劉某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初61號
2024年03月25日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕43號起訴書指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月14日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察員張文出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2022年11月，被告人劉某1通過沈成飛（另案處理）接觸到“跑分”團伙，2022年12月1日，劉某1在明知“跑分”團伙使用其提供的銀行卡從事網絡違法犯罪的情況下，與“跑分”團伙成員約定以銀行卡轉賬總額的百分之五作為好處費，并前往江蘇省連云港市灌云縣附近，將其個人名下的中國建設銀行卡（尾號4807）、徽商銀行卡（尾號5742）、中國農業(yè)銀行卡（卡尾號4270）、中國銀行卡（尾號0341）及個人微信轉借給“跑分”團伙使用，幫助“跑分”團伙通過手機銀行、微信掃碼支付等方式轉賬。經調查，劉某1幫助“跑分”團伙成員轉賬期間，其提供的五個結算賬戶XXX流入異常資金26萬余元。劉某1的行為導致4名電信詐騙類案件受害人共計18萬余元資金流入其名下銀行卡及微信后被轉移，情況如下：
1.2022年12月2日12時24分，受害人薛某被電信詐騙團伙以調整征信信用為由詐騙111000元，受害人薛某通過自己的銀行卡轉賬111000元至被告人劉某1的中國建設銀行卡（尾號4807）中，后部分資金被轉移。
2.2022年12月2日12時37分，受害人羅某被電信詐騙團伙以調整貸款利率為由詐騙40000元，受害人羅某通過自己的銀行卡轉賬40000元至被告人劉某1的中國建設銀行卡（尾號4807）中，后資金被轉移。
3.2022年12月2日12時40分，受害人吳某被電信詐騙團伙以消除征信記錄為由詐騙76000元，吳某通過自己的銀行卡轉賬26000元至被告人劉某1的中國建設銀行卡（尾號4807）中，后資金被轉移。
4.2022年12月2日12時45分，受害人賈某被電信詐騙團伙以消除征信記錄為由詐騙95418.59元，受害人賈某通過自己的銀行卡轉賬11992元至被告人劉某1的中國建設銀行卡（尾號4807）中，后資金被轉移。
經查實，受害人薛某轉入劉某1銀行卡的資金中，有5萬元通過劉某1持有的中國建設銀行卡（尾號4807、尾號6601）反復流轉之后，轉入劉某1持有的徽商銀行卡（尾號5742）中，其中四萬元資金因“跑分”團伙成員臨時有事未去銀行取出，被告人劉某1通過手機于2022年12月2日取出1萬元轉賬至自己的微信賬戶，另3萬元于2022年12月3日到銀行柜臺辦理取款手續(xù)，銀行告知該款已被公安機關凍結，故未能取出，后在銀行自動解除凍結后被劉某1取出自用。
案發(fā)后，被告人劉某1主動到案，如實供述，并退出全部違法所得。
公訴機關認為，被告人劉某1明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某1主動投案，如實供述，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人劉某1認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某1拘役三個月，緩刑五個月，并處罰金。
被告人劉某1對指控事實、罪名和量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用速裁程序，且簽署認罪認罰具結書。
一審法院查明
經審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關指控一致。
另查明，被告人劉某1退出全部違法所得4.5萬元，其中4萬元已由公安機關退還被害人薛某。
一審法院認為
本院認為：被告人劉某1明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。公訴機關指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人劉某1主動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，且自愿認罪認罰，退出全部違法所得，可以從輕或者減輕處罰。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質、情節(jié)和社會危害性，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第四十二條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金應于本判決生效后十日內繳納。）
二、對被告人劉某1退出的違法所得五千元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應遞交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（當事人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準），負有履行義務的當事人應當按期履行生效法律文書確定的義務，并不得有轉移、隱匿、毀損財產及高消費等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財產報告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產采取執(zhí)行措施，對相關當事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費、罰款、拘留等強制措施，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
審判人員
審判員曹峰
二〇二四年三月二十五日
書記員吳彬
