日至2018年10月7日的入賬總金額為4477404.24元，微信賬戶×××自2017年1月3日至2018年10月17日的入賬總金額為2857461.28元，“森源娛樂(lè)”的財(cái)付通賬戶×××自2017年1月15日至2018年10月16日的入賬資金總額為13527.45元，蔣某的微信賬戶×××自2017年1月1日至2018年10月5日的入賬資金總額為13708564.77元，“森源娛樂(lè)”的財(cái)付通賬戶32×××66自2018年9月21日至2018年10月17日的入賬資金總額為304379.96元，謝安民的微信賬戶×××自2018年1月1日至2018年10月20日入賬資金總額為441537.17元，財(cái)付通號(hào)碼2228050569的賬戶自2017年2月8日至2018年10月15日的入賬資金總額為1736847.95元，以上賬戶的資金總額為23539722.58元，都是累計(jì)投注的賭資。對(duì)“春秋娛樂(lè)”和“森源娛樂(lè)”累計(jì)投注賭資為131533802.50元予以認(rèn)可。建兩個(gè)賭博平臺(tái)都是他的主意，也是他記的賬，賬本被他銷毀扔了。蔣某某2是2017年上半年進(jìn)來(lái)的，蔣某某3是2018年初進(jìn)的“春秋娛樂(lè)”。“春秋娛樂(lè)”是從微信昵稱繁華依舊，微信號(hào)×××那里租的，每個(gè)月租金4800元，他們通過(guò)×××和×××兩個(gè)微信號(hào)向微信號(hào)×××轉(zhuǎn)賬51590元，這筆錢就是租賃平臺(tái)的租金。
14.被告人蔣某某2供述，2017年三四月份，他和蔣某、蔣某某1、彭某開設(shè)了“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，是在微信群里開設(shè)的賭場(chǎng)，后來(lái)因?yàn)槲⑿沤?jīng)常封號(hào)又改成ＱＱ群開設(shè)賭場(chǎng)，他去的時(shí)候“春秋娛樂(lè)”已經(jīng)開設(shè)一段時(shí)間了，到2018年上半年，他們又利用微信小程序進(jìn)行開設(shè)賭場(chǎng)。用于賭博結(jié)算和上下分的機(jī)器人是一個(gè)微信名叫“繁華依舊”，微信號(hào)×××的人做的并出租給他們使用的。他占15%的股份，蔣某某1、彭某、蔣某某3各占10%到15%的股份，蔣某某3是2018年初加入進(jìn)來(lái)的。他負(fù)責(zé)管理賭博群，幫賭博人員上錢下錢，他們將他們五人的收款二維碼發(fā)給參賭人員，參賭人員向他們轉(zhuǎn)錢之后就可以進(jìn)行賭博了。每天都有七八十人參與賭博。他在“春秋娛樂(lè)”干了一年三個(gè)月左右，獲利20余萬(wàn)元，在他參與的期間，蔣某某1、蔣某某3每人獲利30余萬(wàn)元。易某某42018年七八月份到越南河內(nèi)，蔣某等人給易某某4發(fā)工資，約5000元一個(gè)月，易某某4的工作就是為“森源娛樂(lè)”、“春秋娛樂(lè)”拉一些賭博人員進(jìn)群參與賭博，并且協(xié)助蔣某、蔣某某1、彭某、蔣某某3等人管理上述兩個(gè)賭博群，易某某4獲利2萬(wàn)至3萬(wàn)元?！按呵飱蕵?lè)”收款的支付寶和財(cái)付通賬號(hào)有他、蔣某、蔣某某3三人的，他的支付寶和財(cái)付通號(hào)碼是152××××6150，他的這個(gè)號(hào)碼注冊(cè)了支付寶和財(cái)付通，并且綁定了他的光大、浦發(fā)銀行卡，他的手機(jī)號(hào)碼是152××××6150的支付寶賬號(hào)自2017年6月份至2018年11月份，這期間一直是用作“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)賭資結(jié)算使用的，沒(méi)有其他收入進(jìn)這個(gè)賬戶，里面的入賬流水都是賭資流水。蔣某的131××××3418等賬戶，蔣某某3的183××××2221、17777312801等賬戶都是專門用于“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)賭資結(jié)算使用的，不用做其他用途。
15.被告人蔣某某3供述，他從2018年三四月份和蔣某、彭某、蔣某某1、蔣某某2開設(shè)“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，他去的時(shí)候已經(jīng)開了，后來(lái)算他提成盈利的15%，“春秋娛樂(lè)”平臺(tái)是其他公司做好他們租過(guò)來(lái)使用的，月租金4800元，他們按月付款，他用他的支付寶或者微信轉(zhuǎn)賬向那個(gè)公司打過(guò)兩次4800元?！痢痢梁汀痢痢料蛭⑿盘?hào)×××轉(zhuǎn)賬51590元是租賃平臺(tái)的租金。2018年8月底，“春秋娛樂(lè)”平臺(tái)盈利40萬(wàn)元，他分了6萬(wàn)余元。張某在“春秋娛樂(lè)”賭博，向他的賬戶轉(zhuǎn)的錢是賭資?！按呵飱蕵?lè)”平臺(tái)是微信平臺(tái)和ＱＱ群，一樣的平臺(tái)兩種模式,里面的玩家都是同一群賭博人員，有“北京賽車”、“重慶時(shí)時(shí)彩”、“加拿大28”等玩法。他負(fù)責(zé)“春秋娛樂(lè)”賭博平臺(tái)日常管理，給賭博人員上分、下分等，如果平臺(tái)出現(xiàn)故障，他也負(fù)責(zé)聯(lián)系平臺(tái)技術(shù)員。他的中國(guó)建設(shè)銀行卡尾號(hào)62×××85、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡尾號(hào)02×××78;桂林銀行尾號(hào)是01249373，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)是0634972，是用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)資金結(jié)算用的。