2021年11月20日，六安市人民銀行聯(lián)合六安市司法局、六安市律師協(xié)會以及7家市直律師事務(wù)所、2家公證機構(gòu)召開反洗錢工作聯(lián)席會議，全面推進部署六安市法律服務(wù)機構(gòu)反洗錢反恐怖融資工作。人行六安中心支行黨委委員、工會主任潘文，市司法局黨組成員、副局長張良平，市律協(xié)副會長兼秘書長蔡強，人行六安中心支行反洗錢科科長潘文森，市直律師事務(wù)所、公證機構(gòu)主任及合伙人等出席工作聯(lián)席會。
會議認為，當前反洗錢監(jiān)管形勢嚴峻，法律服務(wù)機構(gòu)要履行反洗錢反恐怖融資義務(wù)，努力提升反洗錢工作水平，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，維護國家經(jīng)濟秩序和金融安全。參會人員從客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存制度、宣傳培訓(xùn)制度等方面進行了探討，后續(xù)將制定工作指引及管理辦法，會上人民銀行通報了六安市一家律師事務(wù)所上報的可疑交易案例處理情況。
會議強調(diào)，六安市法律服務(wù)機構(gòu)一要提高認識，加強相關(guān)知識學(xué)習。通過對《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中國人民銀行辦公廳關(guān)于加強特定非金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管工作的通知》學(xué)習，不斷提升法律服務(wù)機構(gòu)的反洗錢意識；二要成立組織，健全相關(guān)制度。指定專人負責反洗錢工作，加強內(nèi)控管理，履行反洗錢義務(wù)；三要履職盡責，切實據(jù)實執(zhí)行。應(yīng)當按照相關(guān)制度規(guī)定，識別客戶身份，審查大額交易，依規(guī)保管交易記錄，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時報告；四要加強宣傳，定期開展培訓(xùn)。通過發(fā)放資料，講解涉及洗錢的違法犯罪案件及典型案例，以案釋法，向社會公眾宣傳反洗錢知識，提升社會公眾對洗錢危害性的認識。主動作為，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，形成社會合力，營造良好氛圍，促進社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。
