2021年11月20日，六安市人民銀行聯(lián)合六安市司法局、六安市律師協(xié)會(huì)以及7家市直律師事務(wù)所、2家公證機(jī)構(gòu)召開反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議，全面推進(jìn)部署六安市法律服務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢反恐怖融資工作。人行六安中心支行黨委委員、工會(huì)主任潘文，市司法局黨組成員、副局長張良平，市律協(xié)副會(huì)長兼秘書長蔡強(qiáng)，人行六安中心支行反洗錢科科長潘文森，市直律師事務(wù)所、公證機(jī)構(gòu)主任及合伙人等出席工作聯(lián)席會(huì)。
會(huì)議認(rèn)為，當(dāng)前反洗錢監(jiān)管形勢(shì)嚴(yán)峻，法律服務(wù)機(jī)構(gòu)要履行反洗錢反恐怖融資義務(wù)，努力提升反洗錢工作水平，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全。參會(huì)人員從客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存制度、宣傳培訓(xùn)制度等方面進(jìn)行了探討，后續(xù)將制定工作指引及管理辦法，會(huì)上人民銀行通報(bào)了六安市一家律師事務(wù)所上報(bào)的可疑交易案例處理情況。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，六安市法律服務(wù)機(jī)構(gòu)一要提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)。通過對(duì)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中國人民銀行辦公廳關(guān)于加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管工作的通知》學(xué)習(xí)，不斷提升法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢意識(shí)；二要成立組織，健全相關(guān)制度。指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作，加強(qiáng)內(nèi)控管理，履行反洗錢義務(wù)；三要履職盡責(zé)，切實(shí)據(jù)實(shí)執(zhí)行。應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)制度規(guī)定，識(shí)別客戶身份，審查大額交易，依規(guī)保管交易記錄，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時(shí)報(bào)告；四要加強(qiáng)宣傳，定期開展培訓(xùn)。通過發(fā)放資料，講解涉及洗錢的違法犯罪案件及典型案例，以案釋法，向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害性的認(rèn)識(shí)。主動(dòng)作為，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，形成社會(huì)合力，營造良好氛圍，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。