他的手機(jī)號(hào)17777312801、183××××2221綁定的支付寶或財(cái)付通，也用于“春秋娛樂(lè)”賭博平臺(tái)的資金結(jié)算，賭博人員也向他的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬。他的支付寶賬戶183××××2221自2018年4月至2018年10月入賬資金總額21672112.31元，入賬資金總額是賭資的流水，自加入“春秋娛樂(lè)”開設(shè)賭場(chǎng)，他就沒(méi)有干過(guò)其他工作，也沒(méi)有其他合法收入。2018年10月18日，蔣某說(shuō)出事了，讓他停了“春秋娛樂(lè)”平臺(tái)。
16.被告人張某某7供述，2018年初，有個(gè)男的想從他手里租賃微信賭博平臺(tái)開設(shè)賭場(chǎng)，那個(gè)人自己給平臺(tái)取名叫“森源娛樂(lè)”。他就找到微信號(hào)×××的人，讓其做好微信賭博平臺(tái)，起名“森源娛樂(lè)”，他以4800元出租給那個(gè)男的?！按呵飱蕵?lè)”賭博平臺(tái)也是“森源娛樂(lè)”賭博平臺(tái)老板從他手里租賃的，月租金也是4800元，他交給他上線一個(gè)月租金3800元至4100元，他一個(gè)平臺(tái)租出去一個(gè)月能賺1000元。他租賃出去的微信賭博平臺(tái)可以修改賠率，開平臺(tái)的老板想修改后臺(tái)賠率就聯(lián)系他，這兩個(gè)平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)都在他上線那里，他微信收款的號(hào)是×××，“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的負(fù)責(zé)人通過(guò)微信號(hào)×××和×××向他轉(zhuǎn)錢共計(jì)24900元，“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)負(fù)責(zé)人通過(guò)微信號(hào)×××和×××向他轉(zhuǎn)款共計(jì)26690元，這些錢是他收“春秋娛樂(lè)”、“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的錢。
17.被告人朱某某5供述，2017年下半年他制作了“春秋娛樂(lè)”，2018年上半年他制作了“森源娛樂(lè)”，并且對(duì)外出租給張某某7，他雇傭王某某6替他寫程序，平臺(tái)如果出現(xiàn)問(wèn)題，由他和王某某6負(fù)責(zé)維護(hù)?！吧磰蕵?lè)”和“春秋娛樂(lè)”張某某7大概向他轉(zhuǎn)了38000元，他把收到的租金轉(zhuǎn)給王某某6約1.3萬(wàn)元。
18.被告人王某某6供述，他替朱某某5制作了“春秋娛樂(lè)”和“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并對(duì)外出租牟利。朱某某5用微信轉(zhuǎn)錢給他，“森源娛樂(lè)”和“春秋娛樂(lè)”這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)他大概獲利1.3萬(wàn)元。
19.被告人易某某4供述，2018年4月初，蔣某某2介紹他到其參股的“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上班，收參賭人員的賭資。2018年8月份，蔣某讓他到越南河內(nèi)管理網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“森源娛樂(lè)”和“春秋娛樂(lè)”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，具體負(fù)責(zé)拉人、協(xié)助股東管理賭場(chǎng)，2018年11月5日回到國(guó)內(nèi)。這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)是利用ＱＱ群或者微信平臺(tái)開設(shè)的?！吧磰蕵?lè)”是2017年年初開的，股東是蔣某、彭某、蔣某某1，“春秋娛樂(lè)”是2017年三四月開始經(jīng)營(yíng)的，股東是蔣某、蔣某某3、蔣某某1、蔣某某2、彭強(qiáng)軍，他們還雇了李力、鄧軍幫助網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)拉人、管理，他的中國(guó)光大銀行卡為“春秋娛樂(lè)”賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)賬用的，有時(shí)候支付寶和財(cái)付通限額，就需要用他的銀行卡周轉(zhuǎn)一下。負(fù)責(zé)收支的介質(zhì)是蔣某某3、蔣某、蔣某某1、彭某、蔣某某2和他的支付寶或者財(cái)付通，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)設(shè)計(jì)的時(shí)候就自動(dòng)統(tǒng)計(jì)每天的資金流水，他每天拿賬本記他們幾人的開支情況和每天的收支總賬，“春秋娛樂(lè)”平臺(tái)有時(shí)盈利有時(shí)虧損，但是盈利的天數(shù)多，2018年4月份一個(gè)月非法牟利20余萬(wàn)元，其他每個(gè)月盈利都在20萬(wàn)元左右。