案??由 開設(shè)賭場
案??號 （2020）皖0405刑初116號
安徽省淮南市八公山區(qū)人民法院刑事判決書
（2020）皖0405刑初116號
淮南市八公山區(qū)人民檢察院以八檢一部刑訴〔2020〕111號起訴書指控被告人李某1、洪某2、黃某3、胡某4、蘇某5、陳某6、劉某7、黃某8犯開設(shè)賭場罪，被告人李榮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年12月29日公開開庭審理了本案?；茨鲜邪斯絽^(qū)人民檢察院指派檢察員李姝出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護人楊杰、被告人洪某2及其辯護人徐作兵、被告人李榮及其辯護人李輝、被告人黃某3、胡某4、蘇某5、陳某6、劉某7、黃某8到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2017年，被告人李某1（綽號鐵拐李）伙同“鴨頭”、“斷片”等人在國外建立一個網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。該團伙先設(shè)立于柬埔寨西港市，后搬至菲律賓馬尼拉。該團伙采用公司化經(jīng)營模式，并設(shè)立“澳門威尼斯人”、“澳門銀河”、“澳門金沙”、“C46彩票”四個賭盤，從事“百家樂”、“炸金花”等賭博游戲。該團伙下設(shè)客服部、行政部、話務(wù)部、推廣部、技術(shù)部等部門。
被告人李某1為該開設(shè)賭場犯罪團伙股東之一，占有該團伙百分之十五的股份。
被告人洪某2，為該犯罪團伙“推廣部”主管，負責該團伙內(nèi)賭博網(wǎng)站的推廣工作，通過對接國內(nèi)“百度”、“搜狗”等網(wǎng)站廣告商交取廣告費對網(wǎng)站進行推廣。犯罪嫌疑人洪某2于2017年由被告人李某1帶入進入該團伙，期間違法所得50余萬元。
被告人黃某3，在“牛戰(zhàn)士”（QQ昵稱,真實身份未知）的介紹下在明知該犯罪團伙在網(wǎng)上開設(shè)賭博網(wǎng)站，仍同其女友陳某6為該團伙提供資金結(jié)算服務(wù)，使用黃甜治、黃海明支付寶賬戶為賭場收取賭資900余萬元。
被告人李榮，在明知該犯罪團伙在網(wǎng)上開設(shè)賭場的情況下，仍同賭場內(nèi)胡某4（QQ昵稱為“半夏半心”）對接，查實李榮向該團伙非法販賣10余張個人及對公銀行賬戶，違法所得合計40萬余元。
被告人胡某4，自2018年10月至2019年在該開設(shè)賭場犯罪團伙“客服部”工作，負責對接國內(nèi)販賣銀行賬戶的“卡商”，為賭場購買轉(zhuǎn)移資金使用的銀行賬戶，期間違法所得10萬余元。
被告人蘇某5，自2018年10月至2019年10月在該開設(shè)賭場犯罪團伙中“客服部”工作，負責接待參賭人員，為其提供賭資充值和提現(xiàn)工作，期間違法所得9萬余元。
被告人劉某7，自2019年2月至2019年12月期間在該開設(shè)賭場犯罪團伙中“話務(wù)部”從事話務(wù)推廣工作，每日撥打“上級領(lǐng)導(dǎo)”李美珍（另案處理）提供的國內(nèi)電話號碼進行網(wǎng)絡(luò)賭場推廣或回訪，期間違法所得8萬余元。
被告人黃某8，自2019年3月至2019年10月期間在該開設(shè)賭場犯罪團伙中“話務(wù)部”從事話務(wù)推廣工作，每日撥打“上級領(lǐng)導(dǎo)”李美珍提供的國內(nèi)電話號碼進行網(wǎng)絡(luò)賭場推廣或回訪，期間違法所得3萬余元。
2019年12月，偵查機關(guān)通過資金分析研判凍結(jié)賭場涉案銀行賬戶1000余個，第三方支付公司“上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司”、“中鋼銀通信息技術(shù)有限公司”“重慶易極付科技有限公司”、“易聯(lián)支付有限公司”等相關(guān)賬戶100多個。通過犯罪嫌疑人蘇某5、陳某6辨認明確黃海明、黃甜治支付寶賬戶為賭客入款賬戶，兩賬戶共計收取賭資9028860.25元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人李某1伙同洪某2、胡某4、蘇某5、黃某8、劉某7在網(wǎng)上開設(shè)賭場，其六人行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人黃某3、陳某6明知他人在網(wǎng)上開設(shè)賭場仍為其提供資金結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴重，兩人行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人李榮明知他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動仍為其提供銀行賬戶、配套網(wǎng)銀，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人黃某3、陳某6、洪某2、胡某4、蘇某5、黃某8、劉某7在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某1構(gòu)成一般立功，可以減輕處罰。建議判處被告人李某1有期徒刑二年至二年七個月，并處罰金；判處被告人洪某2有期徒刑一年五個月至一年七個月，并處罰金；判處被告人黃某3有期徒刑一年五個月至一年八個月，并處罰金；判處被告人李榮有期徒刑一年二個月，并處罰金；判處被告人胡某4有期徒刑一年三個月至一年五個月，并處罰金；判處被告人蘇某5有期徒刑一年三個月至一年五個月，并處罰金；判處被告人陳某6有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人劉某7有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人黃某8有期徒刑八個月至十個月，并處罰金。
