發(fā)文機(jī)關(guān)公安部,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
發(fā)文日期2015年11月10日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕171號(hào)
施行日期2015年11月10日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
（銀監(jiān)辦發(fā)[2015]171號(hào)）
為全面貫徹國務(wù)院和中央國家安全委員會(huì)辦公室有關(guān)文件精神，有效落實(shí)《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與公安機(jī)關(guān)開展涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控工作的意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕9號(hào)）要求，加快推進(jìn)涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控機(jī)制建設(shè)，依法規(guī)范公安機(jī)關(guān)與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)之間的網(wǎng)絡(luò)查控工作，銀監(jiān)會(huì)與公安部研究制定了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與公安機(jī)關(guān)開展涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控技術(shù)規(guī)范》（見附件1）?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合以下工作要求認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
一、 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握。各銀監(jiān)局、公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要組織相關(guān)部門，認(rèn)真學(xué)習(xí)該技術(shù)規(guī)范，全面理解和掌握相關(guān)內(nèi)容，并結(jié)合本地實(shí)際貫徹執(zhí)行。
二、 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各銀監(jiān)局和各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局應(yīng)當(dāng)會(huì)同當(dāng)?shù)劂y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，成立聯(lián)合專班，專門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)查控工作的實(shí)施，并注意加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成工作合力。請(qǐng)各銀監(jiān)局，各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部，分別指定一名主管負(fù)責(zé)同志、網(wǎng)絡(luò)查控工作業(yè)務(wù)和技術(shù)人員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，并填報(bào)相關(guān)表格（附件2）于2015年11月25日前以書面形式分別報(bào)送銀監(jiān)會(huì)和公安部。
三、 抓緊推動(dòng)實(shí)施。涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控平臺(tái)的建設(shè)工作，對(duì)于嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪以及暴力恐怖活動(dòng)、電信詐騙等犯罪，提高資金查控效率，最大限度挽回國家和人民經(jīng)濟(jì)損失具有重大意義。各地要從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、政治安全和政權(quán)穩(wěn)定的高度出發(fā)，切實(shí)提高對(duì)此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，抓緊組織實(shí)施，全力推動(dòng)落實(shí)，加大力量投入，加強(qiáng)技術(shù)和經(jīng)費(fèi)保障，力爭在最短時(shí)間內(nèi)完成平臺(tái)的建設(shè)和使用。各銀監(jiān)局和各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局要制訂具體的落實(shí)措施，明確時(shí)間、步驟，并于2015年12月31日前分別報(bào)送銀監(jiān)會(huì)和公安部。
工作中遇有問題請(qǐng)及時(shí)上報(bào)。
2015年11月10日
（注：本文內(nèi)容有刪減）