他之前將自己的支付寶賬號(hào)185××××1881、133××××7055給“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)用作賭資結(jié)算使用，從2018年4月份到2018年10月份期間，上述兩個(gè)支付寶賬戶的入賬明細(xì)都是“春秋娛樂(lè)”的投注賭資，當(dāng)時(shí)蔣某某2的支付寶152××××6150、蔣某某3的支付寶17777312801、183××××2221等都是用作“春秋娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的賭資結(jié)算使用，沒(méi)有合法收入進(jìn)入上述賬戶，他、蔣某某2、蔣某某3都沒(méi)有其他工作，他進(jìn)去“春秋娛樂(lè)”的時(shí)候蔣某某3就已經(jīng)在了，“春秋娛樂(lè)”一共發(fā)了他16500元工資，“森源娛樂(lè)”一共發(fā)了他2萬(wàn)元工資。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、易某某4以營(yíng)利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)建立賭博網(wǎng)站并接受投注，組織賭博活動(dòng)從中獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重；被告人張某某7、朱某某5、王某某6以營(yíng)利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博網(wǎng)站提供給他人組織賭博并為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持服務(wù)，從中獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。在共同犯罪中，七被告人均系主犯，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人蔣某某2、蔣某某3、張某某7、朱某某5、王某某6、易某某4在到案后均如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，均系坦白，均依法予以從輕處罰。對(duì)被告人蔣某某1依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，第六十四條、第五十二條、第五十三條、第六十一條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條；對(duì)被告人蔣某某2、蔣某某3、張某某7、朱某某5、王某某6、易某某4依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第六十一條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條之規(guī)定判決：一、被告人蔣某某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；二、被告人蔣某某2犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；三、被告人蔣某某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；四、被告人張某某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；五、被告人朱某某5犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；六、被告人王某某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；七、被告人易某某4犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；八、被告人蔣某某1違法所得人民幣五十萬(wàn)元、蔣某某2違法所得二十萬(wàn)元、蔣某某3違法所得六萬(wàn)元、張某某7違法所得五萬(wàn)一千五百九十元、朱某某5違法所得三萬(wàn)八千元、王某某6違法所得一萬(wàn)三千元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；（已退至檢察機(jī)關(guān)的部分，由檢察機(jī)關(guān)依法處理）九、扣押在案的作案工具手機(jī)、電腦等依法予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
二審請(qǐng)求情況
蔣某某1上訴提出，一、原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，其從2018年開始開設(shè)賭場(chǎng)，2018年之前只是參與賭博，獲利二三十萬(wàn)元，認(rèn)定賭資數(shù)額及其獲利50萬(wàn)元錯(cuò)誤，其構(gòu)成賭博罪。二、鑒定報(bào)告不能作為定案依據(jù)。三、量刑過(guò)重，罰金過(guò)高。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見與上訴人的上訴理由一致。
蔣某某2上訴提出，其獲利僅幾萬(wàn)元，認(rèn)定賭資數(shù)額錯(cuò)誤，原判量刑過(guò)重。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人蔣某某2系從犯，有坦白情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
蔣某某3上訴提出，其系從犯，原判量刑過(guò)重及罰金過(guò)高。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見與上訴理由基本相同。
