發(fā)文機(jī)關(guān)國(guó)家外匯管理局
發(fā)文日期2024年03月22日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年03月22日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)管理，嚴(yán)厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：浙江籍劉某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2022年1月至2023年3月，劉某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯48筆，金額合計(jì)307.7萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款167.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：遼寧籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2022年2月至12月，王某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯20筆，金額合計(jì)207.0萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款119.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：北京籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2022年11月至2022年12月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯12筆，金額合計(jì)354.0萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款199.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：廣東籍阮某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2022年2月至8月，阮某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯99筆，金額合計(jì)320.5萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款173.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：四川籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年1月至2022年1月，王某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯49筆，金額合計(jì)293.3萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款152.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：上海籍錢(qián)某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2022年6月至10月，錢(qián)某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯13筆，金額合計(jì)231.7萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款128.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：浙江籍喻某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2022年1月至2023年1月，喻某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯37筆，金額合計(jì)304.7萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款164.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：廣東籍林某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2021年1月至2022年7月，林某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯264筆，金額合計(jì)782.8萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款403.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：安徽籍許某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年8月至2022年2月，許某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯47筆，金額合計(jì)218.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款117.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：江西籍曾某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2021年3月至2022年7月，曾某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯49筆，金額合計(jì)205.7萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款105.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