被告人李某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出以下辯護意見：1.被告人李某1系從犯；2.被告人李某1構(gòu)成重大立功；3.被告人李某1認罪認罰，系坦白、初犯、偶犯。
被告人洪某2對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出以下辯護意見：1.被告人洪某2系從犯；2.系坦白，自愿認罪認罰，系初犯，主觀惡性不深。
被告人李榮對指控罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，當庭辯稱其在本案中獲利沒有40萬元。其辯護人提出以下辯護意見：1.被告人李榮系坦白、認罪認罰、系初犯；2.指控的違法所得40余萬元是其實施的全部犯罪行為的違法所得，除了本案的犯罪團伙，還包括其他網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。
被告人黃某3、胡某4、蘇某5、陳某6、劉某7、黃某8對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明：2017年，被告人李某1（綽號鐵拐李）伙同“鴨頭”、“斷片”等人在國外建立一個網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。該團伙先設(shè)立于柬埔寨西港市，后搬至菲律賓馬尼拉。該團伙采用公司化經(jīng)營模式，并設(shè)立“澳門威尼斯人”、“澳門銀河”、“澳門金沙”、“C46彩票”四個賭盤，從事“百家樂”、“炸金花”等賭博游戲。該團伙下設(shè)客服部、行政部、話務(wù)部、推廣部、技術(shù)部等部門。
被告人李某1為該開設(shè)賭場犯罪團伙股東之一，占有該團伙百分之十五的股份。
被告人洪某2為該犯罪團伙“推廣部”主管，負責該團伙內(nèi)賭博網(wǎng)站的推廣工作，通過對接國內(nèi)“百度”、“搜狗”等網(wǎng)站廣告商交取廣告費對網(wǎng)站進行推廣。被告人洪某2于2017年由被告人李某1帶入該團伙，期間違法所得50萬元。
被告人黃某3通過“牛戰(zhàn)士”（QQ昵稱,真實身份未知）的介紹，在明知該犯罪團伙在網(wǎng)上開設(shè)賭博網(wǎng)站，仍同其女友陳某6為該團伙提供資金結(jié)算服務(wù)，使用黃甜治、黃海明支付寶賬戶為賭場收取賭資9008860.25元，二人違法所得共計10萬元。
被告人李榮在明知該犯罪團伙在網(wǎng)上開設(shè)賭場的情況下，仍同賭場內(nèi)胡某4（QQ昵稱為“半夏半心”）對接，向該團伙非法販賣個人及對公銀行賬戶，其中有11張對私賬戶，每張賣得4000元，3張對公賬戶，每張賣得10000元，違法所得為74000元。
被告人胡某4自2018年10月至2019年在該開設(shè)賭場犯罪團伙中的“客服部”工作，負責對接國內(nèi)販賣銀行賬戶的“卡商”，為賭場購買轉(zhuǎn)移資金使用的銀行賬戶，期間違法所得10萬元。
被告人蘇某5自2018年10月至2019年10月在該開設(shè)賭場犯罪團伙中的“客服部”工作，負責接待參賭人員，為其提供賭資充值和提現(xiàn)工作，期間違法所得9萬元。
被告人劉某7自2019年2月至2019年12月期間在該開設(shè)賭場犯罪團伙中的“話務(wù)部”從事話務(wù)推廣工作，每日撥打“上級領(lǐng)導(dǎo)”李美珍（另案處理）提供的國內(nèi)電話號碼進行網(wǎng)絡(luò)賭場推廣或回訪，期間違法所得8萬元。
被告人黃某8自2019年3月至2019年10月期間在該開設(shè)賭場犯罪團伙中的“話務(wù)部”從事話務(wù)推廣工作，每日撥打“上級領(lǐng)導(dǎo)”李美珍提供的國內(nèi)電話號碼進行網(wǎng)絡(luò)賭場推廣或回訪，期間違法所得3萬元。
2019年12月，偵查機關(guān)通過資金分析研判凍結(jié)賭場涉案銀行賬戶1000余個，第三方支付公司“上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司”、“中鋼銀通信息技術(shù)有限公司”“重慶易極付科技有限公司”、“易聯(lián)支付有限公司”等相關(guān)賬戶100多個。通過被告人蘇某5、陳某6辨認明確黃海明、黃甜治支付寶賬戶為賭客入款賬戶，兩賬戶共計收取賭資9028860.25元。
另查明，根據(jù)淮南市公安局八公山分局刑警大隊2020年12月11日出具的情況說明，2020年12月2日，被告人李某1向其律師提出其可以對在菲律賓的三個同案（蘇明順、蘇尚坤、李美珍）進行勸投，并委托律師帶話給蘇清花，要求蘇清花聯(lián)系上述三人，轉(zhuǎn)達李某1的意思。后蘇清花與三人取得聯(lián)系，勸三人回國投案自首，2020年12月8日，上述三人回國投案。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的物證手機、筆記本電腦、硬盤、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡，書證到案經(jīng)過、戶籍信息、搜查證及搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、洪某2手機內(nèi)容及其農(nóng)業(yè)銀行流水、賬戶情況、支付寶賬戶流水、ＱＱ聊天記錄、李榮銀行卡交易流水、黃甜治、黃海明支付寶賬戶流水、林某銀行交易流水、馬銳支付寶記錄及銀行交易流水、查封決定書及不動產(chǎn)檔案信息、分析研判報告、情況說明等，證人陳某、李某、林某、劉某、常某、徐某等人的證言，被告人李某1、洪某2、黃某3、李榮、胡某4、蘇某5、陳某6、劉某7、黃某8的供述和辯解，遠程勘驗、辨認筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人李某1伙同他人在境外建立網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，在計算機網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