張某某7上訴提出，原判認(rèn)定其獲利數(shù)額錯(cuò)誤，量刑過(guò)重。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，安徽求是會(huì)計(jì)司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書中使用計(jì)算賭資的統(tǒng)計(jì)方法有誤，不能反映案件客觀事實(shí)；張某某7系從犯，建議二審改判。
朱某某5上訴提出，其系從犯，已退贓3萬(wàn)余元，原判認(rèn)定其獲利數(shù)額錯(cuò)誤，量刑過(guò)重及罰金過(guò)高。
王某某6上訴提出，其系從犯，原判量刑過(guò)重及罰金過(guò)高。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是與上訴理由基本相同。
易某某4上訴提出，其獲利數(shù)額僅22500元，原判認(rèn)定為3萬(wàn)余元屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，其系從犯，請(qǐng)求二審改判。
宿州市人民檢察院向本院提交書面意見認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人蔣某某1開設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。但原判認(rèn)定張某某7、朱某某5非法獲利數(shù)額不準(zhǔn)確。蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、王某某6、易某某4的上訴理由不能成立，張某某7、朱某某5的部分上訴理由成立，建議依法予以糾正。
本院查明
二審審理查明，上訴人蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、易某某4、張某某7、朱某某5、王某某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)，有原審法院在判決書中列舉并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)證明,本院予以確認(rèn)。二審審理期間，蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、易某某4、張某某7、朱某某5、王某某6及其辯護(hù)人均未提交新證據(jù)。
關(guān)于蔣某某1、蔣某某2、易某某4、張某某7上訴提出原判認(rèn)定賭資及獲利數(shù)額均錯(cuò)誤，請(qǐng)求二審改判的上訴理由和辯護(hù)意見，宿州市人民檢察院提出的原判認(rèn)定張某某7、朱某某5非法獲利數(shù)額不準(zhǔn)確的意見。經(jīng)查,證人彭某和蔣某均證明自2017年初，二人與上訴人蔣某某1先后開設(shè)“春秋娛樂(lè)”和“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博群，二人證言與蔣某某1等人在偵查階段開設(shè)“春秋娛樂(lè)”和“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博群、獲利50萬(wàn)余元等供述相互印證。易某某4證明“春秋娛樂(lè)”每月營(yíng)利20萬(wàn)余元，蔣某某2供述其在“春秋娛樂(lè)”平臺(tái)干了一年三個(gè)月，在其參與期間，蔣某某1營(yíng)利30萬(wàn)余元，根據(jù)蔣某某1在“春秋娛樂(lè)”和“森源娛樂(lè)”的持股比例，結(jié)合證人彭某、蔣某等人的證言、支付寶、財(cái)付通賬單以及上訴人蔣某某1、蔣某某2、易某某4、張某某7等人在偵查階段的供述，足以認(rèn)定蔣某某1從2017年初即開始伙同其他上訴人開設(shè)賭場(chǎng)及各上訴人分別獲利的事實(shí)。對(duì)于開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，上訴人不能說(shuō)明合法來(lái)源的，可以認(rèn)定為賭資。蔣某某1財(cái)付通及支付寶賬戶涉案賭資金額由公安機(jī)關(guān)依法提取，且得到了蔣某某1的認(rèn)可以及其他同案犯的證實(shí)。關(guān)于本案賭資數(shù)額的司法鑒定意見系具有鑒定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)依照公安機(jī)關(guān)依法提取的支付寶、財(cái)付通數(shù)據(jù)做出，且各上訴人均予以認(rèn)可，足以認(rèn)定涉案賭資金額。故蔣某某1等上訴人及其辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見，宿州市人民檢察院提出的原判認(rèn)定張某某7、朱某某5非法獲利數(shù)額不準(zhǔn)確的意見，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
關(guān)于上訴人蔣某某2、蔣某某3、張某某7、朱某某5、王某某6、易某某4及其辯護(hù)人認(rèn)為六人系從犯的辯護(hù)意見。經(jīng)查：上訴人蔣某某2、蔣某某3加入“春秋娛樂(lè)”賭場(chǎng)之后，持有股份，提供其賬戶供收取賭資用并負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的日常管理，其行為在共同犯罪中均起主要作用，均應(yīng)認(rèn)定為主犯；上訴人朱某某5購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)源代碼，與上訴王某某6合作制作網(wǎng)絡(luò)賭博軟件，出租給上訴張某某7并收取費(fèi)用，提供技術(shù)支持，張某某7租賃賭博軟件平臺(tái)再轉(zhuǎn)租給蔣某某1等人開設(shè)賭場(chǎng)，三人在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。上訴人易某某4受雇于蔣某某1，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)拉人、上分、下分、協(xié)助股東管理“春秋娛樂(lè)”和“森源娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，提供其賬戶供賭場(chǎng)收取賭資用，其行為在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上訴人蔣某某2、蔣某某3、張某某7、朱某某5、王某某6、易某某4及辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人蔣某某1等及其辯護(hù)人提出原判罰金過(guò)高的上訴理由和辯護(hù)意見。審理認(rèn)為，原判依據(jù)蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、易某某4、張某某7、朱某某5、王某某6具體犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，在法定刑幅度內(nèi)判處有期徒刑及科處罰金，符合法律規(guī)定，量刑適當(dāng)。上訴人蔣某某1等人及其辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見于法無(wú)據(jù)，不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人蔣某某1及其辯護(hù)人提出其構(gòu)成賭博罪的上訴理由和辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見。經(jīng)審理認(rèn)為,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第一條規(guī)定：利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸視頻、數(shù)據(jù)、組織賭博活動(dòng)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場(chǎng)”行為。上訴人蔣某某1為了獲取經(jīng)濟(jì)利益，與他人合伙開設(shè)、租賃網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)組織賭博活動(dòng)，且提供技術(shù)支持，其行為構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。蔣某某1此節(jié)上訴理由和辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、易某某4以營(yíng)利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)建立賭博網(wǎng)站并接受投注，組織賭博活動(dòng)從中獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪；上訴人張某某7、朱某某5、王某某6以營(yíng)利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)建立賭博網(wǎng)站提供給他人組織賭博并為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持服務(wù)，從中獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。原判依據(jù)蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、張某某7、朱某某5、王某某6、易某某4犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度及坦白、退贓等情節(jié)，在法定刑幅度內(nèi)判處有期徒刑，量刑適當(dāng)。蔣某某1、蔣某某2、蔣某某3、易某某4、張某某7、朱某某5、王某某6請(qǐng)求二審再予從輕處罰的上訴理由及相關(guān)辯護(hù)意見，于法無(wú)據(jù)，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。審判程序合法。原判對(duì)易某某4違法所得3萬(wàn)元的事實(shí)予以認(rèn)定，但沒(méi)有判決追繳不當(dāng)，本院予以糾正。宿州市人民檢察院提出的原判認(rèn)定基本事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，審判程序合法等意見成立，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第三款，第五十二條、第五十三條，第六十一條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持安徽省泗縣人民法院（2019）皖1324刑初333號(hào)刑事判決；
二、上訴人（原判被告人）易某某4違法所得人民幣三萬(wàn)元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；（已退至檢察機(jī)關(guān)的部分，由檢察機(jī)關(guān)依法處理）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)葛伶俐
審判員丁軍
審判員段少杰
裁判日期
二〇二〇年五月二十七日
書記員
書記員孫松