，情節(jié)嚴重；被告人洪某2、胡某4、蘇某5、劉某7、黃某8明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，仍加入該團伙并提供相關(guān)服務(wù)；被告人黃某3、陳某6明知他人系在境外開設(shè)賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，仍幫其收取賭資、支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人李榮明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供銀行賬戶、配套網(wǎng)銀，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控罪名及部分指控事實成立。
關(guān)于被告人李某1的辯護人提出的被告人李某1系從犯的辯護意見。經(jīng)查，被告人李某1入股網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，被告人洪某2、胡某4、蘇某5的供述均證實李某1是賭場老板，其系主犯，對此辯護意見本院不予采納。
關(guān)于被告人李某1的辯護人提出的被告人李某1構(gòu)成重大立功的辯護意見。本院認為，雖然被告人李某1委托家人成功勸說三名同案犯回國投案，但該三名同案犯尚達不到“重大犯罪嫌疑人”的標準，故被告人李某1不構(gòu)成重大立功，對此辯護意見本院不予采納。
關(guān)于公訴機關(guān)指控被告人李榮違法所得40余萬元及被告人李榮及其辯護人提出的指控被告人李榮違法所得40余萬元是其實施的全部犯罪行為的違法所得，不僅僅是針對被告人李某1團伙的違法所得的辯解、辯護意見，經(jīng)查，被告人李榮當庭供述其向本案犯罪團伙販賣11張對私賬戶，每張賣得4000元，販賣3、4張對公賬戶，每張賣得10000元，對公訴機關(guān)指控被告人李榮的違法所得依法予以更正，對辯護人的辯護意見本院予以采納。
被告人洪某2、黃某3、胡某4、蘇某5、陳某6、劉某7、黃某8在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法予以從輕或減輕處罰；被告人李某1、洪某2、黃某3、李榮、胡某4、蘇某5、陳某6、劉某7、黃某8到案后能如實供述其犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；各被告人均自愿認罪認罰，可以從寬處理。被告人李某1委托家人勸說同案犯自首，有立功表現(xiàn)，可以減輕處罰。對辯護人的相應(yīng)辯護意見本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當。綜合考慮各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2022年6月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黃某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2021年8月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人洪某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣十五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年6月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人胡某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年4月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人蘇某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣七萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2022年2月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人李榮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2021年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人陳某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2022年1月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人劉某7犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年11月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人黃某8犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年8月8日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、違法所得、涉案賭資予以追繳；隨案移送的手機23部、銀行卡113張、筆記本電腦3臺、硬盤1個、營業(yè)執(zhí)照50個依法予以沒收；已查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物由查封、扣押、凍結(jié)的機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 馬鳳偉
審 判 員 王瑞瑞
人民陪審員 潘玉友
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 吳 飛
